Документ 4998993

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ходе проведения контрольных мероприятий в отношении организации – производителя ООО «Эрик» (ИНН
2606006967) и его единственного контрагента ООО «Эрик и К» (ИНН 2606003772) установлено, несоответствие данных
деклараций по поставкам и закупкам алкогольной продукции за 2 и 3 кварталы 2009 года в количестве 2138,39 тыс.дал.
Проведены выездные внеплановые проверки ООО «Эрик» и ООО «Эрик и
К» 01.06.2010 г.
составлены протоколы о невозможности проведения
проверки ввиду не допуска.
МРУ
Росалкогольрегулирования по
Южному федеральному округу
ООО «Эрик»
ИНН 2606006967
По факту нахождения алкогольной
продукции в нелегальном обороте,
производителем которой является
ООО «Эрик», направлена
информация в Департамент
экономической безопасности МВД
России.
ДЭБ МВД России
УФНС России по
Ставропольскому краю
В УФНС России по
Ставропольскому
краю направлена
информация для
проведении
контрольных
мероприятий.
ООО «Эрик и К»
ИНН 2606003772
УФНС по Ставропольскому краю в отношении ООО «Эрик»
проведены выездные налоговые проверки за 2007 год
(повторно) и 2008-2009 гг. В результате проверок произведено
доначисление налогов в сумме 6489,8 млн.руб. (в т.ч. акцизов
– 4 422,4 млн. руб.).
2
ВЫЯВЛЕНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
ООО «Эрик»
ИНН 2606006967
По
результатам
проведенных
административных расследований в отношении ООО
«Эрик» вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности в соответствии
со ст. 15.13 КоАП РФ ( 07.12.2009 г., 19.03.2010 г.,
31.08.2010 г.) и ст. 14.19 КоАП РФ (11.06.2010 г.).
Начислено штрафов 180,0 тыс.руб.
Оплачено штрафов 70,0 тыс.руб. В отношении
ООО «Эрик»
28.08.2010 г. открыто конкурсное
производство.
ООО «Эрик» 04.06.2010 г. снят с налогового учета в МРИ ФНС
России № 5 по Ставропольскому краю в связи с изменением
места нахождения в ИФНС России № 1 по г.Москве.
ООО «Эрик и К»
ИНН 2606003772
По
результатам
проведенных
административных расследований в отношении ООО «Эрик
и К» вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности в соответствии
со ст. 15.13 КоАП РФ (07.12.2009 г., 19.03.2010 г., 28.
05.2010 г., 10.09.2010 г., 08.12.2010 г.)
Начислено штрафов 190,0 тыс.руб.
Оплачено штрафов 110,0 тыс.руб.
ООО «Эрик и К» снят с налогового учета 22.04.2010г.
в связи с присоединением ООО «Универсал» (ЦФО),
далее реорганизация в ООО «Техноторг» (ЦФО)
3
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МРУ Росалкогольрегулирования по
Южному федеральному округу
В
Федеральную
службу
29.03.10г.
направлено
заключение на аннулирование
лицензии № Б 068570 производство, хранение поставки
произведенных
спиртных
напитков, № Б 068569 –
производство, хранение поставки
произведенных вин ООО «Эрик».
В
Федеральную
службу
29.03.10 г. и 20.10.10 г.
направлены заключения на
аннулирование
лицензии А
634990 – закупка, хранение
поставки
алкогольной
продукции ООО «Эрик и К»,
Направлено в суд
заявление об
аннулировании
лицензий ООО
«Эрик»
Решение суда
05.07.2010
года
лицензии
ООО
«Эрик»
аннулированы.
Направлено в
Арбитражный суд
г.Москвы заявление
об аннулировании
лицензии
ООО «Эрик и К»
Росалкогольрегулирование
14.04.2010 года Федеральной службой принято решение о
направлении в суд заявлений об аннулировании лицензий ООО
«Эрик» и ООО «Эрик и К»
Решением
Росалкогольрегулирования от
14.12.10 г. действие
лицензии № А 634990 на
закупку, хранение поставки
алкогольной продукции ООО
«Эрик и К» приостановлено.
4