Институты совместного инвестирования, фонды прямых инвестиций,
реклама
Институты совместного инвестирования, фонды прямых инвестиций, трасты и другие экзотические корпоративные формы в структуре собственности украинского банка: проблемы и пути решения Леонид АНТОНЕНКО Председатель Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности, член Правления Ассоциации юристов Украины 24 февраля 2016 Украинские ИСИ в структуре собственности банков В редакции Закона Украины от 16.07.2015 г. N 629-VIII ИСИ могут быть учредителями банка и владельцами существенного участия в банке только при условии, что: Конечный бенефициар (группа ассоциированных лиц) “Знвкіф “Нові Технології” 24,5% «Іст Кепітал Файненшиалс Фунд АБ» 50,08% 9,9% 75% + 75% + Венчурный фонд КУА «Прайм Ессетс Кепітал» Фонды прямых инвестиций в структуре собственности банков В редакции Постановления Нацбанка №306 от 4 июня 2015 г. Фонды (private investment vehicles) могут не подавать полный пакет документов для приобретения СУ в банке при условии, что: Они создана в форме ограниченных партнерств (limited partnerships) или в подобных формах Доли членов/партнеров в таких институтах не подлежат свободному обращению на рынке Исключение, которое предоставляется на основании профессионального суждения регулятора Деятельность компании, предоставляющей административные и управленческие услуги Фонду, подлежит регулированию согласно законодательству страны, которая является членом FATF Генеральный партнер должен признавать себя собственниками СУ в банке Фонды прямых инвестиций ИСИ в структуре собственности банков Трастовые конструкции в структуре собственности банков В редакции Постановления Нацбанка №328 от 21 мая 2015 г. Структура собственности банка непрозрачна, если: Невозможно определить всех собственников СУ существенного в следствие наличия в структуре собственности банка трастовых конструкций Расщепление права собственности на юридическое право собственности и бенефициарное право собственности Трастовые конструкции в структуре собственности банков Трастовые конструкции в структуре собственности банков Трастовые конструкции: не путать с номинальными акционерами! Спасибо за внимание! Контакты: Тел. +380 95 280 7009 [email protected]
