ОАО «МРСК -1
advertisement
Опыт внедрения системы сбалансированных показателей в ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 29 ноября 2006г. Директор по стратегическому управлению ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» П.А. Обухов Общая характеристика ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Площадь территории – 1 168 тыс. км2 Численность населения – 38,7 млн. чел. Региональных Сетевых Компаний – 22, в том числе РПН - 5 Численность персонала в сетевом хозяйстве – 61 т.ч. Протяженность ВЛ – 816 тыс. км Количество ПС: 5,3 тыс. Объем передачи электроэнергии – 134 694 млн. кВт.ч. Балансовая стоимость активов – 88,7 млрд. руб. Валовая выручка – 64,7 млрд. руб -2- Формирование системы управления МРСК-1 Миссия ОАО «МРСК-Центра и Северного Кавказа» Стратегические цели Миссия МРСК Финансы Внешние отношения Внутренние бизнеспроцессы РЭСК Система управления Развитие и рост Обеспечивать рост ценности МРСК и РСК Развивать и поддерживать эффективные взаимоотношения с заинтересованными сторонами Обеспечивать функционирование технического процесса Внедрить унифицированную систему управления холдинга МРСК Сформировать эффективную команду менеджеров МРСК-РСК Эффективно взаимодействовать с органами власти и регулирующ ими структурами Повышать капитализацию дохода МРСК и РСК Обеспечивать надежность передачи и распределения э/э Инвестировать в эффективные проекты Участвовать в разработке и реализации федеральных и региональных экономических программ Обеспечивать эффективность оперативнодиспетчерского управления Защ ищ ать выгодный тариф Привлекать бюджетные средства на развитие РСК Повышать эффективность ремонтноэксплуатационного обслуживания Повышать доходы МРСК от нерегулируемых видов деятельности Способствовать оптимизации темпа роста тарифа Снижать аварийность Процессы верхнего уровня Проводить активную политику по подбору и развитию команд менеджеров МРСК-РСК Разрабатывать концепцию развертывания СУ МРСК-РСК Разработать эффективную систему подбора персонала Сформировать информационное пространство Формировать единую инфрастрактуру информационного пространства Процессы управления Разработка корпоративной стратегии Разработать систему развития менеджеров Стратегическое планирование Бюджетирование Принятие корректирующих решений Контроллинг Сформировать систему корпоративной проф. подготовки и переподготовки Обеспечить интеграцию СУ МРСК и СУ РСК Основные процессы Оптимизировать уровень и структуру издержек Сопровождать процессы реформирования Обеспечивать качество э/э Совершенствовать системы управления МРСК и РСК Разработка стратегии развития РСК Создать корпоративный университет МРСК-РСК Разработать и реализовать программу управления издержками Обеспечить реструктуризацию региональных АО-энерго с учетом интересов выделяемых РСК Осущ ествлять мониторинг параметров качества э/э Проводить комплексную диагностику деятельности РСК Эффективно проводить тендеры с поставщ иками и подрядчиками Обеспечивать интеграцию комунальных электрических сетей Разрабатывать и внедрять мероприятия по повышению качества э/э Совершенствовать функциональные подсистемы управления Сформировать единую базу знаний МРСК - РСК Разработка стратегии управления МРСК-РСК РАО "ЕЭС России" Сформировать основы корпоративной культуры МРСК Организационно-функциональная структура Участвовать в разработке законодательных и нормативных актах, регулирующ их деятельность МРСК и РСК Сформировать положительный имидж РСК Снижать потери Обеспечивать заключение договоров с региональными сбытовыми компаниями Проводить анализ потерь э/э Разрабатывать и внедрять мероприятия по снижению потерь Создать систему страхования финансовых рисков Проводить эффективную дивидендную политику Директор филиала Оценивать Поддерживать эффективные взаимоотношения РСК с потребителями Оптимизировать структуру Совершенствовать управление дебиторской задолженностью Менеджер по персоналу Максимизировать использование активов Менеджер по ИСУ Повышать стоимость чистых активов МРСК и РСК Менеджер по инфокоммуникациям Корпоративный менеджер Формировать гибкую тарифную политику со сбытовыми компаниями Начальник отдела Разработать концепцию развития распределительного сетевого комплекса Ведущий инженер по эксплуатации сетей Разрабатывать предложения и участвовать в формировании Сформировать положительный имидж МРСК Ведущий инженеринвестиционной программы по развитию сетей Эффективно сотрудничать с общ ественными организациями Обеспечивать рост стоиомсти НМА МРСК и РСК Эффективно взаимодействовать со СМИ Улучшать имущ ественный комплекс МРСК за счет привлечения на баланс акций РСК Удовлетворять интересам акционеров Осущ ествлять НИОКР Отдел технической политики Формировать единые ценности и нормы Поддерживать корпоративные коммуникации Директор по экономике и финансам Директор по корпоративному управлению 5 Оптимизировать организационную структуру Департамент МРСК-РСК Ведущий экономист интегрированных по тарифообразованию систем управления Сформировать зональные офисы 4 Ведущий экономист поМРСК 4 бюджетированию Помощник 7 по безопасности Секретарь Совершенствовать технологии управления 4 3 3 Отдел финансового контроля и анализа 3 Разрабатывать и внедрять мероприятия по улучшению состояния охраны труда Развивать СМК в РСК Разработать и реализовывать систему корпоративного управления Экономический отдел 3 3 2 Отдел надежности и техники безопасности Начальник отдела Отношения с органами власти Управление проектами Связи с общественностью Корпоративное управление Организационное развитие Управление инвестициями Административнохозяйственное обеспечение Управление собственностью Управление персоналом Делопроизводство Обеспечение безопасности 3 10 Отдел организации ремонтноэксплуатационного обслуживания 3 Отдел организации оперативнодиспетчерского управления 2 7 Разработать и внедрить систему оперативного упрвления деятельности Инфокоммуникационное обеспечение Управление финансами Функции Организация контрольно-ревизионной деятельности Анализ отчетов по результатам внутренних аудитов Выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчивости 3 5 1 Департамент инвестиций и МТО 3 Департамент правового обеспечения Матричная структура 1 Стратегические карты и ключевые показатели результативности 707 Rel. perspectiv... Cause-and-effect Cause-and-effect 02_БЭ_СК_1ЗГД_Главного инженера 2 Менеджер по ИСУ Ведущий инженер по развитию сетей Менеджер по инфокоммуникациям Ведущий экономист по тарифообразованию Юрисконсульт Ведущий экономист по бюджетированию Помощник по безопасности Ведущий экономист технико-экономическому анализу Секретарь Белгородэнерго на 2004 г. Финансовая перспектива Perspective Ведущий инженер по эксплуатации сетей Perspective Менеджер по персоналу 803 Интегрировать единый дисп-й центр БЭ в существующую иерархию дисп упр-я 802 Разработать систему диспетчерского управления объектами теплоэнергетики Клиентская перспектива Корпоративный менеджер 801 Создание единого диспетчерского центра БЭ Perspective 794 775 Повышать Повышать в БЭ интеллектуальный долю производства уровень э/э в комбинированном производства цикле (ГТУ, ГПА) Процессная перспектива 792 Применять современное оборудование 793 791 Внедрять Внедрять передовые современные технологии в производстве технологические процессы 807 Интегрировать системы АСКУЭ с биллинговыми системами Perspective Перспектива персонала Наращивать стоимость активов БЭ 0,40 Стоимость МА БЭ (в тек мом) 805 806 Оснастить АСКУЭ Интеграция нижнего узловые подстанции и верхнего 110/35/10 Кв уровней АСКУЭ 804 Модернизировать АСКУЭ 800 Совершенствовать систему диспетчерского управления 834 Сформировать СКР в части управления производством -3- Выбор на конкурсной основе аудиторских компаний Взаимодействие с аудиторами при рассмотрении и анализе результатов проверок Анализ сводной отчетности РСК Департамент экономической безопасности Офис-менеджер Организация проведения аудиторских проверок ФХД Обеспеч-е руков-ва информац.для конт-ля за соблюдением законодательства РФ персоналом Отдел управленческой деятельности Отдел транспорта электроэнергии Экономический департамент Контроль за реализацией методологии управления в РСК Бухгалтерский учет Департамент Юридическое обеспечение управления Отдел по связям с общественностью Департамент распределительных сетей Департамент управления собственностью Отдел учета 5 Внедрить ССП Департамент НТП и развития сетей Дирекция коммунальных электрических сетей Департамент учета, Юрисконсульт финансового контроля и анализа Департамент Формировать Ведущий экономист Общ ий Центр Обслуживания информатизации и технико-экономическому анализу телекоммуникаций Директор филиала Начальник отдела Помощник Генерального директора по информационной политике Технический директор Департамент корпоративного управления Финансовый департамент Внедрние методологии управления в РСК Генеральный директор Совершенствовать систему принятия решений Департамент стратегическогоСоздать Разработка методологии управления РСК РСК Проведение работ Контроль по консолидации формирования и контролю отчетности управленческой Управление Расчеты с РСК РЭСК РСК на уровне МРСК отчетности Контроль обеспеч-я организационно-технологич. и методолог-го ед-ва уч-го проц. Вспомогательные процессы Strategy Заместитель директора начальник группы по развитию Совершенствовать планово-бюджетную систему систему мотивации Экономический Начальник планирования отдел отдела Осущ ествлять мониторинг состояния охраны труда Филиал Создать благоприятный психологический климат Совершенствовать Обеспечивать безопасность технологического процесса Улучшать состав имущ ественного комплексат РСК Группа по развитию Реализовывать единую техническую политику Совершенствовать систему стратегического управления систему Директор по контролинга стратегическому управлению эффективность мероприятий по снижению потерь Сохранять крупных Заместитель директора - потребителей Отдел начальник группы технической по развитию политики балансовпо РСК Группа развитию Анализ деятельности РСК Развитие договорных отношений с РСК Сформировать систему договоров, обеспечивающ ую финансовую устойчивость РСК Повышать рыночную стоимость акций МРСК и РСК Дерево функций Департамента контроллинга и внутреннего аудита Стратегическое планирование развития РСК 0,60 ROTA (за год) Распространение опыта автоматизации системы управления РЭСК Rel. perspectives Strategy C... SEM-BW BPSСтратегическая карта Директора по стратегическому управлению Perspective Москва Cause-and-effect Повышать стоимость бизнеса FI Финансы Фин. бухг-я Увеличивать доходы Обеспечить реализацию Создавать и увеличивать договоров стоимость на совершенствование нематериальных системы активов управления РСК IS-U Perspective Perspective Белгород Внешнее окружение CO Контроллинг Повышать рыночную капитализацию акций SD ОтраслевоеФормировать Сбыт и Решение имидж МРСК,распределение как инновационной Энергетика и высокотехнологичной компании Обеспечить эффективное Снижать функционирование потери э\э процесса передачи и распределения э/э Разрабатывать и реализовывать программы АИИС КУЭ, АСДУ, ГИС MM PP УМП Внутренние бизнес-процессы Perspective SEM-BW Планирование производства Развивать систему управления Сформировать Внедрять CPM единое информационное транзакционную пространство систему R3 Сформировать единый Сформировать Обеспечивать Внедрять Data- центр под Организовать разработку единые подходы эффективную работу SEM, ПОО, Мотивфункциональности и внедрение процессного проектного офиса подхода к управлению РЭСК ERP- системы к телекоммуникационным технологиям Система управления PS Сформировать единые подходы к КИСУ Разрабатывать стратегию развития РЭСК Упр-ие проектами HR Perspective Управление Формировать Формировать персоналом команду внедрения -4- КИСУ в РСК Персонал и обучение базу знаний Создавать корпоративный университет Сбалансированная система показателей Регламентирующая база внедрения КПЭ РАО «ЕЭС России» Решение Правления ОАО «РАО ЕЭС России» о КПЭ БЕ и ДЗО обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ОАО «РАО ЕЭС России» на 2006 г. ОАО «ФСК ЕЭС» Протокол совещания в г. Сургуте 22.24.09.05. по вопросам функционирования Сетевых комплексов ОАО «МРСК -1» ARIS Balanced Scorecard -5- Приказ «Об утверждении стратегических карт и КПЭ для директоров по направлениям деятельности Сбалансированная система показателей Стратегические карты топ менеджеров МРСК -1 -6- SEM-BW CPMBSC Монитор корпоративной производительности Пульт управления (SAP SEM-CPM) инструмент для представления показателей оперативной деятельности Пульты управления 27 Центров мониторинга -7- SEM-BW CPMМС Монитор корпоративной производительности Пульт управления (SAP SEM-CPM) 76 КПЭ по одному Центру мониторинга КПЭ распределены по 9-ти «стенам»: Стена 1 – Финансовая перспектива Стена 2 – Перспектива клиентов Стена 3 – Перспектива Внутренние бизнес-процессы Стена 4 – Перспектива Система управления Стена 5 – Перспектива Обучения и роста Стена 6 – КПЭ, установленные РАО "ЕЭС России" Стена 7 – Производственная деятельность общества Стена 8 – Исполнение бизнес-плана Стена 9 – Финансовое состояние -8- Монитор корпоративной производительности Общее количество пользователей SEM CPM - 200 человек -9- Главная функция МРСК-1 – стратегическое управление Модель стратегического управления Миссия Цели, целевые приоритеты Диагностика внутренней среды (ресурсов) Стратегический анализ Диагностика внешней среды Концепция общей корпоративной стратегии Стратегические приоритеты Ограничения Этапы Стратегические цели ЦА, филиалов Стратегические цели РСК Стратегическая программа действий Реализация стратегии Стратегический контроллинг -10- Индивидуальные цели структурных подразделений Элементы комплексной системы управления эффективностью бизнеса Топменеджеры Подразделения Опережающий уровень Базовый уровень ? Сотрудники КПЭ менеджеров и сотрудников для измерения и достижения стратегических целей -11- Планирование Постановка задач Анализ результативности Механизм определения целевых значений КПЭ Процесс управления Реализация механизма установления целевых значений КПЭ SAP SEM Дерево стратегических показателей Дерево принятия решений в SAP SEM BSC ARIS Balanced Scorecard SEM-BW CPMBSC -12- Установление целевых значений КПЭ SAP SEM Директор по экономике и финансам Повышать эффективность бизнеса Рентабельность собственного капитала (ROE), % Разработка методологии системы мониторинга фин.состояния РСК Отношение валовой прибыли к выручке Атрибуты КПЭ ARIS Balanced Scorecard SEM-BW CPMBSC -13- Концепция организации информационной инфраструктуры для реализации ССП Действия Высшее руководство BSC Руководители подразделений Пульт управления SEM CPM BSC – контроль за процессом реализации стратегии SEM BPS – инструмент моделирования стратегической деятельности Знания SEM CPM – Пульт управления BeX Analyzer Аналитики и специалисты Информация Хранилище данных Операторы Данные Системы оперативной работы -14- SEM BW – хранилище данных SAP R/3 и АСТУ системыосновные источники данных ГВЦ «Энергетика» Акционеры Потребители Государство Стратегическое управление SEM Регуляторы ФСК Сотрудники Целевая модель Единого информационного пространства для реализации ССП BIW Интеграционная шина МРС К РСК 1 БД РСК 2 АСДТУ Системный оператор БД3 РСК АСДТУ БД АСДТУ АБД ГИС БД управления Эффективностью ТБД SAP ERP РСК 1 МРСК БД СЭД и СКИП ТБД ТП Холдинга ИТ инфраструктура Телекоммуникации -15- БД АСУ ЕНСИ БД РСК 2 ERP SAP БД3 РСК SAP ERP БД SAP ERP РСК 1 БД РСК и 2 СКИП СЭД БД3 РСК СЭД и СКИП БД СЭД и СКИП ОКУ РСК 1 БД РСК 2 АИИС БД3 РСК АИИС БД АИИС Энергосбыты Эффективность системы управления SAP SEM Внедрение комплексной системы управления эффективностью бизнеса с помощью SAP SEM: • «запускает и реализовывает» механизм измерения и оценки результатов деятельности • обеспечивает измерение результатов с помощью определенного набора КПЭ • позволяет стимулировать достижение компании своих целей с помощью механизма определения целевых значений -16- • позволяет формировать задачи для подразделений и сотрудников, планировать работу по их достижению, оценивать результаты работы и вносить соответствующие коррективы с помощью формализованных процессов управления www.mrsk-1.ru Спасибо за внимание!
