Международное антикоррупционное подразделение

Международное антикоррупционное
подразделение
Обзор
•Коррупция как глобальная проблема
•Международная реакция на проблему коррупции
•Международная торговая палата (МТП), Организация Экономического
Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Организация Американских Государств
(ОАГ), Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество (АТЭС),
Международная организация парламентариев против коррупции (GOPAC)
•Реакция Канады на проблему коррупции
•Королевская канадская конная полиция (RCMP) - и ее роль в борьбе с
коррупцией
•Международное антикоррупционное подразделение
Что такое коррупция?
 - Это такие деяния представителей государства (будь-то политические
деятели или чиновники аппарата правительства), которые служат им
самим (либо близким к ним лицам) средством незаконного обогащения
путем злоупотребления служебным положением. В число таких деяний
входят: присвоение (растрата) государственного имущества, хищение
корпоративной или общественной собственности, а также коррупционная
практика, включающая взяточничество, вымогательство и «торговлю
влиянием».
Transparency International (TI)
Проблема международной коррупции

Коррупция как мировое явление (и его «национальные
формы» - «Cultures of Corruption»)

В ряде стран «взятка» признана «необходимым злом»,
присущим занятию бизнесом.

В других странах взятки воспринимаются как издержки
ведения бизнеса, сумма которых вычитается из
налогооблагаемой базы, что создает для международных
компаний неравноправные условия конкуренции.

Сделать эти условия более справедливыми призвано
«Мировое антикоррупционное движение» (Global AntiCorruption movement).
Проблема международной коррупции
Мировая реакция на проблему коррупции
 1975 г. – Международная торговая палата (International Chamber of Commerce - ICC)
создает т.наз. «Комиссию Шоукросса» («Shawcross Committee»).
Предложен проект Конвенции ООН, не получивший, однако, необходимой поддержки.
В 1977 г. США объявили подкуп иностранных государственных чиновников уголовно
наказуемым деянием.
Принятие закона против коррупционных действий в отношении иностранных
должностных лиц (Foreign Corrupt Practices Act)
1980-е гг. – коррупция, как международная проблема, на некоторое время исчезает из
поля зрения мировой общественности.
1990-е гг. – по всему миру прокатывается волна коррупционных скандалов.
1996 г. – опубликован очередной (с учетом последних данных) отчет Международной
торговой палаты (ICC), содержащий рекомендацию ООН в адрес ОЭСР, касающуюся
международных мер против коррупции.
Канадская реакция на проблему коррупции
Канада – член Организации Объединенных Наций (ООН), Организации
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Организации
Американских Государств (ОАГ), Азиатско-Тихоокеанского Экономического
Сотрудничества (АТЭС). В Канаде находится штаб-квартира Международной
организации парламентариев против коррупции (Global Organization of
Parliamentarians Against Corruption - GOPAC).
В конце 1997 г. в рамках ОЭСР подписана и ратифицирована «Конвенция по
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при ведении деловых
операций» («Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transactions»).
Подписана и ратифицирована антикоррупционная Конвенция ОАГ.
21 мая 2004 г. подписана, а 2 октября 2007 г. ратифицирована Конвенция
ООН по борьбе с коррупцией (United Nations Convention Against Corruption UNCAC)
Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР)
Май 1997 г. – ОЭСР призывает к заключению конвенции
по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц
Государствам-членам ОЭСР рекомендовано внести в их
национальные законодательные органы законопроекты,
объявляющие подкуп противозаконным деянием, а также
рекомендовано стремиться к принятию соответствующего
закона до конца1998 г.
Канадская реакция на Конвенцию ОЭСР
В 1998 г. Канада ратифицировала «Конвенцию ОЭСР по
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
совершении деловых операций».
14 февраля 1999 г. вступает в силу законодательный акт
«О коррупционных действиях в отношении иностранных
должностных лиц» (The Corruption of Foreign Public Officials
Act - CFPOA).
Законодательный акт «О коррупционных
действиях в отношении иностранных
должностных лиц» (CFPOA)
 Предусматривает ответственность за три вида
преступления:
1. Подкуп иностранного должностного лица
•
•
Влечет за собой: для физических лиц –
лишение свободы на срок до пяти лет.
Для корпораций – только штраф, без
ограничения максимальной суммы
Законодательный акт «О коррупционных
действиях в отношении иностранных
должностных лиц» (CFPOA)
2. «Отмывание» незаконно нажитого имущества и
доходов
• Для физических лиц – лишение свободы на срок до 10 лет
• Для корпораций – уплата штрафа, без ограничения
максимальной суммы
3. Владение незаконно нажитым имуществом и
доходами
• Для физических лиц – лишение свободы на срок до 10 лет
• Для корпораций – уплата штрафа, без ограничения
максимальной суммы
Подкуп иностранного должностного лица
Раздел 3. (1) Законодательного акта «О коррупционных действиях в отношении
иностранных должностных лиц» (CFPOA)
 Преступление совершает тот, кто – в целях получения или сохранения того
или иного преимущества в деле ведения бизнеса – прямо или опосредовано дает,
предлагает или соглашается дать или предложить заем, вознаграждение,
преимущество или выгоду любого рода иностранному должностному лицу или
любому лицу, связанному с таким иностранным должностным лицом
(a) […дает..] вознаграждение за действие или бездействие должностного лица в
связи с исполнением им служебных обязанностей или функций; либо
(b) побуждает должностное лицо использовать его служебное положение с целью
повлиять на любые действия или решения иностранного государства или
международной организации, в чьих интересах данное должностное лицо
отправляет свои служебные обязанности или функции
«О коррупционных действиях в отношении
иностранных должностных лиц»
Понятие «Бизнес»:
Любой вид бизнеса, род занятий, любое ремесло,
профессиональное призвание, производство или предприятие,
практикуемые в Канаде или за ее пределами в целях извлечения
прибыли.
Понятие «Иностранное должностное лицо»:
(a) лицо, занимающее в иностранном государстве
ответственную должность в законодательных,
исполнительных или судебных органах власти;
«О коррупционных действиях в отношении
иностранных должностных лиц»
(Продолжение данного выше определения)
(b) лицо, выполняющее должностные обязанности или функции в интересах
иностранных государств, в том числе лицо, нанятое советом директоров,
комиссией, корпорацией или иным учреждением либо властным органом,
уполномоченным выполнять должностные обязанности или функции в
интересах (или от имени) иностранного государства, либо выполняющим
такую должностную обязанность или функцию; и
(c) официальный представитель или агент международной организации,
созданной двумя (или более) государствами или правительствами, либо
двумя (или более) такими международными организациями.
«О коррупционных действиях в отношении
иностранных должностных лиц»
Понятие «Иностранное государство»:
Это - любая страна, кроме Канады, включая в это понятие:
(a) любое политическое формирование, представляющее эту
страну;
(b) правительство, а также любое министерство и ведомство
этой страны, либо любое политическое формирование,
представляющее эту страну; и
(c) любое агентство этой страны или любого политического
формирования, представляющего эту страну.
«О коррупционных действиях в отношении
иностранных должностных лиц»
В 2002 г. в соответствии с этим
законодательным актом имело место лишь
одно успешное судебное преследование.
Данный законодательный акт пока еще не
был широко опубликован.
Реакция ООН на проблему коррупции
Конвенция ООН по борьбе с коррупцией (UNCAC) вступила в силу
4 декабря 2000 г.
Конвенция UNCAC является первым юридически обязательным
международным антикоррупционным инструментом.
Конвенция UNCAC налагает на участвующие в ней государства
обязанность ввести эффективные режимы предотвращения и
подавления коррупции, а также объявить уголовно наказуемыми
деяниями ряд проявлений коррупционной практики.
Конвенция ООН по борьбе с коррупцией
В 2003 г. конвенция UNCAC утверждена Генеральной
Ассамблеей ООН
Канада ратифицировала конвенцию UNCAC в октябре 2007 г.
В результате этого шага правительство Канады несет теперь
ответственность за борьбу с коррупцией.
Реакция Канады на конвенцию UNCAC
«Коррупция - глобальная проблема, подрывающая демократию,
права человека и принцип главенства права. На международной
арене Канада играет активную роль в борьбе с коррупцией, а также
оказывает принципиальную поддержку Конвенции ООН.
Ратификация этой Конвенции правительством Канады является
международным свидетельством ее решимости добиваться более
прозрачной отчетности в деле государственного управления,
бороться с преступными фактами коррупционной практики, а
также содействовать сокращению коррупционных издержек»
Из выступления министра иностранных дел Канады г-на Максима Бернье (Maxime
Bernier) по случаю ратификации Канадой конвенции UNCAC, 2 октября 2007 г.
Реакция правительства Канады
• В ноябре 2006 г. Совет Казначейства определил
три организации, которые должны стать его
партнерами по борьбе с коррупцией:
1. Министерство юстиции
2. Министерство иностранных дел и международной
торговли
3. Королевская канадская конная полиция (R.C.M.P.)
Королевская канадская конная полиция (RCMP):
Созданы два антикоррупционных следственных
подразделения со штатом в семь человек.
Местом дислокации этих подразделений являются
города Калгари и Оттава.
Эти подразделения будут действовать на четырех
направлениях: расследование, преследование в суде,
предотвращение, а также раскрытие (коррупционных
преступлений).
Антикоррупционные подразделения
Сфера расследования - включает следующие задачи:
•
Расследовать дела, касающиеся подкупа иностранных должностных лиц
канадскими гражданами или корпорациями по ведению бизнеса.
•
Расследовать дела, касающиеся подкупа канадских должностных лиц
иностранными гражданами или корпорациями по ведению бизнеса
•
Расследовать дела в соответствии с обязательствами Канады по
соблюдению Договора MLAT
Антикоррупционные подразделения
Сфера судебного преследования:
• Подготовка судебных процессов и участие в них.
• Само обвинение осуществляется министерством юстиции.
Сфера предотвращения:
• Участие в правительственных программах подготовки
специалистов в сфере международной торговли/
международных отношений
Антикоррупционные подразделения
Сфера предотвращения (продолжение):
• Укрепление правосознание в среде предпринимателей,
занимающихся транснациональным бизнесом
Сфера раскрытия (коррупционных преступлений):
• Принятие мер по своевременному раскрытию коррупционных
преступлений на основании сведений, собранных
компетентными органами
Правовые документы
• Законодательный акт «О коррупционных действиях в
отношении иностранных должностных лиц» (CFPOA)
• Уголовный кодекс (Criminal Code)
Появились ли у Вас вопросы?
Есть ли у Вас комментарии?
Благодарим за внимание!!!