Анализ операций клиента, как способ предупреждения хищений
реклама
Анализ операций клиента, как способ предупреждения хищений Белкин Александр Руководитель сектора разработки систем ДБО [email protected] +7 (495) 323 48 82 Основная задача Предотвращение хищений Этапы 1. Подготовки к анализу операций 2. Контроля во время выполнения 3. Анализа совершенных операций Подготовка Клиентом •Настройка видов операций •Контроль параметров операций •Контрагенты, Сумма платежей, … •Дополнительный контроль • SMS, OTP-токены Подготовка системой •Ранжирование операций •«Черный» список параметров Пример ранжирования Вход из новой сети – 5 баллов + ! Смена пароля – 5 балла + ! Добавление контрагента – 2 балла Платеж новому контрагенту – 2 балла Итого: 2 ! + 14 баллов – Внимание ! Анализ текущих операций • Контроль ранжирования • Контроль параметров операций • Анализ программного окружения Анализ совершенных операций • Отчеты компетентным органам • Управление «черным списком» Особое внимание • Система подсказок и помощи • Интуитивный интерфейс Белкин Александр Руководитель сектора разработки систем ДБО [email protected]
