Сообщение о сведениях,

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке: Открытое акционерное
общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
на английском языке: Open joint stock company
RAZGULAY Group
1.2. Сокращенное фирменное наименование
на русском языке: ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
эмитента
на английском языке: RAZGULAY Group OJSC
1.3. Место нахождения эмитента
109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента
1027700159607
1.5. ИНН эмитента
7721235763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
33886-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.raz.ru/
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях:
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение:
18 мая 2009 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 18 мая 2009 года, № 8
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа
«РАЗГУЛЯЙ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных
представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего
собрания акционеров, а также определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2009 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6,
стр.64;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16 часов 00 минут;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 16 часов 30 минут.
Для лиц, имеющих право на участие в собрании и решивших проголосовать путем направления в
Общество заполненного бюллетеня определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2009 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва, 2-я
Институтская ул., д.6, стр.64.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках за 2008 год.
2. Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров – 18 мая 2009 года.
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ОАО «Регистратор
«НИКойл».
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения должно быть вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, под роспись или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров:
проект решений годового общего собрания акционеров;
протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 18.05.2009г.;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества с согласием на избрание;
сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества с согласием на избрание;
годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках за 2008 год;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
Общества;
оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров,
могут ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 в течение 30 дней
до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового
общего собрания акционеров в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право
на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на
их изготовление».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
3.2. Дата “
18 ”
мая
Д.С. Тюхтенко
20 09 г.
(подпись)
М.П.