Сообщение о проведении заседания совета директоров

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого
эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование КИТ
Финанс
Инвестиционный
банк
эмитента (для некоммерческой организации – (Открытое акционерное общество)
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом
69-71, литер А
1.4. ОГРН эмитента
1027800000062
1.5. ИНН эмитента
7831000637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 01911В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.kf.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
информации
d=478
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и результаты
голосования по вопросам о принятии решений:
По одиннадцатому вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО)»
«За» – 7 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО):
По одиннадцатому вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО)»
«11.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) 30
октября 2012 года.
11.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО):
1. Об утверждении Устава КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) в
новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк
(Открытое акционерное общество) в новой редакции.
3. О выплате членам Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое
акционерное общество) вознаграждений и компенсаций.
11.3. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к проведению
внеочередного Общего собрания акционеров:
11.3.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное
голосование.
11.3.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам
повестки дня: 30 октября 2012 года.
11.3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А, КИТ Финанс Инвестиционный
банк (ОАО).
11.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) - 20 сентября 2012 года.
11.3.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров – путем направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров, уведомлений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетеней для
голосования по вопросам повестки дня заказными письмами в срок не позднее 28 сентября 2012 года
(включительно).
11.3.6. Определить перечень предоставляемых акционерам материалов:

Проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО);

Проект Устава КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в новой редакции;

Проект Положения о Ревизионной комиссии КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в новой
редакции;

Рекомендации Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк по вопросам повестки дня
Общего собрания акционеров.
11.3.7. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов внеочередного
Общего собрания акционеров для ознакомления: материалы будут доступны для ознакомления
акционеров начиная с 28 сентября 2012 года на сайте КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО):
www.kf.ru, в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) по адресу: Российская Федерация, 191119, г.
Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А, а также в офисе Филиала КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО) в Москве по адресу: Российская Федерация, 125009, Москва, ул. Большая
Никитская, д.17, стр.2 в рабочие дни с 9.00 МСК до 18.00 МСК.
11.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании
акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) согласно Приложению № 10.»
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО): 20
сентября 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный
банк (ОАО): 21 сентября 2012 года, Протокол № 177.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности
Генерального директора
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Т.В. Пучкова
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ”
сентября
20 12 г.
М.П.