РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КИТ ФИНАНАС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ОАО)

ПРЕСС – РЕЛИЗ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КИТ ФИНАНАС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
(ОАО)
Санкт – Петербург – 13 октября 2008 КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (далее по тексту
также именуемое – Банк), сегодня объявляет результаты собрания Совета директоров Банка.
Форма проведения заседания: очная, с использованием видеоконференц-связи
Дата проведения заседания: 13 октября 2008 года
Место проведения заседания:
- 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А;
- 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3.
Время начала заседания: 12 часов 00 минут МСК
Время окончания заседания: 13 часов 25 минут МСК
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О досрочном освобождении от должности Генерального директора, одобрении назначения
Исполняющего обязанности генерального директора и изменении состава Правления КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО).
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный
банк (ОАО), утверждении повестки дня Общего собрания акционеров, определении процедурных
вопросов, связанных с подготовкой к Общему собранию акционеров.
1. О досрочном освобождении от должности Генерального директора, одобрении назначения
Исполняющего обязанности генерального директора и изменении состава Правления КИТ
Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Принятое решение:
1.1. На основании личного заявления Генерального директора Винокурова Александра Ивановича
досрочно освободить его от должности Генерального директора и вывести из состава Правления
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) с 13 октября 2008 года.
1.2. Одобрить назначение Исполняющим обязанности генерального директора КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО) Пучкову Татьяну Васильевну, Исполнительного директора КИТ
Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
1.3. Подтвердить, что Правление КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) с 13 октября 2008
года действует в следующем составе:
- Быков Владислав Геннадьевич, Заместитель генерального директора КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО);
- Пучкова Татьяна Васильевна, Исполняющий обязанности генерального директора КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО);
- Ромаев Дмитрий Закериевич, Финансовый директор КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);
- Фролова Анастасия Владимировна, Заместитель генерального директора КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО).
1.4. Уполномочить Исполняющего обязанности генерального директора Пучкову Т.В. подписать
уведомление об освобождении Винокурова А.И. от должности Генерального директора и выводе
его из состава Правления КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), направляемое в Главное
управление Банка России по Санкт-Петербургу.
Принятое решение:
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров КИТ Финанс Инвестиционный
банк (ОАО), утверждении повестки дня Общего собрания акционеров, определении
процедурных вопросов, связанных с подготовкой к Общему собранию акционеров
Принятое решение:
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
26 декабря 2008 года.
2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО):
«1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
Инвестиционный банк (ОАО) и избрании нового состава Совета директоров».
КИТ
Финанс
2.3. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к
внеочередному Общему собранию акционеров:
2.3.1. определить дату проведения собрания – 26 декабря 2008 года;
2.3.2. определить время проведения собрания – 12 часов 00 минут МСК;
2.3.3. определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 11 часов 30 минут
МСК;
2.3.4. определить место проведения собрания – город Санкт-Петербург, ул. Михайловская, дом 1,
Гранд Отель «Европа»;
2.3.5. определить форму проведения собрания - очная форма (путем совместного присутствия
акционеров и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3.6. определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем направления
лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, уведомлений о
проведении собрания заказными письмами или вручения уведомлений под роспись в срок до 16
октября 2008 года включительно;
2.3.7. определить перечень предоставляемых акционерам материалов:
- сведения о кандидатах в Совет директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), в том
числе информация о наличии или отсутствии согласия кандидатов на их избрание;
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров.
2.3.8. определить следующий порядок предоставления акционерам материалов собрания для
ознакомления: материалы собрания будут доступны для ознакомления акционеров с 5 декабря 2008
года на сайте КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО): www.kf.ru, а также в офисах КИТ
Финанс Инвестиционный банк (ОАО) в рабочие дни с 9.00 МСК до 18.00 МСК по адресам:
- 191011, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38/4, лит. А;
- 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер А;
- 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3.
2
2.3.9. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), 13 октября 2008 года.
3