Анкета Аффилированности - lot

Форма предоставления сведений о претенденте
ОПФ и полное наименование организации
Краткое наименование
Прежние наименования и даты изменения
Основные реквизиты
Дата регистрации
Орган регистрации
ОГРН
ИНН
Местонахождение
(юридический
адрес)
Почтовый
адрес
(фактический
адрес)
Интернет-сайт
e- mail
Телефон
Факс
Сфера деятельности
Отрасль
Указывается основная отрасль и род деятельности
Доля на рынке
Указывается доля и источник информации
Основные
Приводится информация об основных конкурентах
конкуренты
Основные
Указываются 5 основных поставщиков: наименование, является ли членом
поставщики
группы, основные условия расчетов, вид приобретаемой продукции / услуги,
тенденции доли в общем объеме закупок
Основные
Указываются 5 основных покупателей/заказчиков: наименование, является ли
покупатели/
членом группы, основные условия расчетов, вид поставляемой продукции /
заказчики
услуги, тенденции доли в общем объеме продаж
Лицензируемые
Перечислить виды деятельности, осуществляемые в соответствии с
виды деятельности лицензиями
Наличие счетов*
в Сбербанке
Перечислить филиалы Сбербанка России, в которых открыты счета
России
в других банках
Перечислить наименования банков, в которых открыты счета
Указать наличие/ отсутствие задолженности по оплате налогов и сборов. При
Наличие
наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и
задолженности
налоговых санкций на сумму, превышающую 5% стоимости чистых активов на
перед бюджетом
дату подачи заявки, указывается перечень налогов/сборов/иных обязательных
платежей с указанием сумм неисполненных обязательств
Размер Уставного Указывается размер Уставного капитала в тыс. руб.
капитала
Акционеры / Участники с долей участия свыше 5%
Указывается ОПФ и полное
Указывается (для резидентов):
Указывается доля
наименование юридических лиц /
- для юридического лица - ИНН;
в уставном
ФИО физических лиц, владеющих
- для физического лица - дата рождения капитале в %
5% акций / долей и более (в т.ч.
(ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, (обыкновенные /
предоставляются сведения об
серия, № паспорта, когда и кем выдан.
привилегированные
акционерах, от имени которых
Указывается (для нерезидентов):
акции)
номинальными держателями
- для юридического лица – дата
выступают другие лица - по
регистрации, №регистрации,
состоянию на момент проведения
регистрирующий орган; адрес
годового собрания акционеров или
местонахождения;
более позднюю дату для ОАО, по
- для физического лица - дата рождения
состоянию на момент подачи
(ч.м.г.), гражданство, адрес проживания,
Заявки – для всех остальных
№ паспорта, когда и кем выдан.
организаций).
Акционеры / Участники акционеров или участников, владеющих более 20 % уставного капитала
Претендент
Указывается ОПФ и полное
Указывается:
Указывается доля
наименование юридических лиц /
- для юридического лица - ИНН;
в уставном
ФИО физических лиц, владеющих
- для физического лица - дата рождения
капитале в %
5% акций / долей и более капитала
(ч.м.г.)
(обыкновенные /
акционеров / участников, указанных
привилегированные
в предыдущем разделе и владеющих
акции)
20% акций / долей и более в
капитале Заемщика (в т.ч.
предоставляются сведения об
акционерах, от имени которых
номинальными держателями
выступают другие лица - по
состоянию на момент проведения
годового собрания акционеров или
более позднюю дату для ОАО, по
состоянию на момент подачи
Заявки – для всех остальных
организаций).
Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и
Является ли частью Группы /
Холдинга (в т.ч. организационно не Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре
оформленного)
холдинга
Конечный бенефициар бизнеса
Указывается ОПФ и полное
Указывается (для резидентов):
Указывается
наименование, юридического лица /
- для юридического лица - ИНН;
опосредованная
ФИО физического лица,
- для физического лица - дата рождения доля участия
являющегося фактическим
(ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, бенефициара в УК
выгодоприобретателем,
серия, № паспорта, когда и кем выдан.
Заемщика
получающим основной доход от
Указывается (для нерезидентов):
бизнеса (могут быть указаны
- для юридического лица – дата
государство, физические лица,
регистрации, № регистрации,
крупное акционерное общество с
регистрирующий орган; адрес
большим количеством акционеров - местонахождения;
разводненным капиталом,
- для физического лица - дата рождения
являющееся основным обществом
(ч.м.г.), гражданство, адрес проживания,
Группы / Холдинга; может быть
№ паспорта, когда и кем выдан
указано несколько конечных
бенефициаров).
В случае не представления сведений
о конечном бенефициаре
указывается причина отказа.
Сведения о единоличном исполнительном органе-физическом лице
(обязательно оформление согласия физического лица на обработку персональных данных)
Ф.И.О.
Дата рождения (ч.м.г.)
Должность и дата вступления в нее
Адрес постоянной регистрации
Реквизиты документа,
Указывается серия, № паспорта, когда и кем выдан
удостоверяющего личность
Сведения о единоличном исполнительном органе-управляющей компании
ОПФ и полное наименование
ИНН
Сведения о лицах, входящих в состав коллегиальных органов управления (Совета директоров /
Правления / Наблюдательного совета или др.)
Указывается ФИО лиц, входящих в
Указывается дата
Указывается должность и место
состав коллегиальных органов
рождения (ч.м.г.)
работы (полное наименование
управления
организации)
Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться средствами с расчетного счета и кредитными
средствами
Перечислить лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати), а также лица
(кроме единоличного исполнительного органа), которым предоставлено право распоряжаться
кредитными средствами
ФИО, дата рождения (ч.м.г), адрес Должность и дата
Основание для распоряжения
постоянной регистрации, серия, №
паспорта, когда и кем выдан
вступления в
должность
денежными средствами (реквизиты
доверенности, Приказа и пр.)