анкета –клиента-юридического лица

Анкета-опросник клиента - юридического лица
Полное наименование
Сокращенное наименование (если имеется)
Наименование на иностранном языке
Организационно - правовая форма
Идентификационный номер налогоплательщика – для
резидента;
Идентификационный номер налогоплательщика или код
иностранной организации – для нерезидента (если
имеются)
Сведения о государственной регистрации: дата, номер,
наименование регистрирующего органа, место
регистрации
Адрес местонахождения (в соответствии с
учредительными документами)
Почтовый адрес
Сведения о лицензии на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер,
дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия;
перечень видов лицензируемой деятельности
Коды форм федерального государственного
статистического наблюдения
Сведения об органах юридического лица (структура и
персональный состав органов управления юридического
лица; сведения о персональном составе учредителей
(участников) юридического лица представляются в
отношении учредителей (участников), владеющих пятью
и более процентами акций (долей) юридического лица)
Сведения обо всех бенефициарных владельцах физических лицах: ФИО, доля участия в капитале (более
25 %), гражданство, дата рождения, реквизиты паспорта,
или документов его заменяющих, адрес места жительства
(регистрации) или места пребывания
Сведения о величине зарегистрированного уставного
(складочного) капитала, уставного фонда, имущества
Сведения о величине оплаченного уставного
(складочного) капитала, уставного фонда
Сведения о присутствии или отсутствии постоянно
действующего исполнительного органа юридического
лица (в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица - иного
органа или лица, которые имеют право действовать от
имени юридического лица без доверенности) по адресу
(месту нахождения) юридического лица, указанному в
учредительных документах, а также указанному в ЕГРЮЛ
- для резидентов;
Сведения о присутствии или отсутствии
представительства, отделения, иного обособленного
подразделения по адресу (месту нахождения) на
территории Российской Федерации (при наличии) - для
нерезидентов
Сведения о выгодоприобретателях (выгодоприобретатель
- лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе
на основании агентского договора, договоров поручения,
комиссии и доверительного управления, при проведении
операций с денежными средствами и иным имуществом)
Цели финансово-хозяйственной деятельности
Финансовое положение (не заполняется для вновь
созданных организаций)
Сведения о деловой репутации со ссылкой на открытые
источники (СМИ, интернет, иные).
Наличие/отсутствие информации о клиенте и учредителях
в общедоступных источниках (СМИ, интернет, иные)
Официальный сайт клиента
История работы с другими негосударственными
пенсионными фондами (указать наименование) и
причины прекращения работы с ними (если
применимо)
Номера контактных телефонов и факсов, адрес
электронной почты
«Настоящим клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете-опроснике, являются полными и
достоверными. При изменении вышеуказанных сведений клиент обязуется письменно уведомить Фонд об этом».
Руководитель организации
_____________ /__________/
М.П.
Заполняется сотрудником Фонда
Анкету-опросник получил:
(Наименование подразделения Фонда)
Сотрудник:
(Ф.И.О.)
(подпись)