При совершении операции, по которой организация является

ЯпыКреди
Москва
Приложение №1
к Анкете клиента
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛИЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим Клиент АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (ЗАО)
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)
(далее – Клиент) подтверждает, что он не является действующим в интересах третьего лица
(выгодоприобретателя), в том числе в рамках одного или нескольких нижеследующих договоров
или сделок:
 договора доверительного управления;
 договора комиссии;
 агентского договора;
 договора поручения;
 договора страхования, заключенного в пользу третьего лица;
 платежи, осуществляемые за третьих лиц;
 другие сделки и операции, проводимые в интересах третьих лиц.
В случае осуществления расчетов по указанным договорам и сделкам, вместе с
распоряжением о проведении операции Клиент обязуется предоставить документы,
являющиеся основанием для осуществления таких операций (письма, договоры и другие
подтверждающие документы), а также перечисленные ниже сведения о выгодоприобретателе:
1.
2.
Сведения о юридическом лице:
1.1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер
налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются).
1.3. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место
регистрации.
1.4. Адрес местонахождения и почтовый адрес.
1.5. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата
выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
1.6. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического
лица).
1.7. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине
уставного фонда, имущества.
1.8. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно
действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени
юридического лица без доверенности.
1.9. Номера контактных телефонов и факсов.
Сведения о физическом лице:
2.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
2.2. Дата и место рождения.
2.3. Гражданство.
2.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
2.5. Данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство; разрешение
на временное проживание; виза).
2.6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
2.7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).
2.8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
2.9. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный
регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации. Почтовый адрес.
а также в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса Банка предоставить
дополнительные документы и сведения по операции.
Подписи клиента:
Руководитель
____________________
/______________________/
Главный бухгалтер
____________________
/______________________/
м.п.
На основании п.11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 в случае непредставления указанной
информации АКБ «Япы Креди Банк Москва» (ЗАО) имеет право отказать в выполнении распоряжения клиента о
проведении операции.