План работы Совета директоров на 2013 год
advertisement
Утверждено Решением Совета директоров АО «Аэропорт Павлодар» от «24» декабря 2012 г. протокол № 45 План работы Совета директоров АО «Аэропорт Павлодар» на 2013 год № Наименование вопроса I квартал Рассмотрение квартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Предполагаемая дата заседания Ответственный исполнитель 15 февраля Руководитель Службы внутреннего аудита Корпоративный секретарь Заслушивание отчета Корпоративного секретаря по мониторингу исполнения, соблюдения органами и должностными лицами Общества решений Единственного акционера, Совета директоров Общества. Рассмотрение Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества. 15 февраля Утверждение Отчета об оценке эффективности системы внутреннего контроля и Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля Рассмотрение Отчета о прозрачности Общества и эффективности процессов раскрытия информации. Утверждение Отчета о следовании принципам корпоративного управления 15 февраля Утверждение Правил разработки стратегии Общества, в том числе определяющий участие членов Совета директоров и Правления в процессе разработки стратегии Утверждение Плана совершенствования знаний и навыков членов Совета директоров Общества на 2013 год Утверждение изменений в Политику Общества по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов. Рассмотрение годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита. 15 февраля 15 февраля 15 февраля 15 марта 15 марта 15 марта 15 марта Помощник председателя Правления по правовым вопросам Руководитель Службы внутреннего аудита Корпоративный секретарь Корпоративный секретарь Плановоэкономический отдел Корпоративный секретарь Корпоративный секретарь Руководитель Службы внутреннего аудита II квартал Рассмотрение квартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита. 1 15 мая Заслушивание отчета Корпоративного секретаря по мониторингу исполнения, соблюдения органами и должностными лицами Общества решений Единственного акционера, Совета директоров Общества. Рассмотрение Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества. 15 мая Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и вынесение ее на утверждение Единственным акционером Общества. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение его на утверждение Единственным акционером Общества. Предложения акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию компании. Рассмотрение отчета об исполнении плана развития по итогам года. Рассмотрение отчета об исполнении плана развития по итогам 1 квартала. Утверждение стратегии развития Общества 15 мая 28 мая 10 Вынесение на рассмотрение Единственным акционером вопроса «Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «Аэропорт Павлодар» Утверждение Политики по внешнему аудиту 11 Утверждение регистра рисков 28 мая 12 Утверждение карты рисков 28 мая 13 Утверждение Плана мероприятий по управлению рисками 28 мая 14 Утверждение Положения о порядке привлечения независимого оценщика 28 мая 2 3 4 5 6 7 8 9 15 мая 15 мая 15 мая 28 мая 28 мая 28 мая Руководитель Службы внутреннего аудита Корпоративный секретарь Помощник председателя Правления по правовым вопросам Отдел бухгалтерского учета и финансов Корпоративный секретарь Плановоэкономический отдел Плановоэкономический отдел Плановоэкономический отдел Корпоративный секретарь Отдел бухгалтерского учета и финансов Плановоэкономический отдел Плановоэкономический отдел Плановоэкономический отдел Помощник председателя Правления по правовым вопросам III квартал Утверждение корректировки Плана развития Общества на 2011-2015 гг. с изменениями на 2013 год. Рассмотрение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 1 полугодие Рассмотрение Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется 2 заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества. 3 4 5 6 7 8 Оценка деятельности Общества, Совета директоров Общества, Комитетов Совета директоров Общества, членов Совета директоров Общества, Правления Общества, председателя Правления Общества, Правления Общества, председателя Совета директоров Общества, руководителя Службы внутреннего аудита Общества в 2012 году О фактических значениях ключевых показателей деятельности членов Правления Общества за 2012 год, премировании председателя, членов Правления, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества за 2012 год. Рассмотрение квартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита. Заслушивание отчета Корпоративного секретаря по мониторингу исполнения, соблюдения органами и должностными лицами Общества решений Единственного акционера, Совета директоров Общества. Рассмотрение отчета об исполнении Плана развития на 2011-2015 гг. за 1 полугодие. Вынесение на рассмотрение Единственным акционером вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Аэропорт Павлодар» за 2013 год и размера оплаты ее услуг IV квартал Рассмотрение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 9 месяцев Рассмотрение отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется 2 заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества. 1 августа 1 августа 1 августа 1 августа Плановоэкономический отдел Плановоэкономический отдел Помощник председателя Правления по правовым вопросам Корпоративный секретарь 1 августа Правление Общества, Совет директоров 15 августа Руководитель Службы внутреннего аудита Корпоративный секретарь 15 августа 15 августа 15 августа 16 октября 16 октября Плановоэкономический отдел Отдел бухгалтерского учета и финансов Плановоэкономический отдел Помощник председателя Правления по правовым вопросам Корпоративный секретарь 3 Утверждение программы развития членов Совета директоров на основе результатов ежегодной оценки членов Совета директоров 16 октября 4 Рассмотрение квартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита. 25 ноября Руководитель Службы внутреннего аудита 5 Об утверждении (корректировке) Плана развития Общества на 2011-2015 гг. на 2014 год 25 ноября 6 25 ноября 9 Рассмотрение отчета об исполнении Плана развития Общества на 2011-2015 гг. за 9 месяцев. Заслушивание отчета Корпоративного секретаря по мониторингу исполнения, соблюдения органами и должностными лицами Общества решений Единственного акционера, Совета директоров Общества. Об утверждении КПД и их целевых значений для членов Правления и руководящих работников на 2014 год, в соответствии с перечнем, определенным Советом директоров Общества. Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2014 год. Плановоэкономический отдел Плановоэкономический отдел Корпоративный секретарь 10 Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014 год. 15 декабря 12 Назначение Омбудсмена АО «Аэропорт Павлодар на 2014 год. 15 декабря 7 8 25 ноября 15 декабря 15 декабря Плановоэкономический отдел, Отдел кадров Руководитель Службы внутреннего аудита Корпоративный секретарь Корпоративный секретарь
