План работы Совета директоров на 2012 год

Утверждено
Решением Совета директоров
АО «Аэропорт Павлодар»
от «27» июля 2012 г.
протокол № 39
План работы Совета директоров АО «Аэропорт Павлодар» на 2012 год
№
Наименование вопроса
III квартал
1.
Заслушивание отчета Корпоративного секретаря по мониторингу исполнения,
соблюдения органами и должностными лицами Общества решений Единственного
акционера, Совета директоров Общества.
Предполагаем
ая дата
заседания*
Ответственный
исполнитель**
3 августа
Корпоративный секретарь
2.
Утверждение Методики оценки эффективности системы внутреннего контроля АО
«Аэропорт Павлодар».
3 августа
Руководитель Службы
внутреннего аудита
3.
Утверждение Плана совершенствования знаний и навыков
членов Совета директоров АО «Аэропорт Павлодар» (Общество)
на 2012 год».
Внесение дополнений в Положение о Корпоративном секретаре АО «Аэропорт
Павлодар».
Оценка деятельности Общества, Совета директоров Общества, Комитетов Совета
директоров Общества, членов Совета директоров Общества, Правления Общества,
председателя Правления Общества, Правления Общества, председателя Совета
директоров Общества, руководителя Службы внутреннего аудита Общества в 2011
году.
О фактических значениях ключевых показателей деятельности членов Правления
Общества за 2011 год, премировании председателя, членов Правления, руководителя
Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества за 2011 год.
3 августа
Корпоративный секретарь
3 августа
Корпоративный секретарь
3 августа
Председатель Совета
директоров,
Корпоративный секретарь
3 августа
Правление Общества,
Совет директоров
4.
5.
6.
7.
Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на
2012 год в новой редакции.
3 августа
Руководитель Службы
внутреннего аудита
8.
Утверждение Методики оценки эффективности деятельности Службы внутреннего
аудита Общества и ее руководителя и карты ключевых показателей деятельности
Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя.
3 августа
Руководитель Службы
внутреннего аудита
9.
Рассмотрение квартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита.
15 августа
10.
Рассмотрение отчета Общества о заключенных сделках, в совершении которых
Обществом имеется заинтересованность, решения по которым принимались
Правлением Общества, а также об операциях со связанными сторонами.
15 августа
Руководитель Службы
внутреннего аудита
Помощник председателя
Правления по правовым
вопросам
11.
Утверждение корректировки Плана развития Общества на 2011-2015 гг. с
изменениями на 2012 год.
Утверждение Правил организации страховой защиты в АО «Аэропорт Павлодар».
15 августа
13.
Утверждение Политики АО «Аэропорт Павлодар» в
аудиторских организаций.
области привлечения услуг
15 августа
14.
Утверждение изменений и дополнений в Положение о Службе внутреннего аудита
Общества.
15 августа
15.
Утверждение изменений и дополнений в Политику по организации внутреннего
аудита Общества.
15 августа
Руководитель Службы
внутреннего аудита
16.
Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопроса «Об утверждении
изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества»
Утверждение стратегического плана Службы внутреннего аудита на 2012-2014 гг. и
плана мероприятий по его реализации
15 августа
Корпоративный секретарь
15 августа
Руководитель Службы
внутреннего аудита
12.
17.
15 августа
Планово-экономический
отдел
Помощник председателя
Правления по правовым
вопросам
Помощник председателя
Правления по правовым
вопросам, Отдел
бухгалтерского учета и
финансов
Руководитель Службы
внутреннего аудита
14 сентября
Планово-экономический
отдел
Корпоративный секретарь
14 сентября
Корпоративный секретарь
14 сентября
Корпоративный секретарь
22.
IV квартал
1.
Утверждение Отчета об оценке эффективности системы внутреннего контроля.
14 сентября
Корпоративный секретарь
22 октября
2.
Рассмотрение отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества.
22 октября
3.
Рассмотрение квартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита.
25 ноября
Руководитель Службы
внутреннего аудита
Помощник председателя
Правления по правовым
вопросам
Руководитель Службы
внутреннего аудита
4.
Заслушивание отчета Корпоративного секретаря по мониторингу исполнения,
соблюдения органами и должностными лицами Общества решений Единственного
акционера, Совета директоров Общества.
25 ноября
Корпоративный секретарь
5.
Об эффективности процессов раскрытия информации Обществом.
25 ноября
Корпоративный секретарь
6.
25 ноября
Планово-экономический
отдел
7.
Утверждение регистра, матрицу рисков и контролей, карты рисков Общества, общего
риск-аппетита (раз в год), уровней толерантности в отношении каждого ключевого
риска Общества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых
рисков.
Утверждение уровня аппетита к риску
25 ноября
8.
Утверждение Плана по минимизации рисков
25 ноября
9.
Утверждение Методики оценки рисков
25 ноября
Планово-экономический
отдел
Планово-экономический
отдел
Планово-экономический
18.
19.
20.
21.
Рассмотрение отчета о реализации Плана развития на 2011-2015 гг. по итогам
квартала.
Рассмотрение вопроса о прозрачности Общества и об оценке эффективности
процессов раскрытия информации.
Утверждение Политики по повышению квалификации и привлечению внешних
экспертов членами Совета директоров.
14 сентября
Утверждение дополнений в Положение о регулировании корпоративных конфликтов
и конфликтов интересов.
Утверждение Положения о корпоративной социальной ответственности Общества
отдел
Планово-экономический
отдел
Корпоративный секретарь
10.
Утверждение показателей эффективности для оценки системы управления рисками
25 ноября
11.
Отчет об оценке эффективности корпоративного управления
25 ноября
12.
Рассмотрение отчета о реализации Плана развития Общества на 2011-2015 гг. по
итогам 9 месяцев.
15 декабря
Планово-экономический
отдел
13.
Об утверждении КПД и их целевых значений для членов Правления и руководящих
работников, в соответствии с перечнем, определенным советом директоров
Общества.
15 декабря
Планово-экономический
отдел, Отдел кадров
14.
Об утверждении (корректировке) Плана развития Общества на 2011-2015 гг.
15 декабря
15.
Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита.
15 декабря
16.
Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013 год.
15 декабря
Планово-экономический
отдел
Руководитель Службы
внутреннего аудита
Корпоративный секретарь
17.
Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы
корпоративного управления Общества на 2013 год.
15 декабря
Корпоративный секретарь
18.
Об утверждении стратегии развития Общества
25 декабря
19.
Вынесение на рассмотрение Единственным акционером вопроса об определении
аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества
«Аэропорт Павлодар» за 2012 год и размера оплаты ее услуг
25 декабря
Планово-экономический
отдел
Отдел бухгалтерского учета
и финансов
20.
Назначение Омбудсмена АО «Аэропорт Павлодар на 2012 год.
25 декабря
Корпоративный секретарь