ОАО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО МЭЗ «Лискинский»
Протокол № б/н
от « 03» мая 2006 г.
Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО МЭЗ «Лискинский»
Протокол № ____
от «____» ___________2006 г.
Годовой отчет
ОАО «Маслоэкстракционный завод
«Лискинский»
за 2005 финансовый год
г. Лиски
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Общие сведения об акционерном обществе
Положение акционерного общества в отрасли
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности
Результаты
технического
и
экономического
развития
акционерного общества в 2005 году и перспективы на 2006 год
стр.3
стр.4
стр.5
стр.5
Развитие акционерного общества в области экологии
и
перспективы на 2006 год
Состояние товарного рынка акционерного общества
Социальная сфера
Капитальное строительство
Информационные технологии
Основные факторы риска, связанные с деятельностью
акционерного общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям общества.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «
Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
акционерного общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «
Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность
стр.7
Состав Совета директоров ОАО «Маслоэкстракционный завод
«Лискинский»
Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа ОАО Маслоэкстракционный завод
«Лискинский»
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения
стр.5
стр.9
стр.11
стр.11
стр.12
стр.13
стр.14
стр.14
стр.14
стр.14
стр.15
стр.15
2
1. Общие сведения об акционерном обществе
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Маслоэкстракционный завод «Лискинский»
Сокращенное наименование:
ОАО МЭЗ «Лискинский»
Место нахождения:
Россия, 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 62
Номер и дата государственной регистрации общества: № 36 от 16.12.1992 года
Орган, осуществивший регистрацию: Администрация Лискинского района и г. Лиски
Воронежской области
Основной государственный регистрационный номер: 1023601510350
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 16.08.2002 года
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по
налогам и сборам России № 11 по Воронежской области
Идентификационный номер налогоплательщика: 3652001387
Структура Уставного капитала ОАО МЭЗ «Лискинский»:
Уставный капитал – 54539530 руб.;
Акции – обыкновенные, именные, бездокументарные;
Количество акций – 105902 шт.;
Номинальная стоимость одной акции – 515 руб.
Акционеры – юридические лица
в том числе:
ООО «Группа Компаний Русагро»
Акционеры – физические лица
Количество
акционеров
76
336
Количество принадлежащих
акций (шт.)
96405
% от УК
87235
82,37
9497
8,97
91,03
Структура органов управления:



Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
Маслоэкстракционный завод «Лискинский» был построен и введен в эксплуатацию в
1955 году.
Решением Комитета по управлению государственным имуществом Воронежской области
№ 1049 от 09.12.1992 года государственное предприятие маслоэкстракционный завод
«Лискинский» преобразовано в Акционерное общество открытого типа
«Маслоэкстракционный завод «Лискинский» и зарегистрировано 16.12.1992 года
Администрацией Лискинского района и г. Лиски Воронежской области за №36.
Текущее наименование Открытое акционерное общество «Маслоэкстракционный завод
«Лискинский» зарегистрировано 22.04.1996 года Администрацией Лискинского района и г.
Лиски Воронежской области за № 69.
ОАО МЭЗ «Лискинский» осуществляет свою деятельность на основе
законодательства РФ, Устава, решений принимаемых общим собранием акционеров и
советом директоров.
ОАО МЭЗ «Лискинский» расположен в восточной части г. Лиски на площади 22.9
гектара.
ОАО МЭЗ «Лискинский» является предприятием по переработке масличного сырья.
Переработка осуществляется по схеме: прессование – экстракция и прямая экстракция. При
3
этом вырабатывается растительное масло и тостированный шрот. При дальнейшей
переработке масла и его очистке может быть получено гидратированное масло.
Производство обеспечивается теплоэнергией, вырабатываемой собственным
парокотельным цехом. Снабжение водой производится из собственных скважин. Очистка
стоков осуществляется на локальных очистных сооружениях МЭЗа. Электроэнергия
поступает от городской электросети через местный центрально-распределительный пункт.
На заводе имеются железнодорожные подъездные пути, связанные с Ю.-В.ж.д.
Для хранения сырья используется элеватор емкостью 52,5 тысяч тонн и сырьевые
склады емкостью 25,6 тысяч тонн. Готовая продукция хранится в баковых емкостях
вместимостью от 300 до 1000 тонн.
Производственные мощности: ОАО МЭЗ «Лискинский» имеет уникальную
возможность одновременной переработки семян подсолнечника и бобов сои. Производство
масла растительного осуществляется на двух экстракционных линиях в двух цехах –
маслоэкстракционном и корпусе сои.
Оборудование
маслоэкстракционного цеха
рассчитано на переработку
подсолнечника (400 тонн в сутки), или сои (200 тонн в сутки). Корпус сои перерабатывает
350 тонн сои в сутки.
Вырабатываемое растительное масло может быль направлено на дальнейшую
переработку и очистку в цехе рафинации производительностью до 100 тонн в сутки.
Качество продукции контролируется отделом технического контроля и лабораторных
исследований. На отпускаемую продукцию выдаются сертификаты качества и сертификаты
соответствия ГОСТам и ТУ. Продукция экологически чистая.
Выработка продукции осуществляется по непрерывному графику с ежемесячными
остановками цехов на 2 суток для планово-предупредительного ремонта. Годовой фонд
рабочего времени 315 дней.
Территория завода составляет 22.54 га. На территории расположены основной
маслоэкстракционный и вспомогательные цеха. К вспомогательным цехам относятся: цех
подработки и хранения сырья, парокотельный цех, ремонтно-механический цех, отдел
логистики, автотранспортный, электроремонтный и ремонтно-строительный участки,
участок КИП и А, участок водоснабжения и канализации, отдел логистики и отдел
технического контроля и лабораторных исследований.
Основными видами деятельности общества, определенными в его уставе, являются:
- закупка, хранение и переработка маслосемян подсолнечника и бобов сои;
-производство и реализация масла растительного: подсолнечного и соевого
(гидратированного, рафинированного и дезодорированного), шрота (пищевого и кормового),
фосфатидов.
Свою деятельность завод осуществляет на основании лицензии Г 743095, выданной
Управлением Государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ по Воронежской
области. Разрешенный вид деятельности - закупка, хранение, переработка маслосемян
подсолнечника, сои для государственных нужд в годовом объеме 125,0 тыс. тонн,
производство и реализация масла подсолнечного и соевого, шрота, майонеза. Лицензия
выдана 04 января 2002 года сроком до 12 января 2007 г.
2. Положение акционерного общества в отрасли
Среди наиболее перспективных (по совокупности основных факторов) предприятий
России в данной области можно отметить ОАО «МЭЗ «Лискинский», который является
бесспорным лидером по переработке масличных в Воронежской области и ведущим
предприятием по отрасли в целом по России.
Необходимо отметить выгодное экономико-географическое месторасположение данного
предприятия. С точки зрения произрастания масличных культур (непосредственно
подсолнечника) г.Лиски (бывший Георгиу-Деж) находится в средней части Воронежской
4
области. Город Лиски является крупным транспортным узлом, связывающим Юго-западное
направление (Краснодар, Ставрополь, Ростов, Украина) с основными потребителями готовой
продукции производимой предприятием расположенными на северо-востоке страны
(относительно данного пункта).
За 2005 год производственная программа в натуральных показателях выполнена с
ростом по переработке подсолнечника и продукции из него. Это связано с увеличением
объемов переработки масличного сырья, подсолнечника – в 1,5 раза в отчетном периоде по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Повысилась производительность труда в 1,4 раза как за счет роста объемов
производства, так и за счет снижения численности производственного персонала.
Общий объем товарной продукции за 2005 г. составил 638 807 тыс. руб., что
составляет 103,4 % к 2004 г.
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Деятельность предприятия направлена как на разработку и внедрение проектов,
обеспечивающих увеличение производства, продаж и прибыли, совершенствование
технологий, повышение конкурентоспособности и рентабельности продукции, фондоотдачи,
так и на эффективность структуры управления, совершенствование кадровой политики,
развитие сети информационных технологий, повсеместное внедрение современных средств
измерений и автоматизации.
Приоритетное направление деятельности акционерного общества в области
технического перевооружения направлено на модернизацию и
реконструкцию
действующего производства, обновление технологического оборудования, внедрение
передовых технологий, расширение ассортимента, повышение качества выпускаемой
продукции и ее конкурентоспособности.
Основными критериями при выборе оборудования являются: степень автоматизации
и контроля технологического процесса, использование высокопроизводительных
энергосберегающих технологий, использование современных конструкционных и
упаковочных материалов, обеспечивающих экологическую чистоту вырабатываемой
продукции.
4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
4.1. Результаты технического и экономического развития акционерного общества в
2005 году и перспективы на 2006 год.
Мероприятия по заводу за 2005 год.
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
Выполнение ОТМ
Тех. диагностирование резервуара РВС-1000
Тех.диагностирование баков бензина, резервуаров
для хранения мазута, сосудов раб. под давлением
Проведение пусконаладочных работ и проверка
эффективности работы систем вентиляции воздуха
Ремонт долбежного станка 7А420
Чистка канализации
Ремонт и наладка фрезерного, токарновинторезного, строгального станка
Тех.диагностирование и составление паспортов на
Цех
Стоимость,
Руб.
Транспортный
Маслоэкстракц
ионный, ПКЦ
Маслоэкстракц
ионный
РМЦ
Наружные сети
РМЦ
20 001
250 101
ПКЦ
100 005
106 511
6 780
62 150
10 500
5
8
9
10
11
12
13
14
мазутопроводы
Оценка эксплуатационных запасов подземных вод
Гидро и пневмодинамическая очистка
трубопроводов фекальной канализации
Тех.диагностирование технологических
трубопроводов технологического цеха
Ремонт скважины
Ремонт канализации
Тех.освидетельствование трубопроводов пара
Ремонт скважины
Итого
ПКЦ
Наружные сети
487 000
35 310
Маслоэкстракц
ионный
ПКЦ
Внутренние
сети
ПКЦ
ПКЦ
166 970
9 000
25 000
10 030
12 000
1301358
В настоящее время разрабатывается проект, основной замысел которого состоит в
развитии ОАО «МЭЗ «Лискинский» с увеличением переработки семян подсолнечника до
1200 тонн в сутки.
Использование имеющейся инфраструктуры корпуса по переработке сои позволит
провести реализацию проекта в кратчайшие сроки на имеющихся площадях, без остановки
основного производства.
Проект подразумевает приобретение и установку оборудования:
 обрушивание подсолнечника (производство Украина);
 прессование (производство Бельгия);
 фильтрация масла (производство Бельгия);
 переоснащение отделения экстракции (производство Бельгия);
 строительство новой котельной для сжигания лузги подсолнечника (производство
Россия);
 сушка семян подсолнечника (Украина);
 гранулирование шрота (производство Бельгия);
 увеличение мощностей приёмки и транспортировки подсолнечника;
Проектом бюджета затрат на реконструкцию ОАО МЭЗ «Лискинский» на 2005-2006
гг. запланировано затратить около 761,6 миллионов рублей, которые планируется направить
на:
1. Маслоэкстракционный цех:
- приобретение и монтаж рушально-веечного отделения – 37,1 млн. руб.;
- форпрессовое отделение, экстракция, гранулирование шрота– 278,2 млн. руб.;
2. Сушильно-сырьевой цех:
- транспортные элементы – 28,6 млн.руб.;
- сушилки подсолнечника– 20,2 млн. руб.;
3. Парокотельный цех:
- теплоэнергетический комплекс – 325,0 млн. руб.;
4. Реконструкция складов шрота – 17,1 млн. руб.;
5. Прочие расходы 55,4 млн.руб.
Реализация проекта позволит выпустить на рынок конкурентоспособную продукцию
высокого качества за счет использования высокотехнологичного оборудования лучших
мировых производителей. Выпуск подсолнечного гранулированного шрота позволит
значительно увеличить насыпной вес продукта и снизить потери этого ценного продукта при
грузоперевозках.
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА
6
№
п/п
Темп роста,
Ед. изм.
2003 год
2004 год
2005 год
Тн
20 503
29 562
44 811
151,6
Масло нерафинированное соевое
Тн
1 820
686
0
0,0
Масло гидратированное соевое
Шрот подсолнечный
Шрот соевый
Фосфатиды кормовые подсолнечные
Тн
Тн
Тн
Тн
1 746
20 676
7 835
263
634
26 847
2 591
383
0
40 284
0
454,3
0,0
150,1
0,0
118,6
Тн
112
53
0
0,0
т. руб.
368 318
618 093
638 807
103,4
руб.
518 028
918 415
1 322 581
144,0
Выручка от реализации
Объем продаж на 1 работающего
Среднегодовая стоимость оборотных
фондов
т. руб.
руб.
364 776
473 121
577 070
811 632
688 586
1 366 243
119,3
168,3
т. руб.
249 787
282 208
411 491
145,8
7
Среднесписочная числ-ть работников
Чел.
771
711
504
70,9
8
Среднегодовая списочная числ-ть ППП
Чел.
711
673
483
71,8
Среднемесячная зарплата работников
руб.
5 025
5 153
5 853
113,6
Среднемесячная зарплата ППП
Затраты на оплату труда (спис. сост)
руб.
т.руб.
5 177
46 318
5 174
43 969
5 934
35 401
114,7
80,5
Себестоимость реализованной продукции
Затраты на 1 рубль реализованной
продукции
т. руб.
327 101
637 030
743 463
116,7
коп.
89,67
110,39
107,97
97,8
14
Рентабельность реализованной продукции
%
10,33
0
0
76,7
15
Отпускные цены за тонну, без НДС
Масло нерафинированное
подсолнечное
руб.
15 345
17 370
17 472
100,6
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
т. руб.
т. руб.
15 657
15 688
2 062
9 054
4 578
4 266
7 515
4 284
0
16 201
3 003
9 870
5 332
5 686
-59 960
-73 730
0
0
2 445
0
5 038
0
-85 855
-28 088
0,0
0,0
81,4
0,0
94,5
0,0
143,2
38,1
%
14,16
6,90
4,76
69,0
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
Наименование показателя
Объем прозводства продукции в
натуральном выражении
Масло нерафинированное
подсолнечное
Фосфатиды кормовые соевые
Объем производства в действующих
ценах
Производительность труда на 1 работника
Масло нерафинированное соевое
Масло гидратированное соевое
Шрот подсолнечный
Шрот соевый
Фосфатиды кормовые подсолнечные
Фосфатиды кормовые соевые
Прибыль от продаж продукции
Чистая прибыль
Удельный вес зарплаты в себестоимости
продукции
%
7
4.2. Развитие акционерного общества в области экологии и перспективы на 2006 год.
Затраты ОАО МЭЗ «Лискинский» на природоохранные мероприятия определены
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 20.12.2001года и складываются
из:
1.Охраны атмосферного воздуха.
2.Охраны водных объектов.
3.Водопотребления.
4.Водоотведения.
5.Отходов производства и потребления.
На основании Постановления Правительства РФ от 12 июня 2003 года ОАО МЭЗ
«Лискинский» осуществляет плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по
согласованному и утверждённому проекту нормативов ПДВ и ежегодно утверждаемому
«Разрешению на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками
загрязнения». Предприятие имеет «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение», согласно Федеральному закону РФ от 24.06.1998г. №89 «Об отходах
производства и потребления» и лимиты на размещение отходов.
На заводе в 2005 году проведены ряд водоохранных мероприятий, направленных на
снижение количества загрязняющих веществ в сточной воде: замена старых жироловушек на
новые, изменение потока сточной воды, в результате чего снизились превышения по
нефтепродуктам. Лаборатория цеха ЛОС дополнительно оснащена прибором – анализатором
нефтепродуктов. Во время капитального ремонта в августе 2005 года проведён ремонт и
очистка канализационных сетей по всей территории завода по договору с ООО
«Стройводоканал».
Для очистки производственных стоков в качестве коагулянта используется хлористый
кальций, стоимость которого составила 51,3 т.руб., и в качестве катализатора – сода
каустическая, стоимостью 70,3 т.руб.
Плата за приём сточной воды МУП «Водоканалом» за 2005год составила 1491,5 т.руб., за
сброс загрязняющих веществ со сточной водой в пределах ПДК– 18,7 т.руб., свыше
предельно-допустимых концентраций – 478,6 т.руб. На заводе имеются четыре
артскважины для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения (лицензия на
право пользования недрами серия ВРЖ, номер 51746). Скважины введены в действие в 2004
году. На заводе организованы зоны санитарной охраны первого пояса скважин
водопользования (по Сан-ПиНу 2.1.4.1110-02). Качество воды контролируется ФФГУ
«Центром гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Лискинском, Бобровском
районах», с которым заключён договор на проведение производственного лабораторного
контроля в соответствии с программой производственного контроля на 2005-2006 год.
В 2005году были произведены платежи в доход Федерального бюджета за
загрязнение окружающей среды за 2004 год в размере 104,4 т.руб., в т.ч. 11,5 т.руб.- в
пределах допустимых нормативов (за выбросы ЗВ в атмосферный воздух) ; 93,3 тыс.руб.- за
размещение отходов.
Налог за добычу подземных вод за 9 месяцев 2005 года составил 58,8 тыс.руб..
Запланированные на 2005 год природоохранные мероприятия выполнены.
Воздухоохранные мероприятия: ежегодно производится отладка и контроль
работающих котлоагрегатов – 28 т. руб.; экологический контроль выбросов ЗВ в атмосферу
согласно плана-графика – 11т.руб.; сделаны режимные карты на 2 котла – 197 т.руб.;
проведена реконструкция системы аспирации на сепараторах в цехе подработки и хранения
сырья – 120 т.руб., проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
и заканчивается разработка нового проекта нормативов ПДВ.
В 2005 году начались работы по реконструкции завода, в т.ч. котельной МЭЗа.
Ведутся проектные работы по теплоэнергетическому комплексу с учётом очистки дымовых
газов с помощью электрофильтров. Разработчиком рабочего проекта на реконструкцию
котельной является ОАО «Энергокаскад» г. Москва. За проект по реконструкции котельной
8
перечислено 3,2 млн.руб. Проект будет проходить государственную экологическую
экспертизу во втором квартале 2006года. Начало пуско-наладочных работ планируется на
ноябрь-декабрь 2006года. Произведён заказ оборудования, в котельной будет произведена
установка двух новых котлов с электрофильтрами, турбины, турбогенераторы.
Реконструкция завода включает в себя перепрофилирование корпуса сои в цех по
переработке семян подсолнечника с производительностью 1200 т/сутки. Общий проект
реконструкции разрабатывает институт Гипропром г. Воронеж. При реконструкции
проектировщикам поставлена задача: максимально снизить выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу и уменьшить сбросы загрязняющих веществ в сточные воды.
Мероприятия по обращению с отходами: разработан проект нормативов образования
отходов; определены классы опасности отходов, не включенных в ФККО (золы,
автомобильних фильтров, смёта с территории), составлены паспорта опасных отходов.
Часть образующихся отходов используется на предприятии, а часть отчуждается сторонним
организациям, имеющим лицензии на право переработки, обезвреживания или захоронения
опасных отходов.
Запланированные на 2006год мероприятия, в т.ч. установка новых котлов с
электрофильтрами, направлены на снижение техногенной нагрузки на экосистему.
4.3. Состояние товарного рынка акционерного общества.
За 2005 год продана и отгружена вся выработанная заводом продукция и получено
денежных средств за реализованную продукцию в сумме 706 366 тыс. руб., а именно:
1. В 1 квартале 2005 года заключены договоры с контрагентами на поставку продукции
и отгружено:
 масла подсолнечного на сумму 203 182 тыс. руб.;
 шрота подсолнечного на сумму 33 858 тыс. руб.;
2. Во 2 квартале 2005 года заключены договоры с контрагентами на поставку продукции
и отгружено:
 масла подсолнечного на сумму 276 173 тыс. руб.;
 шрота подсолнечного на сумму 33 612 тыс. руб.
3. В 3 квартале 2005 года заключены договоры с контрагентами на поставку продукции
и отгружено:
 масла подсолнечного на сумму 145 524 тыс. руб.;
шрота подсолнечного на сумму 8 114 тыс. руб.
4. В 4 квартале 2005 года заключены договоры с контрагентами на поставку продукции
и отгружено:
 масла подсолнечного на сумму 2 938 тыс. руб.;
 шрота подсолнечного на сумму 1 801 тыс. руб.
СПРАВКА О РЕАЛИЗАЦИИ МАСЛА ПОДСОЛНЕЧНОГО
ПРЕССОВОГО ЗА 2005 год
№ п/п
Наименование организации
Поставлено на
сумму, тыс.руб.
1 квартал,
тыс.руб.
2 квартал,
тыс.руб.
3 кварт,
тыс.руб
4 квартал,
тыс.руб.
1
Белгородский КХП
934,78
2
Бизнесцентр Лейерус
102,480
3
ИП Бутурлакин
211,640
4
СХА Ведуга
59,778
59,778
5
ИП Вербенко
29,75
29,75
934,78
17,94
41,42
21,34
21,78
211,640
9
6
ООО Вторая пятилетка
7
38,2
19,5
18,7
ЗАО Давыдовское
229,16
229,16
8
МУСХП Дивногорье
121,485
121,485
9
СХА Добрино
116,415
116,415
10
Евдаковский МЖК
38008,25
11
ООО Ермоловское
112,0
12.
ИП Ефремов
4794,247
1350,883
13
ИП Заварзин
141,694
141,694
14
Коопзаготпромторг
74,214
15
ОАО «Лиски-хлеб»
28,565
16
МБК Система
1156,514
299,060
17
ЗАО Мономах
20375,830
20375,830
18
ООО Добрыня
410,8
19
ООО «Люкс»
2177,856
20
ООО ТД «Элеватор»
4107,730
21
ООО Орловская нива
856,439
22
ПБОЮЛ Харасов
1793,6
1793,6
23
Племзавод Юбилейный
491,4
491,4
24
ИП Побединская
3744,570
25
ИП Прокопенко
529,54
529,54
26
ПТФ «Икорецкая»
149,884
149,884
27
РДМ Агро
19913,024
8970,350
8606,699
2335,975
28
ООО Русагро-Масло
418204,597
116345,213
178141,342
123718,042
29
Сырьевые ресурсы плюс
142,908
30
ЧУП «Пара ла Оро»
963,558
963,558
31
Электроснабкомплект
1877,942
1877,942
32
ОАО «Эфирное»
6073,107
33
ЮВСК
1206,120
34
Прочие
2778,237
347,518
1116,287
1314,432
ИТОГО
531952,641
157679,028
236393,593
133804,369
38008,25
112,0
2225,477
1384,783
74,214
28,565
857,474
410,8
2177,856
4107,730
662,906
3270,873
193,533
473,697
142,908
6073,107
1206,120
2937,808
СПРАВКА О РЕАЛИЗАЦИИ МАСЛА ПОДСОЛНЕЧНОГО
ЭКСТРАКЦИОННОГО ЗА 2005 год
№
п/п
Наименование организации
Поставлено на
сумму, тыс.руб.
1 квартал,
тыс.руб.
2 квартал,
тыс.руб.
3 кварт,
тыс.руб.
1
Евдаковский МЖК
2
ООО «Кристалл»
880,530
3
ИП Лямин
3196,674
1834,225
1362,399
4
РДМ Агро
3934,914
3106,044
828,870
5
ООО Русагро- Масло
54645,254
21858,101
6
ООО Ручеек
3273,689
ИТОГО
97002,366
31071,305
18704,980
4 квартал,
тыс.руб.
12366,325
880,530
45503,38
26719,153
6068,0
694,119
2579,57
39779,597
11719,369
10
СПРАВКА О РЕАЛИЗАЦИИ ШРОТА
ПОДСОЛНЕЧНОГО ЗА 2005 ГОД
№
п/п
Наименование организации
Поставлено на
сумму, тыс.руб.
1 квартал,
тыс.руб.
2 квартал,
тыс.руб.
3 кварт,
тыс.руб.
1
40 лет Октября
96,210
2
ООО Авангард
696,150
3
АгроГард - Трейд
193,641
193,641
4
929,190
929,190
5
ООО Агроком
Агрофирма корма и с\х
продукция
1531,632
1531,632
6
ООО Липецк - молоко
279,804
7
ЗАО Альтер
6446,994
3123,017
3323,977
8
ООО Гранд-Сервис
590,544
484,824
105,720
9
ООО Ермоловское
338,521
10
СПП Ефремовское
4047,326
11
ООО Зенит
649,140
649,140
12
ЗАО Интер
2589,302
1129,403
13
ИП Копытич
247,384
14
Колпна Агро Инвест
192,808
15
Комбикорма ООО
1938,290
561,890
1376,400
16
Курский КХП
1087,858
495,112
597,746
17
ООО Меридиан
454,410
454,410
18
ОДО Копас-Инвест
19
ОСКО Бройлер
296,565
296,565
20
ИП Прокопенко
341,825
341,825
21
ЗАО Родина
235,025
235,025
22
ООО Русагро-Масло
34999,001
20347,512
23
РусЗерноОпт
661,700
661,700
24
ТД Русский Провиант
500,520
25
Семеновский ККЗ
780,976
365,775
415,201
26
ООО Становое
173,692
70,400
103,292
27
ООО Суворовская ПТФ
2344,435
596,500
1747,935
28
Тульский КХП
215,631
29
ООО Унтехгарант
535,272
535,272
30
Прочие
2407,085
759,346
1180,015
467,724
ИТОГО
77411,534
33858,389
33612,502
8114,618
4 кварт,
тыс.руб.
96,210
696,150
279,804
338,521
793,213
1984,045
1270,068
1459,899
247,384
192,808
11580,975
6666,030
4914,945
14651,489
500,520
215,631
1801,397
Основными рынками сбыта продукции в 2005 году являлись комбикормовые заводы,
птицефабрики,
комбинаты
хлебопродуктов,
жировые
комбинаты,
предприятия
промышленной переработки масла и шрота.
Кроме того по договорам давальческой переработки было отгружено:
 шрота подсолнечного - 12 101 тонн;
 масла подсолнечного - 9 880 тонн.
11
Вырабатываемая продукция поставлялась в следующие региональные районы:
1. Северо-Западный район (Республика Карелия, Ленинградская, Псковская, Тверская,
Новгородская, Костромская области);
2. Центральный район (Московская, Владимирская, Калужская, Ивановская, Тульская,
Ярославская области);
3. Волго-Вятский район (Кировская, Нижегородская, Вологодская области);
4. Центрально-Черноземный район (Воронежская, Белгородская, Липецкая, Курская,
Орловская области);
5. Поволжский район (Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика
Удмуртия, Пензенская область);
6. Уральский район (Свердловская, Пермская, Курганская, Челябинская области);
7. Северо-Кавказский район (Ростовская область);
8. Западно-Сибирский район (Омская, Тюменская области);
9. Республика Белоруссия.
4.5. Капитальное строительство
В 2005 году по капитальному строительству было произведено затрат по объектам
производственного назначения 2714,8 тыс. руб.,
в том числе:
Ремонт административного корпуса – 1220,4 тыс.руб.
Павильоны над скважинами и ремонт скважин - 107,4 тыс.руб.
Модернизация весов для семян – 470 тыс.руб.
Весы для масла – 215 тыс.руб.
Пожарная сигнализация – 321 тыс.руб.
Оборудование – 381 тыс. руб.
Инвестиции по реконструкции завода: всего 103 064 тыс.руб.,
В том числе:
- Реконструкция котельной 67952, тыс.руб., из них:
7518 тыс.руб. - проектные работы, 60050тыс. руб. - оборудование (котлы, турбогенератор –
50%), 384 тыс.руб. - подготовительные работы (изыскания, обследование строительных
конструкций)- Реконструкция корпуса сои – 34434 тыс.руб., из них
проектные работы -1250тыс.руб.; оборудование – 33184 тыс. руб.
- Проектные работы (галереи подачи подсолнечника, оборотное бензо-хранилище, сбор
исходных данных) – 678 тыс. руб.
4.6. Информационные технологии
За 2005 год в области информационных технологий проделаны следующие работы:
1. Модернизация информационной системы предприятия
1.1 .Произведено объединение локальной сети завода с бывшей локальной сетью ООО
«Лиски-Агросервис», что позволило увеличить емкость сетевых ресурсов в 1,5 раза, а также
количество компьютеризированных рабочих мест с возможностью подключения к локальной
сети предприятия и линии Internet.
1.2 .Разработано и внедрено программное обеспечение на базе программы «1С
Предприятие», позволяющие производить учет и перекачку подсолнечного масла из
производящих цехов в склад масла, в автоматическом режиме, а также передача отчетной
информации на центральный сервер.
1.3 .Осуществлено подключение в локальную сеть предприятия, следующих удаленных
подразделений завода:

Технологического цеха;
12

Центральной лаборатории

Материального склада

Сырьевого цеха

Отдела главного энергетика

Участка КИП и А
Все удаленные подключения выполнены по технологии SHDSL на базе модемов ZYXEL
со скоростью обмена данными от 2,5 до 16 Мб/с, расстояние между сегментами локальной
сети достигает 2,3 км.
1.4. Разработано и внедрено программное обеспечение на базе программы «1С
Предприятие»,
позволяющие
осуществлять
приемку
семян
подсолнечника
железнодорожным транспортом, с автоматической передачей данных на центральный сервер
завода.
1.5. На всех удаленных сегментах локальной сети завода установлена защита от скачков
напряжения и тока в межсегментных участках кабеля, что позволяет продлить срок службы
компьютерного оборудования.
1.6.В рамках развития информационной системы завода и обеспечения
конфиденциальности информации, произведено упорядочивание сетевых ресурсов, а
именно:
 Обновлен перечень зарегистрированных в системе пользователей (отдельно
сетевые ресурсы, отдельно учетные программы)
 Обновлен перечень ресурсов, к которым пользователи имеют доступ:
- отдельно внутренние сетевые ресурсы (серверы, диски, папки, принтеры);
- отдельно внешние сетевые ресурсы (доступ в Интернет, доступ к электронной
почте и т.д.);
- отдельно права доступа к учетным программам.
 Составлены профили пользователей, с разделением по группам, со сходными
правами доступа к информационным ресурсам
1.7. Для контроля доступа пользователей к глобальной сети Internet установлено
программное обеспечение, позволяющие контролировать график доступа к сети, а также
ограничивать количество скачиваемой информации у всех зарегистрированных
пользователей.
1.8.Модернизирована программа ведения бухгалтерского учета, с целью экономии
рабочего времени и автоматизации предоставления отчетности.
Развитие информационных технологий
Планируется в 2006г:
1. Переход на лицензионное программное обеспечение фирмы Microsoft, как на рабочих
станциях, так и на серверах.
2. Замена серверного оборудования (2-х серверов и маршрутизаротов), для обеспечения
бесперебойной работы компьютерной сети завода и подключенных к ней подразделений
предприятия.
3. Разработка и внедрение программного обеспечения, для учета работы столовой ОАО
"МЭЗ "Лискинский" и автоматического ведения отчетности.
4.7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.
В условиях рыночной экономики, при наличии огромного количества факторов
воздействия на деятельность предприятия были выделены следующие виды рисков:
 Отраслевые риски
 Страновые и региональные риски
 Финансовые риски
13
По каждому виду рисков методом экспертных оценок были определены основные факторы
риска.
Отраслевые риски
Риск доступности сырьевых ресурсов (в т.ч. риск повышения цен на сырьё)
Основной вид сырья, используемый в производстве продукции, семена подсолнечника.
Его поставки обусловлены и находятся в зависимости от урожая подсолнечника.
Семена подсолнечника, поступающие на завод, по качеству должны соответствовать
требованиям ГОСТа 22391-89 «Подсолнечник. Требования при заготовках и поставках».
Риск закупки некачественного сырья минимален, так как на предприятии существует
входной контроль качества сырья.
Коммерческий риск
Рынок масложировой продукции является весьма гибким и ёмким. Производимая
продукция относится к разряду стратегического сырья и даже при значительных перепадах в
экономике как страны так и мирового хозяйства является всегда высоколиквидной.
Данный фактор объясняется широким применением производимой готовой
продукции (масло и шрот) в разных отраслях рынка. Производимая продукция является
основной сырьевой составляющей в рецептурах многих продуктов производимых: пищевой
промышленностью (производство кондитерских и пищевых жиров, различных масел,
маргаринов и майонеза), химической промышленностью (производство лакокрасочных
изделий (до 70% составляющих), технических жиров и масел, олифы и краски, моющих
средствах (таких как мыло до 80%)), в медицине при производстве глицирина и
составляющих на его основе препаратов, а так же в хлебобулочном производстве,
производстве консервации, животноводстве и производстве комбикормов.
В последнее время с увеличением объемов производства и модернизацией
отечественных производителей мясной промышленности, вопрос производства комбикормов
стоит особо остро в которых до 35 % рецептуры составляет шрот.
Продукция, производимая предприятием, конкурентоспособна. Цены регулируются в
соответствии с конъюнктурой рынка при учёте макроэкономических показателей, таких как
индекс инфляции, индекс потребительских цен на продовольственные товары.
Правильно выбранная ценовая политика, оптимальное соотношение цены и качества
продукции позволило укрепить позиции предприятия на российском рынке масложировой
продукции, тем самым снизить коммерческие риски.
Технологические риски
Появление качественно новых технологий в отрасли не предвидится.
Качество продукции ОАО «МЭЗ «Лискинский» соответствует запросам рынка. На
предприятии качество продукции контролируется производственной лабораторией. На
отпускаемую продукцию выдаются сертификаты качества и сертификаты соответствия
ГОСТам и ТУ. Продукция экологически чистая.
Страновые и региональные риски
Экономический риск
Система экономических связей в регионе устойчивая. Уровень доходов потребителей
растёт, что благоприятно сказывается на темпе роста продаж производимой предприятием
продукции. При ухудшении экономической ситуации значительного снижения потребления
продукции не предвидится, так как вид выпускаемой продукции входит в потребительскую
корзину продуктов питания.
14
Кадровый потенциал
Ситуация на рынке труда стабильная. Риск, связанный с нехваткой квалифицированной
рабочей силы, минимален.
Энергетический риск
Риск, связанный с нехваткой топливно-энергетических ресурсов, минимален. Ситуация с
обеспечением этими ресурсами в регионе стабильная.
Финансовые риски
Валютный риск
Все расчеты производятся в рублях.
Риск инфляции (рост цен)
Инфляция отрицательно сказывается на ценах на сырьё и материалы, используемых для
производства продукции, и как следствие на ценах на продукцию производимую
предприятием. Это является причинно-следственной связью изменения отпускных цен на
готовую продукцию.
Риск связанный дебиторской и кредиторской задолженностями
Просроченной кредиторской задолженности нет. На предприятие ведется контроль за
соблюдением сроков оплаты в соответствии с заключёнными договорами. Данный риск
сведён к минимуму.
Просроченной дебиторской задолженности нет.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Годовым общим собранием акционеров 20.05.2005 года принято решение по итогам 2004
финансового года дивиденды не выплачивать, а оставшуюся после уплаты налогов и
обязательных платежей прибыль направить на мероприятия по развитию предприятия и
социальной сферы.
6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным Законом « Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
Внеочередным общим собранием акционеров от 24.06.2005 года принято решение об
одобрении дополнительных соглашений к договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии №3331 от 9 декабря 2004 года и к договору ипотеки № 3313/3 И от 9
декабря 2005 года с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ.
Советом директоров 4 октября 2005 года принято решение об одобрении крупной
сделки – договора лизинга с ООО «Лизинговая компания «УралСиб».
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным Законом « Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Такие сделки Обществом не заключались.
8. Состав Совета директоров ОАО «Маслоэкстракционный завод «Лискинский»
15
Годовым общим собранием акционеров ОАО МЭЗ «Лискинский» 20.05.2005 года в состав
совета директоров избраны:
Фамилия, имя,
отчество
Мошкович Вадим
Николаевич
Журавлева Ольга
Валерьевна
Китайчик Вячеслав
Владимирович
Тарасова Елена
Анатольевна
Тесис Яков
Савельевич
Громов Владимир
Сергеевич
Кириленко Сергей
Анатольевич
Краткие биографические данные
Год рождения- 1967, занимаемая должность – Генеральный директор
ООО "Группа Компаний "Русагро", образование – высшее,
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
Год рождения – 1962, занимаемая должность – главный бухгалтер
ООО «Русагро-Масло», образование – высшее, Московский институт
народного хозяйства им. Плеханова
Год рождения – 1970, занимаемая должность – руководитель
департамента сырьевых операций и трейдинга ООО «РусагроМасло»,
образование
–
высшее,
Санкт-Петербургская
государственная академия аэрокосмического приборостроения
Год рождения – 1966, занимаемая должность – заместитель
генерального директора по экономике и финансам ООО
«Русагро-Масло», образование – высшее.
Год рождения- 1974, занимаемая должность – зам. генерального
директора ООО "Группа компаний "Русагро", образование – высшее,
МГУ им. М.В.Ломоносова
Год рождения – 1973, занимаемая должность – генеральный директор
ООО «Русагро-Финанс», образование – высшее, Гос. академия
управления им. С.Орджоникидзе
Год рождения – 1969, занимаемая должность – председатель
правления ОАО «Собинбанк», образование – высшее
Владение
акциями
общества в
течение
отчетного
года
Акциями
общества не
владел
Акциями
общества не
владел
Акциями
общества не
владел
Акциями
общества не
владел
Акциями
общества не
владел
Акциями
общества не
владел
Акциями
общества не
владел
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
ОАО Маслоэкстракционный завод «Лискинский»
Фамилия, имя,
отчество
Зубченко Анатолий
Владимирович
Бровкин Иван
Иванович
Краткие биографические данные
Год рождения – 1946, занимаемая должность – с 22.11.2004г. по
21.11.2005г. – Генеральный директор ОАО МЭЗ «Лискинский»,
образование – высшее, Всероссийский заочный финансовый
экономический институт.
Год рождения – 1958, занимаемая должность – с 22.11.2005г. по
настоящее время – Генеральный директор ОАО МЭЗ
«Лискинский», образование – высшее.
Владение акциями
общества в течение
отчетного года
Акциями общества
не владел
Акциями общества
не владел
10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
№
Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не
соблюдается
Примеча
ние
Общее собрание акционеров
1.
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее
чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных Не соблюдается
в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
16
Соблюдается для
акционеров,
владеющих не
менее, чем 1
процентов голосов.
2.
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего
собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до
даты окончания приема бюллетеней для голосования
3.
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Не соблюдается
общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи,
в том числе посредством сети Интернет
4.
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров Соблюдается.
без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на
акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если
его права на акции учитываются на счете депо, — достаточность выписки со
счета депо для осуществления вышеуказанных прав
5.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Не соблюдается
генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем
собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, Не соблюдается
генерального директора, членов правления, членов ревизионной
комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного
общества
7. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры Не соблюдается
регистрации участников общего собрания акционеров
Совет директоров
8. Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров Не соблюдается
по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
9. Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления Не соблюдается
рисками в акционерном обществе
10. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять Не соблюдается
решение о приостановлении полномочий генерального директора,
назначаемого общим собранием акционеров
11. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров Не соблюдается
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
12. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров Соблюдается
утверждать условия договоров с генеральным директором и членами
правления
13. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим) и членами
правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются
14. Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 Не соблюдается
независимых
директоров,
отвечающих
требованиям
Кодекса
корпоративного поведения
17
15. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, Соблюдается
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания
за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
16.
17.
18.
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, Соблюдается
являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета Соблюдается
директоров кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности Не соблюдается
членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта — обязанности раскрывать совету директоров информацию
об этом конфликте
19.
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности Не соблюдается
членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о
намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества,
членами совета директоров которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами
20.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о Не соблюдается
проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
21.
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение Не соблюдается
года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
22.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка Соблюдается
проведения заседаний совета директоров
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о Не соблюдается
необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества
на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
23.
24.
25.
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Не соблюдается
совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей
основных структурных подразделений акционерного общества информации,
необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или Не соблюдается
возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
26.
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Не соблюдается
совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного общества
27.
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и Не соблюдается
неисполнительных директоров
Не соблюдается
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором
28.
18
29.
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа Не соблюдается
всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной
информации
30.
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям
независимым директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц
акционерного общества
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета
по кадрам и вознаграждениям)
31.
32.
33.
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
34.
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных Не соблюдается
конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
35.
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов Не соблюдается
должностных лиц акционерного общества
36.
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных Не соблюдается
конфликтов независимым директором
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов Не соблюдается
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы
комитетов совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Не соблюдается
совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях совета директоров
Исполнительные органы
37.
38.
39. Наличие коллегиального исполнительного органа [(правления)
акционерного общества
Не соблюдается
40.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества положения о необходимости одобрения правлением
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам
и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества
41.
Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества
42.
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся Не соблюдается
участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
19
43.
44.
45.
46.
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Не соблюдается
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного
органа выполняются управляющей организацией или управляющим
— соответствие генерального директора и членов правления
управляющей организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и членам правления
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе,
а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях
с акционерным обществом, помимо оказания услуг
управляющей организации (управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
обязанности исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта -- обязанности информировать об этом совет
директоров
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества критериев отбора управляющей организации
(управляющего)
47.
Представление исполнительными органами акционерного Не соблюдается
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
48.
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом Не соблюдается
с генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления, ответственности за
нарушение положений об использовании конфиденциальной и
служебной информации
49.
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального должностного Не соблюдается
лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение
соблюдения органами и должностными лицами акционерного
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
50.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества
51.
Наличие в уставе акционерного общества требований к Не соблюдается
кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки Соблюдается
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
крупной сделки
52.
53.
|
20
54.
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при Не соблюдается
приобретении крупных пакетов акций акционерного общества
(поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов
совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих
положение акционеров по сравнению с существующим (в частности,
запрета на принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения
акций общества, даже если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом)
55.
Наличие в уставе акционерного общества требования об Не соблюдается
обязательном привлечении независимого оценщика для оценки
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их
рыночной стоимости в результате поглощения
56.
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения Не соблюдается
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
57.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается
общества требования об обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения конвертации акций при
реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего Не соблюдается
документа, определяющего правила и подходы акционерного
общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о
лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества
58.
59.
60.
Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
перечня информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых
на общее собрание акционеров
61.
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и Соблюдается
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на
этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также о
сделках акционерного общества с организациями, в которых
высшим должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала
акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
62.
21
63.
Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые
могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества
64.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего Не соблюдается
документа по использованию существенной информации о
деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное
влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества
65.
66.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие
утвержденных
советом
директоров
процедур Не соблюдается
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного общества
Наличие специального подразделения акционерного общества, Не соблюдается
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
67.
Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества советом директоров
68.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, Не соблюдается
которые признавались виновными в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
69.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, Не соблюдается
входящих в состав исполнительных органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
70.
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока Не соблюдается
представления в контрольно-ревизионную службу документов и
материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц и работников
акционерного общества за их непредставление в указанный срок
71.
Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия — совету директоров акционерного общества
№
72.
Положение Кодекса
корпоративного поведения
Соблюдается или не
соблюдается
Примечание
Наличие в уставе акционерного общества требования о Не соблюдается
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершении операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
22
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка согласования нестандартной операции с советом
директоров
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной
деятельности
акционерного
общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, которым руководствуется совет директоров при
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка
определения
минимальной
доли
чистой
прибыли
акционерного
общества,
направляемой
на
выплату
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не
полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным
акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Опубликование
сведений
о
дивидендной
политике Не соблюдается
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в
периодическом
издании,
предусмотренном
уставом
акционерного общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров, а также размещение
указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в
сети Интернет
Генеральный директор
ОАО «МЭЗ «Лискинский»
И.И. Бровкин
Главный бухгалтер
ОАО «МЭЗ «Лискинский»
Н.П. Шаталова
23