DOC - Первоуральский хлебокомбинат

Утвержден на годовом общем
собрании акционеров ОАО
«Первоуральский хлебокомбинат»»
Протокол
от «21» мая 2009 г.
Годовой отчет за 2008 год
Открытое акционерное общество «Первоуральский хлебокомбинат»
Место нахождения и почтовый адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул.Ленина, 154;
623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул.Ленина, 154
Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, оптовая и розничная торговля.
Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям его
деятельности:
Выручка от производства и реализации за 2008 год составила – 307425 тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного года составила – 4798 тыс. руб.
Приобретены объекты основных средств на сумму 3659 тыс. рублей.
Перспективы развития акционерного общества:
планы общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том
числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств
разрабатываются.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
В соответствии с решением общего собрания акционеров дивиденды за 2008 год: не
выплачивались
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Отраслевые риски связаны с высокой конкуренцией в области производства и продажи
хлебобулочной продукции. На рынке появились конкуренты с новыми производственными
мощностями (технологии, оборудования). Несмотря на это, Общество удерживает свою долю на
рынке. В планах предприятия расширение ассортимента выпускаемой продукции, поддержание его
высокого качества. При этом основными конкурентными преимуществами комбината будут являться –
имидж предприятия (более 40 лет работы на рынке), производственные мощности, удачное
географическое месторасположение.
Финансовые риски определяются общеэкономической обстановкой в государстве.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок:
Признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение
о ее одобрении:
не совершались
Признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества,
принявшего решение о ее одобрении:
не совершались
Состав совета директоров:
состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в
составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах совета директоров акционерного общества:
Аникеев Андрей Юрьевич
Образование: высшее
С 2001 г. по 2005 г. – директор ОАО «Асбестовский хлебокомбинат».
С 04.07.2005 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «Народный хлеб»
Мокосеев Алексей Иванович
Образование: высшее
С 2002 г. по настоящее время – директор ОАО «Факон»
Нагимова Венера Асхатовна
Образование: высшее
С 2002 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Анеп»
Муллахметова Гульсина Ахматнуровна
Хузина Фируза Фанзавиевна
Совет директоров избран годовым общим собранием акционеров 12.05.2008. г.
Состав совета директоров до изменения:
Аникеев Андрей Юрьевич
Образование: высшее
С 2001 г. по 2005 г. – директор ОАО «Асбестовский хлебокомбинат».
С 04.07.2005 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «Народный хлеб»
Нагимова Венера Асхатовна
Образование: высшее
С 2002 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Анеп»
Опарин Олег Адольфович
Образование: высшее
С 2002 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Средуралинвест-МТ»
Мокосеев Алексей Иванович
Образование: высшее
С 2002 г. по настоящее время – директор ОАО «Факон»
Юшков Кирилл Викторович
Образование: высшее
С 2003 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Средуралинвест-ИК»
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества: директор Удинцев Михаил Анатольевич.
Образование: высшее.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной
информации.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает
интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований,
на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в
эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией
ОАО «Первоуральский хлебокомбинат».
Директор
_________________М.А.Удинцев
Главный бухгалтер
_________________С.А.Глушкова