Бюллетень 12.04.2016 г.

Лист 1
БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Московский институт электромеханики и автоматики»
Полное
фирменное
наименование
Общества:
Местонахождение Общества:
Форма проведения Общего собрания
акционеров:
Дата окончания приема бюллетеней
для голосования:
Почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени:
Акционерное общество
«Московский институт электромеханики и автоматики»
Российская Федерация, город Москва
заочное голосование (без проведения собрания)
12 апреля 2016 г.
125319, Российская Федерация, г. Москва, Авиационный пер.,
д. 5
Акционер
Количество голосующих акций
По вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Номер и формулировка
вопроса повестки дня
Формулировка решения
Досрочно
прекратить
полномочия
генерального
директора Акционерного общества «Московский
1. О досрочном прекращении институт электромеханики и автоматики» Кузнецова
полномочий
генерального
Алексея Григорьевича 14 апреля 2016 года (избранного
директора Общества.
решением общего собрания акционеров, протокол
от 01.08.2014 г.).
За

Варианты голосования
Против
Воздержался


Поле для проставления голосов*
Принять решение о передаче с 15 апреля 2016 года
функций единоличного исполнительного органа
коммерческой
организации
(управляющей
организации) — Акционерному обществу «Концерн
Радиоэлектронные технологии» (ОГРН 1097746084666)
сроком на 3 (три) года.
За
Против
Воздержался



Определить количество объявленных обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества, которые
3. Об определении количества,
предоставляют после их размещения те же права, что и
номинальной
стоимости,
обыкновенные именные бездокументарные акции,
категории (типа) объявленных
размещенные ранее, равное 1 538 462 (одному
акций и прав, предоставляемых
миллиону пятистам тридцати восьми тысячам
этими акциями.
четырехсот шестидесяти двум) штукам номинальной
стоимостью 0,1 (одна десятая) рубля каждая.
За
Против
Воздержался



2. О принятии решения о
передаче функций единоличного
исполнительного
органа
коммерческой
организации
(управляющей организации).
Поле для проставления голосов*
Поле для проставления голосов*
За
Против
Воздержался
4. Об утверждении Устава Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция
Общества в новой редакции.
№ 8).



Принять решение об увеличении уставного капитала
Общества путем размещения дополнительных акций
Общества со следующими условиями размещения:
1)
Вид,
категория
(тип),
форма
размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
2)
Номинальная
стоимость
размещаемых дополнительных акций: 0,1 (одна десятая)
5. Об увеличении уставного
рубля;
капитала
Общества
путем
3)
Количество
размещаемых
размещения
дополнительных
дополнительных акций: 1 538 462 (один миллион
акций.
пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят
две) штуки;
4)
Способ
размещения:
закрытая
подписка, пропорциональное размещение между
акционерами не предусмотрено;
5)
Круг
лиц,
среди
которых
предполагается разместить дополнительные акции:
Российская Федерация в лице Государственной
корпорации по содействию разработке, производству и
За
Против
Воздержался



Подпись акционера (представителя)
Поле для проставления голосов*
Поле для проставления голосов*
_________________________ (________________________________________________________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
6. Об одобрении сделки(ок),
в
совершении
которой(ых)
имеется заинтересованность, 
договора(ов) приобретения акций
обыкновенных
именных
бездокументарных
между
АО «МИЭА» и Государственной
корпорацией «Ростех».
7. Об одобрении сделки(ок),
в
совершении
которой(ых)
имеется заинтересованность, 
договора(ов) приобретения акций
обыкновенных
именных
бездокументарных
между
АО «МИЭА» и АО «КРЭТ».
экспорту
высокотехнологичной
промышленной
продукции
«Ростех»
(ОГРН
1077799030847);
Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные
технологии» (ОГРН 1097746084666); Акционерное
общество
«Корпорация
«Фазотрон-Научноисследовательский институт радиостроения» (ОГРН
1027700069902);
6) Порядок определения цены размещения
акций: цена размещения дополнительных акций
определяется Советом директоров Общества не позднее
начала их размещения в соответствии со статьей 77
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» на основании отчета
независимой оценочной организации об оценке
стоимости акций Общества, но не должна быть ниже
номинальной стоимости размещаемых акций;
7)
Форма оплаты выпускаемых акций
Общества: акции оплачиваются денежными средствами
в российских рублях в безналичной форме путем
перечисления денежных средств в полном объеме
на расчетный счет Общества, возможна оплата (в том
числе частичная) путем зачета денежных требований
к Обществу.
Иные условия размещения, включая срок размещения
дополнительных акций, порядок и срок оплаты
размещаемых
дополнительных
акций,
порядок
заключения договоров в ходе их размещения,
в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
будут
определены
решением
о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества,
утверждаемым Советом директоров.
Принять
решение
об
одобрении
сделки(ок),
в совершении которой(ых) имеется заинтересованность,
в соответствии со статьей 81 Федерального закона
от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» — договора(ов) приобретения акций
обыкновенных
именных
бездокументарных
АО «МИЭА» на следующих условиях:
Стороны:
Эмитент - Акционерное общество «Московский
институт электромеханики и автоматики»;
Покупатель – Российская Федерация в лице
Государственной корпорации по содействию разработке,
производству
и
экспорту
высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех»
Акции – акции обыкновенные именные
бездокументарные, эмитент – АО «МИЭА», количество
не более  500 477 штук, номинальная стоимость 1 акции
– 0,1 (одна десятая) рубля.
Предмет договора – Эмитент обязуется
передать
Акции
в
собственность
Покупателя,
а Покупатель обязуется принять Акции и уплатить за них
определенную договором цену.
Цена договора – не более 3 253 100 000 (трех
миллиардов двухсот пятидесяти трех миллионов ста
тысяч) рублей 00 копеек.
Принять
решение
об
одобрении
сделки(ок),
в совершении которой(ых) имеется заинтересованность,
в соответствии со статьей 81 Федерального закона
от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» — договора(ов) приобретения акций
обыкновенных
именных
бездокументарных
АО «МИЭА» на следующих условиях:
Стороны:
Эмитент - Акционерное общество «Московский
институт электромеханики и автоматики»;
Покупатель – Акционерное общество «Концерн
Радиоэлектронные технологии»
Акции – акции обыкновенные именные
бездокументарные, эмитент – АО «МИЭА», количество
не более  709 127 штук, номинальная стоимость 1 акции
– 0,1 (одна десятая) рубля.
Предмет договора – Эмитент обязуется
передать
Акции
в
собственность
Покупателя,
а Покупатель обязуется принять Акции и уплатить за них
определенную договором цену.
Цена договора – не более 4 609 320 000
(четырех миллиардов шестисот девяти миллионов
трехсот двадцати тысяч) рублей 00 копеек.
Подпись акционера (представителя)
За
Против
Воздержался



Поле для проставления голосов*
За
Против
Воздержался



Поле для проставления голосов*
_________________________ (________________________________________________________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Лист 2
БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Московский институт электромеханики и автоматики»
Полное
фирменное
наименование
Общества:
Местонахождение Общества:
Форма проведения Общего собрания
акционеров:
Дата окончания приема бюллетеней
для голосования:
Почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени:
Акционерное общество
«Московский институт электромеханики и автоматики»
Российская Федерация, город Москва
заочное голосование (без проведения собрания)
12 апреля 2016 г.
125319, Российская Федерация, г. Москва, Авиационный пер.,
д. 5
Акционер
Количество голосующих акций
Номер и формулировка
вопроса повестки дня
8. Об одобрении сделки(ок),
в
совершении
которой(ых)
имеется заинтересованность, 
договора(ов) приобретения акций
обыкновенных
именных
бездокументарных
между
АО «МИЭА» и АО «Корпорация
«Фазотрон-НИИР».
9.
Об
одобрении
сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность,  договора
займа между АО «МИЭА» и
АО «КРЭТ».
Формулировка решения
Принять
решение
об
одобрении
сделки(ок),
в совершении которой(ых) имеется заинтересованность,
в соответствии со статьей 81 Федерального закона
от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» — договора(ов) приобретения акций
обыкновенных
именных
бездокументарных
АО «МИЭА» на следующих условиях:
Стороны:
Эмитент - Акционерное общество «Московский
институт электромеханики и автоматики»;
Покупатель
–
Акционерное
общество
«Корпорация
«Фазотрон-Научно-исследовательский
институт радиостроения»
Акции – акции обыкновенные именные
бездокументарные, эмитент – АО «МИЭА», количество
не более  90 874 штуки, номинальная стоимость 1 акции
– 0,1 (одна десятая) рубля.
Предмет договора – Эмитент обязуется
передать
Акции
в
собственность
Покупателя,
а Покупатель обязуется принять Акции и уплатить за них
определенную договором цену.
Цена договора – не более 590 680 000 (пятисот девяносто
миллионов шестисот восьмидесяти тысяч) рублей
00 копеек.
Принять решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, в соответствии
со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» — договора
займа между АО «МИЭА» и АО «КРЭТ» на следующих
условиях:
Стороны сделки:
а) Займодавец  Акционерное общество
«Московский институт электромеханики и автоматики»;
б) Заемщик  Акционерное общество
«Концерн Радиоэлектронные технологии»
Предмет сделки: Займодавец предоставляет
в собственность Заемщику денежные средства
на условиях займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму
полученного
займа
и
уплачивать
проценты
за пользование займом в сроки и порядке, указанные
в договоре.
Общая сумма задолженности Заемщика
(без учета начисленных процентов и неустоек)
по договору в каждый момент времени действия
договора не может превышать 500 000 000 (пятьсот
миллионов) рублей.
Заем
по
договору
предоставляется
по процентной ставке, которая составляет не менее
3 (трех) и не более 20 (двадцати) процентов годовых.
Подпись акционера (представителя)
За

Варианты голосования
Против
Воздержался


Поле для проставления голосов*
За
Против
Воздержался



Поле для проставления голосов*
_________________________ (________________________________________________________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
10.
Об
одобрении
сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность,  договора
займа между АО «МИЭА» и
АО «РТ-Финанс».
Определение процентной ставки по Займу/части Займа
происходит в соответствии с п. 3.1. Договора.
Срок действия Договора: со дня заключения
до «31» декабря 2018 года.
Прочие условия: в соответствии с договором.
Принять решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, в соответствии
со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» — договора
займа между АО «МИЭА» и АО «РТ-Финанс»
на следующих условиях:
Стороны сделки:
а) Займодавец  Акционерное общество
«Московский институт электромеханики и автоматики»;
б) Заемщик  Акционерное общество «РТФинанс»
Предмет сделки: Займодавец предоставляет
в собственность Заемщику денежные средства
на условиях займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму
полученного
займа
и
уплачивать
проценты
за пользование займом в сроки и порядке, указанные
в договоре.
Общая сумма задолженности Заемщика
(без учета начисленных процентов и неустоек)
по договору в каждый момент времени действия
договора не может превышать 102 000 000 (ста двух
миллионов) рублей.
Заем
по
договору
предоставляется
по процентной ставке, которая составляет не менее
3 (трех) и не более 20 (двадцати) процентов годовых.
Определение процентной ставки по Займу/части Займа
происходит в соответствии с п. 3.1. Договора.
Срок действия Договора: со дня заключения
до «31» декабря 2018 года.
Прочие условия: в соответствии с договором.
За
Против
Воздержался



Поле для проставления голосов*
Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено
пп. 1, 2 ,3)
* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3.
Доверенность от «______» _________________________ 20____ г. № _________________________
БЮЛЛЕТЕНЬ (каждая его страница) ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных
за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка:
2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите
количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты
составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:
- - часть акций передана после даты составления Списка.
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или
в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях
напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка , и указаниями
владельцев депозитарных ценных бумаг.
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ:
голосующий вправе выбрать (оставить незачеркнутым) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии
с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или
в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
если в бюллетене выбраны (оставлены не зачеркнутыми) более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов,
отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана
отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число
голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной
в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный
вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены
указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
(п. 2.19 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»)
Подпись акционера (представителя)
_________________________ (________________________________________________________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)