01.06.2007 09:51 Закрытое акционерное общество "Ишимбайская фабрика трикотажных изделий" Решение общего собрания СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ « СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента ( для некоммерческой организации – наименование ) Закрытое акционерное общество «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий» 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ИФТИ» 1.3.Место нахождения эмитента Россия,453210,Башкортостан,г.Ишимбай,ул.Стахановская,д.37. 1.4. ОГРН эмитента 1020201771127 1.5. ИНН эмитента 0261001753 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01455-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.gkrcb.bashkortostan.ru. 2.Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). - годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетений для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. - 17.05.2007г. Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Стахановская, д.37, ЗАО «ИФТИ», красный уголок. 2.3 Кворум общего собрания. - Число лиц, принявших участие в общем Собрании акционеров 231 (из них проголосовали заочно – 217). Число голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума и количество голосующих акций Общества, принадлежащих принявшим участие в общем собрании акционеров лицам составляет: Вопрос повестки дня Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума Количество голосующих акций, принадлежащих принявшим участие в собрании Наличие кворума №1 1 608 211 1 435 838 89,28% имеется №2 1 608 211 1 435 838 89,28% имеется №3 1 608 211 1 435 838 89,28% имеется №4 1 608 211 1 435 838 89,28% имеется №5 1 608 211 1 435 838 89,28% имеется №6 351 171 178 798 50,91% имеется Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2006 года. Итоги голосования: «За» - 1433344 (99,83%), «Против» – 1766 (0,12%), «Воздержался» – 578 (0,04%). 2. Утверждение аудитора общества на 2007 финансовый год. Итоги голосования: «За» – 1434932 (99,94%), «Против» – 22 (0,00%), «Воздержался» – 734 (0,05%). 3. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных акций. Итоги голосования: «За» - 1434590 (99,91%), «Против» - 238 (0,02%), «Воздержался» - 410 (0,03%). 4.Внесение изменений в Устав Общества. Итоги голосования: «За» – 1435034 (99,94%), «Против» – 0 (0,00%), «Воздержался» – 632 (0,04%). 5. Избрание наблюдательного совета. Итоги голосования: «За» – Гусева Людмила Васильевна – 336301 (3,35%) Жалина Валентина Юрьевна – 1699863 (16,91%) Касьянова Наталья Александровна – 227507 (2,26%) Малинский Владимир Юрьевич – 318084 (3,16%) Саушин Анатолий Захарович – 6759727 (67,26%) Стародубова Елена Николаевна – 283113 (2,82%) Шкода Зоя Константиновна – 407829 (4,06%) «Против» – 0 «Воздержался» – 0. 6. Избрание ревизора Общества. Итоги голосования: «За» – 177836 (99,46%), «Против» – 256 (0,14%), «Воздержался» – 194 (0,11%). 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1.Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распредалание прибыли. Дивиденды за 2006 год не выплачивать, нераспределенную прибыль 2006 года направить на внутренние инвестиции – приобретение оборудования. 2. Принято решение: Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО «АудитСпектр». 3.Принято решение: Уменьшить уставной капитал Общества до 16132110 руб. путем погашения приобретенных акций в количестве 22762 шт., номинальной стоимостью 10 руб. каждая, из них 22498 шт. – обыкновенные именные бездокументарные акции Общества (гос. номер 1-02-01455-K) и 264 шт. – привилегированные именные бездокументарные акции (гос.номер 2-02-01455-K). 4. Принято решение: Внести изменение в Устав ЗАО «ИФТИ». 5. Принято решение: Избрать членами Наблюдательного Совета следующих кандидатов: Гусеву Людмилу Васильевну Жалину Валентину Юрьевну Касьянову Наталью Александровну Малинского Владимира Юрьевича Саушина Анатолия Захаровича Стародубову Елену Николоевну Шкода Зоу Константиновну. 6. Принято решение: Избрать ревизором Общества: Шерозия Надежду Анатольевну. 2.6 Дата составления протокола. - 01.06.2007г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор _______________ А.З.Саушин (подпись) 3.2. Дата «01» июня 2007 г. М.П.