П Р О Т О К О Л № 1

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТНО-СТРАХОВОГО БАНКА
«КС БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Банк)
Полное фирменное наименование и место нахождения Банка: АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное
общество); 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения внеочередного общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров Банка: «10» января 2016 года (конец операционного дня).
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме
заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования - «02»
февраля 2016 года, не позднее 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 430005, Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30, третий этаж, кабинет 306.
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие во внеочередном общем собрании
акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть – до «02» февраля
2016 года, не позднее 10 часов 00 минут.
Председательствующий на собрания акционеров Банка – Батов Николай Васильевич.
Секретарь общего собрания акционеров Банка – Брыжинская Елена Владимировна.
Дата составления протокола об итогах голосования: «02» февраля 2016 года.
Функции счетной комиссии, выполнял регистратор – Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС», в лице Нижегородского филиала.
Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
Место нахождения Нижегородского филиала: Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул.
Большая Печерская, д. 32, пом. 15.
Уполномоченное лицо регистратора – Шкокова Яна Алексеевна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об участии АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТНО-СТРАХОВОГО
БАНКА «КС БАНК» (публичное акционерное общество) в Саморегулируемой организации
«Национальная фондовая ассоциация».
2. Об одобрении сделки по купле-продаже акций Банка 27 дополнительного выпуска, в
совершении которой имеется заинтересованность Грибанова Владимира Ивановича –
Председателя Правления, Президента, члена Совета директоров Банка – стороны сделки.
Вопрос № 1 повестки дня: «Об участии АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
КРЕДИТНО-СТРАХОВОГО БАНКА «КС БАНК» (публичное акционерное общество) в
Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация»».
Сведения об определении кворума по первому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, по данному
вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц с учетом
Ограничений права голоса1, по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня:
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:
24 931 200
24 931 200 100%
23 468 848 94,13%
Кворум имеется
1
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество % от голосующих Количество % от голосующих Количество % от голосующих
голосов
акций
голосов
акций
голосов
акций
23 468 848
100%
0
0%
0
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
0
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Банка по первому
вопросу повестки дня:
1. Одобрить участие АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТНО-СТРАХОВОГО
БАНКА «КС БАНК» (публичное акционерное общество) в качестве члена Саморегулируемой
организации «Национальная фондовая ассоциация».
Вопрос № 2 повестки дня: «Об одобрении сделки по купле-продаже акций Банка 27
дополнительного выпуска, в совершении которой имеется заинтересованность Грибанова
Владимира Ивановича – Председателя Правления, Президента, члена Совета директоров Банка –
стороны сделки».
Сведения об определении кворума по второму вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, не
заинтересованные в совершении обществом сделки:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, не
заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом иных Ограничений
права голоса1:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня:
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:
11 551 857
11 551 857
100%
10 089 505
87,34%
Кворум имеется
При подсчете голосов по второму вопросу повестки дня не учитываются голоса,
принадлежащие следующим заинтересованным лицам:
- Грибанову В.И. – лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа, являющегося Председателем Правления Банка (коллегиального исполнительного органа),
членом Совета директоров Банка, имеющего совместно с его аффилированными лицами 53,670%
голосующих акций Банка – стороны сделки (Покупатель);
- ООО «Ост - Инвест» - являющееся аффилированным лицом Грибанова В.И., так как
Грибанову В.И. принадлежит 100% долей в уставном капитале ООО «Ост-Инвест», и владеющее
совместно с Грибановым В.И. (сторона сделки – Покупатель) 53,670% голосующих акций Банка;
- ЗАО «Фонон» - являющееся аффилированным лицом Грибанова В.И., так как Грибанову
В.И. принадлежит 95,5% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Фонон», и
владеющее совместно с Грибановым В.И. (сторона сделки – Покупатель) 53,670% голосующих
акций Банка;
- ЗАО «СКС «Контакт плюс» - являющееся аффилированным лицом Грибанова В.И., так
как Грибанову В.И. принадлежит 75,26% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО
«СКС «Контакт плюс», и владеющее совместно с Грибановым В.И. (сторона сделки – Покупатель)
53,670% голосующих акций Банка;
- ООО «Контакт – ТВ Эфир» - являющееся аффилированным лицом Грибанова В.И., так
как Грибанову В.И. принадлежит 100% долей в уставном капитале ООО «Контакт-ТВ Эфир», и
владеющее совместно с Грибановым В.И. (сторона сделки – Покупатель) 53,670% голосующих
акций Банка.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня
2
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество % от голосующих Количество % от голосующих Количество % от голосующих
голосов
акций
голосов
акций
голосов
акций
10 089 505
90.90909%
0
0%
0
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
0
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Банка по второму
вопросу повестки дня:
1. В соответствии с частью 4 статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность Грибанова Владимира Ивановича – Председателя Правления, Президента,
члена Совета директоров Банка (стороны сделки), а именно – заключение между Банком и
Грибановым Владимиром Ивановичем договора купли-продажи акций Банка 27 дополнительного
выпуска на следующих условиях:
- Категория приобретаемых акций Банка 27 дополнительного выпуска: обыкновенные
именные;
- Форма приобретаемых акций Банка 27 дополнительного выпуска: бездокументарная;
- Номинальная стоимость каждой приобретаемой акции Банка 27 дополнительного
выпуска: 25 (Двадцать пять) рублей;
- Количество приобретаемых акций Банка 27 дополнительного выпуска: 2 018 400 (Два
миллиона восемнадцать тысяч четыреста) штук;
- Цена приобретения одной акции Банка 27 дополнительного выпуска: 25 (Двадцать пять)
рублей за одну акцию;
- Общая стоимость приобретения акций Банка 27 дополнительного выпуска: 50 460 000
(Пятьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей;
- Форма оплаты акций 27 дополнительного выпуска: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке
3