на годовом Общем собрания акционеров

Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрания акционеров
Акционерного общества «АСПК»
Полное фирменное наименование
и место нахождения Общества:
Форма проведения собрания:
Вид общего собрания:
Акционерное общество «АСПК»; Республика
Татарстан, г. Арск, ул. Кирпичная, д. 2
Совместное
присутствие
акционеров
для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления
бюллетеней для голосования до проведения
общего собрания акционеров
Годовое
Дата проведения собрания:
27 апреля 2015 года
Председательствующий –
председатель Совета директоров
Общества
Секретарь Собрания –
Секретарь Совета директоров
Сабиров Рустэм Басырович
Время начала регистрации:
Время открытия собрания:
Время окончания регистрации
Время начала подсчета голосов:
Время закрытия собрания:
13:30
14:00
15:30
15:30
16:00
Бикмуллин Аяз Вазихович
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Акционерного
общества
«АСПК»
(далее
–
«Общество»)
выполняет
специализированный регистратор – Казанский филиал № 2 Общества с ограниченной
ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56.
Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, представитель Общества с
ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», в лице Казанского
филиала №2 - Заппаров А.И. (назначен приказом КФ №2 ООО «ЕАР» N 19-п от «13»
апреля 2015 года).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на
03 апреля 2015 года, – 9 092 228. Количество акций, находящихся на балансе
Общества и не имеющих права голоса, - 0 штук.
На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании
акционеров зарегистрировалось 4 акционера и их полномочные представители.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в собрании, - 9 082 714, что составляет 99,89536% от размещенных
1
голосующих акций Общества.
Повестка дня:
1.
Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества;
2.
Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года,
в том числе начисление и выплата (объявление) годовых дивидендов в денежной
форме по обыкновенным акциям общества;
3.
Избрание членов Совета директоров Общества;
4.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5.
Утверждение аудитора Общества;
6.
Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной
хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми
договорами;
7.
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
между АО «АСПК» и Открытым акционерным обществом «Холдинговая компания
«Ак Барс» связанную с размещением посредством закрытой подписки
дополнительных обыкновенных именных акций АО «АСПК»;
8.
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
между АО «АСПК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ак БарсАктив» связанную с размещением посредством закрытой подписки дополнительных
обыкновенных именных акций АО «АСПК»;
9.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Кворум по вопросам повестки дня:
№ Вопрос,
п/п поставленный
голосование
на
Число голосов,
которыми обладали
лица, включенные в
список лиц, имевших
право на участие в
общем собрании, по
каждому вопросу
повестки дня общего
собрания
Число голосов, которыми
обладали лица,
принявшие участие в
общем собрании, по
каждому вопросу
повестки дня общего
собрания
кол-во
1
1
2
Утверждение
годового отчета
Общества,
утверждение
годовой
бухгалтерской
отчетности, в том
числе отчетов о
прибылях и
убытках (счетов
3
9 092 228
4
9 082 714
%к
столбцу
3
5
99,89536
Сведения
о
наличии
кворума
6
имеется
2
2
3
4
5
6
прибылей и
убытков)
Общества.
Утверждение
распределения
прибыли
по
результатам
финансового года,
в
том
числе
начисление
и
выплата
(объявление)
годовых
дивидендов
в
денежной форме
по обыкновенным
акциям общества.
Избрание членов
Совета директоров
Общества.
Избрание членов
Ревизионной
комиссии
Общества.
Утверждение
аудитора
общества.
Одобрение сделок
с
заинтересованност
ью, которые могут
быть совершены в
будущем в
процессе
осуществления
Обществом его
обычной
хозяйственной
деятельности на
условиях,
предусмотренных
заключаемыми
договорами.
9 092 228
9 082 714
99,89536
имеется
63 645 596
63 578 998
99,89536
имеется
9 092 228
9 082 714
99,89536
имеется
9 092 228
9 082 714
99,89536
имеется
918 737
909 223
98,9644
имеется
3
7
8
9
Одобрение сделки,
в совершении
которой имеется
заинтересованност
ь, между
АО «АСПК» и
Открытым
акционерным
обществом
«Холдинговая
компания «Ак
Барс» связанную с
размещением
посредством
закрытой подписки
дополнительных
обыкновенных
именных акций
АО «АСПК».
Одобрение сделки,
в совершении
которой имеется
заинтересованност
ь, между
АО «АСПК» и
Обществом с
ограниченной
ответственностью
«Ак Барс-Актив»
связанную с
размещением
посредством
закрытой подписки
дополнительных
обыкновенных
именных акций
АО «АСПК».
Утверждение
Устава Общества в
новой редакции
918 737
909 223
98,9644
имеется
918 737
909 223
98,9644
имеется
9 092 228
9 082 714
99,89536
имеется
Собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего
собрания акционеров имеется.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества.
4
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 092 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012
№12-6/пз-н): 9 092 228.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 9 082 714 или 99,89536 % от общего количества
голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим
количеством голосов - 9 082 714.
«ЗА» - 9 082 714 голоса, что составляет 100,00000% от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества
голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу,
принимающих участие в Собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том
числе начисление и выплата (объявление) годовых дивидендов в денежной форме по
обыкновенным акциям общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Дивиденды за 2014 год по обыкновенным именным акциям Общества не
начислять.
2. Распределить прибыль Общества по результатам финансового года
следующим образом:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
5
Статья расходов
ФИНАНСОВОГО ГОДА
Код строки
Чистая прибыль к распределению, всего
Размер средств (руб.)
001
332 294
002
-
Фонды
Отчисления в фонд инвестирования
Отчисления в фонд социальной сферы
315 679
Отчисления в резервный фонд
003
16 615
Нераспределенная прибыль
004
0
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 092 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012
№12-6/пз-н): 9 092 228.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 9 082 714 или 99,89536 % от общего количества
голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим
количеством голосов - 9 082 714.
«ЗА» - 9 082 714 голоса, что составляет 100,00000% от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества
голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу,
принимающих участие в Собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Решили:
1. Дивиденды за 2014 год по обыкновенным именным акциям Общества не
начислять.
2. Распределить прибыль Общества по результатам финансового года
следующим образом:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
6
Статья расходов
ФИНАНСОВОГО ГОДА
Код строки
Чистая прибыль к распределению, всего
Размер средств (руб.)
001
332 294
002
-
Фонды
Отчисления в фонд инвестирования
Отчисления в фонд социальной сферы
315 679
Отчисления в резервный фонд
003
16 615
Нераспределенная прибыль
004
0
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Совета директоров АО
«АСПК», в следующем составе:
1. Бикмуллин Вазих Газизович
2. Коклин Михаил Вячеславович
3. Хаертдинов Артур Ильдусович
4. Сабиров Ленар Айдарович
5. Сабиров Рустэм Басырович
6. Пинчук Валерий Петрович
7. Абдуллин Ленар Ильгизарович
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 63 645 596.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012
№12-6/пз-н): 63 645 596.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня:: 63 578 998 или 99,89536% от общего количества
голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим
количеством голосов - 63 578 998.
Ф.И.О. кандидата
1. Бикмуллин Вазих Газизович
2. Коклин Михаил Вячеславович
3. Хаертдинов Артур Ильдусович
4. Сабиров Ленар Айдарович
5. Сабиров Рустэм Басырович
6. Пинчук Валерий Петрович
Количество поданных голосов «ЗА»
9 082 714
9 082 714
9 082 714
9 082 714
9 082 714
9 082 714
7
7. Абдуллин Ленар Ильгизарович
9 082 714
"Против всех кандидатов"
0
"Воздержался по всем кандидатам"
0
Число
голосов
акционеров, 0
участвовавших в голосовании и не
полностью распределивших голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Решили: Избрать членов Совета директоров АО «АСПК», в следующем составе:
1. Бикмуллин Вазих Газизович
2. Коклин Михаил Вячеславович
3. Хаертдинов Артур Ильдусович
4. Сабиров Ленар Айдарович
5. Сабиров Рустэм Басырович
6. Пинчук Валерий Петрович
7. Абдуллин Ленар Ильгизарович
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Ревизионной комиссии
Общества, в следующем составе:
1. Гадеев Фанис Наилевич;
2. Хайрутдинова Эльмира Ахатовна;
3. Садыкова Наиля Касимовна.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 092 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012
№12-6/пз-н): 9 092 228.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 9 082 714 или 99,89536 % от общего количества
голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования (по кандидатурам):
4.1. Гадеев Фанис Наилевич.
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим
количеством голосов - 9 082 714.
8
«ЗА» - 9 082 714 голоса, что составляет 100,00000 % от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества
голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу,
принимающих участие в Собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
4.2. Хайрутдинова Эльмира Ахатовна.
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим
количеством голосов - 9 082 714.
«ЗА» - 9 082 714 голоса, что составляет 100,00000 % от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества
голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу,
принимающих участие в Собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
4.3. Садыкова Наиля Касимовна.
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим
количеством голосов - 9 082 714.
«ЗА» - 9 082 714 голоса, что составляет 100,00000 % от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества
голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу,
принимающих участие в Собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
9
Решили: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества, в следующем
составе:
1. Гадеев Фанис Наилевич;
2. Хайрутдинова Эльмира Ахатовна;
3. Садыкова Наиля Касимовна;
5. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2015
год Общество с ограниченной ответственностью «Волжско-Камское аудиторское
агентство».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 092 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012
№12-6/пз-н): 9 092 228.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 9 082 714 или 99,89536 % от общего количества
голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим
количеством голосов - 9 082 714.
«ЗА» - 9 082 714 голоса, что составляет 100,00000% от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества
голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу,
принимающих участие в Собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Решили: Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной
ответственностью «Волжско-Камское аудиторское агентство»
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной
деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.
10
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделки с заинтересованностью,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его
обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми
договорами, а именно сделки между Обществом и предприятиями группы, в которую
входит Общество: ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», ООО «Агрокомплекс
«Ак Барс», ООО «Ак Барс-Актив», ОАО «Арский элеватор», ООО «Завод
металлоконструкций», ООО «Ак Барс Металл», ООО «ЧОО «Гранит», ООО «ЧОО
«Гранит-2», ООО «ТД «Ак Барс», ООО «Ак Барс Снаб», ООО «ТПФ «Ак Барс», ОАО
«Зеленадольский завод имени А.М. Горького», ОАО «Птицекомплекс «Осиново»,
ООО «Ресторан Тимерхан» на общую сумму 30 000 000 (тридцать миллионов)
рублей.
При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса акционеров,
которые в соответствии с законодательством признаются заинтересованными лицами.
По данному вопросу заинтересованными лицами в сделках являются акционеры
Общества:
ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», ОАО «Птицекомплекс «Осиново»,
ООО «ТПФ «Ак Барс».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки: 918 737.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 918 737.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании:
909 223 или 98,9644% от общего количества голосов всех не заинтересованных в
сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
В счетную комиссию поступило 1 бюллетень для голосования с общим
количеством голосов - 909 223.
ЗА» - 909 223 голоса, что составляет 98,9644% от общего количества голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному
вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному
вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов
всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по
данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
11
Решили: Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной
хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми
договорами, а именно сделки между Обществом и предприятиями группы, в которую
входит Общество: ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», ООО «Агрокомплекс
«Ак Барс», ООО «Ак Барс-Актив», ОАО «Арский элеватор», ООО «Завод
металлоконструкций», ООО «Ак Барс Металл», ООО «ЧОО «Гранит», ООО «ЧОО
«Гранит-2», ООО «ТД «Ак Барс», ООО «Ак Барс Снаб», ООО «ТПФ «Ак Барс», ОАО
«Зеленадольский завод имени А.М. Горького», ОАО «Птицекомплекс «Осиново»,
ООО «Ресторан Тимерхан» на общую сумму 30 000 000 (тридцать миллионов)
рублей.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между
АО «АСПК» и Открытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Ак
Барс» связанную с размещением посредством закрытой подписки дополнительных
обыкновенных именных акций АО «АСПК».
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, между АО «АСПК» и Открытым акционерным
обществом «Холдинговая компания «Ак Барс» по реализации обыкновенных
именных акций, размещаемых последнему по закрытой подписке в количестве
7 361 406 (семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча четыреста шесть) штук по
цене размещения 20 (двадцать) рублей 07 копеек за одну акцию на общую сумму
169 827 636 (сто шестьдесят девять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч
шестьсот тридцать шесть) рублей 42 копейки.
При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса акционеров,
которые в соответствии с законодательством признаются заинтересованными лицами.
По данному вопросу заинтересованными лицами в сделках являются акционеры
Общества:
ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», ОАО «Птицекомплекс «Осиново»,
ООО «ТПФ «Ак Барс».
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки: 918 737.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 918 737.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании:
909 223 или 98,9644% от общего количества голосов всех не заинтересованных в
сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
12
В счетную комиссию поступило 1 бюллетень для голосования с общим
количеством голосов - 909 223.
ЗА» - 909 223 голоса, что составляет 98,9644% от общего количества голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному
вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному
вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов
всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по
данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
между АО «АСПК» и Открытым акционерным обществом «Холдинговая компания
«Ак Барс» по реализации обыкновенных именных акций, размещаемых последнему
по закрытой подписке в количестве 7 361 406 (семь миллионов триста шестьдесят
одна тысяча четыреста шесть) штук по цене размещения 20 (двадцать) рублей 07
копеек за одну акцию на общую сумму 169 827 636 (сто шестьдесят девять миллионов
восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 42 копейки.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между
АО «АСПК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ак Барс-Актив»
связанную с размещением посредством закрытой подписки дополнительных
обыкновенных именных акций АО «АСПК».
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, между АО «АСПК» и Обществом с ограниченной
ответственностью «Ак Барс-Актив» по реализации обыкновенных именных акций,
размещаемых последнему по закрытой подписке в количестве 7 361 406 (семь
миллионов триста шестьдесят одна тысяча четыреста шесть) штук по цене
размещения 20 (двадцать) рублей 07 копеек за одну акцию на общую сумму
169 827 636 (сто шестьдесят девять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч
шестьсот тридцать шесть) рублей 42 копейки.
При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса акционеров,
которые в соответствии с законодательством признаются заинтересованными лицами.
По данному вопросу заинтересованными лицами в сделках являются акционеры
Общества:
ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», ОАО «Птицекомплекс «Осиново»,
ООО «ТПФ «Ак Барс».
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
13
совершении обществом сделки: 918 737.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 918 737.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании:
909 223 или 98,9644% от общего количества голосов всех не заинтересованных в
сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
В счетную комиссию поступило 1 бюллетень для голосования с общим
количеством голосов - 909 223.
ЗА» - 909 223 голоса, что составляет 98,9644% от общего количества голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному
вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному
вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов
всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по
данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
между АО «АСПК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ак Барс-Актив»
по реализации обыкновенных именных акций, размещаемых последнему по закрытой
подписке в количестве 7 361 406 (семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча
четыреста шесть) штук по цене размещения 20 (двадцать) рублей 07 копеек за одну
акцию на общую сумму 169 827 636 (сто шестьдесят девять миллионов восемьсот
двадцать семь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 42 копейки.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждении его в
новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав АО «АСПК» в новой
редакции.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 092 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012
14
№12-6/пз-н): 9 092 228.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 9 082 714 или 99,89536 % от общего количества
голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим
количеством голосов - 9 082 714.
«ЗА» - 9 082 714 голоса, что составляет 100,00000% от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов
акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих
участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества
голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу,
принимающих участие в Собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Решили: Утвердить Устав АО «АСПК» в новой редакции.
Отчет составлен 28 апреля 2015 года.
Председатель годового общего собрания
Р.Б. Сабиров
Секретарь общего собрания
А.В. Бикмуллин
15