Сообщение о существенном факте «Решения общих собраний

Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
ИНН 6902008908
Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет»,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
Открытое акционерное общество
«Тверской вагоностроительный завод»
ОАО «ТВЗ»
170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б
1026900513914
6902008908
02598-А
http://www.tvz.ru/?action=125; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108
2. Содержание сообщения
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 07 июня 2013 года, 170003, город Тверь, Петербургское
шоссе, 45 б, заводоуправление ОАО «ТВЗ», конференц-зал.
2.4.
Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров:

по первому вопросу повестки дня: 249 605;

по второму вопросу повестки дня: 249 605;

по третьему вопросу повестки дня: 249 605;

по четвертому вопросу повестки дня: 249 605;

по пятому вопросу повестки дня: 249 605;

по шестому вопросу повестки дня: 2 246 445;

по седьмому вопросу повестки дня: 249 605;

по восьмому вопросу повестки дня: 249 605;

по девятому вопросу повестки дня: 249 605;

по десятому вопросу повестки дня: 249 605;

по одиннадцатому вопросу повестки дня: 249605;

по двенадцатому вопросу повестки дня: 249605;

по тринадцатому вопросу повестки дня: 249605;
Сделка (несколько взаимосвязанных сделок), заключаемые Обществом с Открытым акционерным обществом
«Федеральная пассажирская компания», в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах» признаются сделками с заинтересованностью, так как председатель Наблюдательного совета Общества
Верховых Геннадий Викторович одновременно является членом Совета директоров Открытого акционерного
общества «Федеральная пассажирская компания». В силу ст. 83 Закона об акционерных обществах, решение об
одобрении сделок с заинтересованностью находится в компетенции общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом
сделки: 249 605 (Двести сорок девять тысяч шестьсот пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:

по первому вопросу повестки дня 238 998 или 95,750 % от общего числа голосующих акций
общества (кворум по вопросу имеется);

по второму вопросу повестки дня 238 998 или 95,750 % от общего числа голосующих акций
общества (кворум по вопросу имеется);

по третьему вопросу повестки дня 238 998 или 95,750 % от общего числа голосующих акций
общества (кворум по вопросу имеется);

по четвертому вопросу повестки дня 238 998 или 95,750 % от общего числа голосующих акций
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
1
Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
ИНН 6902008908
общества (кворум по вопросу имеется);

по пятому вопросу повестки дня 238 998 или 95,750 % от общего числа голосующих акций
общества (кворум по вопросу имеется);

по шестому вопросу повестки дня 2 150 883 или 95,746 % от общего числа голосующих акций
общества (кворум по вопросу имеется);

по седьмому вопросу повестки дня 238 987 или 95,746 % от общего числа голосующих акций
общества (кворум по вопросу имеется);

по восьмому вопросу повестки дня: 238 987 или 95,746 % от общего числа голосующих акций
общества (кворум по вопросу имеется);

по девятому вопросу повестки дня 238 987 или 95,746 % от общего числа голосующих акций
общества (кворум по вопросу имеется);

по десятому вопросу повестки дня 238 987 или 95,746 % от общего числа голосующих акций
общества (кворум по вопросу имеется);

по одиннадцатому вопросу повестки дня: 238 987 или 95,746 % от общего числа голосующих акций
общества (кворум по вопросу имеется);

по двенадцатому вопросу повестки дня: 238 987 или 95,746 % от общего числа голосующих акций
общества (кворум по вопросу имеется);

по тринадцатому вопросу повестки дня: 238 987 или 95,746 % от общего числа голосующих акций
общества (кворум по вопросу имеется);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки, по тринадцатому вопросу повестки дня: 238 987 или 95,746 % от общего числа
голосующих акций общества (кворум по вопросу имеется).
2.5.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
2.5.1. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» подано 238 944 голосов или 99,977 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов или 0,000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 32 голоса или 0,013 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций
Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 22 (Двадцать два), что составляет 0,009 %.
Решение по первому вопросу повестки дня принято.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» подано 238 912 голосов или 99,964 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов или 0,000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 55 голоса или 0,023 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций
Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям: 31 (Тридцать один), что составляет 0,013 %.
Решение по второму вопросу повестки дня принято.
2.5.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» подано 238 964 голосов или 99,986 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов или 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 12 голосов или 0,005 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций
Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 22 (Двадцать два), что составляет 0,009 %
Решение по третьему вопросу повестки дня принято.
2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» подано 238 953 голосов или 99,981 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
2
Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
ИНН 6902008908
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов или 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 12 голосов или 0,005 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций
Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям: 33 (Тридцать три), что составляет 0,014 %.
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.
2.5.5. О выплате вознаграждения за работу в составе наблюдательного совета членам наблюдательного совета негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» подано 238 932 голосов или 99,972 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» подано 9 голосов или 0,004 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 26 голосов или 0,011 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций
Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям: 31 (Тридцать один), что составляет 0,013 %.
Решение по пятому вопросу повестки дня принято.
2.5.6. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
Итоги голосования:
№п/п
Ф.И.О.
Число голосов для кумулятивного голосования
кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1
2
Еремеев Дмитрий Олегович
Миронов Алексей Борисович
Еремин Андрей Маркович
Тарабрин Константин Анатольевич
Фомин Игорь Владимирович
Шленский Андрей Александрович
Андреев Андрей Анатольевич
Богатырев Михаил Алексеевич
Верховых Геннадий Викторович
Криворучко Алексей Юрьевич
Носков Александр Леонидович
Ненюков Михаил Юрьевич
Носиков Виктор Николаевич
Фомин Сергей Валерьевич
Шуплецов Владимир Михайлович
238 622
57
95
238 578
238 596
238 572
259
230
236 804
236 580
236 639
19 425
227 556
236 601
41
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
«ПРОТИВ» всех кандидатов
99
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
945
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 184 (Одна тысяча сто восемьдесят четыре).
Решение по шестому вопросу повестки дня принято.
2.5.7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества..
Итоги голосования:
Кандидат
"За", голосов "За", %
"Против"
Унишкова Виктория Валерьевна
106 144
44,415
127 365
5 045
Неучтенные и
недействительные
433
Цацкин Леонид Ильич
106 041
44,371
127 394
5 053
499
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
"Воздержался"
3
Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
ИНН 6902008908
Озмитель Вячеслав Алексеевич
132 421
55,410
106 058
60
448
Разумовский Сергей
132 443
55,419
106 050
53
441
Валериевич
Аглиуллина Альбина
132 426
55,412
106 064
45
452
Муллахметовна
Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.
2.5.8. Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования:
«ЗА» подано 238 839 голосов или 99,938 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов или 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 108 голосов или 0,045 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций
Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 40 (Сорок), что составляет 0,017 %.
Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.
2.5.9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета
Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» подано 238 920 голосов или 99,972 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов или 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 38 голосов или 0,15 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций
Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 29 (Двадцать девять), что составляет 0,013 %.
Решение по девятому вопросу повестки дня принято.
2.5.10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» подано 238 918 голосов или 99,972 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов или 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 142 голосов или 0,060 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций
Общества, имевших право голоса в настоящем годовом общем собрании акционеров.
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» 38 голосов или 0,015 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций
Общества, принявших участие в настоящем годовом общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 31 (Тридцать один), что составляет 0,013%.
Решение по десятому вопросу повестки дня принято.
2.5.11. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО "ТВЗ".
Итоги голосования:
«ЗА» подано 233 724 голосов или 97,797 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«ПРОТИВ» подано 5 078 голосов или 2,125%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 156 голосов или 0,065 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций
Общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 29 (Двадцать девять), что составляет 0,013 %.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.
2.5.12. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО "ТВЗ".
Итоги голосования:
«ЗА» подано 233 517 голосов или 97,711 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
не заинтересованных в совершении обществом сделки;
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
4
Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
ИНН 6902008908
«ПРОТИВ» подано 5 086 голосов или 2,128%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 292 голосов или 0,122 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций
Общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 92 (Девяносто два), что составляет 0,039 %.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.
2.5.13. Об одобрении сделок с ОАО "Федеральная пассажирская компания", в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ТВЗ" в будущем в процессе осуществления его
обычной хозяйственной деятельности. Предельная общая сумма сделок с ОАО "Федеральная пассажирская
компания" - 30 млрд. (Тридцать миллиардов) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» подано 132 829 голосов или 53,216 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества,
не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов или 0 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 106 066 голосов или 42,494 % голосов акционеров-владельцев голосующих
акций Общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 92 (Девяносто два), что составляет 0,036 %.
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ТВЗ» за 2012 год.
2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых
результатах) ОАО «ТВЗ» за 2012 год.
2.6.3. Чистую прибыль ОАО «ТВЗ» по результатам 2012 года в размере 279 520 тыс. руб. направить на выплату
дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих
решений общим собранием акционеров.
2.6.4. Выплату дивидендов произвести в установленный уставом срок в денежной форме в размере 1 119,85 руб. на
одну обыкновенную именную акцию ОАО «ТВЗ» путем выдачи наличными из кассы или безналичного
перечисления на банковские счета акционеров.
2.6.5. В связи с отсутствием утвержденного общим собранием акционеров ОАО «ТВЗ» внутреннего документа,
регулирующего порядок выплаты вознаграждения членам органов управления и контроля Общества, снять
вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе наблюдательного совета членам наблюдательного
совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества» с
рассмотрения общего собрания.
2.6.6. Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:
Еремеев Дмитрий Олегович
1
Тарабрин Константин Анатольевич
2
Фомин Игорь Владимирович
3
Шленский Андрей Александрович
4
Верховых Геннадий Викторович
5
Криворучко Алексей Юрьевич
6
Носков Александр Леонидович
7
Носиков Виктор Николаевич
8
Фомин Сергей Валерьевич
9
2.6.7. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» следующих лиц: Озмителя Вячеслава Алексеевича,
Разумовского Сергея Валериевича, Аглиуллину Альбину Муллахметовну.
2.6.8. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
2.6.9. Снять вопрос из-за отсутствия разработанного Положения.
2.6.10. Снять вопрос из-за отсутствия разработанного Положения.
2.6.11. Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» вознаграждение по итогам работы за 2012 год в
размере 108 969 (сто восемь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей каждому члену Ревизионной комиссии.
2.6.12. Выплатить членам наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» вознаграждение по итогам работы за 2012 год:
председателю Наблюдательного совета - в размере 652,21тыс. руб.; члену Наблюдательного совета - 419,28 тыс.
руб.
2.6.13. Одобрить сделки с ОАО «Федеральная пассажирская компания», в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ТВЗ» в будущем в процессе осуществления его
обычной хозяйственной деятельности. Предельная общая сумма сделок с ОАО «Федеральная пассажирская
компания» 30 млрд. рублей включительно до следующего годового Общего собрания акционеров.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11 июня 2013 года.
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
5
Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
ИНН 6902008908
3. Подпись
3.1.
Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
________________________________
(подпись)
3.2. Дата «13» июня 2013 г.
М. П.
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
М.Ю. Ненюков
6