В соответствии с решением Совета директоров... энергетики и электрификации "Башкирэнерго" от 14...

В соответствии с решением Совета директоров Башкирского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации "Башкирэнерго" от 14 октября 2011 года (Протокол № 5(14))
настоящим уведомляем акционеров Башкирского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации "Башкирэнерго" (далее - ОАО "Башкирэнерго") о созыве
внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Башкирэнерго". Место нахождения ОАО
"Башкирэнерго": 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Комсомольская, 126. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 28 декабря 2011 года.
Время проведения собрания: 14.00 по местному времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Первомайская, д.47, Дворец культуры "Химиков".
Регистрация акционеров (уполномоченных представителей акционеров) для участия во
внеочередном общем собрании акционеров проводится 28 декабря 2011 года с 12.00 по местному
времени по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская,
д.47, Дворец культуры "Химиков".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров ОАО "Башкирэнерго": 14 октября 2011 года (конец операционного дня).
Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
"Башкирэнерго":
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Башкирэнерго".
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Башкирэнерго".
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО "Башкирэнерго" по результатам девяти
месяцев 2011 финансового года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров
Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 450096, Российская
Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.
Акционеры ОАО "Башкирэнерго" вправе лично принять участие в общем собрании акционеров
либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 450005, г. Уфа, ул.
Достоевского, 139 или 450000, г. Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО "Реестр". При
определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени для голосования,
полученные не позднее 25 декабря 2011 года. В случаях, если голосование по вопросам повестки
дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Башкирэнерго", документы (их
копии,
засвидетельствованные
нотариально),
удостоверяющие
полномочия
таких
правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами
бюллетеням для голосования.
В случае личного участия в собрании акционеру ОАО "Башкирэнерго" для регистрации
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо,
документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии
с действующим законодательством.
Акционеры ОАО "Башкирэнерго" могут ознакомиться с материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО
"Башкирэнерго", и в соответствии с п.З ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах"
получить копии таких материалов в офисе ОАО "Башкирэнерго" по адресу: Российская
Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 126 с 08 декабря 2011 года по
27 декабря 2011 года с 09.00 до 17.00 ежедневно и по месту проведения собрания 28 декабря 2011
года с 12.00 до объявления Председательствующим на общем собрании акционеров о завершении
обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО "Башкирэнерго" при подготовке
к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Башкирэнерго", которые не
являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на
странице ОАО "Башкирэнерго" (www.bashkirenergo.ru) в сети Интернет.
ОАО "Башкирэнерго" доводит до сведения акционеров, что в соответствии с п.5 ст. 44
Федерального закона "Об акционерных обществах" акционер Общества обязан своевременно
проинформировать Регистратора (ОАО "Реестр") об изменении своих данных. В случае
непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не
несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
В целях соблюдения норм Налогового кодекса Российской Федерации в части применения
налоговых ставок при выплате дивидендов различным категориям акционеров ОАО
"Башкирэнерго" доводит до Вашего сведения о необходимости предоставлениягдокументов,
подтверждающих право на освобождение от налргообдожения / применение пониженной ставки
налога на прибыль до 12 декабря 2011 года. Адрес для направления документов: 450005, г. Уфа,
ул. Достоевского, д. 139, Уфимский филиал ОАО "Реестр".
Необходимо обратить внимание, что если комплект документов, подтверждающих право на
освобождение от налогообложения / применение пониженной ставки налога на прибыль будет
представлен позднее установленных сроков, то ОАО "Башкирэнерго" сможет вернуть излишне
удержанный налог только после корректировки налоговых обязательств Общества и
представления уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль.
Совет директоров ОАО "Башкирэнерго"