о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте
«о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента
“Башинформсвязь”
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО “Башинформсвязь”
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
450000, Россия, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
1.4. ОГРН эмитента
1020202561686
0274018377
1.5. ИНН эмитента
00011-A
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.bashtel.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание совместное
присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2012 года
по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 1, актовый зал. Время начала собрания – 10 час. 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос
повестки
дня
Число голосующих акций,
учитываемых при
определении
кворума
Количество голосующих
акций, принадлежащих
принявшим участие в собрании
Наличие кворума
№1
902 367 232
827 152 249
91,66%
имеется
№2
902 367 232
827 152 249
91,66%
имеется
№3
902 367 232
827 1 2 249
91,66%
имеется
№4
902 367 232
827 152 249
91,66%
имеется
№5
902 367 232
827 152 249
91,66%
имеется
№6
902 367 232
827 152 249
91,66%
имеется
№7
902 343 905
827 144 581
91,67%
имеется
№8
902 367 232
827 152 249
91,66%
имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном
внутренними документами Общества.
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Голосовали: «За» - 825 536 966 (99,80%), «Против» – 155 388 (0,02%), «Воздержался» 2000 (0,00%).
Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
2. Голосовали: «За» - 825 539 806 (99,81%), «Против» – 155 388 (0,02%), «Воздержался» 2000 (0,00%).
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год».
3. Голосовали: «За» - 547 270 744 (66,16%), «Против» – 278 403 718 (33,66%), «Воздержался»
- 2000 (0,00%).
Принято решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года в
размере 700 180 179 руб. следующим образом: на финансовое обеспечение развития
общества: 612 646 703 руб.; на отчисление на выплату дивидендов: 70 154 340 руб.; на
вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии: 17 379 136 руб.
4. Голосовали: «За» - 547 216 366 (66,16%), «Против» – 278 356 432 (33,65%), «Воздержался»
- 17 090 (0,00%).
Принято решение: Объявить по результатам 2011 года дивиденды по размещенным акциям
общества в размере 0,284 руб. - на каждую привилегированную типа А акцию; 0,0631 руб. на каждую обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов по акциям общества
по результатам 2011 года - не позднее 31 июля 2012 года. Порядок выплаты дивидендов – в
соответствии с информацией, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах,
включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с
данными реестра акционеров Общества на 20.04.2012 года.
5. Голосовали: «За» - 309 551 246 (37,42%), «Против» – 278 718 586 (33,70%), «Воздержался»
- 237 282 142 (28,69%).
Решение не принято.
6. Голосовали:
«Против всех кандидатов» – 0 (0,00%),
«Воздержался по всем кандидатам» - 23 430 (0,00%).
«За» по каждому кандидату:
Афанасьев Денис Николаевич
Аюпов Марат Рамильевич
Валеев Наиль Самагуллович
Гайсин Салават Мухтарович
Давыденко Александр Сергеевич
Колесников Александр Вячеславович
Курочкин Андрей Геннадьевич
Куприянов Алексей Александрович
Курьянов Александр Михайлович
Марьин Александр Владимирович
Мелкоедов Борис Николаевич
Неверова Елена Валерьевна
Проскура Дмитрий Викторович
Семенов Вадим Викторович
Сеньков Олег Игоревич
Сидоренкова Ольга Викторовна
1 020 546 886
870 155 571
228 913
703 224 641
675 295 877
675 406 924
187 283
89 637
1 020 124 862
870 044 417
870 299 740
188 693
675 218 088
1 020 262 408
675 223 546
7 721 482
11,22
9,56
0,00
7,73
7,42
7,42
0,00
0,00
11,21
9,56
9,57
0,00
7,42
11,21
7,42
0,08
25 806
0,00
Снытко Александр Евгеньевич
170 082
0,00
Тактаев Хайрат Рашитович
167
132
0,00
Урванцева Вероника Анатольевна
69 955
0,00
Швайбович Владислав Анатольевич
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
Афанасьев Денис Николаевич
Аюпов Марат Рамильевич
Гайсин Салават Мухтарович
Давыденко Александр Сергеевич
Колесников Александр Вячеславович
Курьянов Александр Михайлович
Марьин Александр Владимирович
Мелкоедов Борис Николаевич
Проскура Дмитрий Викторович
Семенов Вадим Викторович
Сеньков Олег Игоревич
7. Голосовали: по каждому кандидату:
«За»
«Против»
«Воздержался»
Качурин Александр Владимирович
Краснова Елена Викторовна
823 296 148(99,53%)
527 890 678 (63,82%)
Минибаева Валентина Александровна 238 066 155 (28,78%)
Мотузюк Алексей Васильевич
823 572 686 (99,57%)
Петров Александр Вилорьевич
533 988 949 (64,56%)
Пьянова Надежда Валерьевна
296 969 106 (35,90%)
Рыжий Валерий Петрович
586 346 891(70,89%)
Скороботкина Юлиана Геннадьевна
291 183 414(35,20%)
1 260 164(0,15%)
536 208(0,06%)
1 114 843(0,13%)
551 790(0,07%)
290 932 430(35,17%)
531 096(0,06%)
1 288 126 (0,16%) 41 192(0,00%)
291 008 339(35,18%)
290 930 13 (35,17%)
1 213 201(0,15%)
18 794 (0,00%)
237 279 402(28,69%)
237 279 402 (28,69%)
1 174 671(0,14%) 237 300 096(28,69%)
Принятое решение:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Башинформсвязь»:
Качурин Александр Владимирович
Краснова Елена Викторовна
Мотузюк Алексей Васильевич
Петров Александр Вилорьевич
Рыжий Валерий Петрович
8. Голосовали: «За» - 825 542 869 (99,81%), «Против» – 189 274 (0,02%), «Воздержался» 2000 (0,00%).
Принятое решение: «Утвердить аудитором ОАО «Башинформсвязь»ЗАО «БДО».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июня
2012 года, протокол №27.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата: "05" июня 2012 г.
__________________________
М.П.
Р.Р.Сафеев