Решение о проведении собрания (Скачать)

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмиМорское научно-производственное
тента (для некоммерческой организации —
обьединение по промышленному
наименование)
рыболовству
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО МАРИНПО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Калининград ул.Д.Донского 7-11
1.4. ОГРН эмитента
1023900762071
1.5. ИНН эмитента
3905005280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
04161-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
Marinpo.3dn.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акцианеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений ло вопросам ,поставленным
на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.11 марта 2011г.в 17 часов 00 мин
Калининград ул.Д.Донского 7
2.3. Кворум общего собрания. Общее количество лиц,зарегистрировавшиеся в общем
собрании на момент открытия собрания 49 (сорок девять).
На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители
,обладающие в совокупности голосующими акциями 43717 (Сорок три тысячи семьсот
семнадцать) ,что составляет от общего числа голосующих акций 90,79%
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1 Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров ОАО МАРИНПО
Голосовали за -43410 , против -93 , воздержался – 124 голос
2.4.2 Избрание членов счетной комиссии ОАО МАРИНПО в количестве 3 (трех) человек
Голосовали за – 43239 , против – 93 , воздержался – 170 голоса
2.4.3 Утверждение годового отчета ОАО МАРИНПО за 2010 год.
Голосовали за – 42851 , против – 491 , воздержался 157 голос
2.4.4 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год,в том числе отчета о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
Голосовали – 42806 , против – 559 , воздержался – 111 голос
2.4.5 Распределение прибыли ОАО МАРИНПО по результатам 2010 года, выплата
(обьявление ) дивидендов по результатам 2010 года.
Голосовали за – 42648, против – 737 , воздержался – 91 голос
2.4.6 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МАРИНПО
Шевелева Елена Александровна
Голосовали за – 91,09% , против – 2,31 % ,воздержались 0,84% голос
Ефимова Жанна Геннадьевна
Голосовали за – 91,09% . против – 2,31%, воздержались 0,84%голос
Еремина Ольга Олеговна
Голосовали за – 91.09% против – 2,31, воздержались – 0,84% голос
2.4.7 Утверждение численного состава Совета директоров ОАО МАРИНПО в количестве
5 (пять) человек.
Голосовали за – 42935, против -0 476 , воздержался – 45 голос
2.4.8 Избрание членов Совета директоров ОАО МАРИНПО
Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич
Голосовали за – 42787 , против – 2340 ,воздержался – 335 голос
Роменко Алексей Владимирович
Голосовали за – 42787 ,против – 2340, воздержался – 335 голос
Ефимова Инга Геннадьевна
Голосовали за – 42787 , против – 2340 ,воздержался – 335 голос
Ксенофонтов Юрий Александрович
Голосовали за – 42787 , против – 2340 , воздержался – 335 голос
Легалов Алексей Сергеевич
Голосовали за – 42787 ,против – 2340 ,воздержался - 335 голос
2.4.9 Утверждение аудитора ОАО МАРИНПО
ООО ЕВРОАУДИТ-ПЛЮС
Голосовали за 42910 ,против 431, выоздержался 69 голос.
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Принято решение по первому вопросу: Избрать председателем общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Морское научно-производственное
объединение по промышленному рыболовству» Роменко Алексея Владимировича,
секретарем общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Морское
научно-производственное объединение по промышленному рыболовству» избрать
Чибисову Викторию Анатольевну.
2.Принято решение по второму вопросу: Избрать в счетную комиссию открытого
акционерного
общества
«Морское
научно-производственное
объединение
по
промышленному рыболовству» Замелюк Светлану Викторовну, Алиеву Юлию Эльдаровну,
Дудник Александра Александровича.
3.Принято решение по третьему вопросу: Утвердить годовой отчет открытого акционерного
общества «Морское научно-производственное объединение по промышленному
рыболовству» за 2010год.
4.Принято решение по четвертому вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
за 2010год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
открытого акционерного общества «Морское научно-производственное объединение по
промышленному рыболовству».
5.Принято решение по пятому вопросу: В связи с низкой прибылью дивиденды по итогам
работы за 2010год выплатить в сумме 00рублей 00 копеек.
6.Принято решение по шестому вопросу: Избрать ревизионную комиссию открытого
акционерного
общества
«Морское
научно-производственное
объединение
по
промышленному рыболовству» в составе: Шевелёва Елена Александровна, Ефимова Жанна
Геннадьевна, Ерёмина Ольга Олеговна.
7.Принято решение по седьмому вопросу: Утвердить численный состав Совета директоров
открытого акционерного общества «Морское научно-производственное объединение по
промышленному рыболовству» в количестве 5 (Пять) человек.
8.Принято решение по восьмому вопросу: Избрать Совет директоров открытого
акционерного
общества
«Морское
научно-производственное
объединение
по
промышленному рыболовству» в составе: Роменко Алексей Владимирович, Ксенофонтов
Дмитрий Юрьевич, Ефимова Инга Геннадьевна, Ксенофонтов Юрий Александрович,
Легалов Алексей Сергеевич.
9. Принято решение по девятому вопросу: Утвердить аудитором открытого акционерного
общества «Морское научно-производственное объединение по промышленному
рыболовству» на 2011год аудиторскую фирму ООО «Евроаудит-Плюс».
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 14 марта 2011 г
3. Подпись
И. О. Фамилия
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
3.2. Дата « 16 »
марта
2011 г.
(подпись)
М. П.
Ксенофонтов Д.Ю