Документ 3739724

Приложение № 1г
к Банковским правилам открытия и закрытия
банковских счетов, счетов по вкладу (депозиту),
депозитных счетов
в КБ «РМБ» ЗАО
Перечень документов, предоставляемых в КБ «РМБ» ЗАО при приведении учредительных
документов обществ в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом №312-ФЗ от
30.12.2008г., №99-ФЗ от 05.05.2014г.
№
1.
2.
Наименование требуемого документа
ПИСЬМО информационного характера о внесении изменений в учредительные документы юридического
лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации
СВИДЕТЕЛЬСТВА о государственной регистрации всех изменений, внесенных в учредительные
документы либо СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации последней действующей редакции Устава или ЛИСТ
ЗАПИСИ из ЕГРЮЛ связанный с внесением изменений в учредительные документы юридического лица.
3.
УСТАВ, изменения и дополнения к нему, утвержденные и зарегистрированные в установленном
законодательством РФ порядке
4.
ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 30
(тридцать) дней с момента выдачи) ***
5.
РЕШЕНИЕ / ПРОТОКОЛ
учредительные документы
6.
7.
8.
ДОВЕРЕННОСТЬ на подачу документов*
ОПИСЬ документов, предоставляемых в Банк (в 2-х экземплярах)
ПАСПОРТ представителя, указанного в доверенности на подачу документов
Свидетельство о регистрации по месту пребывания, миграционная карта либо письменное заявление лица,
указанного в доверенности на подачу документов* (предоставляется в случае, если адрес места пребывания
отличается от адреса регистрации последнего места жительства владельца паспорта)
собрания Участников (Акционеров) которым утверждены изменения в
Форма представления
оригинал
Копии,
заверенные
нотариально или Банком**
Копии,
заверенные
нотариально
(копия
с
копии,
заверенная
нотариально) или Банком**
оригинал, либо копия,
заверенная
нотариально
или Банком**
- оригинал
- либо копии, заверенные
подписью руководителя и
скрепленные
оттиском
печати юридического лица
и оригинал для сверки,
либо
нотариально
заверенные копии,
- либо копии, заверенные
Банком**
оригинал
ксерокопии
следующих
листов
паспорта
гражданина РФ: листы № 2
– 3, а также лист с записью
о регистрации последнего
места
жительства
владельца
паспорта,
заверенные
подписью
руководителя
и
скрепленные
оттиском
печати юридического лица
и оригинал для сверки,
либо копии, заверенные
нотариально или Банком**
* - бланк выдается Банком.
** - копии документов изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов. Заверение копий, изготовленных
Клиентом, не допускается.
***- Выписка из ЕГРЮЛ может быть получена Банком самостоятельно с использованием удаленного доступа к официальным информационным ресурсам
ЕГРЮЛ, размещенным на WEB-сайте ФНС России в сети Интернет. В таком случае, Выписка формируется на день принятия Банком решения по
предоставленным Клиентом документам и удостоверяется подписью уполномоченного сотрудника Операционного департамента, назначенного
ответственным лицом на основании Приказа Председателя Правления и печатью соответствующего подразделения. Такая Выписка предназначена только для
формирования юридического досье Клиента в Банке.
После проверки предоставленных Клиентом документов, Банк имеет право затребовать дополнительные документы необходимые для формирования
юридического дела.
Дополнительно Банком могут быть запрошены следующие документы:
- согласие на обработку персональных данных сотрудников, указанных в доверенностях – оригинал, либо копия, заверенная подписью руководителя и
скрепленная оттиском печати юридического лица и оригинал для сверки, либо нотариально заверенная копия.
- ВОПРОСНИК для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, созданных в соответствии с законодательством РФ*
-ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (в целях обновления сведений)
-ДОКУМЕНТЫ НА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА(в целях обновления сведений):
1. Таблица, содержащая информацию о структуре собственности юридического лица до конечного бенефициара – физического лица:
2. Анкета физического лица – бенефициарного владельца;
Документы, раскрывающие информацию об акционерах (участниках) потенциального клиента – юридического лица.
3. Для резидентов Российской Федерации – юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ / выписка из реестра акционеров / выписка со счета депо
(в зависимости от формы собственности)
Документы, направленные в Банк почтовым отправлением, принимаются Банком только в виде нотариально заверенных копий или оригиналов