Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Открытое акционерное общество «Татнефть»
имени В.Д. Шашина
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
423450, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента
1021601623702
1.5. ИНН эмитента
1644003838
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 00161-A
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.tatneft.ru,
используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в голосовании приняли участие 11 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.2.1. Избрание председателя Совета директоров открытого акционерного общества
«Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Татнефть»
Минниханова Рустама Нургалиевича.
2.2.2. Об образовании комитетов Совета директоров ОАО «Татнефть».
- Утвердить Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Татнефть» в следующем
составе:
Гош С. – председатель Комитета, управляющий директор Компании «ЭсДжиАй Груп
Лимитед», член Совета директоров, независимый директор.
Члены Комитета:
Воскресенская М.Л. – директор компании «Бренткросс Лтд.», член Совета директоров,
независимый директор,
Гайзатуллин Р.Р. – министр финансов Республики Татарстан, член Совета директоров,
неисполнительный директор,
Штайнер Рене - руководитель программ по прямым частным инвестициям компании
«ФИДЕС Бизнес Партнер АГ» (FIDES Business Partner AG), независимый директор.
Определить, что Воскресенская М.Л. является финансовым экспертом Комитета по
аудиту.
- Утвердить Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров ОАО
«Татнефть» в следующем составе:
Городний В.И. – председатель Комитета, заместитель генерального директора, начальник
управления собственности ОАО «Татнефть».
Члены Комитета:
Ершов В.Д.
– начальник правого управления ОАО «Татнефть»,
Мозговой В.А. – помощник генерального директора по корпоративным финансам ОАО
«Татнефть»,
Сабиров Р.К. – помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров,
неисполнительный директор,
Хисамов Р.С. – главный геолог, заместитель генерального директора, член Совета
директоров,
Хисамов Р.М. – начальник отдела ценных бумаг управления собственности ОАО
«Татнефть»,
Цовма Д.В.
– заместитель начальника отдела ценных бумаг управления собственности
ОАО «Татнефть».
- Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО
«Татнефть» в следующем составе:
Штайнер Рене - председатель комитета, руководитель программ по прямым частным
инвестициям компании «ФИДЕС Бизнес Партнер АГ» (FIDES Business Partner AG),
независимый директор.
Члены Комитета:
Гош С.
– управляющий директор Компании «ЭсДжиАй Груп Лимитед», член Совета
директоров, независимый директор,
Сабиров Р.К. – помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров,
неисполнительный директор.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 28 июня 2013 год.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров – 28 июня 2013 год.
2.5. Номер протокола заседания Совета директоров № 1 от 28 июня 2013 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть»
3.2. Дата «28» июня 2013 г.
_____________
М.П.
Городний В.И.