Материалы годового Общего собрания акционеров

Материалы
годового Общего собрания
акционеров
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
17 мая 2012 г.
ПОВЕСТКА
годового общего собрания акционеров
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
1. Утверждение Устава ОАО «НКТУ» в новой редакции.
2. Утверждение
годового
отчета,
годовой
бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение
распределения
прибыли
по
результатам
финансового года.
4. Выплата дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание
членов
Совета
директоров
ОАО
"Нижнекамсктехуглерод".
6. Избрание
членов
ревизионной
комиссии
ОАО
"Нижнекамсктехуглерод".
7. Утверждение аудитора ОАО "Нижнекамсктехуглерод".
2
СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ
на годовое общее собрание акционеров
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
Члены совета директоров
Шарафеев Загит Фоатович
Ларочкина Ирина Андреевна
Нурутдинов Ринат Дамирович
Хисамов Рустем Миннегазиевич
Шаяхметов Ринат Файзрахманович
Биктимеров Ринат Наилевич
Киямов Рафат Габдулхаевич
Заместитель
генерального
директора
по
нефтехимическому производству ОАО «Татнефть»
-директор ООО «УК«Татнефть-Нефтехим»;
Заместитель министра энергетики Республики
Татарстан;
Заместитель начальника управления финансов
ОАО «Татнефть»
Начальник отдела ценных бумаг Управления
собственности ОАО «Татнефть»;
Исполнительный директор ОАО «НКТУ»;
Исполнительный директор ООО «ТД «Кама»;
Начальник отдела оперативного планирования
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
Кандидаты в состав совета директоров
От ОАО «Татнефть»:
Шарафеев Загит Фоатович
Ларочкина Ирина Андреевна
Нурутдинов Ринат Дамирович
Хисамов Рустем Миннегазиевич
Шаяхметов Ринат Файзрахманович
Биктимеров Ринат Наилевич
Киямов Рафат Габдулхаевич
Заместитель
генерального
директора
по
нефтехимическому производству ОАО «Татнефть»
-директор ООО «УК«Татнефть-Нефтехим»;
Заместитель министра энергетики Республики
Татарстан;
Заместитель начальника управления финансов
ОАО «Татнефть»
Начальник отдела ценных бумаг Управления
собственности ОАО «Татнефть»;
Исполнительный директор ОАО «НКТУ»;
Исполнительный директор ООО «ТД «Кама»;
Начальник отдела оперативного планирования
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
От ООО Управляющая компания «Стократ»:
Давлетшин Рамиз Рамзиевич - генеральный директор ООО Управляющая компания
«Стократ».
Кандидаты в состав ревизионной комиссии
Годовиков Александр Дмитриевич
Воронина Юлия Владимировна
Антонов Валерий Иванович
Советник генерального директора ЗАО «ЭнерджиКонсалтинг/Аудит», председатель Ревизионной
комиссии;
Главный советник Управления делами Президента
Республики
Татарстан,
член
Ревизионной
комиссии;
Начальник управления бухгалтерского учета и
отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», член
Ревизионной комиссии.
3
СПРАВКА О КАНДИДАТАХ
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»
Биктимеров Ринат Наилевич родился в 1969 году. В 1993 г. окончил Казанский
авиационный институт. В 2000 окончил Татарский институт содействия бизнесу г.Казань.
С 10.08.2004 - по настоящее время Исполнительный директор ООО «ТД «Кама».
Нурутдинов Ринат Дамирович родился в 1969 году. В 1992 году окончил
Государственную академию нефти и газа, в 2001 году – институт экономики управления
и права. С 2000 по 2001 год работал заместителем начальника отдела финансового
планирования ОАО «Татнефть». С 2001 по 2004 г.– начальник отдела финансового
планирования управления финансов. С 2004 г. по настоящее время - заместитель
начальника управления финансов ОАО «Татнефть».
Шарафеев Загит Фоатович родился в 1956 году. В 1980 году окончил Казанский
химико-технологический институт, в 1991 году Всесоюзный Финансово-экономический
институт. Кандидат экономических наук. С 2000 по 2002 год работал первым
заместителем генерального директора ОАО «Нижнекамскшина». С 2002 по 2004 первым заместителем директора ООО «Татнефть - Нефтехим», с 2004 года по настоящее
время – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по нефтехимическому
производству - директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
Шаяхметов Ринат Файзрахманович родился в 1963 году. В 1991 г. окончил
Казанский химико-технологический институт. Является исполнительным директором
ОАО «Нижнекамсктехуглерод».
Киямов Рафат Габдулхаевич родился в 1963 году. В 1984 году окончил Казанский
финансово экономический институт, В 2004г Московский гуманитарно-экономический
институт. В настоящее время работает начальником отдела оперативного планирования и
учета затрат ООО «УК «Татнефть-нефтехим».
Хисамов Рустам Миннегазиевич родился в 1959 году. В 1982 г. окончил Казанский
финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук. В настоящее время
работает начальником отдела ценных бумаг Управления собственности ОАО «Татнефть».
Принять к сведению, что в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 38
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Татарстан
«О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и
товариществ», на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»):
Представителем государства в состав Совета директоров ОАО "Нижнекамсктехуглерод" назначена Ларочкина Ирина
Андреевна – заместитель министра энергетики Республики Татарстан.
СПРАВКА О КАНДИДАТАХ
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»
Годовиков Александр Дмитриевич родился в 1970 году. В 1993 году окончил Ярославский
государственный Университет, в 1997 году – Всероссийский финансово – экономический
институт. С 2003 по 2008 год работал советником генерального директора ООО «Энерджи
Консалтинг-Менеджмент» г.Москва. С 2008 года по настоящее время – финансовый директор
ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть» г.Казань.
Антонов Валерий Иванович – родился в 1976 году. В 1998 г. окончил Казанский
финансово-экономический институт.
В настоящее время работает начальником
управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и статьей 38 Федерального закона «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Татарстан «О порядке участия
представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», на основании
действия в отношении общества специального права («золотой акции») представителем государства в Ревизионную
комиссию ОАО «Нижнекамсктехуглерод» назначена Воронина Юлия Владимировна – главный советник Управления
делами Президента Республики Татарстан.
4
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»
Наименование: Закрытое акционерное общество "БФ-Аудит".
Номер лицензии: № Е000571 от 25.06.2007 г., выдана Минфином РФ сроком на 5 лет.
Место нахождения: 129009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.1 / 12, строение 2.
Тел.: (495) 202 – 1548 ; (495) 787-1102, Факс: (495) 291-6912
Адрес электронной почты: Е - mail: mail: [email protected] / www.bonafide.ru
Проект решения годового общего собрания
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
П р и н я т ь р е ш е н и е:
1.
Утвердить Устав ОАО «НКТУ» в новой редакции.
2.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Утвердить размер дивидендов:
- по привилегированным акциям ОАО «Нижнекамсктехуглерод» в размере 10 рублей
на одну акцию (20 % к номинальной стоимости акции);
- по обыкновенным акциям ОАО «Нижнекамсктехуглерод» в размере 0 % к
номинальной стоимости акции.
Дивиденды по привилегированным акциям – выплатить в денежной форме.
Срок выплаты 60 дней с момента принятия решения.
Дивиденды по обыкновенным акциям – не выплачивать.
5. Избрать членом Совета директоров ОАО "Нижнекамсктехуглерод":
- Шарафеева Загита Фоатовича - Заместителя генерального директора по нефтехимическому
производству ОАО «Татнефть» - директора ООО «УК«Татнефть-Нефтехим»;
- Ларочкину Ирину Андреевну - Заместителя министра энергетики Республики Татарстан;
- Нурутдинова Рината Дамировича - Заместителя начальника управления финансов ОАО
«Татнефть»;
- Хисамова Рустема Миннегазиевича - Начальника отдела ценных бумаг Управления
собственности ОАО «Татнефть»;
- Шаяхметова Рината Файзрахмановича - Исполнительного директора ОАО «НКТУ»;
- Биктимерова Рината Наилевича - Исполнительного директора ООО «ТД «Кама»;
- Киямова Рафата Габдулхаевича - Начальника отдела оперативного планирования ООО «УК
«Татнефть-Нефтехим».
5. Избрать членом ревизионной комиссии ОАО "Нижнекамсктехуглерод":
- Годовикова Александра Дмитриевича – финансового директора ЗАО «Энерджи
Консалтинг/Татнефть» г.Казань;
- Воронину Юлию Владимировну – главный советник Управления делами Президента
Республики Татарстан;
- Антонова Валерия Ивановича – начальника управления бухгалтерского учета и
отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
6. Утвердить внешним аудитором ОАО «Нижнекамсктехуглерод» - ЗАО «БФАудит».
5
Распределение прибыли и убытков за 2011 год
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
Утверждено решением
годового общего собрания акционеров
ОАО «Нижнекамсктехуглерод» 17 мая 2012г.
Код.
стр.
Статья расходования
Прибыль к распределению, всего
в том числе
 чистая прибыль
 собственные расходы из прибыли
Отчисления в резервный фонд (5% от УК)
Капитальные вложения
Социальная сфера, собственное потребление,
благотворительность
Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов
членам Совета директоров, секретарю Совета директоров,
членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими
своих обязанностей.
Фонд акционирования работников
Количество полностью оплаченных привилегированных акций
типа А, находящихся в обращении, шт.
Количество полностью оплаченных привилегированных акций
типа В, находящихся в обращении, шт.
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций,
находящихся в обращении, шт.
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа В
Подлежит распределению между акционерами
в виде дивидендов по привилегированным акциям
(строки ((070 х 100) + (080 х 110))
Подлежит распределению между акционерами
в виде дивидендов по обыкновенным акциям
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090)
Покрытие убытков прошлых лет
Нераспределенная прибыль
(строки 010 – 020 – 030 – 040 – 050 – 060 – 120 – 130 –150)
Исполнительный директор
Размер
средств,
тыс. руб.
010
21566
011
012
020
030
040
6178
15388
5264
15388
050
732
060
070
18182
080
-
090
2946622
100
110
120
0,010
182
130
-
140
150
-
Р.Ф.Шаяхметов
6
Аудиторское заключение ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
7
8
Бухгалтерский баланс ОАО «Нижнекамсктехуглерод»
9
10
11
12
13
14