СТРУКТУРА Службы внутреннего аудита АО «НК «
advertisement
Структура Службы внутреннего аудита АО «НК «Қазақстан темір жолы» Руководитель Заместитель руководителя Группа по аудиту АО «НК «КТЖ» и его филиалов Руководитель группы – старший аудитор – 1 ед. Старший аудитор –4 ед. Аудиторы – 2 ед. Всего: 7 ед. Группа по аудиту деятельности дочерних зависимых обществ АО «НК «КТЖ» Руководитель группы – старший аудитор – 1ед. Старший аудитор – 5 ед. Аудиторы – 2 ед. Всего: 8 ед. Группа по ведению организационно – методологической работы в области внутреннего аудита Руководитель группы – старший аудитор – 1 ед. Аудиторы – 1 ед. Всего: 2 ед. Цели и задачи Цели и задачи Цели и задачи Аудит эффективности деятельности АО «НК «КТЖ», осуществление систематического контроля над структурными подразделениями, оценка системы внутреннего контроля, анализ и оценка эффективности системы управления рисками, оценка системы корпоративного управления, соблюдения правовых норм, действующих нормативных правовых актов, политик и других стандартов. Аудит эффективности деятельности дочерних зависимых обществ АО «НК «КТЖ», осуществление систематического контроля над дочерними обществами, оценка системы внутреннего контроля, анализ и оценка эффективности системы управления рисками, оценка системы корпоративного управления, соблюдения правовых норм, действующих нормативных правовых актов, политик, процедур, заключенных контрактов и других стандартов. Совершенствование методологии внутреннего аудита, разработка методик по тестированию системы внутреннего контроля, рисков, разработка рекомендаций по проведению внутреннего аудита, анализ результатов проведенных аудитов и подготовка квартальных и годовых отчетов, мониторинг исполнения рекомендаций внутренних и внешних аудиторов, подготовка служебных писем, взаимодействие с АО «ФНБ «Самрук-Казына», внешними аудиторами и с другими подразделениями, осуществляющими контрольные функции. Примечание: - Всего штатная численность Службы составляет 19 ед., в том числе: Руководитель – 1ед.; Заместитель руководителя – 1ед.; Старшие аудиторы – 12 ед.; Аудиторы – 5 ед.
