Протокол ВОСА 08.06.2015 - Азиатско

ПРОТОКОЛ №1
внеочередного общего собрания акционеров
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
Полное фирменное наименование Банка: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (далее по тексту
возможно «Банк»).
Местонахождение Банка: Российская Федерация, 675000, Амурская область, город Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка (дата окончания приема заполненных бюллетеней
для голосования): «08» июня 2015 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Амурская, 225.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка: «28»
апреля 2015 года на конец операционного дня.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание): «08» июня 2015 года.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Амурский филиал Закрытого
акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Россия, 675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д.1, 5 этаж.
Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Богатырев В.А.
Председатель Собрания
Секретарь Собрания
Новиков Андрей Валентинович
Председатель совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский
Банк» (ОАО)
Носкова Елена Юрьевна
Корпоративный секретарь «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(ОАО)
Повестка дня Собрания:
1.Утверждение устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в новой редакции.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании (далее – Список), включены акционеры, владеющие обыкновенными
именными бездокументарными акциями и акционеры, владеющие привилегированными именными бездокументарными акциями.
На 28 апреля 2015 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали
лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило: 5 155 290 941 638 853.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило: 4 846 376 453 291 793.
В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По первому вопросу:
Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:
5 155 290 941 638 853
5 155 290 941 638 853
4 846 376 453 291 793
Имеется (94,0078%)
1
Протокол № 1 внеочередного общего собрания «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)
от «08» июня 2015 года
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.1. Утвердить устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.
1.2. Направить в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка
России соответствующие документы для государственной регистрации устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое
акционерное общество) в новой редакции.
1.3. Предоставить право подписи ходатайства и других документов, связанных с государственной регистрацией Устава
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции, председателю правления Вдовину
Андрею Вадимовичу.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Всего
Голоса
%
«За»
«Против»
«Воздержался»
Недействительные
и не
подсчитанные*
Не
голосовали
4 846 376 453 291 793
4 499 781 061
604 073
0
346 140 323 819
426
455 067 868 294
0
100,0000
92,8484
0,0000
7,1423
0,0094
0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
1.1. Утвердить устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.
1.2. Направить в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка
России соответствующие документы для государственной регистрации устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое
акционерное общество) в новой редакции
1.3. Предоставить право подписи ходатайства и других документов, связанных с государственной регистрацией Устава
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции, председателю правления Вдовину
Андрею Вадимовичу.
Председатель собрания акционеров
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)
(подпись)
Новиков Андрей Валентинович
Секретарь собрания акционеров
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)
(подпись)
Носкова Елена Юрьевна
2
Протокол № 1 внеочередного общего собрания «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)
от «08» июня 2015 года