ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.» Дата составления отчета об итогах голосования: «21» мая 2015 года. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Имени Героя Великой Отечественной войны Данильченко В.И.» Место нахождения общества: РФ, Краснодарский край, Каневской район, пос. Красногвардеец, пер. Клубный, дом № 3. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата проведения общего собрания: «21» мая 2015 года. Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РФ, Краснодарский край, Каневской район, пос. Красногвардеец, пер. Клубный, дом № 3. Повестка дня: 1. Рассмотрение крупной сделки. 2. Рассмотрение крупной сделки. Начало регистрации: 12 часов 15 минут. Окончание регистрации: 12 часов 30 минут. Время открытия общего собрания: 12 часов 30 минут. Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут. Время закрытия общего собрания: 12 часов 40 минут. Общее количество голосующих на основании данных реестра акционеров общества составляет на 28 апреля 2015 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 16 000 000. Принимают участие в общем собрании акционеров общества акционеры, владеющие в совокупности 16 000 000 голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций общества. Наличие кворума по вопросам повестки дня: № Число голосов, которыми обладали Число голосов, которыми Наличие кворума по вопроса лица, включенные в список лиц, обладали лица, принявшие вопросам повестки дня повестки имеющих право на участие в общем участие в общем собрании дня собрании 1 16 000 000 16 000 000 100% (имеется) 2 16 000 000 16 000 000 100% (имеется) Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание признается правомочным. Письменных жалоб по процедуре регистрации не получено. Вопрос 1. Рассмотрение крупной сделки. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Наличие кворума: 16 000 000 16 000 000 16 000 000 есть (100,00%) 1 Формулировка решения, поставленная на голосование: Одобрить заключение следующей крупной сделки между ОАО «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.» и ОАО «Сбербанк России», в лице Тимашевского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения №8619 - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на цели пополнения оборотных средств на следующих основных условиях: - сумма кредита - не более 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей, - срок пользования кредитом – не более 1 года, - проценты за пользование кредитом и иные комиссионные платежи на условиях, предлагаемых ОАО «Сбербанк России», - сроки уплаты процентов – ежемесячно до 26 числа и в дату окончательного погашения кредита. Выгодоприобретатель по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии – ОАО «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.». Итоги голосования по вопросу повестки дня: 16 000 000 16 000 000 0 0 0 Не голосовали 0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего Голоса % «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. Решение принято. Вопрос 2. Рассмотрение крупной сделки. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Наличие кворума: 16 000 000 16 000 000 16 000 000 есть (100,00%) Формулировка решения, поставленная на голосование: Одобрить заключение следующей крупной сделки между ОАО «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.» и ОАО «Сбербанк России», в лице Тимашевского отделения (на правах управления) Краснодарского отделения №8619 - заключение договоров поручительства общества: - в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества сельхозпредприятие «Новопластуновское», по следующим кредитным договорам: А) договору с лимитом невозобновляемой кредитной линии в сумме 40 000 000,00 рублей сроком не более 1 года, с уплатой процентов за пользование кредитом и внесением иных комиссионных платежей, на условиях, предлагаемых ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель по договору поручительства – ОАО СХП «Новопластуновское». Б) договору с лимитом невозобновляемой кредитной линии в сумме 17 000 000,00 рублей сроком не более 1 года, с уплатой процентов за пользование кредитом и внесением иных комиссионных платежей, на условиях, предлагаемых ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель по договору поручительства – ОАО СХП «Новопластуновское». - в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «Кубанская степь» по следующим кредитным договорам: В) договору с лимитом невозобновляемой кредитной линии в сумме 34 000 000,00 рублей сроком не более 1 года, с уплатой процентов за пользование кредитом и внесением иных комиссионных платежей, на условиях, предлагаемых ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель по договору поручительства – ОАО «Кубанская степь». Г) договору с лимитом невозобновляемой кредитной линии в сумме 8 000 000,00 рублей сроком не более 1 года, с уплатой процентов за пользование кредитом и внесением иных комиссионных платежей, на условиях, предлагаемых ОАО «Сбербанк России». Выгодоприобретатель по договору поручительства – ОАО «Кубанская степь». 2 Итоги голосования по вопросу повестки дня: 16 000 000 16 000 000 0 0 0 Не голосовали 0 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего Голоса % «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. Решение принято. Председатель общего собрания акционеров ОАО «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.» Заранкин Б.Г. Секретарь общего собрания акционеров ОАО «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.» Шкварский В.А. 3