Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Семиозерское карьероуправление»
Закрытое акционерное общество «Семиозерское карьероуправление», расположенное
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Гаврилово, настоящим извещает
о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «СЗКУ».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 апреля 2015 года
Место проведения общего собрания акционеров (по месту нахождения общества):
Ленинградская область, Выборгский район, пос. Гаврилово, здание администрации.
Время проведения общего собрания акционеров: 12-00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11-30
Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям
акционеров: паспорт и доверенность.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков
общества по результатам 2014 финансового года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №4/4/14 от 20.01.14 г. с
Банком ВТБ (открытое акционерное общество)
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №4/4/14 от 20.01.14 г. с
Банком ВТБ (открытое акционерное общество)
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №6/5/14 от 17.02.14 г. с
Банком ВТБ (открытое акционерное общество)
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №6/5/14 от 17.02.14 г. с
Банком ВТБ (открытое акционерное общество)
12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
дополнительное соглашение №2 к договору залога недвижимого имущества (ипотека
имущества третьего лица) №6/2/14 от 17.02.14 г. с Банком ВТБ (открытое акционерное
общество)
13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
дополнительное соглашение №3 к договору залога недвижимого имущества (ипотека
имущества третьего лица) №6/2/14 от 17.02.14 г. с Банком ВТБ (открытое акционерное
общество)
14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0095-1-103014-П1 от
13.05.14 г. с ОАО «Сбербанк России».
15. Одобрение сделки с Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении
которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем.
16. Одобрение сделки с Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении
которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем.
17. Одобрение сделки с Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении
которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем.
18. Одобрение сделки с Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении
которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем.
19. Одобрение крупной сделки с Банком ВТБ (открытое акционерное общество),
которая может быть совершена в будущем.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
16 марта 2015 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего
собрания по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Гаврилово,
приемная генерального директора, ежедневно, кроме выходных дней, с 10-00 до 13-00
час., а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.
Совет директоров ЗАО «СЗКУ»