ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧЕСКИХ

200
НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ – 2010
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ЖЕРТВАМИ МОШЕННИЧЕСТВА
© Казинская С.Н.♣
Московский университет МВД России, г. Москва
Статья посвящена юридическим лицам, являющимся жертвами преступной деятельности. В статье приводятся определение криминалистической виктимологии, а также виктимные свойства организаций и
их сотрудников, выявленных на основе анализа уголовных дел по фактам мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении
юридических лиц.
Исследованием теоретических и прикладных аспектов виктимологической характеристики потерпевших занимались как зарубежные, так и
отечественные исследователи, но все они выделяют виктимные свойства
только отдельных физических лиц, а не групп лиц, коллективов либо организаций. Так, например, В.И. Полубинский определяет индивидуальную
виктимность как свойство данного человека, обусловленное его социальными, психологическими или биофизическими качествами, способствующее в определенной жизненной ситуации формированию условий, при
которых возникает возможность причинения ему вреда противоправными
действиями [4, с. 32]. По мнению Д.А. Сорокотягиной, виктимность – это
образ действия или бездействия индивидов, при котором они становятся
жертвой преступления в типичных и нетипичных ситуациях [7, с. 34]. По
мнению Н.Е. Шинкевич, криминалистическая виктимология – это частная
криминалистическая теория, направленная на изучение личностных, поведенческих и иных характеристик жертвы преступления, ее взаимосвязей
и взаимоотношений с иными участниками преступного события до, в период и после посягательства, для выработки конкретных рекомендаций
прикладного характера: а) по наиболее эффективному участию потерпевшего на всех стадиях уголовного процесса; б) по обеспечению безопасности потерпевшего и его близких; в) по возмещению вреда, причиненного
преступлением; г) по принятию мер виктимологической профилактики
отдельных преступлений.
На наш взгляд, общим недостатком всех выше названных определений
– это рассмотрение жертвы преступления как определенного человека или
личности, в то время как жертвой преступления может быть группа лиц
либо организация. Некоторыми учеными-криминалистами выделяется кри♣
Адъюнкт ФПН и НПК кафедры Криминалистики
Юридические науки
201
миналистическое учение о личности [8, с. 46], или гомология [3, с. 124], в
которое входит криминалистическое учение о жертве (криминалистическая виктимология). Полагаем, в настоящее время созрела необходимость
криминалистического исследования групп лиц и организаций как жертв
преступлений и анализа их виктимных свойств. Так, нами в ходе исследования уголовных дел по фактам мошенничества в сфере потребительского
рынка в отношении предпринимателей было установлено, что из 120 преступлений 96 было совершено в отношении юридических лиц (80 %). Поэтому, на наш взгляд, необходимо отредактировать определение криминалистической виктимологии, данное Н.Е. Шинкевич, включив в него представителей потерпевших. Поскольку в процессе совершения преступления
преступник часто взаимодействует не только с самими жертвами преступления, но и с их представителями, призванными защищать их права или
представлять их интересы, например, опекуны несовершеннолетних или
признанных в установленном порядке невменяемыми граждан, работники
или руководители организаций. Но при криминалистическом исследовании юридического лица должны рассматриваться виктимные свойства как
индивидуально, так и во взаимосвязи физических лиц, входящих в организацию, то есть учредителей, руководителей, наемных работников и прочих лиц, которые не имеют вещных прав на имущество организации, но
несут от ее имени права и обязанности как в момент, так и после совершения преступления. Таким образом, криминалистическая виктимология –
это частная криминалистическая теория, направленная на изучение объективных и субъективных свойств жертв преступлений (их представителей),
их взаимосвязей и взаимоотношений друг с другом, а также с иными участниками преступного события до, в период и после посягательства, для
выработки конкретных рекомендаций прикладного характера: а) по наиболее эффективному участию потерпевших (их представителей) на всех
стадиях уголовного процесса; б) по обеспечению безопасности потерпевших (их представителей) и их близких; в) по возмещению вреда, причиненного преступлением; г) по принятию мер виктимологической профилактики отдельных преступлений.
Многие авторы разделяют понятия жертвы и потерпевшего. Жертва –
это физическое или юридическое лицо, которому уголовно наказуемым
деянием был непосредственно либо косвенно причинен материальный или
нематериальный ущерб [1, с. 189]. А в качестве потерпевшего жертва преступления признается в порядке уголовно-процессуального производства.
Согласно Декларации основных принципов правосудия для жертв
преступлений и злоупотреблений властью [2], жертвы – это лица, которым
индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные
повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в резуль-
202
НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ – 2010
тате действия или бездействия, нарушающего нормы национальных уголовных законов государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью. В данном документе не расшифровано
понятие «лица», под которыми могут подразумеваться, на наш взгляд, как
физические, так и юридические лица.
Шинкевич Н.Е. и Ривман Д.В. полагают, что жертвой в виктимологии
правильнее признавать физическое лицо, которое обладает индивидуальными свойствами, определяющими виктимность, если же причислять к
жертвам общности людей, то все они являются жертвами. Ривман Д.В. в
качестве примера привел причинение вреда деловой репутации какойлибо фирме: каждый из сотрудников этой фирмы тоже пострадает, поскольку в этом случае может ухудшиться материальное положение в компании, и как следствие снизится заработок работников, а также будет подорван личный авторитет [5, с. 35; 6, с. 57]. С данным мнением мы не можем согласиться, поскольку в любом случае при совершении преступления в отношении юридического лица, непосредственными жертвами будут
те, кому принадлежит имущество юридического лица: его учредители,
участники, вкладчики, владельцы акций компании. А в случае совершения
преступления в отношении унитарного предприятия фактической жертвой
будет являться государство либо муниципальное образование, на чьи
средства было создано данное предприятие. Если в результате преступления будут подорваны интересы кредиторов и работников компании, то они
смогут защитить свои права в порядке гражданского судопроизводства, в
то время как пострадает основная деятельность организации и будут снижены хозяйственные обороты.
Рассмотрим более подробно виктимные свойства данных носителей
общественного хозяйства. В ходе проведения анализа уголовных дел по
фактам мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении
юридических лиц (96 уголовных дел) нами были выявлены следующие
виктимные свойства организаций:
− Недостатки в организации работы: а) отсутствие надлежащей регламентации деятельности отдельных должностных лиц и четкого
разграничения их компетенции, что, например, позволяет принимать денежные средства неопределенному кругу лиц (1,04 %); б)
назначение на должности руководящего состава некомпетентных
сотрудников (1,04 %); в) недостаточный контроль за деятельностью и дисциплиной работников со стороны руководства, что в
9,38 % случаях позволило мошеннику распивать спиртные напитки с сотрудниками организации; г) плохая постановка учета материальных ценностей, денежных средств, объема выполненных
работ, что позволяет работнику осуществлять интеллектуальный
подлог, например, при приеме ювелирных изделий (12,5 %);
Юридические науки
203
− Ненадлежащее изучение криминальной составляющей рынка, отсутствие отработанной системы проверки контрагентов (6,5 %);
− Стремление купить самые дешевые товары либо услуги без соответствующей проверки качества и проверки деятельности самой
организации, например, мошенники предлагали услуги по продаже автомобилей за символическую плату (2,08 %);
− Отсутствие соответствующей проверки предоставляемой клиентами информации, например, мошенник предоставил ложную информацию о рабочем состоянии автомобиля (1,04 %);
− Ненадлежащая защита коммерческой информации, например, риэлтор использовал копии договора аренды помещения при совершении мошенничества в отношении арендатора (1,04 %);
− Склонность дачи взяток сотрудникам органов исполнительной
власти, налоговых служб, правоохранительных органов, кредитных организаций и других служб, которые могут привлечь к ответственности за административные правонарушения, за которые предусматривается взыскание штрафа в большом размере (31,25 %).
Также при анализе уголовных дел по фактам мошенничества в сфере
потребительского рынка в отношении юридических лиц мы выделили
виктимные свойства сотрудников организаций, с которыми непосредственно контактировали мошенники при совершении преступления. Основными виктимными личностными качествами работников являются доверчивость, сговорчивость, внушаемость, отсутствие критического подхода
при взаимодействии с контрагентами, клиентами и представителями различных служб: в 1,04 % случаях состояли в близких отношениях с мошенником, в 3,12 % – были ранее знакомы; в 58,33 % случаев сотрудники
оказали содействие, в 11,46 % – общались с мошенником по-приятельски,
в 50 % – поверили мошеннику «на слово» без соответствующей проверки
документов либо без их составления. Следует отметить, что 79,17 % сотрудников имели высшее образование, что указывает на то, что высокий
уровень интеллектуального развития не оказывает сильного влияния на степень бдительности при осуществлении своих должностных обязанностей.
Таким образом, мы приходим к выводу, что в настоящее время криминалистическая виктимология нуждается в дальнейшем развитии: все чаще
жертвами преступлений становятся юридические лица. Организация как
коллективная форма хозяйствования имеет свои специфические виктимные свойства, способствующие формированию условий, при которых возникает возможность совершения в отношении них преступлений. Нами
были выделены основные виктимные свойства юридических лиц и их
представителей, которыми обычно пользуются преступники при совершении мошенничества, и надеемся, что они будут учитываться в ходе профилактики данных преступлений.
204
НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ – 2010
Список литературы:
1. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2000.
2. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.).
3. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М., 1997.
4. Полубинский В.И. Правовые основы учения о жертве преступления. – Горький, 1979.
5. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – СПб., 2002.
6. Шинкевич Н.Е. Актуальные проблемы криминалистической виктимологии: дисс. ... кандидата юридических наук: 12.00.09. – Смоленск, 2004.
7. Сорокотягина Д.А. Виктимологический анализ при расследовании
преступлений и криминалистическая виктимология (вопросы теории и
практики): сб. науч. трудов. – Иркутск, 1980.
8. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. – М., 1988.
ДОГОВОР К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ХАРТИИ – ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА
© Кориневич А.А.♣
Институт международных отношений Киевского национального
университета им. Тараса Шевченко, Украина, г. Киев
Международное энергетическое право – это система принципов и
норм международного права, которые регулируют межгосударственные отношения по использованию, торговле, транзиту, поставкам
энергетических ресурсов. Как и любая система международно-правовых принципов и норм, международное энергетическое право имеет
свои источники. Основным среди них является Договор к Энергетической Хартии.
Главной задачей международного энергетического права является регулирование межгосударственных отношений в энергетическом секторе,
по использованию энергетических ресурсов [1]. Основным многосторонним международным договором, который касается регулирования энергетического сектора, является Договор к Энергетической Хартии (далее –
ДЭХ). Процесс Энергетической Хартии был начат в начале 1990-х. В то
время конец эпохи Холодной войны предоставил Евразийскому континен♣
Сотрудник Научно-исследовательской части, соискатель кафедры Международного права