Загрузил Муминат Сурхаева

КурсоваяМош

Реклама
Введение
Во все времена и эпохи государство, в лице его органов, всегда
защищало собственность как гражданско-правовыми способами, так и
различными законами уголовно-правового характера.
Законодатель всегда исходил из того, что отношения собственности
представляют собой сердцевину экономики, в том числе и как важнейшую
социальную ценность. Во все годы существования кодифицированных
законов правовая доктрина придерживалась той концепции, что укрепление и
развитие различных видов собственности способствует экономическому
процветанию общества и отдельных граждан. Но по мере демократизации
законодательства преступные отношения против собственности приобретают
все большую актуальность и распространенность.
Актуальность моей темы заключается в том, мошенничество одно из
тех категорий преступлений, которые на сегодняшний момент получили
большое распространение в преступном мире. Это объясняется тем, что факт
мошенничества, чаще всего устанавливается спустя продолжительное время,
что
усложняет
расследование.
Это
объясняет
высокую
латентность
преступления.
Это связано, прежде всего, с тем, что во многих магазинах
крупнобытовой техники, либо в павильонах сотовой связи кредит на
приобретение имущества выдается на месте. При этом продавцы «закрывают
глаза»
на
документы,
предоставляемые
покупателями,
так
как
им
необходимо поскорее реализовать товар. Возможны ошибки в квалификации
с такими составами поскольку, есть некоторое сходство в способе
совершении объективной стороны преступления и нам необходимо
определить специфику совершения мошенничества для того, чтобы
правильно квалифицировать деяние.
Целью
данной
работы
явилось
определение
понятия
криминалистической характеристики ее сущности и структуры, выделение
признаков, характерных для всех видов преступлений. Проанализировать и
40.03.01.990000.000
5
раскрыть
криминалистическую
характеристику
мошенничества
через
систему признаков и выделить особенности присущих этому виду
преступлений.
Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:
- изучить понятие, сущность криминалистической характеристики
преступления
- раскрыть функциональную роль криминалистической характеристики
преступления
- изучить особенности оставляемых преступником следов
- раскрыть понятие, сущность, структура и функциональная роль
криминалистической характеристики мошенничества
- исследовать способы совершения и сокрытия преступления
- рассмотреть личность преступника и потерпевшего
- изучить криминалистическую характеристику преступления
- исследовать криминалистическую характеристику мошенничества
Объектом исследования данной курсовой работы явилось преступление
против собственности, а именно мошенничество.
Предмет
исследования
–
криминалистическая
характеристика
мошенничества
В курсовой работе использованы следующие методы: формально юридический, структурный, аксиологический, содержательный и другие
методы анализа.
Источники исследования: Конституция РФ, Уголовный Кодекс РФ и
другие нормативно-правовые акты.
Теоретическую базу исследования составили труды следующих
авторов: Альбрехт У., Завидов Б.Д., Коротков А.П. и др.
Структура работы содержит введение, две главы, шесть параграфов,
заключение, перечень использованных информационных ресурсов.
40.03.01.990000.000
6
1 Криминалистическая характеристика преступления
1.1 Понятие, сущность криминалистической характеристики
преступления
По общепринятому мнению, криминалистическая характеристика
преступления — это абстрактное научное понятие, результат научного
анализа определенного вида преступной деятельности (вида или рода
преступления), обобщения его типичных признаков и особенностей.
В криминалистической литературе имеется довольно много взглядов на
сущность и содержание криминалистической характеристики преступлений.
Несмотря на то, что спор вокруг данной проблемы ведется давно, до
настоящего времени не выработано единого мнения относительно самого
определения
криминалистической
характеристики
преступления,
его
содержания и значения.
Например, В.А. Образцов1 включил в состав криминалистической
характеристики преступления такие элементы, как: способ; механизм
совершения
преступлений;
нарушителей
правил,
в
том
числе
их
криминальное, до- и после - криминальное поведение; потерпевших;
последствия содеянного; обстановку; орудия труда, иные предметы, которые
применялись при осуществлении криминальной деятельности; особенности
следообразования, источников фактической информации, важной для дела.
Под
«нарушителями
правил»
Образцов
подразумевает,
лица,
совершившие преступление, под «правилами», следует понимать правила
поведение, закрепленные нормативно-правовыми актами различных уровней
и регулируемые другими отраслями права. Это характерно для преступлений
с участием специального субъекта.
Образцов В.А. Некоторые вопросы криминалистической характеристики преступлений,
совершаемых в народном хозяйстве// Теория и практика криминалистики и судебной
экспертизы. Вып. 4. Вопросы техники, тактики и методики расследования. -2018. – 75-76
c.
1
40.03.01.990000.000
7
Позже
исследования
криминалистической
характеристики
мошенничества продолжались. Так, например, Н.А. Селиванов2 пришел к
выводу, что криминалистическая характеристика преступления должна
включать в себя любые обстоятельства расследуемого преступления и факты,
которые
не
относятся
к
числу
обстоятельств
преступления,
но
способствующие расследованию. Следует отметить, что Н.А. Селиванов
впервые
определил
наличие
между
элементами
криминалистической
характеристикой преступления закономерных связей: в одних случаях однозначных (динамических), а в других - вероятных (статистических).
В.Е. Корноухов3 выделяет для каждого конкретного преступления свою
систему признаков, которая в то или иной степени характеризует
преступление. Так, например, для мошенничества он выделяет следующую
систему признаков:
Способ совершения преступления;
Личность лица, виновного в совершении преступления;
Мотив и цель преступления;
Место и время совершения преступления;
Орудия преступления;
Предмет преступного посягательства.
При
исследовании
криминалистической
характеристики
захвата
заложников В.Е. Корноухов, помимо выше перечисленных, включает
следующие элементы: личность потерпевшего и следы преступления.
Нельзя отрицать, того факта, что криминалистическая характеристика
определенного вида преступления обладает существенным своеобразием и
требует отдельного рассмотрения.
Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные
ситуации в методике расследования// Соц. Законность. -2018. №2. – 57 c.
3
Корноухов В. Е. «Курс криминалистики. Особенная часть//методики расследования
насильственных и корысто-насильственных преступлений». // Юрист. -2018. – 450 c.
2
40.03.01.990000.000
8
Существует и довольно категоричная точка зрения А.А. Облакова,4
который в своей диссертации по «Расследованию мошенничеств в сфере
оптового потребительского рынка» на основе анализа различных точек
зрения в работе высказал ряд суждений о нецелесообразности попыток
сформулировать «криминалистическое» понятие преступления и на его
основе
выделить
Подвергнуты
специфические
критике
криминалистической
криминалистические
предложения
о
включении
характеристики
сведений,
в
признаки.
содержание
относящихся
к
расследованию (исходная информация, типичные следственные ситуации,
основные направления расследования и т. д.). При этом отмечается, что, с
одой стороны, как категория, относящаяся к периоду расследования, не
должно включаться в содержание криминалистической характеристики. Но с
другой стороны, сокрытие преступлений может и должно рассматриваться в
рамках криминалистической характеристики в тех случаях, когда оно
является элементом способа совершения преступления, либо осуществляется
непосредственно
после
него
и
не
обусловлено
деятельностью
правоохранительных органов. Однако, автор все таки указывает в своей
работе, что важнейшим элементом криминалистической характеристики
является способ совершения преступления.
При
этом
криминалистическая
характеристика
преступлений
определенного вида (группы) представляет собой систему данных о
криминалистически значимых признаках преступлений этого вида (группы),
отражающую закономерные связи между ними и служащую построению
проверке типовых версий.
Криминалистическая
характеристика
базируется
на
обобщении
практики расследования уголовных дел, характеризуется множественностью
содержания
элементов
и
относится
к
неограниченному
числу
расследованных преступлений, указывает на возможные варианты того или
иного обстоятельства, например на возможные способы совершения
Облаков А. А. Криминалистическая характеристика и классификация мошенничеств в
сфере потребительского рынка // Юрлитинформ. – 2018. -132 c.
4
40.03.01.990000.000
9
преступления. Криминалистическая характеристика преступлений является
ориентирующей
информацией
для
следователя
при
производстве
предварительного следствия. Она указывает следователю на возможность
существования и содержание какого-либо факта, являющегося элементом
криминалистической характеристики преступлений определенного вида, в
расследуемом им преступлении.
Криминалистическая характеристика преступления — это система
типичных данных об элементах преступления и о закономерных связях
между
ними,
которые
могут
иметь
место
в
каждом
конкретном
преступлении.
Таким образом, криминалистическую характеристику преступления
можно определить как сложное и неоднозначное понятие, систему
признаков, обладающих специфичностью элементов в своей структуре, при
рассмотрении конкретного вида преступления.
Специфичность
элементов
криминалистической
характеристики
обосновывается тем, что каждое преступление обладает своим объектом
(предметом) посягательства, объективная сторона выполняется по разному, в
зависимости от состава, субъект также может быть разным. В связи с этим
возникают разные механизмы образования следов, способы сокрытия
преступной деятельности.
1.2 Функциональная роль криминалистической характеристики
преступления
Функциональная
роль
криминалистической
характеристики
заключается в том, что задает направление для следователя, при
расследовании
преступления,
благодаря
специфичности
признаков,
определяет ход расследования и выдвижению версий. Также позволяет
определить круг вопросов подлежащих выяснению и систему тактических
задач при расследовании.
40.03.01.990000.000
10
К числу элементов типовой криминалистической характеристики
можно отнести:
Непосредственный предмет преступного посягательства;
Способ совершения и сокрытия преступления;
Обстоятельства,
при
которых
готовилось
и
было
совершено
преступление (время, место, условия охраны объекта и т.д.);
Особенности
оставляемых
преступником
следов
(механизм
следообразования);
Личность преступника и потерпевшего.
Данные элементы я считаю наиболее общими, присущими практически
для всех видов преступлений, хоть и обладающих спецификой в каждом
конкретном случае. Далее я постараюсь раскрыть понятие, сущность,
структуру
криминалистической
характеристики
преступления
мошенничества посредством раскрытия каждого из элементов типовой
криминалистической характеристики.
1.3 Особенности оставляемых преступником следов
При изучении особенностей оставляемых преступником следов можно
сказать, что для преступной деятельности в форме мошенничества не
характерны следы, оставленные на месте происшествия. Нередко места
происшествия как такового вообще не существует. В связи с отсутствием
места происшествия, то в основном все следы преступной деятельности
сохраняются в документах, печатях, бланках, используемых для обмана
государственных служащих; оставленных в этих предметах следах рук,
запоховых
следах,
а
также
мысленных
образах
участников
этой
деятельности, очевидцев. Данные следы характерны для всех видов
мошенничества.
Поэтому в ходе раскрытия механизма мошенничества нередко изучают
шрифты печатных устройств, с помощью которых исполнены документы,
подписи лиц их подписавших, особенности штампов, печатей и другие
40.03.01.990000.000
11
предметы, которые имели отношение к мошеннику, втянутые им в сферу
раскрываемого преступления.
В отличие от совершения краж и других подобных преступлений, где
преступник желает и часто остается невидимым, мошеннику в любом случае
приходиться входить в контакт с группой лиц, имеющих отношение к
отпуску материальных ценностей или денег, поэтому у очевидцев,
свидетелей в памяти практически всегда остается зрительный образ
мошенника, что играет большую роль в быстром раскрытии подобных
преступлений.
Для своевременного выявления признаков мошенничества в сфере
экономики необходимо знать основные источники, которые способствуют
получению сведений о признаках мошенничества в сфере экономики. Ими
могут явиться различные осведомленные лица, круг которых изменяется в
зависимости от конкретной ситуации, либо документы, которые являются
носителями информации о преступной деятельности.
При расследовании мошенничества круг осведомленных лиц может
быть различным, это могут быть как работники торгового зала, клиенты
магазина, так и сотрудники отделов страхового обеспечения, представители
различных организаций.
Документы, являющиеся носителями информации о преступной
деятельности лица можно условно разделить на две подгруппы:
Документы (доверенности, письма, чеки и т.д.), представленные
мошенником для введения руководства предприятия, организации в
заблуждение относительно личности самого просителя, так и мотивов его
деятельности;
Документы (договоры, соглашения, обязательства), составленные
совместно руководством предприятия и мошенником о производстве какихлибо работ либо оказанию услуг.
Однако, полученные источники о мошеннических действиях заранее не
являются известными, либо установленными. Необходимо осуществлять ряд
мероприятий, обеспечивающих вовлечение этих источников в сферу
40.03.01.990000.000
12
деятельности субъекта по выявлению и раскрытию преступлений. Для этого
наиболее часто производят различные проверочные мероприятия, например,
проверка соответствующих документов (на предмет интеллектуального или
материального подлога), сопоставление содержание документа (например,
действительно доставлялось сырье на склад), а также внезапная проверка
какого-либо участка предприятия (например, внезапная ревизия).
В общем, об особенностях оставляемых преступником следов при
совершении мошенничества, в любой из сфер, в которой совершается
преступления можно сказать, что основными источниками информации
являются
лица,
имевшие
возможность
непосредственно
наблюдать
мошенника, а также документы, являющиеся носителями информации о
преступной
деятельности
лица.
Как
отмечалось
ранее,
источником
информации могут служить записные книжки, тетради мошенников, в них
может содержаться информация, указывающая на формирование умысла, о
наличии соучастников, способствует выявлению связей мошенника и
формированию
доказательственной
основы
при
расследовании
мошенничеств.
40.03.01.990000.000
13
2 Криминалистическая характеристика мошенничества
2.1 Понятие, сущность, структура и функциональная роль
криминалистической характеристики мошенничества
При определении предмета мошенничества следует учесть, какое
уголовно-правовое определение дает законодатель, закрепив понятие
мошенничества в ст. 159 УК РФ.5 Согласно ей «Мошенничество, то есть
хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем
обмана или злоупотребления доверием» . Исходя из определения, можно
сказать, что предметом мошенничества является чужое имущество, а также
право на чужое имущество.6
Предметом
данного
преступления
может
быть
только
чужое
имущество. Это специально подчеркнул Пленум Верховного Суда РФ в
постановлении от 25 апреля 1995г. №5 «О некоторых вопросах применения
судами законодательства об ответственности за преступления против
собственности».7
Имущество – это предмет, по поводу которого совершается то или иное
преступление против собственности.
Имуществом признаются различные предметы, имеющие стоимость и
не изъятые из гражданского оборота, например, деньги, ценные бумаги.
Также
должны
признаваться
предметом
преступного
посягательства
фотографии знаменитых людей, их дневники, письма, которые могут быть
предметом купли – продажи и выставляться на аукцион. При совершении
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 – ФЗ (ред. от 05.04.2021, с
изм. от 08.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. cт. 2954.
6
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 года, в ред. от 30.12.2008. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008. № 7-ФКЗ) // Российская газета.
1993. 25 декабря. № 237.
7
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 25 апреля 1995г. №5 «О некоторых
вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления
против собственности».
5
40.03.01.990000.000
14
мошенничества предметом может быть как движимое, так и недвижимое
имущество (земля, здание, жилище).
Особенностью предмета мошенничества является чисто гражданско –
правовое понятие, как «право на чужое имущество», которое вызывает
некоторую сложность для работников следствия (дознания) на практике.
Поскольку право на имущество это вещь не материального мира, оно может
существовать только посредством разных документов, в которых оно
закреплено в соответствии с законом, например: в завещании, в страховом
полисе, доверенности на получение тех или иных прав, ценностей, в
различных видах ценных бумаг. Именно документы, содержащие указания на
имущественные права, включая их приобретение, нередко бывают предметом
различных мошеннических операций. При этом с момента получения
мошенником такого документа, на основании обладания которым он
приобрел право на имущество, преступление признается оконченным.
Таким
образом,
считаю
необходимым
выделять
предмет
посягательства, потому что как самостоятельный состав преступления,
мошенничество обладает своими особенностями предмета, закрепленными в
диспозиции статьи. Непосредственный предмет преступного посягательства
определен законодательством и складывается из двух составляющих,
имущества так такого (например, в виде денежных средств), а также в виде
права на чужое имущество (например, право на недвижимое имущество).
Однако на практике вызывает некоторую сложность характеристика понятия
«право на чужое имущество». Поскольку «право на чужое имущество» это
вещь не материального мира, оно существует только благодаря документам,
в которых закреплено и которые подтверждают законность владения лицом
имущества. Передать право, означает закрепить его соответствующими
документами, а при расследовании следует учитывать правильность
составления документов, оформления сделки, а также законность обладания
вещью лицом у которого она была похищена.
2.2 Способы совершения и сокрытия преступления
40.03.01.990000.000
15
В
криминалистической
характеристике,
механизм
совершения
преступлений и его составная часть − способ − являются важнейшими
компонентами,
каркасом,
на
основе
которого
происходит
ее
конструирование. В криминалистической литературе способ совершения
рассматривается как система деятельности по подготовке, совершению и
сокрытию
преступления.
Применительно
к
рассматриваемому
виду
преступлений законодатель прямо включил способ в систему обязательных
элементов
объективной
стороны,
сама
конструкция
ст.159
УК
предусматривает два способа совершения этого вида хищений — обман и
злоупотребление доверием. В уголовно-правовой литературе неоднократно
обсуждались вопросы о понятии, значении злоупотребления доверием и
соотношении его с обманом. Одни авторы, считая указанный способ
разновидностью мошеннического обмана, говорят о злоупотреблении
доверием как об «обмане доверия», отмечая одновременно, что в данном
случае лицо использует для получения чужого имущества определенные
гражданско-правовые отношения, основанные на доверии сторон, либо
пользуется
тем,
что
имущество
передается
ему
потерпевшим
без
соответствующего оформления или предосторожности и присваивает это
имущество.
Другие
рассматривают
злоупотребление
доверием
как
самостоятельный способ мошенничества, указывая, что в отличие от обмана
преступник действует в рамках представлений жертвы о характере и
содержании их отношений.
В криминалистической характеристике хищения путем мошенничества
существенную роль играют способы совершения этого деяния. В литературе
и практике приводится множество способов мошеннических действий.
Однако прежде, чем рассматривать способы, необходимо сначала определить
сферы, в которых может совершаться мошенничество:
- в сфере оптово потребительского рынка;
- в сфере оборота жилища;
- в сфере бизнеса;
40.03.01.990000.000
16
- в сфере социального обеспечения;
- в деятельности органов страхования;
- в сфере бытового обслуживания;
- в банковской сфере.
При этом, практически в каждой из приведенных сфер имеются свои
разновидности способов совершения преступления. Например, А.А. Облаков
в
своей
работе
выделяет
различные
классификационные
группы
мошенничества. На верхнем уровне происходит деление мошенничеств по
направленности
посягательства
на
общеуголовные
и
экономические.
Последние группируются по сферам экономической деятельности, в рамках
которых совершаются мошенничества. Выбор конкретной модели действий
преступника, необходимых средств во многом зависит от предмета
посягательства, что позволяет обособить завладение товаром и денежными
средствами,
ценными
бумагами.
И
выделяет
двенадцать
способов
мошенничества на потребительском рынке.
Способ совершения мошенничества в сфере оборота жилища совпадает
с общепринятым понятием способа совершения преступления, и состоит из
действий по подготовке к совершению преступления, действий по
совершению и сокрытию преступления, объединенных единым умыслом.
Хотелось бы отметить, что А.В. Шаров8 не выделяет каких-либо конкретных
способов совершения мошенничества, указывает лишь на то, что в данной
сфере преступление может совершаться как с применением подлинных, так и
поддельных документов.
Мошенничества, совершенные в сфере бизнеса, включающее в себя
обман может принимать различные формы. В литературе выделяют шесть
типов:
Растрата или хищение со стороны наемного работника (наемные
работники обманывают своих нанимателей, присваивая себе имущество
Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. //Юрлинтинформ. 2019. – 9 c.
8
40.03.01.990000.000
17
фирмы). Совершается как непосредственно работником, так и опосредованно
(путем вручения взяток от клиентов, покупателей и других лиц);
Мошенничество
со
стороны
руководителей
и
менеджеров
(характеризуется положением данных лиц в организации, а также способами
обмана). Совершаются в основном путем манипуляций с финансовой
отчетностью.
Аферы с инвестициями (инвесторам предлагается сделать инвестиции,
которые оказываются липовыми и не имеют какой-либо стоимости).
Мошенничество со стороны поставщиков (проявляется в завышении
количества поставляемых изделий, поставка бракованных товаров или не
поставке товаров вообще).
Мошенничества со стороны заказчика или клиента (характеризуется
различными способами обмана, например, получение уплаты за не
проделанную работу);
Мошенничество смешанного типа (целью мошенничества может
выступать получение финансовой прибыли, либо поступление в различные
учебные заведения, посредством подделки документов).
В
сфере
бытового
обслуживания
довольно
распространенным
способом является получение гражданином в пункте проката дорогостоящих
вещей (холодильников, телевизоров) по документам своих родственников, по
украденным или найденным документам. В некоторых случаях документы
частично подделывается (изменяется год рождения, пол владельца паспорта).
Мошеннические действия в сфере социального обеспечения имеют
свою специфику, которая выражается в том, что мошенники вводят в
заблуждение сотрудника отделов социального обеспечения, а также
предприятия, где он в последнее время работал на основании справки
которого пытается незаконно оформить себе пенсию по возрасту или ВТЭК
(врачебно-трудовая экспертная комиссия) в случае предоставления им
справки об инвалидности.
В деятельности органов страхования существует специфический
способ мошенничества. Сущность его заключается в завышении суммы
40.03.01.990000.000
18
ущерба, подлежащего выплате клиенту в результате каких-либо событий,
оговоренных в договоре страхования.
Хищения, совершенные путем мошеннических действий, находят свое
отражение и в банковской сфере. То есть лицо собирает документы для
подтверждения его намерения взять ссуду, присваивает себе имущество и
скрывается.
В настоящее время получил развитие еще один способ мошенничества,
когда привлекают лицо без определенного места жительства, оформляют
паспорт и получают на его имя денежные средства или иное имущество,
далее мошенники скрываются, а лицо на чье имя были взяты средства,
постепенно возвращается к прежней жизни. В данной сфере преступления
могут совершаться с применением подлинных и поддельных документов.
При совершении мошенничества в любой из сфер преступники
пытаются придать совершаемой сделке легальный характер. Это может
достигается путем создания лжепредприятий. М. Шагиахметов9 в своей
статье «Особенности расследования крупных мошенничеств» отмечает, что
лжепредприятия действуют от имени
юридического лица, частного
предпринимателя, что позволяет маскировать преступление и придать
хищению видимость финансово - хозяйственной деятельности. Завладение
чужим имуществом осуществляется от имени юридического лица по
различного рода договорам: вкладов, поручения, оказания услуг. Определить
наличие обмана в таком случае возможно только путем установления умысла
на совершение хищения в момент завладения чужим имуществом.
После завладения чужим имуществом оно формально становиться
собственностью
юридического
лица,
от
имени
которого
действуют
мошенники. Оно может продать его или выдать в качестве ссуды другому
лицу, и такие действия мошенников могут выражаться в целой цепочке
сделок. Причинный ущерб, в таких случаях представляется в качестве
неудачной финансово – хозяйственной деятельности, а не хищения.
Шагиахметов М. Р. Особенности расследования крупных мошенничеств //Законность.
№ 12. -2019. – 27 c.
9
40.03.01.990000.000
19
Действия по сокрытию мошенничества в сфере оборота жилища
заключаются в следующем:
Мошенники стараются как можно быстрее избавиться от жилища,
путем его дальнейшей продажи, обмена и т. д. Такие действия являются
завершающим этапом в совершении преступления, то есть получении
денежных средств.
Воспрепятствование осуществлению и восстановлению, потерпевшим
своих гражданских прав. Это выражается в следующем:
а) удаление потерпевшего от места совершения преступления
(помещают в другое жилище, находящееся как можно дальше от его
прежнего места жительства, либо по данному адресу зарегистрированы
другие граждане). Обман заключается в том, что предоставляемое
помещение не отвечает условиям, выдвинутым гражданином к новому
жилищу.
б)
невозвращение
гражданину
его
документов
и
правоустанавливающих документов на жилище, то есть лицо становиться без
определенного места жительства.
Подобные действия оказывают значительное негативное влияние на
квалификацию действий преступников, а в итоге – на все расследование
уголовного дела.
Основным способом сокрытия фактов мошенничества в различных
сферах остается все же подделка документов. Данный способ весьма
распространен
и
прослеживается
во
всех
способах
совершения
мошеннических действий. Поскольку лицу необходимо создать видимость
правомерности сделки, хотя на самом деле сделка носит незаконный
характер.
Еще одним способом сокрытия может служить также уничтожение
документов свидетельствующих о противоправной деятельности. Данный
способ, по мнению автора курсовой работы, имеет место быть, более того,
весьма
распространен,
40.03.01.990000.000
поскольку
документы,
имеющие
признаки
20
противоправной деятельности, могут стать прямыми или косвенными
доказательствами преступления.
В крайнем случае, речь может идти также о совершении иных
преступлений, например, физическое устранение свидетелей. Данный вид
сокрытия следов преступления не так распространен, и имеет скорее
единичные случаи, но им могут воспользоваться влиятельные люди в
государственных структурах, либо крупные бизнесмены, при совершении
мошенничества в особо крупных размерах.
Таким образом, мы выяснили, что хищения, совершаемые путем
мошенничества, проявляются в различных сферах экономической жизни
нашей страны, их, как выяснилось, превеликое множество, имеется
тенденция к увеличению различных способов совершения преступления. Вопервых, выделяют уголовно-правовую классификацию, которая закреплена в
диспозиции статьи УК РФ, во-вторых, в каждой из приведенных выше сфер
существуют свои способы по совершению преступлений, а также по их
сокрытию преступной деятельности. Однако можно выделить все же
наиболее часто используемые способы сокрытия преступной деятельности,
это:
подделка документов;
осуществление деятельности под видом юридического лица, путем
создания лжепредприятий;
уничтожение
документов,
свидетельствующих
о
преступной
деятельности.
Для данных преступлений характерно совершение преступления по
совокупности с другими преступлениями, например, подделка документов,
должностные преступления, когда речь идет о мошенничестве лицами
занимающие государственные должности и другие.
2.3 Личность преступника и потерпевшего
40.03.01.990000.000
21
При решении задач расследования и раскрытия преступления особое
влияние приобретает возможность установления лица, совершившего
преступление. Изучение практики расследования уголовных дел позволяет
обрисовать ряд признаков, по которым можно выдвинуть ряд версий о
личности преступника. «Сведения о личности преступника как элемента
криминалистической характеристики составляют все те данные, которые
могут служить определению эффективных путей розыска, изобличения
преступника и других, связанных с этим, задач расследования».
Поскольку все данные о личности лица, совершившего преступления,
сводятся к возможности установления неизвестного преступника по
оставленным им следам на местах происшествий, в памяти свидетелей и по
другим источникам, то на момент обнаружения данных следов невозможно
установить их принадлежность к определенному лицу . Можно только
определить на уровне предположения, по характеру оставленных следов,
какой уровень образования имеет человек.
Мошенничество
еще
иногда
называют
интеллектуальными
преступлениями и их совершают обычно люди, имеющие высшее
образование в области экономики. Хотя далеко не каждый экономист
мошенник, и не каждый мошенник экономист.
Характерное же отличие этого вида хищения от других состоит в том,
что субъектом мошенничества является не должностное лицо, а постороннее,
физическое лицо, в компетенцию которого не входят функции распоряжения
товарно-материальными ценностями.
Говоря о психологическом портрете мошенника, хочется отметить, что
мнения у ученых весьма неоднозначны. Так У. Альбрехт,10 считает, что
мошенники — это люди, обладающие гораздо большей психологической
устойчивостью,
большим
оптимизмом,
самооценкой,
они
более
удовлетворены собой и обстановкой в семье, отличаются большим
социальным конформизмом, самоконтролем, добротой и отзывчивостью.
10
Альбрехт У, Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. //С-П. -2017. -21-23
с.
40.03.01.990000.000
22
Считает, что необходимо знать социально-психологические характеристики
преступников среди лиц умственного труда, потому что они непосредственно
касаются тех, кто занимается подбором персонала, поиском заказчиков и
поставщиков. Это поможет сделать вывод о том, что практически каждый
поставщик,
клиент,
наемный
работник
подпадает
под
портрет
потенциального мошенника, а также невозможно предсказать, кто из
сотрудников станет злоупотреблять служебным положением.
С. Ю. Журавлев,11 считает, что большинство мошенников обладает
сильным даром воображения и убеждения, позволяющих ему чувствовать
себя в любых ситуациях лидером. Внешне — это лица солидные, умеющие
себя «подать». Нередко желая оставить о себе благоприятное впечатление,
демонстрируют, как бы невзначай, дружбу с влиятельными людьми
(посредством «случайного» предъявления визитных карточек с автографами
владельца, телефонных звонков к ним) или причастие к внушительным
предприятиям, фирмам (через предъявление официальных бланков). Нередко
используют подложные документы существующих и не существующих
фирм.
Считаю,
что
вышеперечисленные
качества
присущи
не
всем
мошенникам, поскольку считаю, что данными качествами обладают люди
занимающимися бизнесом, либо работающие на управляющих должностях в
крупных
организациях.
Так,
например,
лица,
которые
совершают
мошенничества в сфере бытового обслуживания, не всегда обладают
подобными качествами. При совершении мошенничества не обязательно
лицо должно обладать знаниями в области экономики, достаточно только
юридических знаний, потому что в современное законодательство России не
совершенно и имеет много пробелов и противоречий, этими противоречиями
могут воспользоваться не только мошенники. Хотя и это не является
обязательным условием совершения преступлений подобными лицами. Но не
Журавлев C. Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики
//Эксперт. -2018. – 43 с.
11
40.03.01.990000.000
23
могу не согласиться, что подобные люди обладают сильным характером и
даром убеждения.
Если рассматривать мотивацию на совершение преступления, то можно
сказать, что она различна по своей природе, однако их можно объединить в
следующие группы:
Финансовые
затруднения
в
фирме
(большие
долги,
большие
финансовые потери и другие);
Действие пагубных пороков (азартные игры, наркомания);
Действие обстоятельств, связанных с работой (месть начальнику).
Нередко, когда мошенничества совершаются группой лиц, так как это
значительно облегчает сам процесс совершения преступления, это зависит от
сферы, в которой совершаются преступления. При этом обычно происходит
разделение ролей, где каждый выполняет свою функциональную роль.
Приискание соучастников, как правило, происходит на подготовительном
этапе
совершения
преступления.
И
заключается
в
подборе
лица,
формирование у него преступного умысла, путем убеждения, уговоров и т. д.
Как говорилось ранее, сущность мошенничества заключается в
завладении имуществом путем обмана или путем злоупотребления доверием.
Доверие является необходимым элементом в любом жульничестве, обмане и
мошенничестве. Так как само это слово происходит от слова «вера», то
нельзя никого обмануть до тех пор, пока обманутый не будет верить,
доверять жулику.
Жертвами преступления могут быть любые люди, в основном
занимающиеся
торговлей,
бизнесом,
являющиеся
государственными
служащими и т.д. Следует отметить, что нередко это люди внушаемые,
доверчивые, не предусмотрительные, чаще не образованные, либо в силу
своего состояния не способные реально оценить ситуацию (например,
пожилые люди). Хотя не всегда это необразованные люди, поскольку войти в
доверие можно и к высоко образованному человеку, однако обмануть таких
людей намного сложнее, поскольку их приходится дольше убеждать в своих
намерениях, тщательнее прорабатываются (подготавливаются) документы
40.03.01.990000.000
24
прикрытия.
Зачастую
такие
люди
относятся
скептически
к
тем
преимуществам, которые им пытаются предложить мошенники, так как
понимают, что могут потерпеть значительные убытки в случае их не
предусмотрительности и чрезмерной доверчивости.
Что касаемо мошенничества в сфере оборота жилища, то группой риска
могут стать уже пожилые люди, поскольку у них могут отобрать, путем
обмана, документы на имущество, либо их личные документы. Так же
встречаются
предприниматели.
Нередко
преступники
используют
психологические тактики при установлении психологического контакта и
вхождения доверия. Так же преступники могут выбирать жертву, изучать
слабые стороны ее личности, интересы, использовать бедственное положение
фирмы и воздействовать на ее слабые стороны.
Подводя
итог
можно
сказать,
что
при
совершении
любого
преступления идет противоборство преступника и жертвы, однако при
совершении
мошенничества,
это
противоборство
выражается
не
в
физическом противодействии, а в психологическом противостоянии. В
конкретном случае можно говорить, что преступник направляет все свои
внутренние качества личности, умения и знания, на то, чтобы войти в
доверие к жертве, не вызывать у нее подозрений. Жертве наоборот предстоит
распознать истинного мошенника и не дать себя обмануть, поскольку
последствия могут быть более чем неприятными.
Субъектом преступления может быть простое физическое лицо,
которое не всегда обладает высшим образованием и глубокими познаниями в
экономической сфере, хотя людям с такими знаниями намного легче
совершить преступление. При реализации своего преступного умысла
преступник может использовать помощь соучастника, потому что вдвоем
преступление совершить легче, чем в одиночку. Нередко такие преступления
совершаются группой лиц по предварительному сговору. Мотивация
преступников может быть различной, но на практике встречается наиболее
часто мотив собственного обогащения. Что касаемо жертв подобных
преступлений, то им может стать абсолютно любой человек, следует
40.03.01.990000.000
25
соблюдать осторожность при совершении крупных сделок, связанных с
недвижимостью, либо крупных денежных вложений, обещающих большие
преимущества.
40.03.01.990000.000
26
Заключение
В результате выполненной курсовой работы следует сделать основные
выводы и заключение.
Подводя итог можно сказать, что криминалистическая характеристика
преступления — это многогранное понятие. Споры, при определении,
которого ведутся до сих пор. Разные авторы выделяют разные составные
элементы криминалистической характеристики. Однако все же можно
наиболее общие для всех признаки присущие всем преступлениям.
В данной курсовой работе мы дали понятие криминалистической
характеристике, которое является общим и присущим всем видам
преступлений.
Рассмотрели точки зрения разных авторов, и определили круг
признаков,
которые
отражают
сущность
криминалистической
характеристики, и которые имеют свою специфику в зависимости от
конкретного вида преступления. Обозначили значение криминалистической
характеристики при расследовании преступлений.
Во второй главе последовательно раскрыли криминалистическую
характеристику
мошенничества
через
обозначенные
нами
признаки.
Определили, специфику предмета преступления, способов совершения
мошенничества, , а также определили специфику личности преступника и его
жертвы.
Как мы выяснили мошенничества это интеллектуальные преступления,
совершение которых предполагает тщательную подготовку, выбор жертвы,
подготовку документов прикрытия. Подобные преступления касаются всех
сфер экономической жизни страны.
Для мошенничества не характерно оставление следов преступления,
единственными источниками информации являются документы, которые
преступники использовали, чтобы войти в доверие и которые могут нести
информацию о преступной деятельности, а также это непосредственные
мысленные образы преступников, которые остаются в памяти жертвы и
40.03.01.990000.000
27
свидетелей. Отличительной особенностью мошенничества является то, что
подобные преступления растянуты во времени, что касаемо места
совершения преступления, то можно сказать, его определение вызывает
некоторые трудности, некоторые авторы считают, что оно в некоторых
случаях может вообще отсутствовать.
Хотелось бы отметить, что имеется тенденция к увеличению
преступлений, совершаемых путем мошенничества. Растет и число способов,
к которым прибегают преступники.
40.03.01.990000.000
28
Перечень использованных информационных ресурсов
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года, в ред. от 30.12.2008. № 6-ФКЗ, от
30.12.2008. № 7-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 – ФЗ
(ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Собрание законодательства РФ.
17.06.1996. № 25. cт. 2954.
3.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 25 апреля
1995г. №5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об
ответственности за преступления против собственности».
Учебники и монографии:
4.
Альбрехт У, Мошенничество. Луч света на темные стороны
бизнеса. //С-П. -2017. -21-23 с.
5.
Журавлев C. Ю. Криминалистика: расследование преступлений в
сфере экономики //Эксперт. -2018. – 43 с.
6.
Корноухов
В.
Е.
«Курс
криминалистики.
Особенная
часть//методики расследования насильственных и корысто-насильственных
преступлений». // Юрист. -2018. – 450 c.
7.
Облаков
классификация
А.
А.
Криминалистическая
мошенничеств
в
сфере
характеристика
потребительского
рынка
и
//
Юрлитинформ. – 2018. -132 c.
8.
Образцов
В.А.
Некоторые
вопросы
криминалистической
характеристики преступлений, совершаемых в народном хозяйстве// Теория
и практика криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 4. Вопросы
техники, тактики и методики расследования. -2018. – 75-76 c.
9.
Селиванов
Н.А.
Криминалистическая
характеристика
преступлений и следственные ситуации в методике расследования// Соц.
Законность. -2018. №2. – 57 c.
40.03.01.990000.000
29
10.
Шагиахметов
М. Р. Особенности расследования
крупных
мошенничеств //Законность. № 12. -2019. – 27 c.
11.
Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота
жилища. //Юрлинтинформ. -2019. – 9 c.
40.03.01.990000.000
30
Скачать