УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера ОАО

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
ОАО «Рособоронэкспорт»
от «29» декабря 2011 г. № РТ6800/7-372
ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
открытого акционерного общества «Рособоронэкспорт»
2
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и учредительным документом
(далее – Уставом) открытого акционерного общества «Рособоронэкспорт»
(далее – Общество).
Положение регулирует деятельность единоличного исполнительного
органа Общества (далее – Генеральный директор), определяет полномочия,
порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления
Общества.
1.2. Генеральный
деятельностью
директор
Общества
конкурентоспособности
с
осуществляет
целью
Общества,
руководство
обеспечения
его
текущей
прибыльности
и
финансово-экономической
устойчивости, а также обеспечения прав акционеров и социальных гарантий
работников Общества.
1.3. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в
своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров (Акционеру,
указанному в пункте 1.5 Устава Общества, далее - Акционер) и Совету
директоров Общества.
1.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров (Акционером) и
Советом директоров Общества, обязательны для Генерального директора.
1.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем
Совета директоров, а также членом Ревизионной комиссии Общества.
1.6. Общество
является
основным
местом
работы
Генерального
директора. Совмещение Генеральным директором должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия Совета
директоров Общества.
1.7. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, нормативными
актами Общества, решениями Общего собрания акционеров (Акционера) и
Совета директоров Общества, а также настоящим Положением.
3
2. Порядок назначения и прекращения полномочий
Генерального директора
2.1. На должность Генерального директора может быть назначено лицо,
имеющее высшее образование, оформленный в установленном порядке допуск
к сведениям, составляющим государственную тайну, обладающее высокой
квалификацией и опытом управленческой деятельности в области военнотехнического
сотрудничества
Российской
Федерации
с
иностранными
государствами не менее пяти лет.
2.2. Генеральный директор назначается Акционером. После передачи
акций Общества Государственной корпорации «Ростехнологии» Генеральный
директор назначается генеральным директором Государственной корпорации
«Ростехнологии»
по
согласованию
с
Наблюдательным
советом
Государственной корпорации «Ростехнологии».
Полномочия Генерального директора возникают (прекращаются) с даты,
указанной в соответствующем решении.
Информация о возникновении (прекращении) полномочий Генерального
директора раскрывается Обществом в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, в том числе посредством публикации на сайте
Общества в сети Интернет.
2.3. Общество в лице председателя Совета директоров или лица,
уполномоченного Советом директоров Общества, заключает с Генеральным
директором договор, в котором определяются права и обязанности, сроки и
размеры оплаты услуг, иные условия (далее – трудовой договор).
Трудовой договор должен быть подписан в течение пяти рабочих дней с
даты принятия решения о назначении Генерального директора. В случае
неоформления трудового договора в письменной форме трудовой договор с
Генеральным
директором
считается
заключенным,
если
Генеральный
директор приступил к своим обязанностям в день принятия решения о его
назначении. При этом трудовой договор должен быть оформлен с
4
Генеральным директором не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения Генерального директора к работе.
2.4. Общество обеспечивает возможность реализации Генеральным
директором полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим
Положением и трудовым договором.
2.5. Трудовой
договор
с
Генеральным
директором
может
быть
расторгнут на основании решения Акционера о досрочном прекращении его
полномочий (освобождении от должности), по соглашению сторон, а также по
иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
2.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены
Акционером досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и трудовым договором.
2.7. Генеральный директор вправе досрочно расторгнуть трудовой
договор, письменно предупредив об этом Акционера не позднее, чем за один
месяц.
2.8. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности,
Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании
временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального
директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального
директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.
2.9. Если полномочия Генерального директора прекращены досрочно, а
новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет
директоров Общества вправе принять решение об образовании временного
единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения
вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества.
2.10. Временный
исполнительный
орган
Общества
осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции
исполнительного органа Общества.
5
3. Компетенция Генерального директора
3.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (Акционера) и
Совета директоров Общества. Генеральный директор не вправе совершать
сделки, требующие одобрения Общего собрания акционеров (Акционера) или
Совета директоров Общества без получения такого одобрения.
3.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего
собрания
акционеров
(Акционера)
и
Совета
директоров
Общества.
Генеральный директор обязан предоставить по требованию председателя
Совета директоров Общества документы и сведения о деятельности Общества,
в
том
числе
документы
бухгалтерского
и
налогового
учета,
правоустанавливающие и регистрационные документы Общества.
3.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени
Общества, в том числе:
представляет его интересы;
совершает сделки от имени Общества в установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» пределах;
открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
вносит на утверждение Советом директоров Общества предложения по
организационной
хозяйственной
структуре
Общества,
деятельности,
(предварительное
а
утверждение),
годовым
также
бюджеты
планам
годовой
отчет
Общества
и
финансовоОбщества
положение
о
премировании;
вносит предложения о созыве заседания Совета директоров Общества и
формировании повестки дня заседания;
определяет
количество
по
согласованию
заместителей
с
Советом
Генерального
директоров
директора.
Общества
Устанавливает
компетенцию заместителей Генерального директора;
назначает
по
согласованию
с
Советом
директоров
Общества
6
заместителей Генерального директора, финансового директора, главного
бухгалтера, казначея, руководителя финансово-контрольной службы;
представляет
по
требованию
Ревизионной
комиссии
Общества
документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
утверждает штатное расписание Общества;
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
утверждает
внутренние
документы
Общества,
за
исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров;
заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
этим работникам меры поощрения и дисциплинарного воздействия;
выдает доверенности от имени Общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
определяет порядок заключения Обществом договоров и соглашений;
в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества;
представляет
интересы
Общества
в
судах
общей
юрисдикции,
арбитражных и третейских судах;
несет
ответственность
за
защиту
сведений,
составляющих
государственную тайну;
исполняет другие обязанности для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
4. Ответственность Генерального директора
4.1. Генеральный директор несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим
Положением и договором, заключаемым с ним как с единоличным
исполнительным органом Общества.
7
4.2. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои
права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и
разумно.
4.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за
убытки, принесенные Обществу его виновными действиями (бездействием),
если иные основания ответственности не установлены федеральными
законами.
4.4. При
определении
оснований
и
размера
ответственности
Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия
делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
5. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре
5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров
(Акционером) Общества.
5.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение принимается Общим собранием акционеров
(Акционером)
Общества.
5.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение или об утверждении Положения в новой редакции вносятся
акционерами Общества в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества для внесения предложений в
повестку дня Общего собрания акционеров Общества.
5.4. Если
в
результате
изменения
законодательства
Российской
Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения
вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до момента
внесения изменений в Положение. Положение применяется в части, не
противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и
Уставу Общества.