УТВЕРЖДЕНО - Аэропорт Усть-Кут

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Аэропорт Усть-Кут»
Протокол № 14 от 29.03.2007 года
Председатель годового общего собрания
акционеров
__________________С.В. Скобелев
Секретарь годового общего собрания
акционеров
__________________Н.И. Томшина
ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
открытого акционерного общества
«Аэропорт Усть-Кут»
(редакция №2)
г. Усть-Кут – 2007 г.
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества
«Аэропорт Усть-Кут» (далее по тексту соответственно – «Генеральный директор» и «Общество»)
разработано в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и
утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «Аэропорт Усть-Кут» «29» марта 2007 года.
С момента утверждения общим собранием акционеров Общества, утрачивает силу Положение о
Генеральном директоре Общества в редакции, утвержденной общим собранием акционеров «17» мая
2002 года.
В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативноправовых актов РФ настоящее Положение действует в части, не противоречащей их императивным
нормам.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Генерального директора, в том
числе порядок назначения, порядок прекращения полномочий, компетенцию, порядок взаимодействия с
органами управления Общества.
1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.
1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними
документами Общества в части его касающейся.
1.5. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением.
1.6. Полномочия Генерального директора решением общего собрания акционеров могут быть
переданы управляющей организации или управляющему в порядке, предусмотренном
законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
Статья 2. Компетенция Генерального директора
2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с целью
получения Обществом максимальной прибыли. К компетенции Генерального директора относятся все
вопросы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и настоящим
Положением, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
При этом под «текущей деятельностью Общества» понимается:
– выполнение работ и услуг по обслуживанию в аэропорту воздушных судов, независимо от их
принадлежности, в том числе обслуживание пассажиров, багажа, обработка грузов, почты,
заправка горюче-смазочных материалов и спецжидкостями, покупка, транспортировка, хранение
ГСМ и спецжидкости по договорам с владельцами воздушных судов, регулирование воздушного
движения в зоне аэродрома, метеообеспечение, техническое обслуживание, медецинское
обслуживание, обеспечение бортовым питание, снабжением теплом и электроэнергией и другие
услуги;
– обеспечение выполнения в зоне аэропорта требований, установленных действующим
законодательством и нормативными актами в области безопасности полетов, обслуживания
воздушных судов, пассажиров, почты и грузов;
– обеспечение авиационной безопасности (создание и функционирование службы авиационной
безопасности, охраны аэропорта, воздушных судов и объектов гражданской авиации досмотр
членов экипажей обслуживающего персонала, пассажиров, ручной клади, багажа, грузов и
бортовых запасов, предотвращение и пресечение попыток захвата и угона воздушных судов;
2
–
контроль и непосредственное обеспечение
планирования, эксплуатации, развития,
совершенствования и обустройства земельных участков, всех основных и вспомогательных
объектов, зданий и сооружений на территории аэропорта;
– расширение сферы сервисных услуг пассажирам и клиентуре аэропорта, продажа пассажирских
и грузовых перевозок по договорам с авиаперевозчиками и другими лицами;
– строительство и эксплуатационное содержание необходимых сооружения для обеспечения
взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также для обеспечения деятельности
служб аэропорта;
– организация и проведения аварийно-спасательных работ;
– осуществление мероприятий по охране окружающей среды на территории аэропорта и
сопредельной территории;
– эксплуатация специальной наземной техники с использованием грузоподъемных кранов,
паровых и водогрейных котлов, воздушных и азотно-кислородных станций и объектов
газоснабжения;
– защита пассажиров от актов незаконного вмешательства;
– организация и продажа авиабилетов и бронирование мест по запросам пассажиров на
внутренние и международные рейсы;
– иные виды деятельности, указанные в Уставе, а также виды деятельности, которые носят
обеспечительный характер по отношению к вышеперечисленным, в том числе покупка
необходимого
Обществу
авиатехнического
имущества,
подготовка
специалистов
соответствующего уровня согласно перечням должностей авиационного персонала.
2.2. Генеральный директор в рамках своей компетенции, имеет право совершать сделку или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 10 (Десять)
процентов балансовой стоимости активов Общества на дату совершения такой сделки, за исключением
сделок, совершаемых в процессе текущей деятельности Общества. Определение стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в
установленном порядке.
2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества, распоряжается денежными средствами Общества.
2.4. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров
Общества.
2.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других
юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров.
2.6. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в уставных
(складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом в основных видах
деятельности, за исключением случаев, когда на это получено согласие большинства членов Совета
директоров, принимающих участие в заседании.
Статья 3. Права Генерального директора
3.1. Генеральный директор в процессе осуществления своей деятельности имеет права,
установленные законодательством, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними
документами Общества, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым с Обществом.
3.2. Генеральный директор в рамках своей компетенции вправе:
3
3.2.1. без доверенности действовать от имени Общества, распоряжаться имуществом
Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, совершать
сделки, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом, представлять интересы Общества в РФ и за ее пределами;
3.2.2. в установленном порядке принимать решения о получении и использовании кредитов в
российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и
использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц;
3.2.3. в установленном порядке привлекать на договорных началах и использовать финансовые
средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные и
неимущественные права юридических лиц и граждан;
3.2.4. в установленном порядке пользоваться услугами аудиторов и консультационных фирм;
3.2.5. распоряжаться средствами Общества, в том числе его прибылью, в рамках компетенции и
для достижения целей Общества, открывать расчетные и иные счета в банках для хранения средств и
осуществления всех видов кредитных, расчетных и кассовых операций;
3.2.6. утверждать структуру Общества, в установленном органами управления Общества порядке
осуществлять руководство деятельностью дочерних и зависимых обществ, вносить на рассмотрение
Совета директоров предложения об участии Общества в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
3.2.7. назначать на должности и освобождать от должностей руководителей филиалов и
представительств Общества, своих заместителей, руководителей подразделений аппарата управления
Обществом (управлений, отделов, участков, цехов и т.д.), распределять обязанности между ними,
определять их полномочия, утверждать штаты, заключать трудовые договоры (контракты) с
работниками Общества, применять к этим лицам меры поощрения и налагать на них дисциплинарные
взыскания. Расторгать в установленном порядке трудовые договоры (контракты), увольнять работников
Общества по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
3.2.8. издавать приказы, указания, распоряжения, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества, требовать личного письменного объяснения от работников Общества по
вопросам, находящимся в их компетенции;
3.2.9. привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества,
ставить перед компетентными органами вопрос об их привлечении к уголовной и административной
ответственности;
3.2.10. требовать созыва заседаний Совета директоров, участвовать в их работе в порядке,
установленном внутренними документами Общества;
3.2.11. принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам, государственным органам;
3.2.12. по своему усмотрению делегировать установленные настоящим Положением полномочия
другим лицам, в том числе путем выдачи необходимых доверенностей от имени Общества;
3.2.13. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в соответствии с
заключаемым с ним трудовым договором (контрактом), пользоваться услугами системы
государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования;
3.2.14. реализовывать другие права, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и
внутренними документами Общества.
4
Статья 4. Обязанности Генерального директора
Генеральный директор обязан:
4.1. добросовестно, эффективно и разумно руководить текущей деятельностью Общества с
целью получения Обществом максимально возможной прибыли;
4.2. обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
4.3. своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия
решения, которое в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Общества находится в
компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров;
4.4. представлять Совету директоров на рассмотрение годовой отчет Общества по итогам
прошедшего финансового года, ежеквартальный отчет о текущем состоянии дел Общества, об основных
результатах и планах работы Общества, а также для рассмотрения и утверждения - не позднее 15
(Пятнадцатого) декабря текущего года – бизнес-план Общества на предстоящий финансовый год;
4.5. исполнять требования, исходящие от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии в
соответствии с предоставленными им полномочиями;
4.6. обеспечивать рациональное и эффективное использование и сохранность имущества
Общества, в том числе воздушных судов, поддерживать имущество Общества в надлежащем
техническом состоянии;
4.7. совершенствовать управление дочерними и зависимыми обществами в рамках своей
компетенции и в соответствии с их уставными целями с целью создания благоприятных условий для
деятельности Общества и получения Обществом прибыли;
4.8. обеспечивать соблюдение Обществом норм действующего трудового законодательства,
исполнение коллективного договора, обеспечивать работникам Общества предусмотренные
законодательством и внутренними документами Общества необходимые условия для трудовой
деятельности, в том числе охрану труда работников, их страхование в установленном порядке,
социальное обеспечение;
4.9. обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, принимать меры к
повышению квалификации работников, производительности их труда;
4.10. проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества,
обеспечивать своевременную подготовку и замену кадров Общества;
4.11. представлять Общество при проведении коллективных переговоров с работниками с целью
обеспечения интересов Общества и наиболее полного удовлетворения потребностей трудового
коллектива;
4.12. в установленном порядке организовывать ведение и представление бухгалтерской и
статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества, обеспечивать исполнение
Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов, обязательных платежей в бюджеты всех уровней;
4.13. осуществлять организацию активной финансово-коммерческой и экономической политики
Общества, направленной на получение прибыли, организовать учет поступления финансовых средств
Общества;
4.14. обеспечивать исполнение бизнес-плана Общества;
4.15. обеспечивать разработку и практическую реализацию финансовых механизмов по
снижению и своевременному погашению кредиторской и дебиторской задолженности;
4.16. своевременно принимать предусмотренные законодательством меры к возмещению
убытков, нанесенных Обществу;
5
4.17. обеспечивать правовую защиту интересов
Общества,
при
необходимости
оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления,
осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;
4.18. организовать в Обществе работу по обеспечению сохранности сведений, содержащих
государственную тайну, конфиденциальную и коммерческую информацию, в соответствии с
требованиями законодательства и с установленным Обществом перечнем;
4.19. не разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну, ставшие ему известными при
осуществлении своих полномочий;
4.20. осуществлять проведение природоохранных мероприятий согласно требованиям
законодательства;
4.21. принимать все возможные меры для обеспечения безопасности полетов воздушных судов,
эксплуатируемых Обществом, обеспечивать первоочередное исполнение Обществом установленных
государственных предписаний в этой области;
4.22. обеспечивать организацию надлежащего технического обслуживания воздушных судов,
эксплуатируемых Обществом, проводить необходимые мероприятия по своевременному обновлению
парка воздушных судов Общества, а также необходимого для деятельности Общества авиатехнического
имущества;
4.23. обеспечивать полноту, достоверность и объективность публичной информации об Обществе,
распространяемой от имени Общества.
Статья 5. Порядок назначения и срок полномочий Генерального директора
5.1. Генеральным директором может быть любое дееспособное физическое лицо, за
исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей
деятельностью на период действия такого запрета, имеющее законченное высшее образование
(юридическое, финансово-экономическое, авиационно-техническое), удовлетворяющее требованиям
Устава Общества.
5.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением, сроком на 2
(Два) календарных года.
5.3 Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий
Генерального директора или решение о приостановлении полномочий Генерального директора
(отстранении Генерального директора от исполнения им своих обязанностей) в случаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством, настоящим положением, трудовым договором с
Генеральным директором Общества.
5.4. В случае истечения 2-х летнего срока, установленного п. 5.1. настоящей статьи, Генеральный
директор продолжает осуществлять свои полномочия до принятия Советом директоров Общества
решения о назначении Генерального директора.
5.5. Генеральный директор может быть назначен на должность неограниченное число раз.
5.6. В случае невозможности осуществления Генеральным директором своих полномочий, в том
числе по состоянию здоровья, Совет директоров назначает нового Генерального директора Общества в
порядке, определенном настоящим Положением.
5.7. Совет директоров Общества вправе приостановить полномочия Генерального директора
Общества (отстранить генерального директора от исполнения им своих обязанностей) по следующим
основаниям:
в случае временной невозможности осуществления Генеральным директором своих
полномочий по состоянию здоровья,
6
по основаниям, предусмотренным п. 6.2. настоящего Положения - в случае, если Совет
директоров посчитает эти нарушения не достаточными для прекращения полномочий
Генерального директора.
Приостановление полномочий Генерального директора (отстранение генерального директора от
исполнения им своих обязанностей) действует до устранения соответствующих оснований либо до
принятия Советом директоров решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества,
за указанный период вознаграждение, предусмотренное трудовым договором, заключенным с
Генеральным директором Общества, не начисляется и не выплачивается.
5.8. В период отпуска Генерального директора, а также временного его отсутствия по иным
причинам, обязанности Генерального директора исполняет назначенное им лицо, которое в полном
объеме выполняет функции, несет ответственность, имеет полномочия и права Генерального директора.
-
Статья 6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора
6.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои
полномочия, письменно известив об этом Совет директоров не позднее, чем за один месяц.
6.2. Совет директоров вправе по собственной инициативе принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора по следующим основаниям:
– неисполнение требований Устава, решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
– нарушение условий заключенного с ним трудового договора (контракта);
– совершение действий (бездействия), повлекших причинение Обществу убытков;
– изменение норм действующего законодательства, Устава Общества, настоящего Положения,
изменяющих порядок деятельности Генерального директора;
– использование или отчуждение имущества Общества с нарушением законодательства, Устава
Общества, внутренних документов Общества, настоящего Положения;
– учреждение коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом, или участие в органах
управления иных коммерческих организациях, за исключением случаев, когда это было
разрешено Советом директоров Общества;
– сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
– в связи с отстранением Генерального директора от должности в соответствии с
законодательством о несостоятельности (банкротстве) либо в случае объявления Обществом о
добровольной ликвидации;
– получение, косвенное или прямое, от третьих лиц вознаграждения и (или) компенсации расходов
любым способом и в любой форме за принятие решений или осуществление (в том числе
бездействие) своих прав и обязанностей как Генерального директора Общества;
– использование возможностей Общества или допущения их использования в иных целях, кроме
как способствующих повышению прибыльности работы Общества. Под термином «возможности
Общества» понимаются: все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные
права; возможности в сфере хозяйственной деятельности; информация о деятельности и планах
Общества; любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность;
– по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и трудовым договором,
заключаемым с Генеральным директором Общества.
6.3. Совет директоров утверждает условия трудового договора с Генеральным директором
Общества, заключает и расторгает трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества –
Председатель Совет директоров. Трудовой договор с Генеральным директором также может быть
7
расторгнут
в
одностороннем
порядке
по инициативе
Генерального
директора
в
соответствии с п.6.1 настоящего Положения.
6.4. В случае получения Советом директоров Общества предупреждения от Генерального
директора Общества о сложении им своих полномочий в соответствии с п.6.1. настоящего Положения,
Совет директоров Общества не позднее, чем за 5 (Пять) дней до истечения срока предупреждения,
обязан принять решение о назначении нового Генерального директора Общества и определить дату
приема-передачи дел.
Статья 7. Ответственность Генерального директора
7.1. Генеральный директор, нарушивший обязанности, установленные законодательством,
Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, трудовым договором, а
также причинивший Обществу ущерб иным неисполнением или небрежным исполнением своих
обязанностей, предусмотренных Уставом и настоящим Положением, несет ответственность в виде
возмещения убытков, причиненных в результате нарушения своих обязанностей.
7.2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны
быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие
значение для дела.
7.3. Если действия, совершенные Генеральным директором с превышением своих полномочий
либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены решением органа управления
Обществом (общим собранием акционеров либо Советом директоров), в компетенцию которого входит
принятие решения по данному вопросу, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на
Общество.
7.4. Генеральный директор может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков,
причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами
Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он
действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.
Статья 8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов
акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании
акционеров.
8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке,
предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением для внесения предложений в повестку
дня общего собрания акционеров.
8.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается общим собранием
акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в общем собрании акционеров.
8.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава
отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу
и до момента внесений изменений в Положение общее собрание акционеров руководствуется
действующим законодательством и нормами Устава Общества.