Положение о генеральном директоре (в редакции 2010г.)
advertisement
УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров ОАО «Нептун» Протокол от 08.06.2010г. № 17 ПОЛОЖЕНИЕ о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Нептун» новая редакция г. Ставрополь 2010 год Положение о Генеральном директоре 1. Основные положения 1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Нептун» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «Нептун» (далее – Общество). 1.2. Положение является внутренним документом ОАО «Нептун», определяющим правовой статус, компетенцию, порядок избрания, досрочного прекращения полномочий и замещения Генерального директора Общества, его права, обязанности и ответственность. 1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 1.4. Генеральный директор руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением. 1.5. Решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в рамках их компетенции, являются для Генерального директора обязательными. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров. 2. Компетенция Генерального директора 2.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества. 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора, не могут быть переданы на решение общему собранию акционеров или Совету директоров Общества. 2.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 2.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 3. Избрание Генерального директора. Прекращение полномочий Генерального директора 3.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 года. 3.2. Кандидат на должность Генерального директора должен иметь техническое либо экономическое высшее образование и стаж работы в качестве руководителя, заместителя руководителя или начальника производственного подразделения промышленного предприятия не менее трех лет. 3.3. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз. 3.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров, а также не может быть одновременно членом Ревизионной комиссии. 1 Положение о Генеральном директоре 3.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Трудовой договор с Генеральным директором Общества заключается после оформления ему допуска к государственной тайне соответствующей формы. 3.6. На время отсутствия Генерального директора (командировка, болезнь, отпуск и др.) его обязанности временно исполняет лицо, назначенное приказом Генерального директора. Данное лицо осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, за исключением заключения договоров займа, поручительства и залога принадлежащего Обществу имущества. Копию приказа Генеральный директор направляет в Совет директоров Общества. Совет директоров вправе отстранить лицо, назначенное приказом Генерального директора, от временного исполнения обязанностей Генерального директора и назначить иное лицо. 3.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. 3.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. Указанные в первом и втором абзацах настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 3.9. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров не позднее, чем за один месяц до момента сложения полномочий. В таком случае Совет директоров должен принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. 3.10. Временный исполнительный орган Общества, назначенный в соответствии с пунктами 3.8-3.9 настоящего Положения, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора. 4. Права, обязанности и ответственность Генерального директора 4.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. 4.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». 2 Положение о Генеральном директоре 4.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров. 4.4. Генеральный директор вправе: требовать созыва заседания Совета директоров; получать информацию о деятельности общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением. 4.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 4.6. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами. 4.7. Генеральный директор обязан доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию: - о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами); - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. Такая информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения указанных фактов. 4.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). Генеральный директор несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах». 4.9. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации. 5. Заключительные положения. 5.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания акционеров. 5.2. Положение и все вносимые в него общим собранием акционеров изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения общим собранием акционеров. 5.3. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и Устава Общества. 3
