Перечень документов представляемых для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 1) заявление на открытие счета установленной формы; 2) карточка с образцами подписей и оттиска печати. В случае включения в карточку с образцами подписи доверительного лица дополнительно представляется нотариально заверенная копия Доверенности на это лицо; 3) свидетельство о государственной регистрации (присвоении основного государственного номера) (для индивидуальных предпринимателей). Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета; 4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты предоставления полного комплекта документов в Банк (для индивидуальных предпринимателей); 6) документ, удостоверяющий личность физического лица; 7) документы о финансовом положении Клиента (требование о представлении документов о финансовом положении не распространяется на ИП, у которых дата их регистрации и дата принятия на обслуживание в Банк приходятся на промежуток времени, относящийся к одному отчетному периоду). а) Предоставляется один из указанных ниже документов: - бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за истекший отчетный период; - годовая (либо квартальная) налоговая декларация с приложениями. представленные в одном из следующих вариантов: с отметками налогового органа об их принятии/ с квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)/ с подтверждением отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). 8) лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента); 9) опросный лист – индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, включая Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце и Анкету выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя), по формам, установленным Банком; 10) сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; 11) свидетельство на право собственности/договор аренды на помещение, используемое индивидуальным предпринимателем в предпринимательских/производственных целях (предоставляется в случае указания клиентом сведений в соответствующем разделе Опросного листа). В случае, если основным видом экономической деятельности индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, является производственная или торговая деятельность, представление вышеуказанных документов является обязательным вне зависимости от указания клиентом сведений в соответствующем разделе Опросного листа; 12) карта постановки на учет в МРУ Росфинмониторинга (форма КПУ-2). Предоставляется только индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Представляемые в Банк документы должны быть действующими на момент открытия банковского счета и исполнены в одной из следующих форм, а именно: Оригинал (подлинный документ); Копия: - Нотариально заверенная копия - нотариально удостоверенная копия должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ о нотариате. - Копия, заверенная государственным регистрирующим органом - копии учредительных документов юридических лиц, выданные регистрирующим органом и содержащие отметку «копия» не могут рассматриваться в качестве оригиналов документов. Вместе с тем, такие копии учредительных документов, являются копиями, заверенными в порядке, установленном законодательством РФ, и могут быть представлены в Банк. Допускается предоставление в Банк нотариально удостоверенных копий с копий учредительных документов, заверенных регистрирующим органом. - Копия, заверенная Банком - при предоставлении оригиналов документов. - Копия, заверенная юридическим лицом (ЮЛ) - копии оригиналов документов, заверенные уполномоченным лицом ЮЛ, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество и должность, а также оттиск печати ЮЛ. Заверять копии документов от организации может руководитель организации, а также иное уполномоченное лицо. При предоставлении копии заверенной ЮЛ требуется одновременное предоставление оригиналов. Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, подпись лица, заверившего копию документа с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности; а также оттиск печати организации. Копии документов, состоящие из одного листа, заверяются в аналогичном порядке на лицевой стороне, либо, при отсутствии места на лицевой стороне, на оборотной стороне документа.