Уважаемые руководители и участники совещания! Задача борьбы с терроризмом не сводится исключительно к выявлению и пресечению отдельных преступлений, а формируется гораздо шире – пресечь саму террористическую деятельность. Важнейшими проблемами, стоящими перед правоохранительными органами, является ликвидация финансовых потоков, направляемых на поддержку экстремистских и террористических организаций, выявление и предупреждение фактов легализации финансовых средств, добытых преступным путем. Оптимальное выполнение указанных задач поможет в профилактике совершения ряда других преступлений, и минимизировать материальную основу для совершения террористических актов - особо тяжких преступлений, способных повлечь большие человеческие жертвы и вызвать серьезный общественный резонанс. Задача Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по возможности максимально охватить контролем сделки, осуществляемые с движимым и недвижимым имуществом на суммы свыше 600 000 и 3 млн. рублей соответственно, операции по получению некоммерческими организациями денежных средств или иного имущества из иностранных источников и ряд других, которые с наибольшей вероятностью могут осуществляться с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Особое значение в этой деятельности приобретает выявление проводимых операций и сделок, одним из участников которых является лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской или террористической деятельности. Проверка исполнения указанного Закона по обоим его направлениям после 2010 года проводилась второй раз. Ее результаты свидетельствуют, что сегодня в целом поддерживается надлежащий уровень межведомственного взаимодействия и обмена информацией о сомнительных сделках подконтрольных организаций. В период с 2008 по 2014 годы на 260% (с 63 до 226) увеличилось количество направленных в Росфинмониторинг запросов. На 35% возросла их результативность. Оптимизировалось взаимодействие с Росфинмониторингом, систематически информирующим прокуратуру области об организациях, хотя и не состоящих на учете, но осуществляющих деятельность, которая регулируется Законом. Указанная информация служит основанием для проведения прокурорами их проверок. В то же время, отдельные аспекты совместной работы правоохранительных и контролирующих органов на данном направлении нуждаются в совершенствовании. Так, по сравнению с 2010 годом втрое – с 300 до 900 увеличилось количество состоящих на учете в Росфинмониторинге, Государственной пробирной палате и Центральном банке России организаций, которые 2 осуществляют на территории области виды деятельности, предусмотренные Законом. В два с лишним раза – с 1000 до 2200 выросло количество организаций, фактически осуществляющих указанную деятельность, но незарегистрированных. Таким образом, вне поля зрения находится 60% организаций, что создает предпосылки к нарушению ими требований законодательства о постановке на учет; отсутствию правил внутреннего контроля, ответственных должностных лиц за их соблюдение и т.д., а проводимые ими операции остаются вне контроля. Объективными факторами, затрудняющими контрольную работу в этой сфере, является межрегиональный характер структурного построения Росфинмониторинга и Пробирной палаты, т.е. отсутствие их территориальных органов на местах. Данное обстоятельство свело к минимуму количество ежегодно проводимых ими проверок в регионе, которое не превышает 5 - в год и не соотносится с вышеозвученным количеством подконтрольных организаций. Кроме того, нормы законодательства, защищая интересы клиентов кредитных организаций, гарантируя им тайну вкладов, существенно затрудняют проведение их проверок. Предпосылкой к углублению взаимодействия, является, в том числе, увеличение диапазона организаций, деятельность которых регламентируется Законом. Например, с марта текущего года к ним отнесены операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, самостоятельно оказывающие услуги связи на основании договоров. Таких организаций на территории региона - около 60. Их выборочные проверки показывают, что мероприятия, направленные на постановку на учет в Росфинмониторинге, ими не проведены, организационно-распорядительные документы, утверждающие правила внутреннего контроля и определяющие ответственных должностных лиц за их исполнение, не приняты. Аналогичные нарушения выявлены в деятельности лизинговых организаций. Имеют место нарушения правил идентификации в деятельности нотариальных контор и ломбардов, а также несоблюдение требований о сохранности сведений о клиенте организации или иных участниках операции в течение 5 лет с даты ее совершения. Это связано со стремлением организаций скрыть неправомерный характер происхождения имущества, с которым совершаются сделки залога и другие. Поэтому прокуратуре предлагается организовать взаимодействие с налоговыми органами в целях систематических проверок зарегистрированных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Принимать действенные меры по устранению нарушений Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Организовать сверку зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций на предмет их аффилированности с 3 некоммерческими организациями, иностранных агентов. состоящими в реестре организаций - Безусловно, приоритетное значение для всех заинтересованных органов имеют вопросы выявления фактов создания и деятельности так называемых «фирм-однодневок». Названный инструмент наиболее востребован преступными группами, ориентированными на совершение преступлений в экономической сфере, жилищно-коммунальном комплексе. Нельзя не отметить, что кратное увеличение количества организаций, деятельность которых регламентируется Законом, связано в первую очередь с увеличением таких фирм. Принимаемые уполномоченными органами меры не отвечают масштабам распространения данного негативного явления. Выявлены множественные факты отсутствия организаций по их юридическим адресам и сведений о фактическом местонахождении. На территории одного лишь г. Воронежа установлено более 200 таких организаций. Межрегиональной инспекцией налоговой службы в 2014 году выявлены факты проведения ими сомнительных операций на сумму около 500 млн. рублей, целью которых являлось обналичивание денежных средств путем перевода на кредитные карты физических лиц. В целях пресечения регистрации организаций, имеющих признаки «фирмоднодневок», налоговыми органами вынесено более 7500 отказов в их государственной регистрации по всем видам деятельности, из которых почти половина - в связи с предоставлением ложных сведений о местонахождении организации, использованием паспортных данных физических лиц без их ведома. Федеральным законом от 30 марта текущего года статьи 173.1, 173.2 УК РФ, предусматривающие ответственность за незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов для его образования, изложены в новой редакции, устанавливающей формальные составы преступных деяний, не требующие установления специальной цели. Закон вступает в силу с 2016 года, поэтому до января налоговым и правоохранительным органам необходимо оптимизировать взаимодействие по информированию о таких фактах. Результативность работы правоохранительных органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, находится на низком уровне. В 2013-2014 годах факты возбуждения и направления в суд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, носили единичный характер (5). В текущем году такие преступления не зарегистрированы. Основная причина сложившейся ситуации в ослаблении оперативнорозыскной деятельности на данном направлении. Прокурорами выявлены многочисленные нарушения ст. 2 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности», связанные с не проведением мероприятий по выявлению и документированию преступных схем, в том числе легализации доходов, полученных преступным путем. Правоохранительным органам предлагается совершенствовать формы и методы работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным 4 путем, финансированием терроризма, в том числе путем изучения следственносудебной практики других регионов. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности по выявлению преступлений в сфере экономики, незаконного оборота оружия, наркотиков, изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг или документов, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, устанавливать связи их объектов с незаконными вооруженными формированиями, террористическими и экстремистскими организациями. Продолжительная наработка УФСБ и ГУ МВД методик по выявлению и пресечению преступлений, связанных с финансированием терроризма, позволила в 2014 - 2015 годах впервые выявить 5 преступлений данной категории. Все они совершены двумя лицами, один из которых недавно осужден Острогожским районным судом к году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. Однако, отмеченные факты являются результатом усилий соответствующих аппаратов территориальных правоохранительных органов, в то время как на местах данная работа не ведется. Объемы и количество финансовых операций, требующих особого внимания правоохранительных и контролирующих органов, последовательно возрастают. Так, по информации Росфинмониторинга, в 2014 - 2015 годах из кредитных организаций региона поступило свыше 260 000 сообщений об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, зарегистрировано 17 некоммерческих организаций, получивших в 2013 - 2014 годах финансирование от иностранных лиц в сумме 251 млн. рублей, что кратно превышает сумму в 61 млн. рублей, полученную в 2010-2012 годах. Среди них имеются организации деструктивной направленности, ориентированные на формирование антироссийских установок среди молодежи, разрушение национальных, культурных традиций, организацию массовых протестных мероприятий. Способы их работы становятся все более изощренными – от уличных акций до открытой пропаганды в социальных сетях. А цель очевидна – спровоцировать гражданские конфликты и дестабилизировать ситуацию. Отдельные из них принимают участие в общественной жизни региона, влияют на уровень протестной активности населения посредством проведения опросов общественного мнения, семинаров, подготовки публикаций, в том числе в СМИ. Региональным управлением Минюста в феврале текущего года в реестр некоммерческих организаций, осуществляющих функции иностранных агентов, включен Региональный фонд «Центр Защиты Прав СМИ». Систематические публикации в СМИ на общественно-политические темы обоснованно признаны контролирующим органом формой участия в политической деятельности. Признаков участия остальных организаций в политической жизни не установлено. Причиной тому являются недостатки мониторинга содержания 5 мероприятий и публикаций, проводимых и осуществляемых некоммерческими организациями, проверок соответствия их уставной деятельности практической работе. Результаты проведенной в текущем году проверки исполнения законодательства об образовании свидетельствуют об активном участии ВУЗов в различных проектах, организуемых зарубежными организациями и правительствами иностранных государств. Например, в 2014-2015 годах Воронежский государственный университет принял участие в 10 проектах различной направленности, организованных Европейским Союзом. Общий бюджет проектов составил почти 7,5 млн. евро. Подобные проекты реализованы и другими ВУЗами. Вместе с тем, информацией об источниках финансирования ВУЗов, направлениях расходования денежных средств правоохранительные органы не располагают. В этой связи УФСБ и ГУ МВД области предлагается совершенствовать оперативно-служебную деятельность, направленную на документирование фактов участия некоммерческих организаций, финансируемых из иностранных источников, в политической деятельности. Принимать меры по контролю за содержанием проводимых ими мероприятий и подготавливаемых документов. Совершенствовать взаимный обмен получаемой информацией с управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области. Организовать систематическое получение из Росфинмониторинга информации о некоммерческих организациях с иностранным финансированием, в том числе образовательных. Обеспечивать проверку сведений об основаниях поступления финансирования, его целях и фактическом расходовании. Отмечается активизация использования безналичных финансовых расчетов. Наиболее часто используются международные системы электронных платежей (КИВИ-кошелек, Яндекс-деньги и другие) и внебанковских денежных переводов («хавала»), различные интернет-сообщества по сбору финансовых средств на нужды экстремистских и террористических организаций. Финансовая база формируется за счет совершения различных преступлений, в основном экономических. Значительные объемы финансовых средств, задействованных в сфере незаконного оборота наркотиков, также поступают по безналичному расчету. В случаях дистанционного сбыта наркотиков фигурантами используется многократный перевод денежных средств с различных счетов, в основном электронной платежной системы «КИВИ-кошелек» с последующим обналичиванием денежных средств. При этом, велика вероятность, что доход от преступной деятельности используется для финансирования международных террористических организаций. Устойчивый рост интереса к виртуальным валютам, наибольшее распространение среди которых на территории России получил Биткойн, требует от правоохранительных органов внимания к вопросам выявления и пресечения фактов использования и обращения криптовалют. 6 В целях выявления скрытых схем организации финансирования терроризма посредством использования электронных платежей и социальных сетей правоохранительным органам необходимо обеспечить мониторинг интернетресурсов и надлежащее взаимодействие с операторами электронных платежных систем. Учитывая изложенное, Вашему вниманию предлагается проект решения межведомственного совещания с озвученными и другими мероприятиями, направленными на активизацию работы на данном направлении. Благодарю за внимание!