Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЮжноУральский криолитовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Криолит»
эмитента
Российская Федерация, 462241, Оренбургская
1.3. Место нахождения эмитента
область, г. Кувандык, пр. Мира, 1
1025600752814
1.4. ОГРН эмитента
5605000012
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
01346-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
www.rusal.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2011 г.; г. Кувандык, Оренбургская обл.,
Проспект Мира, д. 1.
2.4. Кворум общего собрания: 106 552 голоса, что составляет 93,4880% от общего числа
размещенных голосующих акций ОАО «Криолит». Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. «Утверждение годового отчета ОАО «Криолит» за 2010 год:
«за»
«против»
«воздержался»
Голоса, шт.
106 552
0
0
% от общего кол-ва
100,00
0,00
0,00
голосующих акций лиц,
принявших участие в
голосовании по данному
вопросу
2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Криолит», в том числе
отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе, выплата
(объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2010 года»:
«за»
«против»
«воздержался»
Голоса, шт.
106 552
0
0
% от общего кол-ва
100,00
0,00
0,00
голосующих акций лиц,
принявших участие в
голосовании по данному
вопросу
3. «Избрание Совета директоров ОАО «Криолит»:
№
Кандидат
п/п
Горячих Григорий Юрьевич
1
Прачик Максим Николаевич
2
Дудаев Анатолий Александрович
3
Ситковец Олеся Николаевна
4
Собчук Павел Анатольевич
5
Ракита Анастасия Александровна
6
Количество голосов отданных за
каждого из кандидатов
106 552
106 552
106 552
106 552
106 552
106 552
2
Примак Андрей Петрович
106 552
7
Тихонова
Яна
Робертовна
106 552
8
4. «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Криолит»:
Избрать в Ревизионную комиссию Крайнева Максима Владимировича
Число голосов, отд нн х за вариант голосования "ЗА"
106 552
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
0
Число голосов, отданных за вариант голосования
0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
0
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными
Избрать в Ревизионную комиссию Травина Бориса Михайловича
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
106 552
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
0
Число голосов, отданных за вариант голосования
0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
0
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными
Избрать в Ревизионную комиссию Тарасову Ольгу Юрьевну
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
106 552
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
0
Число голосов, отданных за вариант голосования
0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
0
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными
5. «Утверждение аудитора ОАО «Криолит»:
Утвердить аудитором финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Криолит» за 2011 год
Закрытое акционерное общество «БДО» (ЗАО «БДО»)
«за»
«против»
«воздержался»
Голоса, шт.
106 552
0
0
% от общего кол-ва
100,00
0,00
0,00
голосующих акций лиц,
принявших участие в
голосовании по данному
вопросу
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет ОАО «Криолит» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Криолит», в том числе, отчет о
прибылях и убытках за 2010 год. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по
результатам 2010 года не объявлять и не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Криолит» следующих лиц:
Горячих Григорий Юрьевич
Прачик Максим Николаевич
Дудаев Анатолий Александрович
Ситковец Олеся Николаевна
Собчук Павел Анатольевич
Ракита Анастасия Александровна
Примак Андрей Петрович
Тихонова Яна Робертовна
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Криолит» следующих лиц:
Крайнев Максим Владимирович
Травин Борис Михайлович
3
Тарасова Ольга Юрьевна
5. Утвердить аудитором финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Криолит» за 2011
г. аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «БДО» (ЗАО «БДО»).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2011 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «Криолит»
Филиппов В.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ”
июня
20 11 г.
М.П.