Сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников

Сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «ИДЖАТ»
эмитента
1.2.
Сокращенное
фирменное ОАО «ИДЖАТ»
наименование эмитента
420061, Республика Татарстан, ул. Н.
1.3. Место нахождения эмитента
Ершова, д. 31, корп. В
1.4. ОГРН эмитента
1081690053961
1660118441
1.5. ИНН эмитента
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 55421-E
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://idzhat.ru/company/press/opening/,
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15960
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)
эмитента.
«26» июня 2014 г.
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 31, корп. В, этаж 3, кабинет 303.
10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
По разным вопросам повестки дня общего собрания голосование осуществлялось
разным составом голосующих.
В общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладавшие в совокупности
91,27% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, за
исключением шестого вопроса и вопросов, входящих в восьмой вопрос повестки дня
общего собрания, в голосовании по которым приняли участие акционеры, обладавшие в
совокупности 87,68% голосов. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, по результатам 2013 года.
3) Утверждение годового отчета по результатам 2013 года.
4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.
5) Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его
членов.
6) Избрание ревизора общества.
7) Утверждение аудитора общества.
8) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным
вопросам.
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Число голосов, отданных за вариант «За» - 62 714 280.
Число голосов, отданных за вариант «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1) На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отвести не более 30
минут, голосование по вопросу повестки дня не более 10 минут.
2) Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем
собрании.
3) Голосование осуществлять бюллетенями для голосования.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, по результатам 2013 года.
Число голосов, отданных за вариант «За» - 62 714 280.
Число голосов, отданных за вариант «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об
убытках (счета прибылей и убытков) общества, по результатам 2013 года.
3) Утверждение годового отчета по результатам 2013 года.
Число голосов, отданных за вариант «За» - 62 714 280.
Число голосов, отданных за вариант «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет по результатам 2013 года.
4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.
Число голосов, отданных за вариант «За» - 62 714 280.
Число голосов, отданных за вариант «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Утвердить чистый убыток по результатам 2013 года в размере 55 671 893 рубля.
5) Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его
членов.
Число голосов, отданных за вариант «За»:
• Газизов Алмаз Шакирович - 62 714 280,
• Газизов Айдар Алмазович - 62 714 280,
• Белугина Гузель Лероновна - 62 714 280,
• Федяев Роман Александрович - 62 714 280,
• Шастина Елена Игоревна - 62 714 280,
• Сабитов Рустэм Адиевич - 62 714 280.
• Гарипов Ренат Шамилевич - 62 714 280.
Число голосов, отданных за вариант «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Избрать совет директоров в количестве семи членов в следующем составе:
• Газизов Алмаз Шакирович,
• Газизов Айдар Алмазович,
• Белугина Гузель Лероновна,
• Федяев Роман Александрович,
• Шастина Елена Игоревна,
• Сабитов Рустэм Адиевич,
• Гарипов Ренат Шамилевич.
6) Избрание ревизора общества.
Число голосов, отданных за вариант «За» - 42 695 449.
Число голосов, отданных за вариант «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизором общества следующее лицо:
1) Уметбаева Гузалия Кутдусовна.
7) Утверждение аудитора общества.
Число голосов, отданных за вариант «За» - 62 714 280.
Число голосов, отданных за вариант «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитора общества Закрытое акционерное общество «Консалтинговая
группа «Аудит, Менеджмент, Финансы» (ОГРН 1021602828059).
8) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1) Число голосов, отданных за вариант «За» - 42 695 449.
Число голосов, отданных за вариант «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Одобрить заключение договора об отчуждении патента РФ № 2199661 «Способ для
обработки призабойной зоны скважины», который был заключен «03» декабря 2013 года
между ОАО «ИДЖАТ» и Газизовым Айдаром Алмазовичем и характеризуется
следующими признаками:
 ОАО «ИДЖАТ» приобретает в полном объеме исключительное право на изобретение
«Способ для обработки призабойной зоны скважины», удостоверенное патентом РФ
на изобретение № 2199661.
 Стоимость приобретаемого патента (исключительного права) определена в
размере 780 000 000 рублей.
 Исключительно право на изобретение «Способ разработки нефтяной залежи»
переходит к ОАО «ИДЖАТ» в момент государственной регистрации договора в
Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
2) Число голосов, отданных за вариант «За» - 42 695 449.
Число голосов, отданных за вариант «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Одобрить заключение соглашения о расторжении договора об отчуждении патента РФ
№ 2199661 «Способ для обработки призабойной зоны скважины» от «03» декабря 2013
года, между ОАО «ИДЖАТ» и Газизовым Айдаром Алмазовичем, характеризующееся
следующими признаками:
 Обязательства сторон по расторгаемому договору прекращаются. При этом ОАО
«ИДЖАТ» возвращает исключительное право на изобретение «Способ разработки
нефтяной залежи» Газизову Айдару Алмазовичу.
 Стоимость исключительного права, возвращаемого Газизову Айдару Алмазовичу,
определена в размере 780 000 000 рублей.
 Исключительное право на изобретение «Способ разработки нефтяной залежи»
возвращается к Газизову Айдару Алмазовичу в момент государственной
регистрации соглашения в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности (Роспатент).
3) Число голосов, отданных за вариант «За» - 42 695 449.
Число голосов, отданных за вариант «Против» - нет.
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку по реализации ОАО «ИДЖАТ» собственных размещенных акций
Газизову Айдару Алмазовичу, характеризующуюся следующими признаками:
 Категория (тип) реализуемых акций: акции именные обыкновенные.
 Количество реализуемых акций: 2 083 000 шт.
 Цена реализации: 100,14 руб. за одну акцию.
 Общая стоимость реализуемых акций: 208 591 620 рублей.
 Форма оплаты: деньги.
 Срок оплаты: не позднее «31» декабря 2016 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента.
Протокол от 30.06.2014 г. № 1/14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ А.А. Газизов
(подпись)
3.2. Дата «30» июня 2014 г. М.П.