ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Утвержден: ОАО НК «ТУЙМААДА-НЕФТЬ»

Утвержден:
Общим собранием Акционеров
ОАО НК «Туймаада-Нефть»
Протокол № ______
от « ___» __________ 2007 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО НК «ТУЙМААДА-НЕФТЬ»
ЗА 2006 ГОД
1
Краткая характеристика предприятия.
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Туймаада-нефть» создано в
соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 мая 2004 года
№ 207 путем преобразования государственного унитарного предприятия «Нефтяная
компания «Туймаада-нефть» в открытое акционерное общество «Нефтяная компания
«Туймаада-нефть», свидетельство о государственной регистрации от 01.07.2004 года.
Учредителем Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Туймааданефть» является Министерство имущественных отношений.
Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в
уставной капитал его учредителями, а также имущества, полученного в результате своей
деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской
Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе.
Предприятие занимает доминирующее положение в отрасли по обеспечению
сельхозтоваропроизводителей республики Саха (Якутия) нефтепродуктами, осуществляя как
оптовую реализацию, так и розничную реализацию через сеть собственных АЗС,
расположенных по всей территории республики. Кроме того, ОАО НК «Туймаада-нефть»
осуществляет поставки для государственных нужд РС(Я), АК «АЛРОСА» (ЗАО), ОАО
«Нижне-Ленское» и др. прочие потребители, что составляет основную долю поставок, более
70% от общего объема реализации.
Уставный капитал
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества,
приобретенных акционерами.
Уставный капитал Общества составляет: 74 224 130 рублей.
Количество акций выпуска: 7 422 413 штук.
Номинальная стоимость одной акции выпуска: 10 рублей.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 74 224 130 рублей.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-32269-F.
Акционеры
Министерство имущественных отношений РС (Я) - 75%
Открытое акционерное общество «Нижне-Ленское» - 25%
Члены Совета директоров
1. Степанов А.И. – министр сельского хозяйства РС(Я);
2. Ефимов В.П. – министр экономического развития РС(Я);
3. Филиппов А.А. – заместитель министра имущественных отношений РС(Я);
4. Новгородов В.И. – заместитель министра финансов РС(Я);
5. Боярова В.В. – заместитель председателя Госкомитета РС(Я) по торговле и
материально-техническим ресурсам;
6. Макаров И.К. – генеральный директор ОАО НК «Туймаада-нефть»;
7. Давыдов А.В. – заместитель генерального директора ОАО «Нижне-Ленское».
Председателем Совета директоров является Степанов Айаал Иванович.
В течение отчетного года члены Совета директоров не владели акциями Общества.
2
Сведения о кандидатах в Совет директоров на 2007-2008 гг.:
Стручков Алексей Александрович
Родился 30 июля 1967 г. в с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.
Окончил в 1992 г. Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В.
Куйбышева, в 2000 г. – Финансовую академию при Правительстве Российской
Федерации.
1998-2000 гг. – начальник управления Министерства жилищно-коммунального
хозяйства РС(Я);
2000-2002 гг. – начальник управления Министерства экономики и прогнозирования
РС(Я);
2002-2002 гг. – начальник Департамента Министерства экономического развития
РС(Я);
2002-2003 гг. – заместитель министра промышленности РС(Я);
2003-2005 гг. – первый заместитель министра промышленности РС(Я);
2005-2007 гг. – министр промышленности РС(Я);
с 2007 г. – министр экономического развития РС(Я).
Филиппов Алексей Анатольевич
Родился 16 сентября 1965 г. в с. 2-й Нерюктяй Олекминского района Якутской АССР.
Окончил в 1987 г. Новосибирский сельскохозяйственный институт, инженер-механик;
в 1999 г. – Якутскую государственную сельскохозяйственную академию, экономист; в
2006 г. – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, юрист.
Работа за последние годы:
1997-1998 гг. – зам. директора ЯНИИСХ;
1998-2002 гг. – помощник министра, начальник Управления контроля и координации
Министерства сельского хозяйства РС(Я);
2002-2003 гг. – помощник первого заместителя Председателя Правительства РС(Я),
помощник Председателя Правительства РС(Я);
с 2003 г. по настоящее время – заместитель министра имущественных отношений
РС(Я).
Новгородов Вячеслав Иннокентьевич
Родился 25 апреля 1952 г. в г. Якутске. Окончил в 1982 г. Приморский
сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и организация
сельскохозяйственного производства».
Работа за последние годы:
1997-98 гг. – заместитель главы администрации Чурапчинского улуса по экономике и
финансам;
1998-2002 гг. – начальник управления ЖКХ Чурапчинского улуса – заместитель главы
администрации улуса.
с 2002 по настоящее время – заместитель министра финансов РС(Я).
Боярова Вера Васильевна
Родилась 18 марта 1960 г. в п. Покровск Орджоникидзевского района Якутской АССР.
Первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха
(Якутия) по торговле и материально-техническим ресурсам. Является членом Совета
директоров ОАО «Саханефтегазсбыт».
3
Лукин Василий Тимофеевич
Родился в 1953 г. в с. Балагачча Вилюйского улуса Якутской АССР. Окончил в 1979 г.
Иркутский сельскохозяйственный институт, инженер-механик, в 2003 г.
Дальневосточную академию государственной службы, менеджер государственного и
муниципального управления.
Работа за последние годы:
1993-1995 гг. – директор АО «Халбакы»;
с 1995 г. по настоящее время – начальник отдела материально-технического
обеспечения Министерства сельского хозяйства РС(Я).
Макаров Иван Константинович
Родился 24 января 1962 г. в с. Сылан Чурапчинского района Якутской АССР. Окончил
в 1984 г. Благовещенский сельскохозяйственный институт, инженер-механик; в 1997 г.
- Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, экономистменеджер.
Работа за последние годы:
1990-1998 гг. – генеральный директор региональной дирекции компании «Интеррос»
по РС(Я);
с 1998 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО НК «Туймаада-нефть».
Кычкин Владимир Романович
Родился 19 апреля 1955 г. Окончил в 1980 г. Якутский государственный университет
по специальности «горный инженер».
С 2000 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «Нижне-Ленское».
Структура предприятия
Предприятие находится в ведомственной подчиненности Министерства сельского
хозяйства Республики Саха (Якутия).
В состав предприятия
входят сведущие
подразделения:
1.
Нижнее-Бестяхская нефтебаза
1.1 Цех слива налива;
1.2 Цех АЗС;
1.3 Ремонтно-эксплуатационный цех;
1.4 Автоколонна;
1.5 Жилищно-коммунальное хозяйство.
Производственная деятельность организуется:
коммерческой службой;
отделом технико-экономического планирования;
финансовым отделом;
отделом эксплуатации АЗС;
отделом хозяйственного обеспечения;
юридическом и кадровой службами.
Бухгалтерский учет на предприятии ведется централизованной бухгалтерией.
Общее руководство деятельностью предприятия осуществляет Совет директоров
общества.
Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляет единоличный
исполнительный орган Общества в лице Генерального директора, который без доверенности
4
действует от имени Общества. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается в
соответствии с трудовым договором.
В соответствии с полномочиями определенными должностными обязанностями и
выданными доверенностями принимают участие в управлении предприятием: заместитель
генерального директора по экономике и финансам.
Бухгалтерской службой руководит главный бухгалтер.
Административное управление структурным подразделением нефтебаза п. Нижний
Бестях возложено на управляющего нефтебазой.
Численность работников на предприятии составляет 271 человек, в том числе:
Аппарат управления предприятия - 48 человек;
Нижнее-Бестяхская нефтебаза - 70 человек;
Цех АЗС (включая обслуживающие подразделения) - 153.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа
Макаров Иван Константинович – генеральный директор ОАО НК «Туймааданефть»
Родился 24 января 1962 г. в с. Сылан Чурапчинского района Якутской АССР. Окончил
в 1984 г. Благовещенский сельскохозяйственный институт, инженер-механик; в 1997 г.
- Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, экономистменеджер. Народный депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я). В 2006 г.
награжден грамотой Президента РС(Я).
Работа за последние годы:
1990-1998 гг. – генеральный директор региональной дирекции компании «Интеррос»
по РС(Я);
с 1998 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО НК «Туймаада-нефть».
Макаров И.К. в течение отчетного года акциями Общества не владел.
Имущество предприятия.
На праве собственности предприятие имеет следующее недвижимое имущество
вместе с земельными участками:
Административное здание в г.Якутске;
Нефтебаза со всей инфраструктурой в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса;
Нефтесклад в с. Харбалах Таттинского улуса;
АЗС, расположенные более чем в 30 сельских населенных пунктах.
Приоритетные направления деятельности
Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия) порядке следующие виды деятельности:
- организация
завоза
и
реализации
нефтепродуктов
для
нужд
сельхозтоваропроизводителей и сельского населения Республики Саха (Якутия);
- оптовая и розничная купля-продажа нефтепродуктов;
- услуги по хранению и переработке нефтепродуктов лицензия Д 0001977 от
28.07.03г.;
- перевозка грузов лицензия ВА 167528 от 04.01.05г.;
- строительство лицензия Д 798734 от 16.10.06г.
5
Учетная политика.
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики,
приведенной ниже.
Основа составления
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от
21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 г. № 60н, Положения по ведению
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом
Министерства финансов от 29 июля 1998г. № 34н.
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на
их приобретение, за исключением основных средств и инвестиций в акции.
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.
В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок
обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и
обязательства представлены в отчетности как долгосрочные по состоянию на 01.01.2006 и на
01.01.2005.
Основные средства
В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные
средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев. Объекты
основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары и
ценности, отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих
передаче активов. При этом стоимость переданных или подлежащих передаче активов
устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общество обычно
определяло стоимость аналогичных товаров, ценностей. В отчетности основные средства
показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время
эксплуатации. По объектам жилищного фонда амортизация начислялась по забалансовому
счету 010 «Износ жилищного фонда». Доходы и расходы от выбытия основных средств
отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе операционных доходов и расходов,
расходы от списания и безвозмездной передачи основных средств отражены в Отчете о
прибылях и убытках в составе внереализационных расходов.
Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на
приобретение. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в
производство, издержках обращения и передаче топлива по внутризаводскому обороту
осуществлялась в 2006 году по средней себестоимости без НДС, а при реализации
нефтепродуктов по утвержденным ценам,
Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по
назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных
договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок
(накидок).
6
Признание дохода
Выручка признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки. Отражена в
Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.Выручка от
продажи продукции на условиях товарообмена (бартера) определялась по стоимости
ценностей, полученных или подлежащих получению Обществом, рассчитанной исходя из
цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость
аналогичных ценностей.
В составе прочих доходов Общества признаны:
операционные доходы;
- суммы процентов по облигациям, векселям, проценты банков, отраженные по
кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» (стр. 060 ф.№ 2 «Проценты к получению»);
- поступления от долевого участия в уставных капиталах других организаций
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- прибыль от совместной деятельности;
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
активов предприятия (аренда);
- от продажи основных средств, товарно-материальных ценностей и др. (с учетом
суммовых разниц);
- внереализационные доходы (стр.120 ф.№ 2), перечень приведен в п.8
ПБУ 9/99;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- чрезвычайные доходы (отражаются при возникновении).
Резервный капитал
Общество создает резервный капитал, предназначенный для покрытия потерь,
которые хотя и не определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственном обороте.
Резервный капитал создается за счет чистой прибыли Общества.
7
Отчет по результатам деятельности
Показатели производственной деятельности ОАО НК «Туймаада–
нефть» за 2006 год.
Выполнение плана завоза нефтепродуктов в 2006 году по направлениям.
В 2006 году была запланирована поставка нефтепродуктов в количестве 67,1 тыс.
тонн, фактически поставлено 68,1 тыс. тонн, выполнение 101,5%.
Выполнение плана реализации нефтепродуктов в 2006 г.
В 2006 г. при плане 62,0 тыс. тонн реализовано 62,2 тыс. тонн, выполнение плана
составило 100,3%.
По сравнению с 2005 г. (69,7 тыс. тонн) реализация нефтепродуктов уменьшилась на
7,5 тыс. тонн или 10,8%. Снижение реализации произошло из-за уменьшения реализации
нефтепродуктов для сельхозтоваропроизводителей.
Основные финансово-производственные показатели
ОАО НК «Туймаада-Нефть» за 2006 год
Выручка от реализации нефтепродуктов составила - 1194,9 млн.руб.,
в том числе:
от оптовой реализации – 878,9 млн.руб.,
от реализации через АЗС – 194,3 млн.руб.,
за услуги по приему-отпуску – 7,5 млн.руб.,
хранению нефтепродуктов – 16,3 млн.руб.,
по прочим операциям – 97,9 млн.руб.
Себестоимость реализованных нефтепродуктов - 983,7 млн.руб.,
Коммерческие расходы - 154,4 млн.руб.,
Валовая прибыль - 56,8 млн.руб.
Чистая прибыль - 5,8 млн.руб.
Тарифная политика ОАО НК «Туймаада–нефть» в 2006 году.
Тарифы на услуги нефтебазы, надбавки торговые, снабженческо-сбытовые ежегодно
утверждаются Постановлением Правительства РС(Я). Также приказом МСХ РС(Я) по
согласованию с ГКЦ-РЭК РС(Я) утверждаются и вводятся в действие отпускные цены с
нефтебаз по лимитам для сельхозпроизводителей.
Тарифы на услуги нефтебазы, торговые, снабженческо-сбытовые надбавки
применяемые в 2006 году
Статья
Единица
с 01.01.06г.
с 01.06.06г.
снабженческо-сбытовая надбавка для
сельхозпроизводителей
торговая надбавка
руб/тн
руб/тн
1369
2277
1479
2505
в том числе транспортные расходы
руб/тн
790,58
1025,87
руб/тн
руб/тн/сутки
272
2,32
298
2,54
складские услуги нефтебазы для госнужд
услуги хранения нефтебазы для госнужд
8
Капитальные вложения ОАО НК «Туймаада–нефть» за 2006 год.
Во исполнения Президентской программы социально-экономического развития села в
2002-2006 годы Общество расширяет сеть АЗС на селе. В 2006 году действовала сеть из 30
АЗС и нефтескладов Харабалах, Амга, нефтебазы Нижний-Бестях. Из них 26 АЗС
действовали весь год, а остальные были вновь введены в течении года.
Объем капиталовложений в 2006 году составил 27,4 млн.рублей.
На строительство новых АЗС и реконструкцию действующих АЗС израсходовано - 20
млн.рублей, источником финансирования являются кредитные средства, привлеченные в
РОСБАНКе г. Москва, под Государственную гарантию Правительства РС(Я), со сроком
погашения до 25.12.2007 года.
Финансовое состояние.
Предприятие наращивает объемы реализации товаров, вследствие этого его выручка
увеличилась с 1 102 582 до 1 194 933 тыс. руб. или на 8,38%.
Деятельность Предприятия является прибыльной. Чистая прибыль предприятия -5806
тыс.руб.
Долги потребителей товаров Предприятию (платежи по которым ожидаются в течение
12 месяцев) почти не изменились (снижение составило 2,64%).
Задолженность самого Предприятия снизилась на 60,62%. Преобладающими в
структуре кредиторской задолженности являются обязательства перед прочими кредиторами
(22 062 тыс. руб.).
Долги Предприятию превышают его задолженность перед кредиторами. Это приводит
к тому, что оно предоставляет отсрочки платежей покупателям в размере, превышающем его
собственную задолженность кредиторам. Об этом свидетельствует активное сальдо
задолженности (в размере 116 552 тыс. руб.), показывающее превышение краткосрочной
дебиторской задолженности над краткосрочной кредиторской задолженностью.
Наименование показателя
2005 г.
2006 г.
Изменение
Уровень собственного капитала
0,118
0,132
0,014
Анализ финансовой устойчивости Предприятия позволяет говорить о запасе
прочности, обусловленном низким уровнем собственного капитала (фактического), который
на конец анализируемого периода составил 0,132 (при рекомендуемом значении не менее
0,600).
Наименование показателя
2005 г.
2006 г.
Изменение
Коэф. покрытия (Текущая ликвидность)
2,012
1,546
-0,466
Длительность
оборота
краткосрочной
27,510
20,754
-6,756
задолженности по денежным платежам, дни
При необходимости Предприятие сможет погасить в краткосрочном периоде свои
текущие обязательства перед бюджетом и поставщиками за счет собственных денежных
средств, производственных запасов, готовой продукции, дебиторской задолженности и
прочих оборотных активов. Об этом свидетельствует значение показателя «Коэффициент
покрытия» (коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами),
который составил 1,546 при рекомендуемом значении от 1,00 до 2,00.
Можно предположить, что сроки выполнения обязательств Предприятия еще не
истекли или у предприятия хватит ресурсов, чтобы расплатиться с кредиторами, поскольку
показатель длительности оборота краткосрочной задолженности по денежным платежам (21
дн.), рассматриваемый как индикатор платежеспособности в краткосрочном периоде, не
превышал 180 дней.
9
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.
По итогам деятельности Общества за 2005 г. была получена чистая прибыль в размере
3 667 691 рублей.
Решением общего собрания акционеров от 28 июня 2006 г. (протокол № 2) чистая
прибыль по итогам деятельности Общества за 2005 г. направлена на следующие цели:
10 % от чистой прибыли - на выплату дивидендов в размере 366 769 руб.
перечислением в государственный бюджет РС (Я) в срок до 1 августа 2006 года;
5 % от чистой прибыли или 138,4 тыс. руб. в резервный фонд Общества;
25 % от чистой прибыли или 916,9 тыс. руб. на социальные выплаты и материальную
помощь работникам Общества в соответствии с коллективным договором;
50 % от чистой прибыли или 1833,9 тыс. руб. на финансирование инвестиционных
проектов и укрепление материально-технической базы Общества;
10 % от чистой прибыли или 366,7 тыс. руб. на оказание благотворительной и
спонсорской помощи.
Платежным поручением от 12.07.2006 г. № 1283 Общество перечислило на счет
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 366 769 рублей.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
крупными сделками.
В 2006 г. Обществом совершена одна крупная сделка, которая одобрена Советом
директоров (протокол № 2 от 24 марта 2006 г.).
Существенные условия сделки:
В целях обеспечения завоза нефтепродуктов в навигацию 2006 г. Общество заключило
кредитный договор с АКБ «Росбанк» ОАО (г. Москва).
Сумма кредита – 150 млн. рублей;
Срок возврата – 25 декабря 2006 г.
Проценты за пользование – 11,5 % годовых;
Срок предоставления – 6 месяцев;
Дополнительные условия – предоставление государственной гарантии.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
В 2006 г. Обществом не заключались сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность.
10
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Положения Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или
не соблюдается
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, начиная
со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до
Соблюдается
закрытия очного собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней.
Наличие у акционеров возможности внести коррективы в повестку
дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления выписки из реестра
Соблюдается
акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо
для осуществления вышеуказанных прав.
Наличие у акционеров возможности получить информацию,
Соблюдается
необходимую для подготовки к общему собранию акционеров.
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
принять решение о приостановлении полномочий ген. директора.
Соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
устанавливать требования к размеру вознаграждения ген.директора
Соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
утверждать условия договора с генеральным директором
Не соблюдается
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
Соблюдается
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы органов местного
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ЦБ.
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц,
являющихся участником,
генеральным
директором Не соблюдается
(управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании
Соблюдается
совета директоров кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять
Соблюдается
совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
бумагами акционерного общества, членами совета директоров
которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а
также раскрывать информацию о совершенных ими сделок с
такими ценными бумагами.
Наличие во внутренних документах акционерного общества
Соблюдается
порядка проведения заседаний совета директоров
Наличие во внутренних документах акционерного общества права
11
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
доступа членов совета директоров к любым документам и
информации акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации.
Наличие во внутренних документах акционерного общества
возможности
создания комитетов для предварительного
рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к
компетенции совета директоров.
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения
кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета
директоров
Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного
общества права акционеров требовать созыва заседания совета
директоров.
Наличие в акционерном обществе специального должностного
лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение
соблюдения органами и должностными лицами акционерного
общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества порядка назначения (избрания) секретаря и обязанностей
секретаря общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и материалов, которые должны
быть предоставляться акционерам для решения вопросов,
выносимых на общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на
этом веб-сайте.
Наличие специального подразделения акционерного общества,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионная служба)
Наличие в уставе акционерного общества порядка совершения
крупных сделок.
Наличие во внутренних документах акционерного общества
механизма определения размера дивидендов и их выплаты.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией.
Осуществление советом директоров оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем собрании
акционеров.
Соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Генеральный директор
Макаров И.К.
Главный бухгалтер
Толстоухова М.К.
12