Годовой отчет 2011 - Ленатомэнергострой

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2011 год
Открытое акционерное общество
Специализированное строительно-монтажное
управление «Ленатомэнергострой»
Директор ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой»
___________ А.Л.Юрич
Заместитель директора по экономике и финансам
______________ А.А. Егоров
Главный бухгалтер
____________ Г.П. Жбанова
1
Оглавление
1. Информация об отчете и его подготовке ................................................................... 4
2. Обращения первых лиц ................................................................................................... 5
Обращение председателя Совета директоров ............................................................... 5
Обращение директора ....................................................................................................... 6
3. Общая информация об Обществе ................................................................................. 7
Историческая справка ........................................................................................................ 7
Основные виды деятельности .......................................................................................... 7
Общие сведения об Обществе ......................................................................................... 10
4. Корпоративное управление ......................................................................................... 11
Структура управления Общества .................................................................................. 11
Совет директоров Общества ......................................................................................... 12
Единоличный исполнительный орган .............................................................................. 16
Аудитор Общества .......................................................................................................... 17
Регистратор Общества .................................................................................................. 17
Ревизионная комиссия ...................................................................................................... 18
Акционерный капитал ..................................................................................................... 18
Распределение прибыли и дивидендная политика ......................................................... 18
Использование энергетических ресурсов ........................................................................ 19
Сведения о сделках, подлежащих одобрению органами управления Общества .......... 19
5. Развитие Общества ..................................................................................................... 19
Стратегия Общества ...................................................................................................... 19
Цели и задачи на среднесрочную перспективу................................................................ 20
6. Результаты за отчетный период .............................................................................. 21
Ключевые события 2010 года .......................................................................................... 21
Основные показатели за отчетный период .................................................................. 22
Общие достижения и положительные изменения за отчетный период .................... 23
Анализ состояния чистых активов................................................................................. 24
2
Положение в отрасли ....................................................................................................... 25
Описание конкурентной среды ........................................................................................ 26
Портфель заказов ............................................................................................................ 27
Управление качеством ..................................................................................................... 27
Инвестиции.........................................................................................................................28
Управление недвижимостью ........................................................................................... 28
Информационные технологии....................................................................................... 299
Риски и возможности ....................................................................................................... 29
7. Корпоративная ответственность ............................................................................ 31
Кадровая политика .......................................................................................................... 31
Социальная политика .................................................................................................... 344
Охрана труда .................................................................................................................. 355
Охрана окружающей среды............................................................................................ 366
Ядерная и радиационная безопасность ........................................................................ 388
Промышленная безопасность ....................................................................................... 388
Система безопасности Общества ................................................................................ 399
Кодекс корпоративного поведения ................................................................................. 39
3
1. Информация об отчете и его подготовке
Настоящий публичный годовой отчет освещает деятельность ОАО ССМУ
«Ленатомэнергострой» за 2011 год и ранее, а также содержит определенные заявления
прогнозного
характера
относительно
финансового
состояния,
экономических
и
социальных показателей, стратегии развития Общества.
План развития может быть откорректирован в связи с изменениями Программы
долгосрочной деятельности Госкорпорации «Росатом» на долгосрочный период,
основанием для которых может служить:

принятые изменения федерального закона о федеральном бюджете на
текущий год, очередной финансовый год и плановый период;

выявленные в процессе мониторинга и контроля существенные отклонения в
достижении запланированных результатов;

изменение внешних условий (существенное изменение макроэкономических
параметров и сценарных условий социально-экономического развития России
от запланированных, новые задачи, цели и т.д.).
Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности,
обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несет какой-либо
ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица,
действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в
каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития
событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.
4
2. Обращения первых лиц
Обращение председателя Совета директоров
Уважаемые акционеры!
Перед вами годовой отчет Открытого акционерного общества Специализированное
строительно-монтажное
управление
«Ленатомэнергострой»
(ОАО
ССМУ
«Ленатомэнергострой»).
Сегодня ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» - современная компания, которая
осуществляет полный комплекс строительных услуг по обслуживанию современных
атомных электростанций: от текущего, капитального ремонта и модернизации до
строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов.
В 2011 году Общество осуществляло работы по строительству и продлению срока
эксплуатации энергоблоков Ленинградской атомной электростанции. Кроме того,
проводились
работы
по
совершенствованию
системы
управления,
повышению
производительности, снижению производственных затрат.
Председатель Совета директоров
ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой»
С.В. Будылин
5
Обращение директора
Уважаемые акционеры!
ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» представляет публичный годовой отчет за 2011
год, который подготовлен в соответствии с требованиями российского законодательства
по раскрытию информации для акционерных обществ и содержит дополнительные
разделы, описывающие деятельность Общества в соответствии с рекомендациями по
отчетности в области устойчивого развития (GRI).
Эффективно используя свои ресурсы в течение отчетного периода, Общество
успешно преодолело все издержки рыночной конъюнктуры. В результате за этот период
суммарный объем выручки составил 178,88 млн. рублей, что на 2,85 % выше
аналогичного показателя в сравнении с предыдущим годом.
Сегодня атомная энергетика является одним из локомотивов перехода национальной
экономики на инновационный путь развития. Это возможно только при использовании
уникальных знаний и опыта, накопленных атомщиками.
Также в ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» значительное внимание уделяется
социальной политике.
Залогом нашего успеха является развитие Общества, поэтому основными
принципами ведения бизнеса нашей компании являются – безопасность, эффективность и
развитие.
Директор ОАО ССМУ
«Ленатомэнергострой»
А.Л. Юрич
6
3. Общая информация об Обществе
Историческая справка
В 1983 году приказом Министерства среднего машиностроения было организованно
строительное государственное предприятие Монтажно-заготовительное управление №12
Западного управления строительством.
Находясь на территории союзной республики
Литва, оно занималось возведением Игналинской АЭС, где достигло высоких результатов
в работе, а также заслужило благодарности со стороны заказчиков.
В 1988 году предприятие вновь было переименовано в Строительно-монтажное
управление №12 «ДонСУС» и перебазировано на территорию города Сосновый Бор
Ленинградской области и приняло активное участие в строительстве Ленинградской
атомной электростанции и объектов ФГУП «Научно-исследовательский технологический
институт им. А.П. Александрова».
В 2000 году Приказом Министерства Российской федерации по атомной энергии для
расширения круга задач, при производстве работ на строительстве объектов ФГУП
«Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова» и
Ленинградской атомной электростанции ГП СМУ-12 «ДонСУС» было переименовано в
Федеральное
Государственное
унитарное
предприятие
«Специализированное
строительно-монтажное управление «Ленатомэнергострой».
10 сентября 2009 года ФГУП «ССМУ «Ленатомэнергострой» распоряжением
территориального управления Федерального агентства по управлению государственным
имуществом № 264 от 31.08.2009 было преобразовано в Открытое акционерное общество
Специализированное строительно-монтажное управление «Ленатомэнергострой».
Основные виды деятельности
ОКВЭД 45.21; 45.25; 45.3; 45.4; 26.6; 26.26; 26.6; 28.1; 50.20
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках:
1.1. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и
сооружений.
2. Подготовительные работы:
7
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей
и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей.
2.2. Строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений.
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных
кранов.
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов,
технологических мусоропроводов.
3. Земляные работы:
3.1. Механизированная разработка грунта.
3.2. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми
трамбовками.
3.3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.
4. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:
4.1. Опалубочные работы.
4.2. Арматурные работы.
4.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
5. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:
5.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.
5.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том
числе колон, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
5.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин.
6. Работы по устройству каменных конструкций:
6.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных
камней, в том числе с облицовкой.
6.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой.
7. Монтаж металлических конструкций:
7.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений.
8. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов):
8
8.1. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
8.2. Устройство оклеечной изоляции.
8.3. Устройство металлизационных покрытий.
8.4. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с
агрессивными средами.
8.5. Антисептирование деревянных конструкций.
8.6. Гидроизоляция строительных конструкций.
8.7. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.
9. Устройство кровель:
9.1. Устройство кровель из рулонных материалов.
10. Фасадные работы:
10.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными
фасонными камнями.
10.2. Устройство вентилируемых фасадов.
11. Устройство железнодорожных и трамвайных путей:
11.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей.
11.2. Устройство верхнего строения железнодорожного пути.
Государственная лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий
и
сооружений
ГС-2-78-02-27-0-4714013370-010410-2,
срок
действия:
15.01.2008-
15.01.2013гг.
Государственная
лицензия
ГС-2-78-02-26-0-4714013370-0106942-2
на
проектирование зданий и сооружений, срок действия: 18.12.2007-18.12.2012гг.
Свидетельство № СРО-С-016-00264/1-04022011 о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и
других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, срок действия: 30.12.2009 – без ограничения.
Лицензия СЕ-03-101-2630 на эксплуатацию блоков атомных станций в части
выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации, срок действия:
04.05.2010-31.05.2015.
9
Лицензия
№
4909
на
осуществление
работ
с
использованием
сведений,
составляющих государственную тайну, срок действия: 20.05.2010-28.11.2013.
Лицензия Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному
надзору СВ-02-101-2263 на сооружение блоков атомных станций в части выполнения
работ и предоставления услуг, срок действия 17.09.2008-30.09.2013гг.
Общие сведения об Обществе
Полное фирменное Открытое акционерное общество Специализированное
наименование Общества строительно-монтажное управление «Ленатомэнергострой»
Сокращенное фирменное ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой»
наименование Общества
Местонахождение Промзона, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., Российская
Общества Федерация
Почтовый адрес а/я 85, Промзона, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.,
Российская Федерация, 188540
Адрес корпоративного http://lenatomenergostroy.ru
сайта
Адрес электронной почты [email protected]
Контактный телефон (81369) 2-49-02, факс (81369) 2-49-02
Сведения об аудиторе и Аудитор – ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», 192007, г.
реестродержателе Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д.150, тел.(812)329-40-04.
Ведение реестра в отчетном году осуществлялось
Обществом самостоятельно
Сведения об акционерах Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
- 0,00001% акций, ОАО «Атомэнергопром» - 99,99999%
акций.
Сведения о филиалах и ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» не имеет филиалов и
дочерних компаниях дочерних компаний
Основными ценностями и принципами ведения бизнеса в Обществе являются
высокая
производительность,
высокая
экономическая
эффективность,
постоянное
увеличение объемов работ и выручки, диверсификация производства, развитие
социальной политики, экологическая безопасность и участие в развитии региона.
10
4. Корпоративное управление
В 2011 году система корпоративного управления находилась в стадии становлении.
Были найдены оптимальные механизмы взаимодействия между органами управления, был
создан и внедрен ряд важных документов.
30.06.2011 года было проведено заседание годового общего собрания акционеров, на
котором были установлены итоги работы ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» за 2010 год:
 Утвержден годовой отчет за 2010 год;
 Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях
и убытках Общества;
 Избран Совет директоров;
 Избрана ревизионная комиссия;
 Утвержден аудитор для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год;
Структура управления Общества
Управление осуществляется двумя акционерами Общества – Российская Федерация
в лице Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ОАО
«Атомэнергопром», Советом директоров и единоличным исполнительным органом
Общества. Функции контроля возложены на
Ревизионную комиссию и аудитора
Общества.
Организационная структура Общества:
Дирекция
Финансовоэкономические службы
Служба МТС
Технические
службы
Вспомогательные
службы
Производство
11
Корпоративная структура компании имеет следующий вид:
ГК по атомной энергии
«Росатом»
ОАО «Атомный энергопромышленный
комплекс»
ОАО «ССМУ
«Ленатомэнергострой»
Совет директоров
Директор ОАО
Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимаются
высшим органом управления – общим собранием акционеров. Акции ОАО ССМУ
«Ленатомэнергострой» принадлежат
Российской Федерации в лице Госкорпорации
«Росатом» и ОАО «Атомэнергопром».
Совет директоров Общества
Совет директоров – коллегиальный орган управления, на который возложено общее
руководство деятельностью Общества, определение стратегии развития, контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества и единоличным исполнительным
органом
Общества.
Совет
директоров
занимает
центральное
место
в
системе
корпоративного управления.
В 2011 году Совет директоров избирался один раз годовым общим собранием
акционеров ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой».
12
С 01.01.2011 года по 30.06.2011 состав Совета директоров ОАО ССМУ
«Ленатомэнергострой» был следующим:
Павленко Сергей Алексеевич
Председатель совета директоров, старший менеджер проекта ДКС ГК «Росатом».
Родился в 1966 году в Камчатской области. Образование высшее – Дальневосточный
государственный университет.
Начальник департамента проектов развития Бизнес-единицы
2004 «Гидрогенерация» ОАО «РАО ЕЭС Россия»
2005 - 2007 Член Правления ОАО «РусГидро»
2007 - 2009 Управляющий директор RusSUNHydro Limited
2009 - 2010 Советник Председателя Правления ОАО «РусГидро»
2010 - 2010 Заместитель Генерального Директора ОАО «Гидрострой»
06.2010 - н. вр. Старший менеджер проекта ДКС ГК «Росатом»
Антоненко Анатолий Михайлович
Член Совета директоров, директор ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой».
Родился в 1954 году в с. Ивановка Межевского р-на Днепропетровской обл.
Образование высшее - Харьковский институт инженерно-коммунального строительства.
2000 - 2006 Главный инженер ФГУП «ССМУ «Ленатомэнергострой»
2006 - 2009 И.о. директора ФГУП «ССМУ «Ленатомэнергострой»
2009 - н. вр. Директор ОАО «ССМУ «Ленатомэнергострой»
Мишин Сергей Николаевич
Член Совета директоров, начальник отдела мониторинга, оперативного учета и
финансирования капитального строительства ДКС ГК «Росатом».
Родился в 1961 году в г. Москве. Образование высшее – Всероссийская
государственная налоговая академия Министерства РФ по налогам и сборам.
2005 - 2006 Вице-президент ОАО «Интурист Отель Групп»
Заместитель генерального директора ОАО «Русская промышленно2006 - 2007 финансовая компания» (ОАО «Русском»)
2007 - 2008 Генеральный директор ООО «Моссель-Инвестор» (ООО «МСИ»)
13
12.2008 – н. вр. Заместитель директора ДКС ГК «Росатом»
03.2010 – н. вр. Начальник отдела ДКС ГК «Росатом»
Кутумов Иван Михайлович
Член Совета директоров, руководитель проекта ОАО «НИКИМ-Атомстрой».
Родился в 1974 году в г. Москве. Образование высшее – Московский
Государственный Открытый Университет.
2002 - 2004 Руководитель проекта ООО «Группа Модуль»
Руководитель проекта Представительства фирмы «Modul
2005 - 2006 Engineering anlagentechnil GMBH»
2006 - 2009 Руководитель проекта ООО «ДС Девелопмент»
2010 - н. вр. Руководитель проекта ОАО «НИКИМТ – Атомстрой»
Фролов Александр Иванович
Член Совета директоров, главный специалист Департамента правления стоимости
инвестиционных объектов ОАО «Атомэнергопром».
Родился в 1947 году в г. Москве. Образование высшее – Московский горный
институт Всесоюзная академия внешней торговли.
Главный специалист, начальник отдела, зам.руководителя, первый
зам.руководителя Департамента финансового контроля ФГУП
2000 - 2006 концерн «Росэнергоатом»
Советник Генерального Директора, зам.начальника отдела техникоэкономического моделирования развития отрасли ФГУП «ЦНИИ
2006 - 2008 Атоминформ»
Главный специалист Департамента правления стоимости
2008 - 2010 инвестиционных объектов ОАО «Атомэнергопром»
Главный специалист Управления стоимости инвестиционных
03.2010 – н. вр. объектов Департамента Капитального строительства ГК «Росатом»
С 30.06.2011 года состав Совета директоров ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» был
переизбран на общем собрании акционеров и предстал в следующем составе:
Мишин Сергей Николаевич
14
Член Совета директоров, начальник отдела мониторинга, оперативного учета и
финансирования капитального строительства ДКС ГК «Росатом».
Родился в 1961 году в г. Москве. Образование высшее – Всероссийская
государственная налоговая академия Министерства РФ по налогам и сборам.
2005 - 2006 Вице-президент ОАО «Интурист Отель Групп»
Заместитель генерального директора ОАО «Русская промышленно2006 - 2007 финансовая компания» (ОАО «Русском»)
2007 - 2008 Генеральный директор ООО «Моссель-Инвестор» (ООО «МСИ»)
12.2008 - н. вр. Заместитель директора ДКС ГК «Росатом»
03.2010 - н. вр. Начальник отдела ДКС ГК «Росатом»
Будылин Сергей Васильевич
Заместитель генерального директора - директор Дирекции по капитальному
строительству ГК «Росатом».
Родился в 1959 году в г. Москве. Образование высшее - Московский энергетический
институт.
2004 - 2009 Генеральный директор ООО «ДС ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Заместитель генерального директора – Директор дирекции по
2010 - н. вр. капитальному строительству ГК «Росатом»
Фролов Александр Иванович
Член Совета директоров, главный специалист Департамента правления стоимости
инвестиционных объектов ОАО «Атомэнергопром».
Родился в 1947 году в г. Москве. Образование высшее – Московский горный
институт Всесоюзная академия внешней торговли.
Главный специалист, начальник отдела, зам.руководителя, первый
зам.руководителя Департамента финансового контроля ФГУП
2000 - 2006 концерн «Росэнергоатом»
Советник Генерального Директора, зам.начальника отдела техникоэкономического моделирования развития отрасли ФГУП «ЦНИИ
2006 - 2008 Атоминформ»
Главный специалист Департамента правления стоимости
2008 - 2010 инвестиционных объектов ОАО «Атомэнергопром»
15
Главный специалист Управления стоимости инвестиционных
03.2010 - н. вр. объектов Департамента Капитального строительства ГК «Росатом»
Антоненко Анатолий Михайлович
Член Совета директоров, директор ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой».
Родился в 1954 году в с. Ивановка Межевского р-на Днепропетровской обл.
Образование высшее - Харьковский институт инженерно-коммунального строительства.
2000 - 2006 Главный инженер ФГУП «ССМУ «Ленатомэнергострой»
2006 - 2009 И.о. директора ФГУП «ССМУ «Ленатомэнергострой»
2009 - н. вр. Директор ОАО «ССМУ «Ленатомэнергострой»
Вознаграждение членам Совета директоров Общества не предусмотрено и
соответственно за отчетный период не начислялось и не выплачивалось.
Члены Совета директоров акциями ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» в отчетном
году не владели.
Единоличный исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой»
является директор. Директор является ключевым звеном структуры корпоративного
управления, на него возлагается текущее руководство деятельностью Общества, он
отвечает за реализацию целей, стратегии и политики ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой».
Антоненко Анатолий Михайлович
Член Совета директоров, директор ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой».
Родился в 1954 году в с. Ивановка Межевского р-на Днепропетровской обл.
Образование высшее - Харьковский институт инженерно-коммунального строительства.
2000 - 2006 Главный инженер ФГУП «ССМУ «Ленатомэнергострой»
2006 - 2009 И.о. директора ФГУП «ССМУ «Ленатомэнергострой»
2009 - н. вр. Директор ОАО «ССМУ «Ленатомэнергострой»
16
Размер вознаграждения директору определяется на основе Положения о порядке и
условиях выплаты работникам ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» премии за общие
результаты
по
итогам
года
и
корректируется
в
соответствии
с
взвешенным
коэффициентом выплат, рассчитанным на основе выполнения целевых значений
ключевых показателей эффективности, утвержденных в карте КПЭ руководителя.
По итогам 2011 года вознаграждение ЕИО не выплачивалось.
Аудитор Общества
В соответствии с договором № ПА/У – 2.1 – 10/88 от 13.04.2011 г. закрытое
акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» провело аудит бухгалтерской
отчетности ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» за 2011 год.
Место нахождения ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»: 192007, г. СанктПетербург, Лиговский пр-т, д. 150. Тел. (812) 329-40-04.
ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» имеет лицензию на осуществление работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, ГТ № 0008959,
регистрационный номер №4463 от 30.07.2009 г., выдана Управлением ФСБ России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» является членом
Московской Аудиторской Палаты.
Регистратор Общества
В соответствии со ст.44 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 № 208-ФЗ, Положением о введении реестра владельцев именных ценных
бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ от 02.10.1997 №27, распоряжением
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным
имуществом по Ленинградской области от 31.08.2009 №264, ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг в течение 2011 года осуществлялось Обществом самостоятельно.
17
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
и,
в
частности,
подтверждает
достоверность
данных,
содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
В 2011 году ревизионная комиссия ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» была
назначена общим собранием акционеров.
В состав ревизионной комиссии избраны:
Москаленко Антон Владимирович – специалист УСИО ДКС ГК «Росатом».
Китаева Ирина Геннадьевна – зам. гл. бухгалтера ОАО «НИКИМТ-Атомстрой».
Павлов Антон Львович – бывший начальник КРУ ОАО «НИКИМТ-Атомстрой».
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за отчетный период не начислялось
и не выплачивалось.
Акционерный капитал
Уставный капитал ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» составляет 44 688 112 рублей
и разделен на 44 688 112 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
По состоянию на 31.12.2010 в Реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО
ССМУ «Ленатомэнергострой» зарегистрировано два юридических лица – Российская
Федерация в лице Госкорпорации «Росатом», на лицевом счету которой учитывается 414
штук обыкновенных акций (0,00001% уставного капитала) и ОАО «Атомэнергопром», на
лицевом счете которого учитывается 44 687 698 штук обыкновенных акций (99,99999%
уставного капитала).
На балансе Общества собственных акций нет.
Распределение прибыли и дивидендная политика
В соответствии с Уставом Общества решения о выплате дивидендов, в том числе
решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются
18
Общим
собранием
акционеров.
Размер
дивидендов
не
может
быть
больше
рекомендованного Советом директоров Общества.
По итогам 2011 года, в связи с отрицательными результатами хозяйственнофинансовой деятельности, начисление дивидендов не производилось.
Использование энергетических ресурсов
Основными
энергетическими
ресурсами,
потребляемые
ОАО
ССМУ
«Ленатомэнергострой» являются:
 Электрическая энергия;
 Тепловая энергия;
 Бензин автомобильный;
 Топливо дизельное.
Объем потребленной электроэнергии в 2011 году составил 168420 кВт/ч.
Объем тепловой энергии, потребленной в 2011 году, составил 1169,7 Гкал.
Объем потребленного бензина автомобильного в 2011 году составил 61670 л.
Объем потребленного топлива дизельного в 2011 году составил 91060 л.
Сведения о сделках, подлежащих одобрению органами управления
Общества
В отчетном периоде указанные сделки не заключались.
5. Развитие Общества
Стратегия Общества
Стратегия
деятельности
Общества
определена
Государственной
основными
корпорации
по
положениями
атомной
энергии
«Программы
«Росатом»
на
долгосрочный период (2009-2015 годы)», утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 20 сентября 2008 г. №705 (далее – ПДД ГК), в которой конкретизируются цели,
19
задачи и основные направления долгосрочной энергетической политики с учетом внешней
и внутренней ситуаций, складывающихся в стране.
ПДД ГК «Росатом» в зоне компетенции ОАО
цели общества
Цели и задачи на среднесрочную перспективу
Основной задачей ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» является строительство и
ремонт объектов атомной энергетики, и объектов необходимых промышленности и
городу, а также обеспечение планомерного и своевременного строительства замещающих
мощностей ЛАЭС-2.
Целью
Общества
является
наращивание
производственного,
кадрового,
финансового потенциалов и усиление позиции на строительном рынке города и области,
20
а также занятие существенной доли рынка
отрасли строительства атомных
электростанций и их реконструкции.
Основными направлениями стратегии развития компании в будущем по срокам,
являются:
на 3 года:

Разработка грамотной кадровой политики, целью которой будет привлечение в
организацию молодых специалистов и передача им накопленного опыта, а также
развитие потенциала у уже имеющихся специалистов.

Постоянное повышение качества выполняемых работ и производительности
труда для усиления авторитета фирмы и создания положительного имиджа,
ответственного и квалифицированного исполнителя.

Разработка маркетинговой стратегии, целью которой будет усиление, а также
расширение положения предприятия на рынке строительных услуг.

Освоение новых видов продукции и увеличение объемов работ, в связи с
открывающимися экономическими перспективами.
на 5 лет:

Существенная модернизация производственных фондов, так как в настоящее
время износ значительной части основных средств составляет 54 %.

Выход на лидирующие позиции по доли на рынке города и, по возможности,
области.
на 15 лет:

Выход на строительный рынок России, специализируясь на работах на объектах
атомной энергетики.
6. Результаты за отчетный период
Ключевые события 2011 года
11.01.2011 Заключен договор подряда с ООО «Титанстройсервис » на
выполнение комплекса строительных работ по программе:
«Продление эксплуатационного ресурса (срока эксплуатации)
энергоблока №4 Ленинградской атомной станции».
21
14.04.2011 Заключен договор подряда с ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция» на выполнение работ по
модернизации мест погрузки-разгрузки опасных грузов для
здания 438 на железнодорожных путях №67 Ленинградской
20.06.2011
АЭС.
Заключен договор подряда на выполнение комплекса работ для
ввода в эксплуатацию объекта: здание РДЭС САЭ с подземным
складом дизельного топлива (UBS) бл.1.
Основные показатели за отчетный период
При формировании бюджета предприятия на 2011 г. было спрогнозировано
увеличение выручки предприятия по сравнению с 2010 г., размер планируемой выручки
составил 203,31 млн. рублей. Однако, за отчетный период, предприятие столкнулось со
сложностями в заключение планируемых договором и выручка предприятия, вопреки
прогнозу, уменьшилась на 12 % и составила 178,88 млн. рублей.
Убыток после налогообложения за 2011 год составил 17,38 млн.руб.
Чистые активы Общества уменьшились на 34,1 %.
22
Общие достижения и положительные изменения за отчетный
период
 Уменьшение выручки составило 12% по сравнению с предыдущим годом.
Производительность труда понизилась на 4,95%.
 Была проведена реконструкция и модернизация вычислительной сети Общества
для приведения ее технических характеристик в соответствие с требованиями для
комплексной консолидации с системами Госкорпорации «Росатом».
23
 Был проведен ряд мероприятий по усилению мотивации персонала и повышению
производительности труда. Уменьшение средней заработной платы составило -7,58% по
отношению к предыдущему году.
Анализ состояния чистых активов
Динамика показателей, характеризующие изменение стоимости чистых активов:
Наименование показателя
2009 год
2010 год
2011 год
Внеоборотные активы (тыс.руб.)
21 990
22 225
21 100
Оборотные активы (тыс.руб.)
64 811
74 340
84 619
Краткосрочные обязательства
(тыс.руб.)
33 322
41 784
69 607
Чистые активы (тыс.руб.)
53 479
54 781
36 112
Уменьшение стоимости чистых активов произошло вследствие значительного
увеличения краткосрочных обязательств (кредиторская задолженность возросла на 84,8%
по сравнению с 2010 годом в связи с дефицитом денежных средств на счетах Общества) и
убытков по результатам 2011 года, которые в свою очередь обусловлены рядом причин:
 уменьшением выручки в связи с уменьшением объемом выполненных работ;
 незаключением планируемых договоров;
 увеличением управленческих расходов вследствие увеличения лизинговых
платежей, расходов на охрану труда, на оплату допусков к работе.
Для приведения стоимости чистых активов в соответствие с величиной его
уставного капитала необходимо провести ряд мер по улучшению экономического
состояния общества, а именно:
№
п/п
Наименование
1
Формирование производственной
программы на 2012 год с
увеличением объема
выполняемого СМР до 300
млн.рублей
2
Переоценка ОС
3
Внедрение системы попроектного
учета и контроля расходов
Ожидаемый эффект
Срок
исполнения
Увеличение выручки до
300млн. В 2012 году
апрель 2012г.
Увеличение активов
Общества
Позволит снизить
непроизводственные
затраты
декабрь 2012
года
2 квартал 2012
года
24
Выполнение указанных мероприятий позволит вывести общество на безубыточный
уровень в 2012 году.
Положение в отрасли
Открытое акционерное общество Специализированное строительно-монтажное
управление «Ленатомэнергострой» имеет 28-летний опыт деятельности в энергетическом
секторе экономики страны. Общество с момента основания занимается осуществлением
работ на объектах атомной энергетики. Основным видом производственной деятельности
Общества
является
выполнение
строительно-монтажных
работ
по
возведению,
модернизации, текущему и капитального ремонту объектов атомной энергетики.
Общество непосредственно выполняло строительные работы по возведению
основных блоков ИАЭС, внедряя индустриальный метод армирования стен армоблоками,
собранными на стендах Общества со всеми технологическими и электрическими
проходками и несъемной опалубкой, сдавая блоки Атомной станции под монтаж
технологических систем.
Построены и введены в эксплуатацию объекты:

машзал основного блока;

здание дизельной;

здание азотно-кислородной;

ОРУ 330/110 (открытое распределительное устройство).
С октября 1988 г. (согласно Указанию Министра среднего машиностроения от
25.10.1988 за №С-3721) Общество перебазировали из Литвы на Сосновоборскую
площадку для строительства объектов по заказу НИТИ и ЛАЭС.
За 23 года работы на Сосновоборской строительной площадке выполнены
следующие работы:
1. По заказу НИТИ:
 возведены вспомогательные блоки (бл.Б и бл.В) зд.160 и сданы под монтаж
технологических систем;
 смонтировано
и
сдано
в
эксплуатацию
здание
163А
(здание
распределительных устройств);
 возведен комплекс
Гидросооружений с Береговой насосной, Дамбой,
Пирсом, Подводящим каналом и успешно сданы в эксплуатацию.
2. По заказу ЛАЭС:
25
 выполняются работы по капстроительству, модернизации энергоблоков №№
1, 2, 3, 4 и капитальному ремонту, в том числе:
 выполнено
и
сдано
в
эксплуатацию
хранилище
твердых
отходов
(сооружение 667);
 выполнены строительные работы по модернизации береговых насосных
зд.410А, 630;
 выполнены монолитные конструкции биологической защиты трубопроводов
системы САОР;
 выполнены строительные работы по системе СНТВ и СТВ.
В настоящий момент Общество выполняет работы по обслуживанию продления
сроков эксплуатации объектов Ленинградской атомной электростанции, строительству
экспериментальных объектов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и строительству
объектов по проекту ЛАЭС-2.
Описание конкурентной среды
ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» самостоятельно проводит анализ рынка в городе
Сосновый Бор.
Рынок строительных услуг города Сосновый Бор в настоящее время развивается и
прогрессирует. Государственная программа по строительству замещающих мощностей
Ленинградской атомной станции, и в связи с этим начинающееся массовое строительство,
открывает
широкие
возможности
для
роста
и
развития
всех
строительных,
металлообрабатывающих и обслуживающих предприятий города. Предполагаемое
строительство не только обеспечит огромный фронт работ в строительстве объектов
атомной энергетики, но повлечет за собой необходимость модернизации и развития всей
инфраструктуры города, что дополнительно создаст множество более мелких и массовых
заказов для строительных организаций. Также возникнет необходимость массового
жилищного строительства.
Рынок металлоконструкций и металлоизделий и рынок услуг автотранспорта,
строительных и грузоподъемных механизмов является развивающимся вследствие
строительства в регионе крупных объектов атомной промышленности. Планируется
небольшое присутствие нашего предприятия на данных рынках, так как реализация
инвестиционных
проектов
по
модернизации
автотранспортного
подразделения
26
предприятия и цеха металлоконструкций позволит выполнять работы как для
собственных, так и для сторонних организаций.
Исходя из вышеперечисленного, ясно, что предприятие подобное ОАО ССМУ
«Ленатомэнергострой», имеющее большой опыт работы и сумевшее сохранить все
необходимые для автономной работы вспомогательные производства, такие как бетонный
завод, цех металлоконструкций, автохозяйство с авто- и спецмашинами, имеющее свой
проектно-конструкторский отдел, имеет все возможности для успешного развития и
конкурентной борьбы в будущем.
Портфель заказов
В 2011 году Общество осуществляло работы по продлению срока эксплуатации
Ленинградской атомной электростанции, выполняя работы по текущему, капитальному
ремонту и модернизации, капитальному строительству.
Обществом наработан долговременный и продуктивный опыт работы на АЭС и в
будущем планируется продолжить работу в данной сфере.
Управление качеством
В процессе производства работ при капитальном ремонте, реконструкции,
модернизации Ленинградской АЭС и «Сооружении блоков АЭС» обеспечение качества
оказываемых услуг осуществляется в соответствии с Программами обеспечения качества:
- инв.№09-127-ССМУ «Программа обеспечения качества строительных работ при
капитальном строительстве, реконструкции, ремонте, модернизации Ленинградской
АЭС»;
- инв. № 09-142-ССМУ «Программа обеспечения качества строительных работ при
сооружении блоков атомных станции ОАО «Концерна Росэнергоатом».
Замечаний по качеству со стороны заказчика и надзорных органов не поступало.
27
Инвестиции
Основным
документом,
регламентирующим
инвестиционную
деятельность
Общества, является Инвестиционный меморандум, в котором рассматриваются основные
направления развития Общества до 2014 года, определены необходимые объемы
инвестиций и определен источник финансирования инвестиционных затрат.
В 2011 году фактический размер инвестиций составил 3750,53 тыс.руб., в т.ч.:
 собственные средства – 599,72 тыс.руб.
 лизинг автотранспорта – 3150,81 тыс.руб.
Фактический объем инвестиций в 2008-2011 годах.
Управление недвижимостью
Управление недвижимостью осуществляется путем реализации комплекса операций
по эксплуатации зданий и сооружений (поддержание их сервиса, руководство
обслуживающим персоналом, создание условий для пользователей и пр.) в целях наиболее
эффективного использования недвижимости в интересах Общества как собственника.
Управление недвижимостью осуществляется в трех направлениях:

правовом – распределение и комбинирование прав на недвижимость;
28

экономическом – управление доходами и затратами, формирующимися в
процессе эксплуатации недвижимости;

техническом – содержание объекта недвижимости в соответствии с его
функциональным назначением.
Управление недвижимостью Общества осуществляется собственными силами без
привлечения управляющей компании.
Информационные технологии
В 2011 году была продолжена модернизация ИТ- инфраструктуры и автоматизация
бизнес процессов всех уровней. Главным направлением информационного развития
является подготовка к переходу на электронный документооборот посредством внедрения
единой корпоративной информационной системы (КИС). В рамках этого проекта были
составлены перечни используемых документов, сформированы схемы движения
документации и структура взаимодействий между сотрудниками организации.
Установленные ранее программно-аппаратные средства были обновлены и
модернизированы. Средствами свободно-распространяемого программного обеспечения,
организована
собственная
корпоративная
электронная
почта.
Производственные
подразделения, также активно вовлекаются в электронный документооборот. Это
существенно увеличивает возможности оперативного контроля, ускоряет и упрощает
взаимодействие
с
управлением,
а
также
поможет
быстрее
адаптироваться
к
последующему внедрению КИС.
Риски и возможности
Одним из важнейших элементов стратегического и оперативного управления,
внутреннего контроля является комплексное управление рисками, что подразумевает под
собой создание системы управления рисками.
В систему управления рисками входит комплекс организационных, методических,
информационных
средств,
направленных
на
максимизацию
возникновения
положительных и минимизацию отрицательных последствий рисковых событий для
достижения стратегических целей Общества.
В настоящее время основными инструментами управления рисками является
снижение, принятие и передача определенных рисков, что позволяет обеспечить базовую
29
защищенность
и
устойчивость
Общества
от
внешних
и
внутренних
рисков,
сопутствующих основной деятельности Общества.
Снижение рисков, связанных с деятельностью Общества, в части невыполнения
договорных обязательств достигается путем проведения правовой экспертизы договоров,
подробного анализа предъявляемых требований и перечня исходных данных в
соответствии с утвержденными в Обществе процедурами.
1. Политические риски.
В политическом плане 2011 год был стабильным. Поддержка атомной отрасли
руководством страны позволяет сделать вывод о минимальных рисках для
Общества в 2011 году. В целях увеличения производительности Общество
усиливает компетенции за счет комплексной модернизации основных фондов и
дальнейшего совершенствования управления производством.
2. Экономические риски.
 спрос на услуги
Прогнозируется увеличение спроса на выполнение строительных работ,
выполняемых в рамках ПДД Госкорпорации «Росатом».
 риски, связанные с ключевыми поставщиками
В связи с уменьшением ликвидности Общества могут возникнуть
трудности, перебои с поставкой материалов, необходимого оборудования,
комплектующих. В целях предотвращения данного риска Общество
проводит переговоры с поставщиками и договаривается о гибкой системе
расчетов.
 риски, связанные с конкурентным окружением Общества
Основным риском в этой области является возможность перехода
сотрудников Общества в конкурирующие компании. Для снижения этого
риска в Обществе разработана и ежегодно совершенствуется система
мотивации
персонала,
социальный
пакет,
а
также
реализуются
мероприятия, способствующие удержанию ключевого персонала.
3. Риски, связанные с деятельностью Общества.
 риски увеличения сроков строительства
Некачественное
управление
строительством,
нарушение
графика
финансирования, несвоевременный заказ и поставка оборудования и
материалов могут привести к увеличению сроков строительства.
4. Правовые.
30
 риски, связанные с усилением санкций за административные и налоговые
правонарушения
В последнее время наметилась тенденция увеличения санкций за
совершение правонарушений. Для снижения правовых рисков Общество
осуществляет мониторинг законодательства РФ; принимает превентивные
меры
для
недопущения
негативных
последствий,
связанных
со
вступлением в действие новых нормативных правовых актов.
5. Финансовые.
 кредитный риск
Несмотря на то, что в Обществе ведется активная работа по ликвидации
дебиторской задолженности, оно все же подвергается данному риску.
 налоговый риск
Наиболее вероятными причинами являются: введение новых видов
налогов и сборов, возможность изменения уровня налоговых ставок,
изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей; что трудно
предсказуемо и не оказывает существенное влияние на результаты
деятельности.
7. Корпоративная ответственность
Кадровая политика
Основные принципы и цели кадровой политики Общества
В 2010 году ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» начало претворять в жизнь ряд
мероприятий, направленных на повышение качества работ и производительности труда,
цель которых: повышение мотивации работающего персонала и вновь поступающего для
совершенствования профессиональных навыков, наем молодых сотрудников, создание
команды высококвалифицированных специалистов.
Наименование показателя
Общая численность работающих (всего)
2011, кол-во человек
194
из них работающих:
постоянно
181
31
на срочном трудовом договоре
9
внешние совместители
4
Полная занятость
180
Частичная занятость
1
Распределение персонала по ученым степеням и ученым званиям, чел.
Доктор наук
0
Кандидат наук
0
Выпускники вузов
36
Динамика численности персонала ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой»
Наименование показателя
2010 год
2011 год
Всего (чел.)
179
194
Руководители
27
27
Специалисты и служащие
35
38
рабочие
117
129
Основные направления кадровой политики:
• Привлечение персонала моложе 35 лет;
• Удержание высококвалифицированных специалистов;
• Обучение персонала.
Структура персонала по возрасту
Наименование показателя
2010 г.
2011г.
Средний возраст руководителей
48,9
47,3
Средний возраст работников
47,3
43,1
Списочная численность сотрудников моложе 35
38
52
лет.
Привлечение персонала
Подбор персонала осуществляется при помощи Центра Занятости г. Сосновый Бор,
средств массовой информации и современных технологий, а также путем сотрудничества
с Профессиональным лицеем №36 г. Сосновый Бор. Окончательной оценкой при подборе
32
персонала, является период прохождения испытательного срока, обязательного для всех
вновь поступивших на работу сотрудников.
Обучение персонала
Обучение рабочих смежным специальностям и переобучение специалистов узких
специальностей,
редко
востребованных
в
строительных
работах,
профессиям
необходимым для ведения постоянных работ. Повышение профессиональных навыков
рабочих всех специальностей и квалификации, путем повышения разрядов. Все
вышеперечисленные меры необходимы для повышения производительности труда.
Обучение инженерно-технических работников и специалистов проходит согласно
требованиям определенными строительными нормами и правилами.
Подготовка и переподготовка персонала включает:
1.
Обучение основной строительной профессии (для рабочих);
2.
Обучение смежной профессии или переподготовка;
3.
Повышение квалификации;
4.
Семинары, конференции, лекции;
5.
Консультационные услуги.
Награждение персонала
В Обществе давно сформировалась
юбилейными
датами,
профессиональными
традиция поощрений сотрудников с
праздниками
(День
строителя,
День
энергетика, День автомобилиста), государственными праздниками (День 8 Марта, День
Победы в ВОВ). Для ветеранов труда Общества и работающих пенсионеров существует
поощрение ко Дню пожилого человека.
Ежегодно сотрудники предприятия награждаются Благодарностями и Грамотами
главы администрации г. Сосновый Бор и Ленинградской области в честь Дня
строительства.
Также традиционным является, ходатайство перед вышестоящей организацией о
присвоении различных видов наград, лучшим сотрудникам предприятия.
Средняя заработная плата в Обществе за 2011 год составила 26,36 тыс. рублей в
месяц. Производительность труда – 922,06 тыс. руб./чел. в год.
33
Социальная политика
В основе социальной политики лежит утвержденный в декабре 2009 года
Коллективный Договор, на основании которого сотрудникам предоставляются следующие
социальные льготы:
*Охрана труда, предоставление всех полагающихся льгот работникам, занятым во
вредных и опасных условиях труда.
*Оказание материальной помощи к отпуску для санаторно-курортного лечения.
*Оказание материальной помощи работникам и неработающим ветеранам Общества.
*Социальная и материальная поддержка сотрудников в случае смерти близких
родственников, рождении детей, бракосочетания.
Наименование показателя
2011, чел.
Численность работающих (всего)
194
выбыло в течение года
Текучесть кадров, %
49
27,3
20
11,2
30-50
17
9,5
50 и старше
12
7
2
6
1,1
3,3
41
23
в т.ч. по возрасту:
до 30
в т.ч. по категориям:
руководители
служащие
рабочие
Коллективным договором охвачены 100% сотрудников Общества.
В 2011 году Общество расширило социальные льготы для сотрудников, заключив
договор о добровольном медицинском страховании.
Затраты на социальные гарантии и льготы, тыс. руб.
Вид социальной льготы
Материальная помощь, в т.ч. к отпуску
Выплаты при уходе на пенсию
2011
125
295,4
34
Премии из прибыли
1087
Прочие расходы
338
Итого
1845,4
Охрана труда
Достижение целей Общества в области охраны труда – безопасность работников,
улучшение условий труда на существующих и вновь организуемых рабочих местах,
соответствие условий труда государственным нормативам, требованиям охраны труда – в
2011 году обеспечивалось планомерными действиями на всех уровнях управления.
Основными этапами этих действий явились:

подготовка и аттестация рабочих мест по условиям труда и проведение
сертификации работ по охране труда для получения сертификата
безопасности в российской системе сертификации;

начало подготовки к пересмотру ранее действовавшей на предприятии
системы управления промышленной безопасности, приведение ее в
соответствие с «Системой управления охраной труда Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденной 24.09.2009 г., и
последующее внедрение ее в производство.
Практическим результатом реализации в Обществе комплекса мер в области охраны
труда стало отсутствие в 2011 году профессиональной заболеваемости и минимальный
травматизм.
Профессиональных заболеваний на предприятии в 2011 году не было. Несчастных
случаев, групповых, с тяжелым исходом, со смертельным исходом не было.
Понимание приоритетности целей охраны труда способствует успешному решению
задач по производительности труда, качеству изготовления проектной продукции и
оказываемых инженерных услуг при производстве строительно-монтажных работ по
реконструкции и модернизации на главном объекте – Ленинградской атомной
электростанции.
35
Охрана окружающей среды
Предприятие располагается на трех площадках:
Площадка №1: Цех металлоконструкций
Сосновоборского
машиностроительного
завода
(ЦМК) на территории бывшего
(СМЗ).
Корпус
№3.
Выпуск
металлоконструкций составляет 35 тонн в месяц;
Площадка №2: Бетонно-растворный узел (БРУ) в промзоне г. Сосновый Бор. Выдача
бетона составляет 500 м3 в месяц, выдача раствора – 100 м3 в месяц.
Площадка №3: Административный корпус в промзоне г. Сосновый Бор.
Производственные процессы отсутствуют.
Строительно-монтажные работы проводятся на внешних промышленных объектах
атомной энергетики, поэтому отходы утилизируются согласно правилам АЭС.
На балансе предприятия имеет автотранспорт в количестве 34 единицы. Хранение
грузового автотранспорта, дорожной техники и погрузчика предусматривается на трех
открытых площадках на территории площадки №2. Легковой транспорт хранится на
городской коммерческой стоянке. Обслуживание автотранспорта осуществляется по
договору с лицензированными организациями.
На предприятии хранение отходов сроком более 3 лет и захоронение отходов не
осуществляется. Следовательно, мониторинг состояния окружающей природной среды на
территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую
природную среду не проводится.
На предприятии проводится ежедневный контроль за соблюдением условий
временного хранения отходов, периодичностью вывоза отходов с площадки предприятия,
соблюдением установленных нормативов предельного накопления отходов.
Программа и сеть контроля качества окружающей среды в районе объекта имеет
своей целью исключение или снижение загрязняющего воздействия отходов на
окружающую среду.
При этом обязательно учитываются физико-химические свойства отходов:
- растворимость в воде;
- летучесть;
- реакционная способность;
- опасные свойства (взрыво- и пожароопасность);
36
- агрегатное состояние.
На предприятии проводится регулярный контроль за соблюдением правил хранения,
накопления и своевременным вывозом отходов (безопасным обращением с отходами).
Для всех видов отходов, накапливаемых на предприятии, планируется специальные
системы контроля. Для их контроля достаточно наблюдения за условиями временного
хранения отходов, герметичностью тары и ее состоянием, периодичностью вывоза
отходов.
Планировочная организация защиты окружающей среды имеет целью основную
задачу – защиты воздушной среды населенных пунктов от промышленных загрязнений,
что осуществляется путем озеленения зон газоустойчивыми древесно-кустарниковыми
насаждениями, конструкцией защитных посадок.
Санитарно-защитная зона производственных площадок предприятия ОАО ССМУ
«Ленатомэнергострой» свободная от жилой застройки.
Ближайшие жилые застройки г. Сосновый Бор располагаются на достаточно
большом
расстоянии
от
промышленных
площадок.
Данные
жилые
застройки
представляют собой два отдельно-стоящих здания общежития (ул. Мира, д.3, 5).
Зеленая зона прилегающей территории представлена естественно произрастающими
или
искусственно
созданными
травянистым
покровом
с
включениями
групп
кустарниковой растительности и отдельно-стоящими деревьями, и расположена в
непосредственной близости к жилой застройке. Таким образом, территория благоустроена
и не существует необходимости в ее улучшении.
В цехе металлоконструкций (площадка №1) обдирочно-шлифовальный станок
оборудован пылеулавливающим агрегатом ЗИЛ 900 с рециркуляцией – возвратом
очищенного воздуха в помещение. Коэффициент очистки воздуха от пыли абразивнометаллической
согласно
паспортным
данным
составляет
99%.
Коэффициент
эффективности местного отсоса от станка – 0,9%.
Для обеспыливания воздуха в силосах хранения цемента на БРУ (площадка №2) на
верхней крышке силоса смонтирован пылеулавливающий рукавный фильтр С-758.
Поверхность фильтрации фильтров – 2,2 м2, пропускная способность – 8 м3/мин. Очистка
фильтра от пыли производится встряхиванием, с помощью электромагнита.
Коэффициент улавливания пыли фильтром согласно паспортным данным составляет
98%.
37
На предприятии постоянно ведется оптимизация потребления ресурсов, средств,
расходных материалов, экономия которых помогает уменьшить возможное или
существующее воздействие на окружающую среду.
Ядерная и радиационная безопасность
Общество в своей деятельности не работает с радиоактивными материалами, а
осуществляет строительный ремонт и модернизацию вспомогательной инфраструктуры
атомной энергетики. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности осуществляется
персоналом ядреных объектов.
Промышленная безопасность
В 2011 году на предприятии и участках продолжалась работа, направленная на
предупреждение чрезвычайных ситуаций, повышение готовности органов управления, сил
и средств к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени, совершенствования подготовки рабочих и служащих в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и
пожарной безопасности, плановых мероприятий по вопросам ГО, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
Организационные вопросы были в центре внимания руководящего состава.
Разработаны
планы,
отработаны
и
введены
в
действие
распорядительные
и
организационные документы, приказы согласно установленным требованиям Управления
по делам ГО и ЧС города.
На предприятии работают комиссии по: КЧС, ПУФ, ЭОК. Во всех комиссиях
проведено 3-4 заседания, на которых рассматривались вопросы по улучшению работы
повышения устойчивости объекта и выполнения указаний министра МЧС России и
вопросов совершенствования эвакуационных мероприятий ПБ объекта. Работают
объектовые группы, посты, звенья: аварийно-техническая группа, объектовый пост РХН,
объектовый СП, объектовое звено связи, ДПД.
Проведена работа по наращиванию материальной базы объектового звена ПЛ ЧС и
ГО объекта. Все рабочие и служащие объекта обеспечены средствами защиты согласно
требованиям ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. №69-ФЗ, сборнику
38
документов по организации ПБ на объектах и правилам пожарной безопасности в РФ
ППБ-01-03, введенных в действие 30.06.2003 г. Отработаны все документы, приказы,
стандарты предприятия СТП-02-2008 г. «Основные положения работы по обеспечению
пожарной безопасности», СТП-01-2008 г. «Организация работы по обеспечению
пожарной
безопасности
на
предприятии»,
СТП-03-2008
г.
«Административно-
общественный контроль (АОК) пожарной безопасности».
Система безопасности Общества
ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой» имеет Лицензию на осуществление работ со
сведениями, составляющими государственную тайну. Степень секретности разрешенных
к использованию сведений – «Секретно».
Деятельность
по
защите
сведений
составляющих
государственную
тайну,
предусмотрена Уставом Общества и осуществляется на основании распорядительных
документов Базовой организации (Ленинградская АС) и непосредственно под ее
контролем.
Кодекс корпоративного поведения
N
Положение Кодекса
корпоративного поведения
Соблюдается
или
не соблюдается
Общее собрание акционеров
1. Извещение акционеров о проведении общего Не соблюдается
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до
даты его проведения независимо от вопросов,
включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший
срок
2. Наличие у акционеров возможности знакомиться Не соблюдается
со списком лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, начиная со дня
сообщения о
проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего
собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до даты
окончания
приема
бюллетеней для голосования
Примечание
Не
предусмотрен
о уставом и
внутренними
документами
Не
предусмотрен
о уставом и
внутренними
документами
39
3.
4.
5.
6.
7.
Наличие у акционеров возможности знакомиться
с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе
посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести
вопрос в
повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва общего
собрания акционеров без предоставления
выписки из реестра акционеров, если учет его
прав на акции осуществляется в системе ведения
реестра акционеров, а в случае, если его права на
акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного
общества
требования
об
обязательном присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного
общества
Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании
членов совета
директоров, генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества процедуры регистрации
участников общего собрания акционеров
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о уставом и
внутренними
документами
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о уставом и
внутренними
документами
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о уставом и
внутренними
документами
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о уставом и
внутренними
документами
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о уставом и
внутренними
документами
Совет директоров
8. Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается
полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
9. Наличие утвержденной советом директоров Не соблюдается
процедуры управления рисками в акционерном
обществе
10. Наличие в уставе акционерного общества права Соблюдается
совета директоров принять решение о
приостановлении
полномочий генерального
директора, назначаемого
общим собранием
акционеров
Пункт 13.2.2
Устава
Общества
Пункт 13.2.33
Устава
Общества
40
11. Наличие в уставе акционерного общества права Не соблюдается
совета директоров устанавливать требования к
квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов правления,
руководителей
основных
структурных
подразделений акционерного общества
12. Наличие в уставе акционерного общества права Соблюдается
совета
директоров
утверждать
условия
договоров с генеральным директором и членами
правления
13. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что
при утверждении условий договоров с
генеральным
директором
(управляющей
организацией,
управляющим)
и
членами
правления голоса членов совета директоров,
являющихся генеральным директором и членами
правления,
при
подсчете
голосов
не
учитываются
14. Наличие
в
составе
совета
директоров
акционерного общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям Кодекса
корпоративного поведения
15. Отсутствие в составе совета директоров
акционерного
общества
лиц,
которые
признавались
виновными
в
совершении
преступлений
в
сфере
экономической
деятельности
или
преступлений
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или в
области
финансов,
налогов
и
сборов,
рынка ценных бумаг
16. Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся
участником,
генеральным
директором
(управляющим), членом органа управления или
работником
юридического
лица,
конкурирующего с акционерным обществом
17. Наличие в уставе акционерного общества
требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о уставом
Пункт 13.2.31
Устава
Общества.
Формировани
е правления
Уставом не
предусмотрен
о
Не
предусмотрен
о уставом и
внутренними
документами
Не соблюдается
Соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
41
18. Наличие
во
внутренних
документах Не соблюдается
акционерного общества обязанности членов
совета директоров воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их
интересами
и
интересами
акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
19. Наличие
во
внутренних
документах Не соблюдается
акционерного общества обязанности членов
совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с
ценными
бумагами
акционерного
общества, членами совета директоров которого
они являются, или его дочерних (зависимых)
обществ, а также раскрывать информацию о
совершенных ими сделках с такими ценными
бумагами
20. Наличие
во
внутренних
документах Не соблюдается
акционерного
общества
требования
о
проведении
заседаний
совета
директоров не реже одного раза в шесть недель
21. Проведение заседаний совета директоров Не соблюдается
акционерного общества в течение года, за
который
составляется
годовой
отчет
акционерного общества, с периодичностью не
реже одного раза в шесть недель
22. Наличие
во
внутренних
документах Не соблюдается
акционерного общества порядка проведения
заседаний совета директоров
23. Наличие
во
внутренних
документах Соблюдается
акционерного
общества
положения
о
необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и
более процентов стоимости активов общества, за
исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности
24. Наличие
во
внутренних
документах Не соблюдается
акционерного общества права членов совета
директоров на получение от исполнительных
органов
и
руководителей
основных
структурных
подразделений
акционерного
общества информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также
ответственности за не предоставление такой
информации
25. Наличие комитета совета директоров по Не соблюдается
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Предусмотре
но Уставом
общества п.
13.2.19
42
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета
по аудиту), который рекомендует совету
директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной
комиссией акционерного общества
Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по
аудиту независимым директором
Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества права доступа всех
членов
комитета
по
аудиту
к
любым документам и информации акционерного
общества при условии неразглашения ими
конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров (комитета
по кадрам и вознаграждениям), функцией
которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены совета директоров
и
выработка
политики
акционерного
общества в области вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по
кадрам
и
вознаграждениям независимым директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям
должностных
лиц
акционерного
общества
Создание комитета совета директоров по рискам
или возложение функций указанного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие
в
составе
комитета
по
урегулированию корпоративных конфликтов
должностных
лиц
акционерного общества
Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором
Наличие утвержденных советом директоров
внутренних
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
43
документов
акционерного
общества,
предусматривающих
порядок формирования и работы комитетов
совета директоров
38. Наличие в уставе акционерного общества Не соблюдается
порядка
определения
кворума
совета
директоров,
позволяющего
обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в
заседаниях совета директоров
Исполнительные органы
39. Наличие
коллегиального
исполнительного Не соблюдается
органа (правления) акционерного общества
40. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного
общества
положения
о
необходимости одобрения правлением сделок с
недвижимостью,
получения
акционерным
обществом кредитов, если указанные сделки не
относятся
к
крупным
сделкам
и
их совершение не относится к обычной
хозяйственной
деятельности
акционерного
общества
41. Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества процедуры согласования
операций, которые
выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
42. Отсутствие в составе исполнительных органов
лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
43. Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного
общества
лиц,
которые
признавались
виновными в совершении
преступлений
в
сфере
экономической
деятельности
или
преступлений
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения
в
области
предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов,
Не соблюдается
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о Уставом
Общества
Создание
коллегиально
го
исполнительн
ого органа
(правления)
Уставом не
предусмотрен
о (ст. 11)
Создание
коллегиально
го
исполнительн
ого органа
(правления)
Уставом не
предусмотрен
о
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Соблюдается
Соблюдается
44
рынка
ценных
бумаг.
Если
функции
единоличного
исполнительного
органа
выполняются
управляющей
организацией или управляющим - соответствие
генерального директора и членов правления
управляющей организации либо управляющего
требованиям, предъявляемым к генеральному
директору и членам правления акционерного
общества
44. Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные
функции в конкурирующем обществе, а также
находиться в каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным обществом, помимо
оказания услуг управляющей организации
(управляющего)
45. Наличие
во
внутренних
документах Не соблюдается
акционерного
общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут
или потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их интересами
и интересами акционерного общества, а в случае
возникновения
такого
конфликта – обязанности информировать об
этом
совет
директоров
46. Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)
47. Представление исполнительными органами Не соблюдается
акционерного общества ежемесячных отчетов о
своей работе совету директоров
48. Установление в договорах, заключаемых Соблюдается
акционерным
обществом
с
генеральным
директором
(управляющей
организацией,
управляющим)
и
членами
правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной
информации
Не
предусмотрен
о уставом и
внутренними
документами
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Не
предусмотрен
о Уставом и
внутренними
документами
Не
предусмотрен
о Уставом
Общества
В
соответствии
с Разделом 7
трудового
договора
Секретарь общества
45
49. Наличие в акционерном обществе специального Не соблюдается
должностного лица (секретаря общества),
задачей
которого
является
обеспечение
соблюдения органами и должностными лицами
акционерного
общества
процедурных
требований, гарантирующих реализацию прав и
законных интересов акционеров общества
50. Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества
51. Наличие в уставе акционерного общества Не соблюдается
требований к кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
52. Наличие в уставе или внутренних документах Не соблюдается
акционерного
общества
требования
об
одобрении крупной сделки до ее совершения
53. Обязательное
привлечение
независимого Не соблюдается
оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной
сделки
54. Наличие в
уставе акционерного общества Не соблюдается
запрета на принятие при приобретении крупных
пакетов
акций
акционерного
общества
(поглощении)
каких-либо
действий,
направленных
на
защиту
интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и
членов
совета
директоров
акционерного
общества,
а
также
ухудшающих
положение
акционеров
по
сравнению с существующим (в частности,
запрета на принятие советом директоров до
окончания предполагаемого срока приобретения
акций решения о выпуске дополнительных
акций,
о
выпуске
ценных
бумаг,
конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций
общества, даже если право принятия такого
решения предоставлено ему уставом)
55. Наличие в уставе акционерного общества Не соблюдается
требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных
изменений
их
рыночной
стоимости
в результате поглощения
Не
предусмотрен
о Уставом
Общества
Не
предусмотрен
о Уставом и
внутренними
документами
Не
предусмотрен
о Уставом
Общества
Не
предусмотрен
о Уставом
Общества
Не
предусмотрен
о Уставом и
внутренними
документами
Не
предусмотрен
о Уставом
Не
предусмотрен
о Уставом
46
56. Отсутствие в уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить
акционерам
продать
принадлежащие им обыкновенные акции
общества
(эмиссионные
ценные
бумаги,
конвертируемые
в
обыкновенные акции) при поглощении
57. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного
общества
требования
об
обязательном
привлечении
независимого
оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
58. Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего правила
и подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной
политике)
59. Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества требования о раскрытии
информации о целях размещения акций, о лицах,
которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также
о том, будут ли высшие должностные лица
акционерного
общества
участвовать
в
приобретении размещаемых акций общества
60. Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров
61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в
сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на этом
веб-сайте
62. Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества требования о раскрытии
информации о сделках акционерного общества
с лицами, относящимися в соответствии с
уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках
акционерного общества с организациями, в
которых
высшим
должностным
лицам
акционерного общества прямо или косвенно
принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые
такие лица могут иным образом оказать
существенное влияние
Соблюдается
Не
предусмотрен
о Уставом.
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о Уставом и
внутренними
документами
Не соблюдается
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Соблюдается
http://www.len
aes.ru
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
47
63. Наличие
во
внутренних
документах Не соблюдается
акционерного общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые могут
оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества
64. Наличие утвержденного советом директоров Не соблюдается
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других ценных
бумаг акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65. Наличие утвержденных советом директоров Не соблюдается
процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного
общества
66. Наличие
специального
подразделения
акционерного
общества,
обеспечивающего
соблюдение
процедур внутреннего контроля (контрольноревизионной службы)
67. Наличие
во
внутренних
документах
акционерного
общества
требования
об
определении
структуры
и
состава
контрольно-ревизионной службы акционерного
общества советом директоров
68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, которые признавались виновными в
совершении
преступлений
в
сфере
экономической
деятельности
или
преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в
органах местного
самоуправления или к
которым
применялись
административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг
69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы
лиц, входящих в состав исполнительных органов
акционерного
общества,
а
также
лиц,
являющихся
участниками,
генеральным
директором (управляющим), членами органов
управления или работниками юридического
лица,
конкурирующего
с
акционерным
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
48
обществом
70. Наличие
во
внутренних
документах
акционерного
общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов
для
оценки
проведенной
финансово-хозяйственной операции, а также
ответственности должностных лиц и работников
акционерного общества за их непредставление в
указанный срок
71. Наличие
во
внутренних
документах
акционерного
общества обязанности контрольно-ревизионной
службы
сообщать о выявленных нарушениях комитету
по
аудиту,
а в случае его отсутствия - совету директоров
акционерного общества
72. Наличие в уставе акционерного общества
требования
о
предварительной
оценке
контрольноревизионной
службой целесообразности
совершения операций, не
предусмотренных
финансово-хозяйственным
планом
акционерного
общества
(нестандартных
операций)
73. Наличие
во
внутренних
документах
акционерного общества порядка согласования
нестандартной операции с советом директоров
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
Не соблюдается
Не
предусмотрен
о
внутренними
документами
74. Наличие утвержденного советом директоров Не соблюдается
внутреннего
документа, определяющего порядок проведения
проверок
финансово-хозяйственной
деятельности
акционерного
общества ревизионной комиссией
75. Осуществление комитетом по аудиту оценки Не соблюдается
аудиторского
заключения до представления его акционерам на
общем собрании акционеров
Дивиденды
49
76. Наличие утвержденного советом директоров Не соблюдается
внутреннего
документа, которым руководствуется совет
директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
77. Наличие в Положении о дивидендной политике Не соблюдается
порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой
на выплату дивидендов, и условий, при которых
не
выплачиваются
или
не
полностью
выплачиваются
дивиденды
по
привилегированным акциям, размер дивидендов
по которым определен в уставе акционерного
общества
78. Опубликование сведений о дивидендной Не соблюдается
политике акционерного общества и вносимых в
нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном
уставом
акционерного
общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров, а
также размещение указанных сведений на вебсайте акционерного общества в сети Интернет
50