Предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
Протокол № ____ от «___» ___________ 2009 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ»
за 2008 год
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ»
В ОТЧЕТНОМ 2008 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ»
В ОТЧЕТНОМ 2008 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
10.ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЛИЦАМ,
ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА
11.КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
2
1.
Холдинг
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Газпром-Медиа
—
это
телевидение,
радио,
пресса,
кинопроизводство, реклама, кинопрокат. Один из крупнейших холдингов России
и Европы.
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» владеет пакетами акций учредителей
российских телеканалов НТВ и ТНТ, а также цифрового спутникового
телевидения НТВ-Плюс.
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» владеет (в том числе через дочерние
общества) акциями компаний, представленных на радио рынке, являющихся
учредителями радиостанций «СИТИ-FM. Московское информационное радио»,
«Relax-FM», «Эхо Москвы», «Первое популярное радио», «NEXT», «Детское
радио».
Дочернему обществу ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» принадлежат акции
ЗАО «Издательство СЕМЬ ДНЕЙ» и ЗАО «Издательский дом «Трибуна»,
кинокомпании ЗАО «НТВ-КИНО», а также участие в кинотеатрах: акции
московского ОАО «КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ» и доля в уставном капитале санктпетербургского ООО «Кристалл-Палас».
ОАО
«Газпром–Медиа
Холдинг»
является
основным
участником
ООО «Газпром-Медиа», осуществляющего рекламную деятельность в качестве
агента по размещению рекламы на телеканалах НТВ, ТНТ, спутниковых каналах
НТВ-Плюс, а также ряде тематических каналов.
3
2.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2008 год – год создания ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», установления
организационных
основ
его
деятельности,
формирования
статуса
корпоративного центра Холдинга Газпром-Медиа.
4
3.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
25 августа 2008 года состоялась государственная регистрация создания
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» в результате реорганизации в форме
преобразования ООО «Газпром-Медиа Холдинг» в открытое акционерное
общество.
23 октября 2008 года зарегистрирован первый выпуск ценных бумаг ОАО
«Газпром-Медиа Холдинг» и отчет об итогах выпуска ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Газпром-Медиа Холдинг».
В 2008 году:
- разработана и утверждена акционерами нормативная основа деятельности
общества – Устав ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»;
- образованы органы общества: Совет
исполнительный орган – Генеральный директор;
директоров,
единоличный
Совет
директоров
приступил
к
реализации
компетенции,
предусматривающей, в том числе, согласование позиции ОАО «Газпром-Медиа
Холдинг» по вопросам управления принадлежащими ему акциями/долями
хозяйственных обществ.
5
4.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Основным содержанием деятельности ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» в
2009 году будет являться осуществление функций корпоративного центра –
управление активами Холдинга Газпром-Медиа посредством реализации прав
акционера (участника) медиа-компаний.
6
5.
ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2008 год на момент
составления настоящего Отчета не принималось.
7
6.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Негативные тенденции в мировой экономической системе, вызванные, в том
числе, кризисом мировой финансовой системы, могут затронуть и мировой рынок
рекламы. В прогнозах МВФ темп роста мирового валового выпуска на 2009 год
составляет -1,3%. Рост Валового внутреннего продукта Российской федерации
прогнозируется МВФ на уровне -6,0%.
В 2008 году продолжилась тенденция роста доли телесмотрения НТВ и ТНТ.
Учитывая создаваемый этим потенциал привлекательности для рекламодателей,
риск снижения доходных показателей Холдинга Газпром-Медиа в 2009 году
следует ожидать пропорциональным сокращению рынка телерекламы.
8
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ
ОАО «ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ»
В ОТЧЕТНОМ 2008 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В 2008 отчётном году ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» не было
совершено сделок, являющихся крупными в соответствии с положениями
Федерального закона «Об акционерных обществах».
9
8.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ГАЗПРОМ-МЕДИА
ХОЛДИНГ» В ОТЧЕТНОМ 2008 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ
С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В 2008 отчётном году ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» не было
совершено
сделок
с
заинтересованностью,
подлежащих
одобрению
в
соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных
обществах».
10
9.
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
Сведения о членах Совета директоров и исполнительных органах
ОАО «Газпром – Медиа Холдинг» за 2008 год:
Состав Совета директоров ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
за период с 25.08.2008 по 31.12.2008:
№
1.
ФИО
Миллер
Алексей
Борисович
Должность
Председатель
Совета
директоров
Владение
акциями
общества
Не
владеет
Краткие биографические данные
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
1. С 2001 года по настоящее время: Председатель
Правления ОАО "Газпром".
2.
Дубик
Николай
Николаевич
Член Совета
директоров
Не
владеет
Год рождения: 1971
Должности за последние 5 лет:
1. 2004 – 2008: ОАО "Газпром", начальник
Управления правового обеспечения
внешнеэкономической деятельности
Юридического департамента, заместитель
начальника Юридического департамента, первый
заместитель начальника Юридического
департамента, начальник Юридического
департамента, член Правления.
3.
Шамалов Юрий
Николаевич
Член Совета
директоров
Год рождения: 1970
Должности за последние 5 лет:
1. 2002 – 2003: заместитель директора по сбыту
ООО "Сименс", г. Москва;
2. 2003: первый Вице-Президент
Негосударственного пенсионного фонда
"ГАЗФОНД" г. Москва;
3. С августа 2003 года: Президент
Негосударственного пенсионного фонда
"ГАЗФОНД".
11
Елисеев Илья
Владимирович
4.
Член Совета
директоров
Не
владеет
Год рождения: 1965
Должности за последние 5 лет:
1.2003 – 2005: Вице-Президент по общим
вопросам, и.о. Президента Ассоциации,
Президент Ассоциации «Юридический центр»;
2. С 2005 года: Заместитель Председателя
Правления ГПБ (ОАО).
Сенкевич
Николай
Юрьевич
5.
Член Совета
директоров
Не
владеет
Год рождения: 1968
Должности за последние 5 лет:
1.2003 – 2004: ОАО "Телекомпания НТВ",
Генеральный директор;
2. 2004 – 2009: ОАО "Газпром-Медиа",
Генеральный директор;
3. С 2005 года: Вице-Президент,
Первый Вице-Президент ГПБ (ОАО);
4. С 2006 года: Советник Председателя
Правления ОАО «Газпром»;
5. 2008: Генеральный директор ООО «ГазпромМедиа»;
6. С 2007 года: Генеральный директор ООО
«Газпром-Медиа Холдинг», ОАО «ГазпромМедиа Холдинг».
Единоличный исполнительный орган ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»:
за период с 25.08.2008 по 31.12.2008:
№
1.
ФИО
Сенкевич
Николай
Юрьевич
Должность
Генеральный
директор
Владение
акциями
общества
Не
владеет
Краткие биографические данные
См. выше
12
10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЛИЦАМ,
ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, выплаченного и выплачиваемого по
результатам 2008 года, составил 12 036 625 руб.
13
11. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
При осуществлении деятельности в 2008 году Общество следовало
положениям
Кодекса
Корпоративного
акционерных
обществ
Федеральной
поведения,
комиссией
по
рекомендованного
рынку
ценных
для
бумаг
(распоряжение №421/р от 4 апреля 2002г.) и одобренного на заседании
Правительства РФ от 28.11.01г. (протокол №49).
При формировании собственной политики корпоративного поведения
Общество руководствовалось общими принципами и рекомендациями Кодекса
Корпоративного поведения, связанными с соблюдением прав акционеров,
организаций и функционированием системы управления обществом, порядком
проведения общих собраний.
Особое внимание уделялось вопросам
открытости
Общества
для
акционеров,
обеспечения прозрачности и
предоставлению
акционерам
всей
необходимой информации о деятельности Общества, вопросам контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Генеральный директор
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
Н.Ю. Сенкевич
Главный бухгалтер
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»
Д.А. Полякова
14