Годовой отчет Общества за 2009 год
реклама
Утвержден: Годовым общим собранием акционеров ОАО «НЕКК» Протокол № 1 от 20 апреля 2010г. Предварительное утверждение: Решением Совета директор ОАО «НЕКК» Протокол № 3 от 19 марта 2010г. Председатель Совета директоров _____________________ (А.Д. Яременко) ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «НЕКК» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года г. Челябинск, 2010 год Оглавление 1. Фирменное наименование Общества.......................................................................................3 2. Место нахождения и почтовый адрес Общества....................................................................3 3. Уставный капитал Общества....................................................................................................3 4. Деятельность Общества............................................................................................................3 5. Перспективы развития Общества.............................................................................................7 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.......................................7 7. Перечень крупных сделок.......................................................................................................11 8. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность............................11 9. Состав органов управления Обществом................................................................................11 10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративно поведения..........................12 2 1. Фирменное наименование Общества Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «НЕКК» Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «НЕКК» ОАО «НЕКК» является коммерческой организацией. Общество было создано путем реорганизации в форме преобразования из ООО «НЕКК» на основании решения внеочередного общего собрания о реорганизации от 19 марта 2008года. Общество было зарегистрировано в качестве юридического лица 19 мая 2008г. ОАО «НЕКК» является правопреемником всех прав и обязанностей ООО «НЕКК» в соответствии с передаточным актом и дополнением к передаточному, утвержденным внеочередным общим собранием участников ООО «НЕКК» от 19 марта 2008 года. Целью создания Общества является получение прибыли. 2. Место нахождения и почтовый адрес Общества 454038, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Монтажников, 3А. 3. Уставный капитал Общества Уставный капитал Общества составляет 28 014 000 (Двадцать восемь миллионов четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек. На 2009 год оплачен полностью. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 28 014 000 (Двадцать восемь миллионов четырнадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Количество размещенных акций Общества составляет 28 014 000 (Двадцать восемь миллионов четырнадцать тысяч). 4. Деятельность Общества Отраслевая принадлежность Общества: -24.66.4 - производство прочих химических продуктов, -74.14. - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, -74.20 - деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геолого-развед. деятельность, -28.11. - производство строительных металлических конструкций, -45.21.7. - монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, -29.24.9. - прочие услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенные в другие группы, -51.70. - прочая оптовая торговля, -45.21.1. - производство общестроительных работ по возведению зданий. ОАО «НЕКК» осуществляет свою деятельность на основании следующих разрешительных документов: - лицензия на осуществление заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов (без права скупки у физических лиц) № 48-146 от 28 апреля 2009г. выдана Министерством экономического развития Челябинской области, - лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-56-002517 (КМС) от 31 октября 2008г., выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, - лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов № ЭХ-56-001734 (ЖХ) от 01 июля 2008г., выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 3 - лицензия на право пользование недрами (водозаборная скважина № 1) № ЧЕЛ 02068 ВЭ от 24 марта 2009г., выдана территориальным агентством по недропользованию по Челябинской области, - свидетельство о регистрации опасных производственных объектов № А56-00495 от 30 июня 2008г., выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Приоритетными направлениями деятельности ОАО «НЕКК» на сегодняшний день являются производство прочих химических продуктов ― медного купороса для использования его в качестве фунгицида (средства защиты растений), флотационного средства, средства необходимого для гальванических технологий, средства для производства кормовых и пищевых добавок в качестве локальноприкладного фунгицида и бактерицида. ОАО «НЕКК» имеет представительство в Великобритании предприятие «NEKK Europe Ltd», расположенное по адресу: 41 Leigh Road, Cobham, Surrey, United Kingdom, KT 11 2 LF. На сегодняшний день представительство представляет интересы Общества в отношениях с предприятиями, организациями на территории Евросоюза, Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии. Основные достижения деятельности ОАО «НЕКК» в период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года. 1. Увеличили выпуск готовой продукции в натуральных показателях (тн.) в 2 (два) раза; 2. Увеличили отгрузку готовой продукции в натуральных показателях (тн.) в 2 (два) раза; 3. Запустили в эксплуатацию индукционную печь № 2 в результате чего увеличилась выплавка медных гранул до 250тн/мес., что дает возможность производить 900 тн. медного купороса; 4. Запустили в эксплуатацию спектральную лабораторию в результате чего появилась возможность оценивать качество продукции в своей лаборатории на самом высоком уровне; 5. Запустили в эксплуатацию кристаллизатор № 2 и центрифугу № 3 в результате чего увеличилась производительность по медному купоросу до 900тн в месяц; 6. Запустили в эксплуатацию печь сопротивления для выплавки свинца в результате чего появилась возможность производить чушкового свинца до 150 тн. в месяц; 7. Внесли изменения в технологию производства медного купороса, в результате чего улучшилось качество выпускаемой продукции и позволило получить медный купорос с качеством, соответствующим требованиям Северо-Американского рынка в количестве не менее 400 тн. в месяц; 8. Включены в реестр поставщиков ОАО «ММК» и организована поставка продукции для их производственных нужд; 9. Расширилась география грузополучателей нашей продукции. 4 Итоги финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года: 1. Струк тура доходов и расходов Общества: Наименование Выручка, в т.ч. Выручка от реализации медного купороса, прочей продукции Себестоимость, в т.ч. Себестоимость медного купороса, прочей продукции Валовая прибыль Коммерческие расходы Управленческие расходы, в т.ч. Заработная плата Страховые взносы Расходы социального характера (НПФ, ДМС) Обучение персонала Арендные платежи Коммунальные платежи Лизинговые платежи Амортизация Канц. товары, расходные материалы Программное обеспечение Информационно-консультационные услуги Услуги связи Командировочные расходы Представительские расходы Реклама Прочие расходы Сумма, тыс. руб. 489 126 489 126 (441 218) (441 218) 47 908 (9 465) (19 860) (10 240) (2 754) (241) (485) (206) (483) (1224) (623) (324) (46) (3 234) Прибыль (убыток) от продаж Проценты к получению, в т.ч. Проценты по займам выданным Купонный доход полученный (при погашении, начисленный на отч. дату) Проценты по векселю 18 583 Проценты к уплате, в т.ч. Проценты по займам полученным Проценты за пользов. денежными средствами (договор БО) Доходы от участия в других организациях Прочие доходы, в т.ч. Выручка от оказания бухгалтерских услуг Выручка от сдачи в аренду имущества Выручка от реализации ломов Выбытие объектов ОС и иного имущества Прочие доходы Прочие расходы, в т.ч. Расходы, связанные с реализацией ломов Расходы, связанные с выбытием ОС и иного имущества Налоги Премия Услуги по аттестации персонала Благотворительность Материальная помощь Штрафные санкции Амортизация по основным средствам непроизв. назнач. Услуги страхования Материалы непроизводственного назначения Расходы на организацию корпоративного тренинга Прочие расходы (9 075) (9 075) Прибыль (убыток) до налогообложения Текущий налог на прибыль Налог на прибыль за прошлый период 324 339 1 009 628 36 998 135 285 569 (332 481) (35 892) (135) (2015) (195) (50) (301) (33) (293 860) 1 366 (1 150) 457 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 673 Измен 2. ения капитала тыс. руб. Показатель наименование Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого код 1 2 3 4 5 6 7 Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 010 - - - - - Остаток на 1 января предыдущего года 030 - - - - - Остаток на 31 декабря предыдущего года 070 - - - - - 2009 (отчетный год) Изменения в учетной политике 071 Х Остаток на 1 января отчетного года - - Х - Х Х 4 608 4 608 - 4 608 4 608 Х Х 673 673 - - 5 281 5 281 100 Чистая прибыль Остаток декабря года 102 на 31 отчетного 140 По результатам деятельности нераспределенная прибыль ОАО «НЕКК» за 2009 год составила по данным бухгалтерского учета 673 616,01 (шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 01 копеек По состоянию на 01 января 2010 года нераспределенная прибыль ОАО «НЕКК» составила 5 281 159 (пять миллионов двести восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят девять) рублей 92 копеек. В течение 2009 года израсходовано из чистой прибыли: - на формирование резервного капитала - 0,00 руб.; - на выплату акционерам - 0,00 руб. По состоянию на 01 января 2010 года нераспределенная прибыль ОАО «НЕКК» составила 5 281 159 (пять миллионов двести восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят девять) рублей 92 копеек. Единоличный исполнительный орган Общества — Директор ОАО «НЕКК» предлагает: Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 607 543 (четыре миллиона шестьсот семь тысяч пятьсот сорок три) рубля 91 копеек и чистую прибыль за 2009 год в размере 673 616,01 (шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 01 копеек направить на увеличение добавочного капитала для последующего финансирования инвестиционной программы 2010 года. 7 5. Перспективы развития Общества Планы развития ОАО «НЕКК»: 2010г. - выпуск со 2 квартала 2010г. медного купороса высокого качества марки Ч, ЧДА, ХЧ, - выпуск с 4 квартала 2010г. 1200т. медного купороса в месяц, 2011-2012гг. - выпуск 1350т. медного купороса в месяц со 2-го полугодия 2011г., - ввод в эксплуатацию цеха глубокой переработки сырья, - запуск литейного участка для производства изделий из сплавов цветных металлов производительностью 200т. в месяц, - закуп дополнительного оборудования для улучшения качества литья. 2013-2014гг. - внедрение технологии извлечения меди из биметаллической проволоки. 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества Основной хозяйственной деятельностью ОАО «НЕКК» является производство медного купороса. В данном пункте настоящего годового отчета приводятся риски, связанные с указанной деятельностью Общества. Указанный перечень не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Общества. Общество предпринимает все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления. Отраслевые риски Тенденции развития рынка медного купороса определяют наличие существенного маркетингового потенциала и будут способствовать росту рыночной емкости в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Объемы и рентабельность сделок, по мнению Общества, буду повышаться. Можно прогнозировать увеличение мирового спроса на медный купорос в 2010гг. на 10-15 %. Наиболее существенным отраслевым риском можно считать изменение цен на сырье и материалы, используемые для производства продукции. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества, оценивается как незначительное. В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Общества в частности, планируется: -снижение собственных материальных затрат; -внедрение и применение наиболее экономичных технологий с целью снижения себестоимости. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности и их влияние на деятельность Общества: Структура себестоимости производства медного купороса более чем на 73% зависит от стоимости основного сырья – лома меди. Основным фактором ценообразования является конъюнктура цен на катодную медь на Лондонской бирже металлов (LME). Но ценообразование имеет некоторую инерцию, поскольку цена на медный купорос формируется в зависимости от цен на медь за предыдущий период 30-дневный период. Кроме того, российский рынок лома не так быстро реагирует на изменение цен на медь LME и компания закупает лом в запасы, что сокращает риск увеличения себестоимости, связанный с волатильностью и дает возможность получить дополнительную премию за счет снижения себестоимости. 8 Следует отметить, что при увеличении (снижении) цен на медь на LME происходит увеличение (снижение) цен на медный купорос, соответственно увеличиваются (снижаются) выручка и затраты, при этом уровень рентабельности останется практически неизменным. Таким образом, влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье на внутреннем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества. Основным сырьем для производства медного купороса являются серная кислота и лом меди 1 группы А 1 и 2 сорта. Практически все основное сырье поставляется российскими предприятиями. В связи с этим риск изменения цен на сырье и материалы на внешнем рынке не оказывает существенное влияние на деятельность Общества. Рынок медного сырья в настоящее время характеризуется высокой волатильностью. По мнению аналитиков российских и зарубежных инвестиционных банков, цены на медь достигли своего пика, и вследствие избыточного производства в годовой перспективе ожидается их небольшая коррекция и стабилизация на уровне около $6200 за тонну. Однако, в соответствии с данными МЭРТ, западные аналитики считают, что перспективы мирового рынка меди в период до 2010 г. в целом благоприятны для производителей этого металла. По их мнению, тенденция к росту спроса на металл и рост цен на медную продукцию сохранится. Такой прогноз базируется на наблюдающихся высоких темпах роста потребления меди в КНР, сокращении экспорта металла из Китая, США и стран СНГ, где ожидается расширение его использования на внутренних рынках. По мнению Общества, существенный рост спроса на продукцию (особенно на кормовой медный купорос) на фоне сокращения ее предложения за счет ужесточения экологических стандартов будет способствовать повышательному ценовому тренду и росту рентабельности в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Таким образом, влияние рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, на деятельность Общества оценивается как незначительное. Страновые и региональные риски Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации и подвержен все рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране, что находится вне контроля Общества. Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Проведение Правительством РФ политик, направленной на стабилизацию политической и экономической ситуации в стране и уменьшение налогового давления на бизнес, снижает негативное воздействие страновых рисков на деятельность Общества. Общество территориально расположено в Челябинской области. Область насыщена промышленными предприятиями различных отраслей и является одним из динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Таким образом, Общество оценивает риски, связанные с общеэкономической ситуацией в регионе, как низкие. Кроме того, для Общества не критичны риски, связанные с природными и климатическими особенностями региона, стихийными бедствиями и нарушением транспортного сообщения. Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Общества, Общество предполагает принять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической и экономической ситуации в стране и регионе на бизнес Общества. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и Челябинской области, минимальны так как этническая и социальная напряженность в стране и регионе не 9 носит и регионе не носит критического характера. Кроме того, Челябинская область отличается географической отдаленностью от зон различных конфликтов и военных действий. Географические особенности региона, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность, не оказывают существенного влияния на его деятельность. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, минимальны. Финансовые риски Изменение процентных ставок может оказать влияние на финансовое состояние Общества. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это приведет к снижению прибыли Общества. В то же время это снизит стоимость обслуживания уже существующих займов, ставки по которым фиксированы. Хеджирование рисков Обществом не производится. В виду сохранения общей тенденции к снижению процентных ставок, риски, связанные с их изменением оцениваются как незначительные. Общество осуществляет реализацию своей продукции на внешних рынках, цены по экспортным контрактам фиксируются в долларах США. В связи с этим, изменение курса российского рубля по отношению к иностранной валюте может оказать влияние на деятельность Общества. Валютный риск связан с возможным укреплением рубля по отношению к доллару США, что приведет к снижению поступлений от экспортной выручки, выраженных в рублях. В случае существенных изменений валютных курсов Общество рассмотрит возможность хеджирования рисков путем заключения срочных контрактов для того, чтобы избежать возможные потери при конвертации экспортной выручки. Таким образом, риск изменения валютного курса имеет минимальное значение. В случае повышения процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. Также Общество в ситуации роста процентных ставок на рынке может компенсировать данные расходы путем увеличения отпускных цен на свою продукцию. В случае отрицательного изменения валютного курса Общество планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. По прогнозу Минэкономразвития РФ в 2010г. будет продолжена тенденция последовательного снижения инфляции и поддержания ее на уровне 6,5-7,5%. Критическим уровнем инфляции, по мнению Общества, является 25-30 % в год. Но взятый Правительством РФ курс на снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики страны опережающими темпами, дает основания предполагать, что уровень инфляции не скажется на деятельности Общества. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, Общество планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков, в том числе изменив существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. Изменения валютных курсов, рост процентных ставок и уровня инфляции в наибольшей степени могут повлиять на выручку и прибыль Общества. Вероятность появления вышеперечисленных рисков в ближайшие годы Общество оценивает как низкую. При этом Общество намеревается поддерживать темп роста цен на свою продукцию в соответствии с общим темпом роста цен в отрасли. Правовые риски Общество, как и любой другой участник рынка в Российской Федерации, подвержен правовым рискам. В настоящее время риски, связанные с изменением валютного и налогового законодательства, правил таможенного регулирования, лицензионных требований, судебной практики, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, оцениваются как незначительные. 10 Для уменьшения негативного влияния вышеуказанных рисков Общество постоянно отслеживает и своевременно реагирует на изменения действующего законодательства и судебной практики. Стратегия сбыта Общества предусматривает ориентацию на внешний рынок, поэтому изменение валютного регулирования может оказать некоторое влияние на деятельность Общества. Однако это не представляет значительного риска, т.к. в ближайшее время не предвидится кардинальных изменений политики государства в отношении указанного вопроса. Общество уплачивает налоги исключительно на территории Российской Федерации и, соответственно, все риски обусловлены изменением налогового законодательства Российской Федерации. На деятельности Общества могут негативно отразиться следующие изменения: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; введение новых видов налогов. Данные риски оказывают влияние на Общества в равной степени, как и на остальных участников рынка. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансовоэкономическую деятельность с учетом этих изменений. В настоящее время в Российской Федерации при экспорте медного купороса установлена ставка вывозной таможенной пошлины равная 0. Повышение таможенных пошлин может отразиться на деятельности Общества. На сегодняшний день вероятность существенного изменения правил таможенного контроля и пошлин представляется минимальной. Изменение требований по лицензированию, в результате которого Общество не сможет получить/продлить лицензии, необходимы для дальнейшего осуществления деятельности, может негативно отразиться на деятельности Общества. Однако, по мнению Общества, данные риски расцениваются как незначительные, т.к. Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства РФ, и учитывает их в своей деятельности. Кроме того, риск отзыва или приостановления действия лицензий Общества незначителен, поскольку Общество осуществляет свою деятельность, подлежащую лицензированию в строгом соответствии с требованиями законодательства и регулирующих органов. Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. Риски, связанные с деятельностью эмитента Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. На дату составления годового отчета Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенного повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества. К существенным исковым заявлениям для эмитента можно отнести иски: о ликвидации общества;об отчуждении имущества (активов); о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере, но такие иски отсутствуют. Изменение требований по лицензированию, в результате которого Общество не сможет получить/продлить лицензии, необходимы для дальнейшего осуществления деятельности, может негативно отразиться на деятельности Общества. Однако, по мнению Общества, данные риски расцениваются как незначительные. Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц отсутствуют. На дату составления годового отчета Общество не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц. 11 Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится более 10 % общей выручки, минимален. Это связано с рыночной ситуацией в целом и с тем, что крупнейшие потребители продукции Общества выражают готовность к дальнейшему сотрудничеству с Обществом. 7. Перечень крупных сделок Сделка (группа взаимосвязанных сделок): 1. Вид и предмет сделки: Заключение кредитного договора в виде открытой возобновляемой кредитной линии и договора залога имущества; 2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: -кредитный договор в виде открытой возобновляемой кредитной линии на сумму 30 000 000,00 рублей, под процентную ставку, размер которой составляет 20% годовых, -договор залога имущества, общей залоговой стоимостью 61 986 640,00 рублей (в обеспечение кредитного договора); 3. Срок исполнения обязательств по сделке: 12 марта 2010г. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент - Открытое акционерное общество «НЕКК», Банк — Акционерный Челябинский Инвестиционный банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Хмельницкий филиал, г.Челябинск, размер сделки в денежном выражении: 97 986 640,00 рублей или 41,5% от стоимости активов; 4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: на 30 сентября 2008г. - 236 141 000,00 рублей; 5. Дата совершения сделки (заключения договора): 17 марта 2009г.; 6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: крупная сделка; 6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка; 6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «НЕКК»; 6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 19 февраля 2009г.; 6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол № 8 от 19 февраля 2009г., дата составления протокола 19 февраля 2009г. 8. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам 2009 года не было. 9. Состав органов управления Обществом Органами управления Обществом являются: 1. Общее собрание акционеров Общества, 2. Совет директоров Общества, 3. Единоличный исполнительный орган — Директор Общества. 12 Совет директоров Общества Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами общества решений, принятых общим собранием акционеров или Советом директоров. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек: 1. Яременко Анатолий Дмитриевич 1957 года рождения. Избран членом Совета директоров внеочередным общим собранием участников ООО «НЕКК» 30 апреля 2008г. Протокол № 38. Образование высшее. Избран председателем Совета директоров. Работа Председателем Совета директоров ОАО «НЕКК» не является основным местом работы. Доли в участия в уставном капитале Общества не имеет 2. Оттен Алексей Борисович 1974 года рождения. Избран членом Совета директоров внеочередным общим собранием участников ООО «НЕКК» 30 апреля 2008г. Протокол № 38. Образование высшее. Работа членом Совета директоров ОАО «НЕКК» не является основным местом работы. По состоянию на 31 декабря 2008г.в ОАО «НЕКК» работает директором. Доля в участия в уставном капитале Общества составляет 55,72%. 3. Нуждин Дмитрий Геннадьевич 1972 года рождения. Избран членом Совета директоров внеочередным общим собранием участников ООО «НЕКК» 30 апреля 2008г. Протокол № 38. Образование высшее. Работа членом Совета директоров ОАО «НЕКК» не является основным местом работы. По состоянию на 31 декабря 2008г. в ОАО «НЕКК» работает исполнительным директором. Доли в участия в уставном капитале Общества не имеет. 4. Григорьев Юрий Владимирович 1978 года рождения. Избран членом Совета директоров годовым общим собранием участников ОАО «НЕКК» 20 апреля 2009г. Протокол № 4. Образование высшее. Работа членом Совета директоров ОАО «НЕКК» не является основным местом работы. По состоянию на 31 декабря 2009г. в ОАО «НЕКК» работает заместителем директора по производству. Доли в участия в уставном капитале Общества не имеет. 5. Палей Ольга Гилевна 1965 года рождения. Избрана членом Совета директоров внеочередным общим собранием участников ООО «НЕКК» 30 апреля 2008г. Протокол № 38 Образование высшее. Работа членом Совета директоров ОАО «НЕКК» не является основным местом работы. Доли в участия в уставном капитале Общества не имеет. За отчетный период вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались. Единоличный исполнительный орган Общества Единоличным исполнительным органом ОАО «НЕКК», в соответствии с уставом, является Директор. Директор Общества Оттен Алексей Борисович назначен на должность сроком на 5 (пять) лет решением внеочередного общего собрания участников ООО «НЕКК» от 19 марта 2008 года. Работа в ОАО «НЕКК» является основным местом работы для Оттена А.Б. Размер вознаграждения уплачивается в соответствии трудовым договором. 10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративно поведения Общества Решением Совета директоров № 3 от 01 сентября 2008года утвержден Кодекс Корпоративного управления ОАО «НЕКК». В 2009 году Обществом выполнены все нормы корпоративного поведения. Директор ОАО «НЕКК» ____________ Оттен А.Б. Главный бухгалтер ОАО «НЕКК» _____________Рузбина К.Ф. 13
