Собрание актов законодательства Приднестровской Молдавской ... № 43 от 04 ноября 2013 года.

Собрание актов законодательства Приднестровской Молдавской Республики
№ 43 от 04 ноября 2013 года.
1.
Постановление
Правительства
Приднестровской
Молдавской
Республики
от 28 октября 2013 года № 258 «Об утверждении Положения о порядке погашения
учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридических
лиц, свидетельств о государственной регистрации филиалов (представительств)
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств», которым устанавливается порядок погашения учредительных документов,
свидетельств о государственной регистрации в связи с реорганизацией юридических лиц
в формах слияния, присоединения, разделения, преобразования, порядок погашения
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации в связи
с ликвидацией юридического лица, порядок погашения свидетельства о государственной
регистрации юридического лица в связи с изменением наименования и места нахождения
юридического лица, порядок погашения учредительных документов юридического лица
и зарегистрированных ранее изменений в них в связи с государственной регистрацией
учредительных документов юридического лица в новой редакции, порядок погашения
свидетельства о государственной регистрации филиала (представительства) юридического
лица в связи с изменением наименования, места нахождения филиала (представительства)
юридического лица, изменением наименования, места нахождения юридического лица,
создавшего филиал (представительство), прекращением деятельности филиала
(представительства) юридического лица, порядок погашения свидетельства о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя в связи с изменением
фамилии, имени, отчества и места жительства индивидуального предпринимателя,
порядок погашения свидетельства о государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства в связи с изменением фамилии, имени, отчества и места
жительства главы крестьянского (фермерского) хозяйства, в связи с изменением состава и
(или) фамилии, имени, отчества члена крестьянского (фермерского) хозяйства и
прекращением деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу Указа
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2007 года № 704
«Об утверждении Положения о порядке погашения учредительных документов и
свидетельств
о государственной регистрации юридических лиц, свидетельств о государственной
регистрации филиалов (представительств) юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств» (САЗ 07-44) с дополнениями, внесенными Указом
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 февраля 2010 года № 99
(САЗ 10-8).
2.
Постановление Правительства
Приднестровской
Молдавской
Республики
от 1 ноября 2013 года №267 «Об утверждении Положения о порядке осуществления
предрегистрационной
подготовки
документов
юридических
лиц»,
которым
устанавливается единый порядок осуществления предрегистрационной подготовки
документов юридических лиц уполномоченным регистрирующим органом, а также место
осуществления предрегистрационной подготовки документов юридического лица и
ответственность при осуществлении предрегистрационной подготовки документов
юридических лиц. Предрегистрационная подготовка документов осуществляется
территориальными отделениями регистрирующего органа исключительно по желанию
заявителей.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу Указа
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2007 года № 705
1
«Об утверждении Положения о порядке осуществления предрегистрационной подготовки
документов юридических лиц» (САЗ 07-44).
3. Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики и Приднестровского республиканского банка от 30 сентября 2013 года
№ 267/01-06/102 «О внесении изменения в Приказ Государственного таможенного
комитета
Приднестровской
Молдавской
Республики
и
Приднестровского
республиканского банка от 28 марта 2007 года № 85/01-07/38 «О введении в действие
Инструкции «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением
в Приднестровскую Молдавскую Республику товаров и валютной выручки от экспорта
товаров, работ, услуг» (регистрационный № 3905 от 3 мая 2007 года) (САЗ 07-19)»,
в соответствии с которым пункт 96 Приложения к Приказу изложен в следующей
редакции:
«96. Основанием для закрытия репатриации валютной выручки и снятия декларации
о репатриации с контроля ПРБ является зачисление валютной выручки на счета
Экспортера
в соответствии с внешнеэкономическим контрактом, согласно которому был осуществлен
экспорт товаров.
В случае неполного соответствия данных, указанных в платежном документе данным
контракта (пропущенные либо неверные символы, неполное либо ошибочное указание
реквизитов контракта, ошибки транслитерации и тому подобное), в качестве
дополнительной информации экспортером может быть представлено письмо нерезидента,
от которого поступила валютная выручка, содержащее уточнение реквизитов
внешнеэкономического контракта.
При использовании наличных денежных средств для закрытия деклараций о репатриации,
Банк экспортера направляет в Приднестровский республиканский банк информационное
письмо с указанием номера декларации о репатриации, наименования Экспортера, суммы,
номера контракта, фамилии, имени, отчества вносителя и с приложением копий
документа, подтверждающего ввоз наличной иностранной валюты на территорию
Приднестровской Молдавской Республики и приходного документа.
При использовании вексельной формы расчетов, предусмотренной условиями
внешнеэкономического контракта, датой закрытия репатриации валютной выручки и
снятия декларации о репатриации с контроля Приднестровского республиканского банка
является дата поступления денежных средств в погашение векселя на счет Экспортера.
В случае получения в оплату за экспортируемые товары, работы, услуги собственного
векселя для закрытия декларации о репатриации Экспортер обязан осуществить
обязательную продажу части валютной выручки в валютный резерв Приднестровского
республиканского банка. При этом датой закрытия репатриации является дата
осуществления обязательной продажи.»
Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального
опубликования, то есть с 5 ноября 2013 года.
4. Указание Приднестровского республиканского банка от 26 сентября 2013 года
№ 718-У «О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского
банка от 9 июля 2010 года № 31-И «О порядке осуществления валютного контроля
за платежами в иностранной валюте в пользу нерезидентов» (регистрационный № 5385
от 15 сентября 2010 года) (САЗ 10-37)», в соответствии с которым, пункт 11 Инструкции
изложен в следующей редакции:
«11. Возврат валютных средств, перечисленных в качестве аванса, на сумму
неосуществленного импорта производится в безналичном порядке.
Возврат валютных средств, перечисленных в качестве аванса, на сумму
неосуществленного импорта наличными денежными средствами допускается при
2
соблюдении таможенных правил с предоставлением в банк импортера документов,
подтверждающих ввоз импортером денежных средств на территорию Приднестровской
Молдавской Республики по соответствующим договорам (контрактам).
В случае возврата авансового платежа наличными денежными средствами банк импортера
направляет в Приднестровский республиканский банк информационное письмо с
указанием номера карточки платежа, наименования импортера, суммы, номера контракта,
с приложением копии документа, подтверждающего ввоз импортером наличной
иностранной валюты на территорию Приднестровской Молдавской Республики.»
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня
официального опубликования, то с 13 ноября 2013 года.
5. Указание Приднестровский республиканский банк от 4 октября 2013 года № 719-У
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 34-И «О порядке представления в
Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (Регистрационный № 6227 от 13 декабря 2012 года) (САЗ 12-51)»,
в соответствии с которым, внесены следующие и изменения и дополнения:
1. Пункт 3 Инструкции изложен в следующей редакции:
«3. Организации документально фиксируют и представляют в Приднестровский
республиканский банк информацию об операции (сделке) с денежными средствами или
иным имуществом (далее - операции (сделки)), подлежащей государственному контролю,
в следующем порядке:
а) по операции (сделке) с денежными средствами (в том числе по зачислению денежных
средств, поступивших на счет физического или юридического лица в случае, если хотя бы
одной из сторон операции является лицо, в отношении которого имеются полученные
в установленном в соответствии с пунктом 2-1 статьи 6 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (САЗ 09-15) (далее - Закон) порядке сведения об их причастности к
террористической или экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или
косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица,
либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких
организаций или лица) - не позднее 2 (двух)
б) по операции (сделке) с иным имуществом - не позднее 3 (трех) рабочих дней,
следующих за днем ее совершения;
в) по приостановленной операции (сделке) - не позднее рабочего дня, следующего за днем
приостановления операции (сделки). При этом должностное лицо организации,
ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его
осуществления, оперативно связывается по телефонным каналам связи с
Приднестровским республиканским банком с целью информирования о направлении
сообщения по такой операции (сделке);
г) при проведении ранее приостановленной операции (сделки) информация направляется:
1) по операции (сделке) с денежными средствами - не позднее 2 (двух) рабочих дней,
следующих за днём её совершения;
2) по операции (сделке) с иным имуществом - не позднее 3 (трёх) рабочих дней
следующих
за днём её совершения.».
2. Подпункт а) пункта 7 Инструкции изложен в следующей редакции:
Способы передачи информации в Приднестровский республиканский банк:
а) СПД и сопроводительное письмо к нему составленное в произвольной форме
направляются в Приднестровский республиканский банк почтовым отправлением
3
с уведомлением о вручении или нарочным, с соблюдением мер, исключающих
бесконтрольный доступ к документам во время доставки. При этом документы
помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения
информации из них без нарушения целостности упаковки. На упаковке указывается
получатель: «Приднестровский республиканский банк, Управление финансового
мониторинга».
3. Пункт 9 Приложения № 4 к Инструкции дополнен новой частью пятой следующего
содержания:
«При направлении информации о приостановленной на основании пункта 2-1 статьи
10 Закона операции (сделки) в данном реквизите указывается дата приостановления
организацией операции (сделки)».
4. Пункт 10 Приложения № 4 к Инструкции дополнен новой частью седьмой следующего
содержания:
«При направлении информации о приостановленной на основании пункта 2-1 статьи
10 Закона операции (сделки) в данном реквизите указывается дата приостановления
организацией операции (сделки)».
5. Пункт 11 Приложения № 4 к Инструкции дополнен новой частью третьей следующего
содержания:
«При проведении ранее приостановленной операции (сделки), соответствующей
критериям, установленным пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона в данном реквизите код
группы
7000
не используется».
6. Часть вторую пункта 17 Приложения № 4 к Инструкции изложить в следующей
редакции:
«Реквизит является обязательным для заполнения, за исключением направления
информации об операции (сделке) приостановленной на основании пункта 2-1 статьи
10 Закона, если у организации отсутствует документ, на основании которого
осуществляется операция (сделка)».
7. Пункт 22 Приложения № 4 к Инструкции дополнить новыми частями седьмой и
восьмой следующего содержания:
«При направлении сообщения с кодом группы 7000 в данном реквизите указываются
имеющиеся в распоряжении организации сведения о физическом (юридическом) лице,
в отношении которого имеются полученные в установленном в соответствии с Законом
порядке сведения об их причастности к террористической или экстремистской
деятельности, если данные сведения не указаны в соответствующих реквизитах СЭД и
(или) СПД, а также основание в соответствии с которым сообщение об операции (сделке)
направлено
в Приднестровский республиканский банк.
При направлении сообщения об операции (сделке) ранее приостановленной на основании
пункта 2-1 статьи 10 Закона в данном реквизите указывается номер ранее направленного
в Приднестровский республиканский банк сообщения о приостановленной операции
(сделки)».
8. В графе «Наименование» строки под кодом 7001 Таблицы «Справочник кодов видов
операций (сделок)» Приложения № 6 к Инструкции слова «или экстремистской»
исключены;
9. Приложение № 6 Инструкции после строки
Зачисление денежных средств, поступивших на счет физического или
юридического лица, в случае, если хотя бы одной из сторон является
организация или физическое лицо, в отношении которых имеются
полученные
в установленном в соответствии с Законом порядке сведения об их
7002
причастности к террористической или экстремистской деятельности,
4
либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в
собственности или под контролем таких организации или лица, либо
физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по
указанию таких организации или лица
дополнено строкой следующего содержания:
Иные операции (сделки) с денежными средствами или иным
7003
имуществом
подлежащие
государственному
контролю
в
соответствии с пунктом 2-1 статьи 6 Закона
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня
официального опубликования, то есть с 13 ноября 2013 года.
5