tipovaya forma i primer protokola vneocherednogo sobraniya uchastnikov ooo

Протокол внеочередного собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью "ПРИИСТ и К"
г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 83/2
20 сентября 2014 г.
10.00 часов
Присутствовали:
Учредитель – Симайкина Ольга Александровна, паспорт 47 990 3385572, выдан 23 сентября
2012 года ОВД "Чайкино", Замоскворецкого района г. Москвы.
Учредитель – Фирсина Наталья Владимировна, паспорт 43 556 22960381, выдан 3 декабря 2013
года ОБД "Гольяново" г. Москвы.
Учредитель – Фирсина Алина Андреевна, паспорт 98 451 5602916,выдан 31 марта 2007 года
ОВД "Печатники-3" г. Москвы.
Кворум для принятия решения имеется.
Приглашены:
Генеральный директор ООО «ПРИИСТ и К» – Сейкин Александр Евгеньевич.
Руководитель юридического отдела ООО «ПРИИСТ и К» – Редин Константин Александрович.
Главный бухгалтер ООО «ПРИИСТ и К» – Пескина Татьяна Владиславовна.
Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ООО «ПРИИСТ и К» – Вичугин Виктор
Николаевич.
Первый заместитель генерального директора ООО «ПРИИСТ и К» – Сыдев Вячеслав
Александрович.
Повестка дня:
1. Об утверждении бизнес-плана ООО «ПРИИСТ и К»» на 2015 год.
2. О рассмотрении вопроса по оптимизации состава непрофильных активов ООО «ПРИИСТ и
К».
3. Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности и переходе на
проведение закупок в электронном виде.
4. О порядке заключения договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в
собственности ООО «ПРИИСТ и К».
5. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ООО «ПРИИСТ и К» на
2015 год» был заслушан доклад генерального директора ООО «ПРИИСТ и К» А.Е. Сейкин.
Результаты голосования:
Симайкина О.А. - «За»
Фирсина Н.В. - «За»
Фирсина А.А. - «За».
«Против» - нет. «Воздержались» - нет.
Решили: утвердить бизнес-план ООО «ПРИИСТ и К» на 2015 год, с учетом замечаний,
высказанных в ходе обсуждения данного вопроса.
Образцы документов и бесплатные юридические консультации на сайте http://www.uristhome.ru
2
По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении вопроса по оптимизации состава
непрофильных активов ООО «ПРИИСТ и К» (письмо Росимущества от 24.01.2011 г. № ГН13/1359)».
Результаты голосования:
Симайкина О.А. - «За»
Фирсина Н.В. - «За»
Фирсина А.А. - «За».
«Против» - нет. «Воздержались» - нет.
Решили: В связи с отсутствием в ООО «ПРИИСТ и К» непрофильных активов, в разработке
программ по оптимизации состава непрофильных активов необходимость отсутствует.
По третьему вопросу повестки дня: «Об обеспечении информационной открытости
закупочной деятельности и переходе на проведение закупок в электронном виде (письмо
Росимущества от 25.01.2011 г. № ГН-13/1416)» слушали А.Е. Сейкина, который представил анализ
закупочной деятельности Общества.
Результаты голосования:
Симайкина О.А. - «За»
Фирсина Н.В. - «За»
Фирсина А.А. - «За».
«Против» - нет. «Воздержались» - нет.
Решили: Поручить генеральному директору ООО «ПРИИСТ и К» А.Е. Сейкин разработать
положение о закупочной деятельности ООО «ПРИИСТ и К» и вынести его на утверждение советом
директоров ООО «ПРИИСТ и К».
По четвертому вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды
недвижимого имущества, находящегося в собственности ООО «ПРИИСТ и К» слушали А.Е.
Сейкина, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой
оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями,
принадлежащими ООО «ПРИИСТ и К», произведенной независимым оценщиком.
Результаты голосования:
Симайкина О.А. - «За»
Фирсина Н.В. - «За»
Фирсина А.А. - «За».
«Против» - нет. «Воздержались» - нет.
Решили: Поручить генеральному директору ООО «ПРИИСТ и К» А.Е. Сейкину провести
новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми
помещениями, принадлежащими ООО «ПРИИСТ и К» и в дальнейшем руководствоваться ей при
определении ставок арендных платежей, а также о заключаемых договорах ежеквартально
отчитываться перед советом директоров.
Образцы документов и бесплатные юридические консультации на сайте http://www.uristhome.ru
3
По пятому вопросу повестки дня: «О необходимости
внедрения
института
корпоративного секретаря (письмо Росимущества от 22.10.2010 г. № ГН-13/31218)» слушали А.Е.
Сейкина, который предложил в связи с отсутствием дочерних обществ, отсутствием иных
акционеров кроме Российской Федерации, а также небольших объемов корпоративной переписки,
выполняемой секретарем совета директоров, введение должности корпоративного секретаря в ООО
«ПРИИСТ и К» признать нецелесообразным.
Результаты голосования:
Симайкина О.А. - «За»
Фирсина Н.В. - «За»
Фирсина А.А. - «За».
«Против» - нет. «Воздержались» - нет.
Решили: Считать нецелесообразным введение института корпоративного секретаря в ООО
«ПРИИСТ и К».
Председатель совета директоров
Секретарь
О.А. Симайкина
К.А. Редин
Образцы документов и бесплатные юридические консультации на сайте http://www.uristhome.ru