Олег Проскурин, партнер юридической фирмы «JBI

«Новые формы
захвата бизнеса: пути
«Новые
формы
захвата
противодействия»
бизнеса: пути
противодействия»
Банкротство как инструмент захвата
Основные цели использования
банкротства:
• Получение доступа к информации
должника;
• Контроль органов управления;
• Захват имущества.
Общие процедуры для всех схем:
• Перекрытие кредитных линий, и/или досрочное
истребование кредитных средств
• Препятствие хоз. деятельности должника
• Обращение взыскание на заложенное
имущество
• Получение конкурсной массы по «нужной» цене
• Продажа имущества по рыночной цене
Наиболее популярные схемы с участием банков
1. Прямо:
Перекрытие кредитной линии после выдачи
части кредита (напр. 1/2) после того, как
деньги уходят в бизнес. Предприятие
остается с долгами. (Перспектива –
банкротство);
2. Опосредованно:
Банк действует через фирму «прокладку»
которая выступает займодателем для
организации - жертвы, пропуская через себя
средства банка, после чего реализуется
схема 1.
Меры противодействия
1. Профилактические:
• Корпоративный аудит;
• Анализ основных договоров;
• Кадровая проверка.
2. Ответные:
•
•
•
•
•
•
•
Судебные и административные действия;
Проведение проверок правоохранительными органами;
Переговоры с кредиторами;
Привлечение инвестиций;
Создание нематериальных активов;
PR-защита;
Иное.
Использование процедур банкротства
Схема №1 — «наиболее распространенная»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Отстранение директора и назначение «своего»
человека;
Создание ряда фиктивных договоров (даты, цены,
объемы) и кредиторов;
Инициируется процедура банкротства;
Назначается «свой» арбитражный управляющий;
Проведение первого собрания кредиторов;
Введение конкурсного производства;
Распродажа активов по «нужным» ценам.
Схема № 2 – с участием банка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Создание рейдерской группы: банк + фирма
захватчик;
Договорные отношения между фирмой
захватчиком и фирмой жертвой (поставка, займы)
– финансовые ресурсы захватчика практически не
ограничены;
Блокирование хозяйственной деятельности
жертвы – возникновение долга;
Инициация процедуры банкротства;
Скупка кредиторской задолженности жертвы;
Установка «своего» арбитражного управляющего;
Создание нужных АХД и/или планов ВУ;
Конкурсное производство.
Схема № 3 – «упрощенная» процедура
1. Возбуждение УД на участников/акционеров,
заключение под стражу.
2. Через некоторое время в СИЗО приходит
представитель рейдеров, и заставляет подписать:
- решение о ликвидации;
- решение о смене руководителя;
- решение о назначении ликвидатора;
Рейдеры подают документы в ИФНС.
3. Ликвидатор (представитель рейдеров) подает
документы в АС о признании общества банкротом.
4. АС принимает решение о признании банкротом и
открывает конкурсное производство.
Схема № 4 – использование банкротства в качестве
косвенного инструмента при захвате АО
1.
2.
3.
4.
В отношении жертвы инициируется процедура
банкротства;
Среди акционеров распространяются слухи об
обесценивании акций;
Скупка акций по заниженным ценам;
Выход из процедуры банкротства.
Спасибо!
Проскурин Олег Евгеньевич
Партнер Юридической фирмы «JBI Эксперт»,
адвокат
тел.: +7 (863) 291-48-47, 291-42-41
[email protected]