регулировании» бизнеса: как вести себя»

Правоохранительные органы в
«регулировании» бизнеса: как
вести себя
Дмитрий Гадомский
Адвокат,
Старший юрист
Примеры регулирования «бизнеса»
2
Колонтитул презентации
Примеры (1)
3
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Примеры (2)
«После визита в его торговую сеть представителей Управления по борьбе с
организованной
опечатаны,
преступностью,
склады компании оказались
серверы - изъяты. Позже часть
а компьютерные
сотрудников центрального офиса перешли на надомный режим работы»
4
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Примеры (3)
«Приехали искать один договор, а в итоге
вынесли всю нашу
документацию вообще. Теперь даже кредит в банке взять не можем»
Сергей Лавриненко, генеральный директор Стальканат
5
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
О нас
6
Колонтитул презентации
О нас
Адвокатское объединение Arzinger:
7
•
На рынке Украины с 2002 года
•
В числе ведущих юридических консультантов в
Украине
•
85 специалистов
•
Адвокаты,
арбитражные
патентные поверенные
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
управляющие,
География
8
12
Arzinger - Offices
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Среди наших клиентов
•
•
•
•
•
•
•
•
9
Raiffeisen Bank Aval
Raiffeisen Leasing Aval
Universalbank
Swedbank
Citibank
Аеросвіт
Bayer AG
Commerzbank / Bank Forum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Укрсиббанк
Промінвестбанк
ING
OeKB Versicherung AG
Кредобанк
SEB Bank
Porsche
Bunge
Marfin bank
Alfred C.Toepfer International
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Наша практика урегулирования споров
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Взыскание задолженности по кредитным договорам
Корпоративные споры и защита от рейдерства
Споры с налоговыми органами
Защита \ представительство в уголовных делах (White-Collar crimes)
Урегулирование споров при приватизации
Инвестиционные споры, споры в сфере внешнеэкономической деятельности
Споры, касающиеся признания договоров недействительными
Споры, связанные с ценными бумагами
Обжалование результатов аукционов, конкурсов, тендеров в сфере закупок за
государственные средства
Урегулирование трудовых споров (в том числе, коллективных трудовых
споров), представительство интересов топ-менеджеров в трудовых
конфликтах
Споры в сфере интеллектуальной собственности
Споры в сфере строительства и недвижимости
Представительство в Европейском суде по правам человека и т.д.
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Уголовная ответственность и налоговые нарушения
Когда?
• Значительный размер - 470 500 грн.
• Крупный - 1 411 500 грн.
• Особо крупный размер - 2 352 500 грн.
Зачем?
Допросы + выемки + др. следственные действия = желание уплатить все
добровольно
Полная уплата налогов = освобождение от уголовной ответственности
(ч. 4 ст. 212 УК Украины)
11
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Уголовная ответственность и таможня
Ошибка в декларации ИЛИ таможенная стоимость ИЛИ код товара...
Когда?
• Значительный размер - 470 500 грн.
Зачем?
Допросы + выемки + др. следственные действия = желание уплатить все
добровольно
12
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Кто может прийти?
13
Колонтитул презентации
Структура и полномочия
Прокуратура
МВД
Налоговая милиция
СБУ
14
- Нарушение законодательства о труде
- Взяточничество
- Поддержание обвинения в суде
- Надзор за соблюдением законов
- Преступления в сфере хозяйственной деятельности
- Должностные преступления
- Коррупция
- Организованная преступность
- Уклонение от уплаты налогов
- Валютные операции
- Фиктивное банкротство
- Легализация (отмывание) средств
- Контрабанда
- Злоупотребление (превышение) полномочий
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Виды процессуальных действий
Доследственная
проверка
Опрос
Письменный запрос
15
ОРД
Контрольные закупки
Прослушивание
Проверки хоз. деятельности
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Следственные
действия
Обыск, выемка
Допрос
Опечатывание помещение
Экспертизы
16
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Адвокат
Стаття 59 Конституції України
Кожен має право на правову допомогу
Конституційний суд України
«Гарантована державою можливість будь-якій особі незалежно
від характеру її правовідносин з державними органами,
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,
юридичними та фізичними особами вільно, без
неправомірних
обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах,
як вона того потребує
17
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Как себя вести?
18
Колонтитул презентации
Если письменный запрос
Отвечать или не отвечать?
Давать документы или не давать?
19
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Если приглашают на опрос
Явиться или не явиться?
Отвечать на все вопросы или не отвечать?
20
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Если пришли (1)
Не паниковать
21
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Если пришли (2)
• Сообщить адвокату
•
Не впускать?
•
Наблюдать за всем происходящим и запоминать
•
Не оказывать физическое сопротивление;
•
Не спорить, не угрожать, не кричать
•
Ни с чем не соглашаться, ничего не подтверждать
•
Право на правовую помощь (присутствие адвоката)
•
Право задавать вопросы
22
Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя
Спасибо за внимание!
23
Колонтитул презентации
24
Правоохранительные органы Украины