Валютный контроль

Валютный контроль
Валютный контроль
• Валютный контроль — это контроль Правительства России,
органов и агентов валютного контроля за соблюдением
валютного законодательства при осуществлении валютных
операций
• Органами валютного регулирования в Российской Федерации
являются Центральный банк Российской Федерации и
Правительство Российской Федерации
• Агентами валютного контроля являются уполномоченные
банки, подотчетные Центральному банку Российской
Федерации, государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а
также профессиональные участники рынка ценных бумаг,
таможенные органы и налоговые органы.
авб.рф, avb@avbank.ru
Нормативные документы
• Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»
• Инструкция Банка России №138-И от 4 июня 2012 г. «О
порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и информации,
связанных с проведением валютных операций, порядке
оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за
их проведением»
• Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 №111-И «Об обязательной
продаже части валютной выручки на внутреннем валютном
рынке РФ»
авб.рф, avb@avbank.ru
Документы валютного контроля
• Паспорт сделки по контракту
• Паспорт сделки по кредитному договору
• Заявление на переоформление паспорта сделки
• Заявление на закрытие паспорта сделки
• Справка о валютных операциях
• Справка о подтверждающих документах
• Уведомление
авб.рф, avb@avbank.ru
ПАСПОРТ СДЕЛКИ
Справка о валютных операциях
Справка о подтверждающих
документах
Уведомление
О банке
• АВТОВАЗБАНК создан 16.11.1988
• Генеральная лицензия №23 выдана ГосБанком СССР,
перерегистрирована ЦБ РФ 15.08.2008
• Первый коммерческий банк Поволжья
• Первый коммерческий банк СССР, получивший лицензию на
совершение валютных операций
• Основные банки-корреспонденты: JP Morgan Chase Bank (New
York), Commerzbank AG (Frankfurt), Raiffeisen Bank International
AG (Vienna
авб.рф, avb@avbank.ru
Обслуживание внешнеэкономической
деятельности
•
открытие и обслуживание счетов в иностранной валюте
•
осуществление всех форм расчетов
•
финансирование внешнеэкономических сделок
•
покупка-продажа иностранной валюты
•
выполнение функций агента валютного контроля
•
консультационные услуги
•
информационное обеспечение клиентов банка
авб.рф, avb@avbank.ru
Ждем Вас по адресу
г.Чебоксары,
ул.Композиторов Воробьевых,5
т. 62-44-96, 36-18-07
ул.Гагарина, д.8
т. 57-11-10, 62-42-92
ул.Винокурова, д.66
т. 78-11-50, 78-67-63
г.Новочебоксарск
Спасибо за внимание!
авб.рф, avb@avbank.ru