Заочная форма обучения - Рубцовский Институт филиал АлтГУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет»
Рубцовский институт (филиал)
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Специальность - 030501.65 Юриспруденция
Форма обучения – очная, заочная, заочная (сокращенная)
Кафедра – Правовых дисциплин
Рубцовск - 2011
СОДЕРЖАНИЕ УМК
1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА…………………………………………................4
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА………………………………...............4
1.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН…………………………………….................6
1.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………...............14
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Методика расследования экономических
преступлений»………..........................................................................................23
3. МАТЕРИАЛЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ И ИТОГОВОМУ
КОНТРОЛЮ…………………………………………………………................24
3.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К
КОЛЛОКВИУМУ ……………………………...................................................26
3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ…............................................................................26
3.3 ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ……………………………………….27
3.4 ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ………………………………………………......28
4. СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ДРУГИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ………...............................................30
1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Расследование преступлений в сфере экономики (раздел VIII, главы 23 УК
РФ) сопряжено со значительными трудностями.
Дела названной категории в подавляющем большинстве случаев являются
многоэпизодными, с разветвленной сетью преступных связей, которые не
только тянутся по территории России, но и уходят в страны ближнего и
дальнего зарубежья. В ряде городов и регионов преступления в сфере
экономики совершаются организованными хорошо законспирированными
группами, для успешного разоблачения которых необходимо тесное
взаимодействие следователей с сотрудниками подразделений органов
внутренних дел по борьбе с организованной и экономической преступностью.
При расследовании таких преступлений следователи должны использовать
помощь сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, которые
могут вместе с ними изучать сотни, а порой и тысячи документов, выявляя
подделки, подчистки, фальшивые ценные бумаги, поддельные подписи и
искажение компьютерных программ. Но в любом случае успех расследования
экономических преступлений зависит от самого следователя – его знаний,
опыта, умения и желания.
Практические задачи курса заключаются в изучении конкретных
преступлений экономической направленности, уяснении способов их
совершения и составлении планирования расследования. Выявлении наиболее
целесообразных методов решения следственных ситуаций. Важнейшей
составляющей функцией курса является воспитание гражданственности,
общественной активности, ответственности за порученное дело.
Дисциплина «Методика расследования экономических преступлений»
базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при
изучении ими дисциплин «Уголовное право», «Уголовный процесс»,
«Криминалистика», «Криминология».
Целью дисциплины является формирование у студентов навыков
расследования преступлений в сфере экономики.
4
Задачей данного курса, в соответствие с государственными стандартами,
призвано обеспечить решение таких важных направлений знаний, как:
1. введение в систему общих и конкретных понятий методики расследования
экономических преступлений;
2. ознакомление с принципами планирования расследования преступлений,
построением версий и дальнейшей их проверкой, определением
направлений расследования;
3. приобретение практических навыков выявления, пресечения и
расследования отдельных видов экономических преступлений.
5
Семинары
Лабораторны
е работы
Самостоятельная
работа студентов, час.
1. Криминалистическая
характеристика
преступлений в сфере
экономики
2. Особенности
расследования
преступления в сфере
экономики
3. Расследование
вымогательства
4. Расследование
незаконного
предпринимательства
5. Расследование
налоговых преступлений
Количество
аудиторных часов при
очной форме обучения
Лекции
2
ДЕ 1 ( 50 баллов)
1
Наименование разделов
3
4
5
6
7
14
4
4
6
14
2
2
6
14
4
4
6
14
4
4
8
14
4
4
8
Максимальная
нагрузка студентов,
час.
Дидактические
единицы (ДЕ)
1.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(распределение часов курса по разделам и видам работ)
Очная форма обучения
ДЕ 2
(50 баллов)
Промежуточный контроль
Коллоквиум
6. Расследование
изготовления или сбыта
поддельных денег или
ценных бумаг
7. Расследование
легализации (отмывания)
денежных средств и иного
6
14
4
4
8
16
4
4
8
имущества,
приобретенного
незаконным путем
8. Расследование
незаконного получения
кредита
9. Расследование
приобретения или сбыта
имущества, заведомо
добытого преступным
путем
Промежуточный контроль
Итоговый контроль
Итого часов
16
4
2
8
16
4
4
8
132
Коллоквиум
Зачёт
34
32
66
Наименование разделов
Лекции
Семинары
Лабораторны
е работы
Самостоятельная работа
студентов, час.
ДЕ 1 ( 50 баллов)
1
Количество
аудиторных часов при
заочной форме
обучения
Максимальная нагрузка
студентов, час.
Дидактические единицы
(ДЕ)
Заочная форма обучения
2
3
4
5
6
7
14
2
2
12
14
2
2
12
14
2
12
14
2
12
1. Криминалистическая
характеристика
преступлений в сфере
экономики
2. Особенности
расследования
преступления в сфере
экономики
3. Расследование
вымогательства
4. Расследование
незаконного
предпринимательства
7
5. Расследование
налоговых преступлений
14
Промежуточный контроль
12
Коллоквиум
6. Расследование
изготовления или сбыта
поддельных денег или
ценных бумаг
ДЕ 2
(50 баллов)
2
7. Расследование
легализации (отмывания)
денежных средств и иного
имущества,
приобретенного
незаконным путем
8. Расследование
незаконного получения
кредита
9. Расследование
приобретения или сбыта
имущества, заведомо
добытого преступным
путем
Промежуточный контроль
Итоговый контроль
Итого часов
14
12
16
14
16
14
16
18
132
8
Коллоквиум
Зачёт
10
4
118
Семинары
Лабораторны
е работы
Самостоятельная работа
студентов, час.
1. Криминалистическая
характеристика
преступлений в сфере
экономики
2. Особенности
расследования
преступления в сфере
экономики
3. Расследование
вымогательства
4. Расследование
незаконного
предпринимательства
5. Расследование
налоговых преступлений
3
4
5
6
7
14
2
2
12
14
2
2
12
14
2
12
14
2
12
14
Промежуточный контроль
ДЕ 2
(50 баллов)
Количество
аудиторных часов при
заочной
(сокращенной) форме
обучения
Лекции
Наименование разделов
2
ДЕ 1 ( 50 баллов)
1
Максимальная нагрузка
студентов, час.
Дидактические единицы
(ДЕ)
Заочная (сокращенная) на базе среднего профессионального образования
форма обучения
12
Коллоквиум
6. Расследование
изготовления или сбыта
поддельных денег или
ценных бумаг
7. Расследование
легализации (отмывания)
денежных средств и иного
9
14
12
16
14
имущества,
приобретенного
незаконным путем
8. Расследование
незаконного получения
кредита
9. Расследование
приобретения или сбыта
имущества, заведомо
добытого преступным
путем
Промежуточный контроль
Итоговый контроль
Итого часов
16
14
16
14
132
Коллоквиум
Зачёт
10
4
118
Семинары
Лабораторны
е работы
Самостоятельная работа
студентов, час.
2
1. Криминалистическая
характеристика
преступлений в сфере
экономики
2. Особенности
расследования
преступления в сфере
экономики
10
Количество
аудиторных часов при
заочной
(сокращенной) форме
обучения
Лекции
ДЕ 1 ( 50 баллов)
1
Наименование разделов
3
4
5
6
7
14
2
2
14
2
Максимальная нагрузка
студентов, час.
Дидактические единицы
(ДЕ)
Заочная (сокращенная) на базе высшего профессионального образования
форма обучения
12
12
3. Расследование
вымогательства
4. Расследование
незаконного
предпринимательства
5. Расследование
налоговых преступлений
14
2
12
14
2
12
14
Промежуточный контроль
Коллоквиум
ДЕ 2
(50 баллов)
6. Расследование
изготовления или сбыта
поддельных денег или
ценных бумаг
7. Расследование
легализации (отмывания)
денежных средств и иного
имущества,
приобретенного
незаконным путем
8. Расследование
незаконного получения
кредита
9. Расследование
приобретения или сбыта
имущества, заведомо
добытого преступным
путем
Промежуточный контроль
Итоговый контроль
Итого часов
12
14
12
16
14
16
16
16
16
132
11
Коллоквиум
Зачёт
8
2
118
Семинары
Лабораторны
е работы
Самостоятельная работа
студентов, час.
1. Криминалистическая
характеристика
преступлений в сфере
экономики
2. Особенности
расследования
преступления в сфере
экономики
3. Расследование
вымогательства
4. Расследование
незаконного
предпринимательства
5. Расследование
налоговых преступлений
Количество
аудиторных часов при
заочной
(сокращенной) форме
обучения
Лекции
2
ДЕ 1 ( 50 баллов)
1
Наименование разделов
3
4
5
6
7
14
2
2
6
14
2
2
6
14
2
2
10
14
2
2
12
14
2
2
12
Максимальная нагрузка
студентов, час.
Дидактические единицы
(ДЕ)
Очно-заочная (сокращенная) на базе среднего профессионального
образования форма обучения
ДЕ 2
(50 баллов)
Промежуточный контроль
Коллоквиум
6. Расследование
изготовления или сбыта
поддельных денег или
ценных бумаг
7. Расследование
12
14
2
16
2
2
12
14
легализации (отмывания)
денежных средств и иного
имущества,
приобретенного
незаконным путем
8. Расследование
незаконного получения
кредита
9. Расследование
приобретения или сбыта
имущества, заведомо
добытого преступным
путем
Промежуточный контроль
Итоговый контроль
Итого часов
16
2
16
132
13
14
14
Коллоквиум
Зачёт
16
12
104
1.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(дидактические единицы)
ДЕ 1
Содержание разделов учебной дисциплины
Тема 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ
Аудиторное изучение: Понятие и структура криминалистической
характеристики преступлений. Элементарный подход. Субъект и субъективные
факторы. Объективные факторы среды. Учение о следах преступления. Фазовый
подход. Этапы и задачи его формирования. Конкретизация признаков. Изучение
источников и фиксация данных. Обработка собранного материала. Формы
представления криминалистической характеристики.
Самостоятельное изучение: Схема корреляционного исследования.
Типизация связей. Иллюстрация метода. Вероятностное мышление
криминалиста. Формирование версий. План проверки версий. Ручные и
машинные формы представления криминалистической характеристики
преступления.
Тема 2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики
Аудиторное изучение: Соблюдение законности, прав и свобод
человека и гражданина. Квалификация преступлений в сфере экономики.
Нравственные принципы расследования. Планирование расследования.
Первоначальный этап расследования. Последующие следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия. Взаимодействие следователя с экспертнокриминалистической службой, со службами по борьбе с экономической и
организованной преступностью.
Самостоятельное изучение: Привлечение специалистов к участию в
расследовании. Прямая и обратная задачи. Соединение и выделение уголовных
дел. Возмещение материального ущерба. Соблюдение тайны предварительного
Тема 3. Расследование вымогательства
14
Аудиторное
изучение:
Уголовно-правовая
характеристика
вымогательства. Криминалистическая характеристика вымогательства. Способы
совершения вымогательства. Способы обнаружения следов. Носители
информации. Вымогатель как личность и как член преступной группы.
Типичные следственные ситуации. Возбуждение уголовного дела и
первоначальные следственные действия.
Самостоятельное
изучение:
Обстоятельства,
подлежащие
доказыванию и сбор доказательств о них. Учеты, их возможности. Версии
общие и частные. Оценка ситуации и планирование расследования. Тактика
задержания. Обыски и выемки. Допросы. Предъявление для опознания.
Преодоление противодействия расследованию. Особенности анализа и оценки
собранных доказательств на стадии окончания следствия. Предъявление
обвинения.
Тема 4. Расследование незаконного предпринимательства
Аудиторное
изучение:
Уголовно-правовая
характеристика
незаконного предпринимательства. Криминалистическая характеристика
незаконного предпринимательства и типичные следственные ситуации.
Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия.
Самостоятельное изучение: Выдвижение версий. Планирование
расследования. Проведение допросов. Обыск и выемка. Назначение
документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности. Назначение
судебно-экономической экспертизы. Назначение ревизии. Преодоление
противодействия расследованию. Особенности анализа и оценки собранных
доказательств на стадии окончания следствия. Предъявление обвинения.
Тема 5. Расследование налоговых преступлений
Аудиторное изучение: Уголовно-правовая характеристика налоговых
преступлений. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
15
Характеристика субъекта. Классификация способов совершения налоговых
преступлений. Источники информации. Типичные следственные ситуации.
Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия.
Самостоятельное изучение: Выдвижение общих версий. Разработка
версий и планирование проверки версий. Использование помощи специалистов.
Тактика выемки и осмотра документов. Исследование рукописных документов.
Исследование машинописных текстов. Исследование бланков документов.
Назначение и проведение экспертиз. Преодоление противодействия
расследованию. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на
стадии окончания следствия. Предъявление обвинения.
ДЕ 2
Тема 6. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или
ценных бумаг
Аудиторное изучение: Квалификация изготовления или сбыта
поддельных денег или ценных бумаг. Криминалистическая характеристика
изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Чем отличаются фальшивая
купюра или ценная бумага от подлинной. Исходная информация о
фальшивомонетничестве. Особенности возбуждения уголовного дела и
первоначальные следственные действия.
Самостоятельное
изучение:
Обстоятельства,
подлежащие
доказыванию и особенности проведения некоторых следственных действий.
Осмотр денежного знака или ценной бумаги. Назначение экспертизы. Допрос
свидетелей. Допрос подозреваемых. Предъявление для опознания. Отдельные
поручения оперативному работнику. Проведение обысков и выемки.
Соединение и выделение уголовных дел о изготовлении или сбыте поддельных
денег. Преодоление противодействия расследованию. Особенности анализа и
оценки собранных доказательств на стадии окончания следствия. Предъявление
обвинения.
Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного
имущества, приобретенных преступным путём
16
Аудиторное изучение: Уголовно-правовая и криминологическая
характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества,
приобретенных незаконным путем. Исходная информация. Данные
криминалистических учетов. Типичные следственные ситуации. Особенности
возбуждения уголовного дела и первоначальные следственные действия.
Самостоятельное изучение: Некоторые особенности организации
расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества,
приобретенных незаконным путем. Допрос свидетелей. Допрос подозреваемых.
Производство обысков и выемки. Контролируемая поставка денежных средств.
Отдельные поручения следователя. Вопросы международного сотрудничества
при расследовании данных преступлений. Преодоление противодействия
расследованию. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на
стадии окончания следствия. Предъявление
Тема 8. Расследование незаконного получения кредита
Аудиторное изучение: Уголовно-правовая и криминалистическая
характеристика незаконного получения кредита. Установление крупного
ущерба. Исходная информация. Типичные следственные ситуации. Выдвижение
и проверка версий. Возбуждение уголовного дела и первоначальные
следственные действия.
Самостоятельное
изучение:
Определение
обстоятельств,
подлежащих доказыванию. Сбор доказательств. Выемка документов. Допрос
свидетелей. Допрос лица, совершившего преступление. Назначение судебнобухгалтерской экспертизы. Назначение почерковедческой экспертизы.
Возмещение материального ущерба. Наложение ареста на счета заемщика.
Преодоление противодействия расследованию. Особенности анализа и оценки
собранных доказательств на стадии окончания следствия. Предъявление
обвинения.
Тема 9. Расследование приобретения или сбыта имущества, заведомо
добытого преступным путем
17
Аудиторное изучение: Уголовно-правовая и криминалистическая
характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого
преступным путем. Исходная информация. Типичные следственные ситуации.
Выдвижение и проверка версий. Определение задач и направлений
расследования. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные
действия.
Самостоятельное
изучение:
Определение
обстоятельств,
подлежащих доказыванию. Задержание и допрос подозреваемого. Производство
обыска и выемка имущества, добытого преступным путем. Осмотр предметов.
Предъявление их для опознания потерпевшему. Допрос свидетелей.
Возмещение материального ущерба. Отдельные поручения следователя.
Окончание расследования. Анализ собранных доказательств и их расположение
в обвинительном заключении.
Содержание лабораторных занятий (семинаров)
Тема 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере
экономики
План:
1. Требования,
предъявляемые
к
криминалистической
характеристике преступлений.
2. Требования, предъявляемые к планированию преступлений. Виды
планов.
3. Источники получения информации о преступлении.
4. Использование криминалистических и оперативных учетов при
расследовании.
5. Формы и методы взаимодействия следователя с оперативными и
криминалистическими службами при расследовании.
Тема 2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики
План:
1. Квалификация преступлений в сфере экономики.
2. Законность проведения следственных действий.
18
3. Основания и порядок привлечения специалистов к расследованию.
4. Особенности проведения отдельных следственных действий.
5. Действия следователя направленные на возмещение причиненного
ущерба.
6. Вынесение отдельных поручений органам дознания.
7. Правила составления международных поручений.
Тема 3. Расследование вымогательства (ст. 163 УК РФ)
План:
1. Уголовно-правовая характеристика вымогательства.
2. Особенность преступлений, связанных с вымогательством.
3. Почему для вымогательства характерно не три элемента способа
совершения преступления, а четыре?
4. Особенности следов, оставляемых при вымогательстве.
5. Особенности выявления признаков следов вымогательства.
6. Планирование расследования.
7. Расследование вымогательства.
Задача:
25 октября 2011 года в отделение полиции обратилась гражданка Пунш
Ю.В., заявив, что её жизни угрожает опасность. Она пояснила, что год назад
умерла её мать гражданка Пунш М.И., оставив завещание на двухкомнатную
квартиру на имя дочери. У заявительницы есть старший брат Пунш С.В.,
которому мать не оставила никакого имущества.
И теперь старший брат заявительницы приходит к ней и требует
переписать документы на квартиру на его имя, в противном случае, угрожает её
убить.
Квалифицируйте действия гражданина Пунш С.В.
Первоначальные следственные действия.
Тема 4. Расследование незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ)
План:
1. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.
2. Получение первичной информации и типичные следственные версии.
3. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования.
4. Назначение криминалистических и судебно-экономических экспертиз.
5. Тактика проведения отдельных следственных действий (допросы, обыски,
выемка, задержание).
Задача:
Котышев без регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя на протяжении шести месяцев осуществлял
мелкооптовую торговлю продуктами питания. На этом основании он был
19
привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 171 УК РФ.
Какие доказательства необходимо собрать по данному делу.
Тема 5. Расследование налоговых преступлений
План:
1. Сходство и различие между криминалистическими
характеристиками налоговых преступлений и хищений.
2. Факты, указывающие на признаки укрывательства
доходов от налогообложения.
3. Типичные ситуации на первоначальном этапе
расследования налоговых преступлений.
4. Технические приемы проведения осмотра документов.
5. Типичные виды экспертиз при расследовании налоговых
преступлений.
Задача:
Акционерное общество «Неон» заключило сделку с рядом зарубежных
фирм на поставку газа. В соответствии с контрактом расчеты должны были
производиться в долларах США С целью уменьшения налогов члены правления
акционерного общества Заклин и Мурич систематически в отчетных и других
документах занижали объем поставляемого и реализованного газа. В результате
этих махинаций на счет уполномоченного банка Российской Федерации не
поступило валюты на сумму 470 тыс. долларов США.
Первоначальные следственные действия.
Какие экспертизы следует назначить и какие вопросы задать
следователю.
Тема 6. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или
ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)
1. Отличие методики расследования изготовления поддельных денег или
ценных бумаг от методики расследования других преступлений в
сфере экономики.
2. Роль экспертизы в расследовании фальшивомонетничества.
3. Особенности первоначального этапа расследования.
4. Предметы и материалы обнаруживаемые при обыске.
5. Назначение следственного эксперимента.
6. Роль взаимодействия следователя и оперативного работника при
расследовании.
Задача:
В отделение полиции поступило заявление, что 31декабря в магазине
"Огонёк"
неизвестный
мужчина
приобрёл
бутылку
шампанского,
20
рассчитавшись при этом пятитысячной купюрой и получив сдачу. Продавец
магазина, пересчитывая выручку за день, обнаружила, что купюра поддельная.
Какие следственные действия необходимо провести в первую очередь.
Какую информацию можно получить при проведении обыска.
Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного
имущества, приобретённых преступным путём (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ)
План:
Уголовно-правовая
и
криминалистическая
характеристика
легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного
незаконным путем.
2.
Типичные следственные ситуации. Выдвижение и проверка версий.
3.
Особенности возбуждения уголовного дела. Планирование
расследования.
4.
Взаимодействие следователя с оперативным работником.
Отдельные поручения следователя.
5.
Необходимые реквизиты международного запроса.
Задача:
Коркин совершил хищение автомобиля "Mercedec" и предложил
приобрести его своему приятелю Сивкину, который работал менеджером
автосалона. Сивкин согласился, хотя и догадался, что машина украдена. После
приобретения Сивкин реализовал автомобиль через автосалон, скрыв это от
руководства.
Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Сивкина.
Составьте план следственных действий.
1.
Тема 8. Расследование незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ)
План:
1.
2.
3.
4.
5.
Уголовно-правовая
и
криминалистическая
характеристика
незаконного получения кредита.
Источники получения информации.
Типичные следственные ситуации. Выдвижение и проверка версий.
Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные
следственные действия.
Планирование расследования.
21
Проведение отдельных следственных действий (осмотр, обыск и
выемка, допросы)
Задача:
Юрин работал в должности председателя комиссии по кредитам коммерческого банка, выдавал кредиты за вознаграждение в размере 5 % от общей
суммы кредита, не обращая внимания на обоснованность указанного размера и
возможность возврата клиентами кредитов. В результате этих нарушений банк в
течение года потерял на невозвратных кредитах 900 тыс. руб.
Каковы условия привлечения Юрина к уголовной ответственности?
Составьте план следственных мероприятий.
6.
Тема 9. Расследование приобретения или сбыта имущества, заведомо
добытого преступным путём (ст. 175 УК РФ)
План:
Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика приобретения
или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
2.
Источники информации. Значение криминалистических и оперативнорозыскных учетов.
3.
Типичные следственные ситуации.
4.
Планирование расследования
5.
Меры, принимаемые для возмещения ущерба.
6.
Особенности проведения отдельных следственных действий (осмотр,
обыск и выемка, предъявление для опознания, допросы).
Задача:
Шаров на протяжении двух лет скупал у различных лиц краденное
имущество и перепродавал его.
Квалифицируйте действия Шарова.
Какие доказательства требуются для привлечения его к
ответственности.
1.
22
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«Методика
расследования
экономических
преступлений»
В процессе усвоения учебной программы по курсу «Методика
расследования экономических преступлений» студенту необходимо иметь
представление: о месте и роли изучаемого предмета в системе других учебных
юридических дисциплин; об организации и расследовании экономических
преступлений.
Для того, чтобы освоить курс методика расследования экономических
преступлений, студент должен научиться работать на лекциях, на семинарах и
организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.
В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед
студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее
существенную информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то,
что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую
информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний.
По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их
взаимосвязь с понятиями, научиться использовать новые понятия в учебной
деятельности.
Учебный курс разбит на дидактические единицы, после чего
предусмотрен промежуточный контроль в форме коллоквиума либо
тестирования. Студент, не получивший положительной оценки по итогам
промежуточного контроля должен явиться на консультацию к преподавателю и
повторно пройти его в индивидуальном порядке.
Промежуточный контроль позволяет оценить знания студента по
балльно-рейтинговой системе (максимальный рейтинг 100 баллов). Оценке
«отлично» соответствует рейтинг более 90 баллов, оценке «хорошо»
соответствует рейтинг в диапазоне от 76 до 90 баллов, оценке
«удовлетворительно» соответствует рейтинг в диапазоне от 61 до 75 баллов,
оценке «неудовлетворительно» соответствует рейтинг не более 60 баллов.
В рамках применения балльно-рейтинговых технологий при оценивании
знаний учащихся используется следующий порядок начисления баллов. За
выполнение контрольной работы и тестирования студент может получить по 30
баллов. Если набранное количество баллов в семестре не соответствует
желаемой студентом оценке, то у него есть возможность добрать необходимые
баллы на экзамене, но не более 40.
Допускается присвоение студенту дополнительных «премиальных»
баллов за общую активность при изучении курса, посещаемость,
индивидуальный
подход
при
выполнении
заданий.
23
3. МАТЕРИАЛЫ
КОНТРОЛЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
К
ПРОМЕЖУТОЧНОМУ
И
ИТОГОВОМУ
ДЕ 1
Коллоквиум
Требования, предъявляемые к криминалистической характеристике
преступлений.
Требования, предъявляемые к планированию преступлений. Виды
планов.
Источники получения информации о преступлении.
Использование криминалистических и оперативных учетов при
расследовании.
Формы и методы взаимодействия следователя с оперативными и
криминалистическими службами при расследовании.
Квалификация преступлений в сфере экономики.
Законность проведения следственных действий.
Основания и порядок привлечения специалистов к расследованию.
Особенности проведения отдельных следственных действий.
Действия следователя направленные на возмещение причиненного
ущерба.
Вынесение отдельных поручений органам дознания.
Правила составления международных поручений.
Уголовно-правовая характеристика вымогательства.
Особенность преступлений, связанных с вымогательством.
Почему для вымогательства характерно не три элемента способа
совершения преступления, а четыре?
Особенности следов, оставляемых при вымогательстве.
Особенности выявления признаков следов вымогательства.
Планирование расследования.
Расследование вымогательства.
Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.
Получение первичной информации и типичные следственные версии.
Возбуждение уголовного дела и планирование расследования.
Назначение криминалистических и судебно-экономических экспертиз.
Тактика проведения отдельных следственных действий (допросы,
обыски, выемка, задержание).
Сходство и различие между криминалистическими характеристиками
налоговых преступлений и хищений.
Факты, указывающие на признаки укрывательства доходов от
налогообложения.
Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования налоговых
преступлений.
24
28.
29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Технические приемы проведения осмотра документов.
Типичные виды экспертиз при расследовании налоговых преступлений.
ДЕ 2
Коллоквиум
Отличие методики расследования изготовления поддельных денег или
ценных бумаг от методики расследования других преступлений в сфере
экономики.
Роль экспертизы в расследовании фальшивомонетничества.
Особенности первоначального этапа расследования.
Предметы и материалы обнаруживаемые при обыске.
Назначение следственного эксперимента.
Роль взаимодействия следователя и оперативного работника при
расследовании.
Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика легализации
денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным
путем.
Типичные следственные ситуации. Выдвижение и проверка версий.
Особенности
возбуждения
уголовного
дела.
Планирование
расследования.
Взаимодействие следователя с оперативным работником. Отдельные
поручения следователя.
Необходимые реквизиты международного запроса.
Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного
получения кредита.
Источники получения информации.
Типичные следственные ситуации. Выдвижение и проверка версий.
Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные
следственные действия.
Планирование расследования.
Проведение отдельных следственных действий (осмотр, обыск и
выемка, допросы)
Уголовно-правовая
и
криминалистическая
характеристика
приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным
путем.
Источники информации. Значение криминалистических и оперативнорозыскных учетов.
Типичные следственные ситуации.
Планирование расследования
Меры, принимаемые для возмещения ущерба.
25
23.
Особенности проведения отдельных следственных действий (осмотр,
обыск и выемка, предъявление для опознания, допросы).
3.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К
КОЛЛОКВИУМУ
Коллоквиум проводится в форме беседы преподавателя со
студентами по группам (4-5 человек). Каждому студенту задаются
краткие конкретные вопросы из перечня вопросов к коллоквиуму,
позволяющие выяснить степень подготовленности студента, степень
добросовестности работы с литературой. Затем более подробно
обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить
уровень понимания.
Для подготовки к коллоквиуму студент должен просмотреть
конспект лекций, отметить вопросы, имеющиеся для подготовки к
коллоквиуму. Если имеются вопросы, вынесенные преподавателем на
самостоятельное изучение, необходимо обратиться к учебной и
дополнительной литературе, при необходимости воспользоваться
электронными справочными системами.
Для успешной подготовки к коллоквиуму рекомендуется
выписать все ответы на вопросы в отдельную тетрадь. Также при
подготовке к коллоквиуму рекомендуется читать вслух ответы на
вопросы – это способствует развитию речи, овладению юридической
лексикой и улучшает восприятие и запоминание информации.
Если для успешной сдачи коллоквиума студент должен знать
определения по какой-либо теме, то их также следует выписать для
лучшего запоминания.
При проведении самопроверки студент должен попытаться
ответить на вопросы к коллоквиуму без использования каких бы то ни
было материалов.
3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
В соответствии с учебным планом по дисциплине
предусматривается выполнение контрольной работы.
Перед выполнением контрольного задания необходимо
проработать
литературу,
предложенную
преподавателем
или
подобранную самостоятельно.
Контрольная работа отражает способность студента логично
мыслить и излагать определенную точку зрения по той или иной
проблеме дисциплины.
26
Контрольная работа показывает, насколько студент умеет
использовать полученные знания дисциплине.
В контрольной работе надо показать умение работать с
литературой, видеть различные подходы к решению проблемы,
способность выбрать свою позицию.
При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать
научный стиль изложения. В тексте не допускаются стилистические и
орфографические ошибки.
Контрольная работа оформляется в виде текста с приложением
графиков, таблиц, схем и других материалов, иллюстрирующих
содержание работы. Оптимальный объем контрольной работы 20страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт.
Поля: верхнее, нижнее – 20мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм.
Устанавливается запрет висячих строк. Межстрочный интервал –
полуторный. Текст печатается на одной стороне листа. Страницы
следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в
центре нижней части листа без точки. На титульном листе номер не
ставится, но включается в общую нумерацию работы. Нумерация
страниц заканчивается на последнем листе списка источников и
литературы. Страницы приложений не нумеруются.
Контрольная работа должна содержать:
титульный лист;
содержание; основную часть; список использованных источников и
литературы; может содержать - приложение.
3.3 ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики
2. Особенности расследования преступления в сфере экономики
3. Расследование вымогательства
4. Расследование незаконного предпринимательства
5. Расследование налоговых преступлений
6. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных
бумаг
7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного
имущества, приобретенного незаконным путем
8. Расследование незаконного получения кредита
9. Расследование приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого
преступным путем
27
3.4 ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА
РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Этапы и задачи криминалистической характеристики преступлений в
сфере экономики.
Этапы планирования расследования преступлений в сфере экономики.
Типичные следственные ситуации.
Следственные версии (общие; частные; версии, способствующие
выявлению конкретных обстоятельств; розыскные версии).
Формы взаимодействия следователя со службами по борьбе с
экономической и организованной преступностью, экспертнокриминалистической службой.
Международное сотрудничество в сфере борьбы с экономической
транснациональной преступностью.
Виды отдельных поручений следователя по экономическим делам.
Виды и порядок назначения судебных экспертиз по делам об
экономических преступлениях.
Криминалистическая характеристика вымогательства.
Планирование расследования вымогательства.
Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о
вымогательстве.
Криминалистическая
характеристика
незаконного
предпринимательства.
Планирование расследования незаконного предпринимательства.
Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о
незаконном предпринимательстве.
Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
Планирование расследования налоговых преступлений.
Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о
налоговых преступлениях.
Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта
поддельных денег или ценных бумаг.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при изготовлении или сбыте
поддельных денег или ценных бумаг.
Криминалистическая
характеристика
легализации
(отмывания)
денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным
путем.
Особенности организации расследования легализации (отмывания)
денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным
путем.
28
22.
23.
24.
25.
26.
Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при незаконном получении
кредита.
Криминалистическая характеристика приобретения или сбыта
имущества, заведомо добытого преступным путем.
Планирование расследования приобретения или сбыта имущества,
заведомо добытого преступным путем.
Тактика проведения отдельных следственных действий при
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным
путем.
29
4. СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ДРУГИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Нормативный материал
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и
четвертая): По состоянию на 25 января 2011 г. Таблица изменений,
принятых в 2009-11 гг.. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2011.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): от 31.07.1998
№146-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // СЗ РФ. – 1998. - №31. – Ст3824.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): от 05.08.2000
№117-ФЗ (ред. от 02.10.2012) // СЗ РФ. – 2000. - № 32. – Ст.3340.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от
12.11.2012, с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1996. - №25. – Ст.2954.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№174-ФЗ (ред от 12.11.2012, с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. - №52 (ч.1). –
Ст.4921.
6. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред.от
28.07.2012) // СЗ РФ. – 1996. - №17. – Ст.1918.
7. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федеральный закон
от 11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ. – 2010. - №48. - Ст.6252.
8. О предприятиях и предпринимательской деятельности: Закон РСФСР от 25
декабря 1990 г. № 445-1 (в ред. от 30 ноября 1994) //Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 1990.- № 20. Ст. 418 (Далее – Ведомости РСФСР).
9. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 16
сентября 1998 г. № 158-ФЗ // СЗ РФ . -1998.-№ 39.- Ст.4857.
10. О кредитных историях: Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ (ред. от
03.12.2011) // СЗ РФ. – 2005. - №1(ч.1). – Ст.44.
11. О едином экономическом пространстве РСФСР: Указ Президента РСФСР от
12 декабря 1991 г. № 269 //Ведомости РСФСР. -1991.- № 51.- Ст.1830.
12. О государственной комиссии по защите прав инвесторов на финансовом и
фондовых рынках России: Указ Президента РФ от 16 июля 1997 г. № 730
//СЗ РФ. -1997. - № 29.- Ст. 3519.
13. О лицензировании отдельных видов деятельности: Постановление
Правительства РФ от 2 декабря 1994 г. № 1418 (с изм. и доп.) //СЗ РФ. 1995.- № 1.- Ст. 69.
30
14. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон РФ от 9 октября
1992 г. № 3615-1 (в ред. ФЗ от 16 декабря 1998 г. № 192-ФЗ) //Ведомости
РФ. -1992.- № 45. - Ст. 2542.
15. О судебной практике по делам об изготовлении и сбыте поддельных денег
или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28
апреля 1994 г. № 2 // БВС РФ. -1994.- № 7.
16. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных от
преступной деятельности: Конвенция Совета Европы // Сборник документов
Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью.
– М.: Спарк, 1998.
17. Сборник
международных
соглашений
МВД
России
/
сост.
Т.Н.Москальскова, И.Б.Слюсарь. – М.: Спарк, 1996.
18. О центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный
закон от 2 декабря 1990 г. № 394-1 (с изм. и. доп.) // СЗ РФ.- 1995. - № 18.Ст. 1593.
19. «О банках и банковской деятельности в РСФСР» Закон РСФСР от 12
декабря 1990 № 395-1 // Ведомости РФ. 1990. № 27. Ст. 357.
20. О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации
уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты
налогов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. №
8 // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР по
уголовным делам.- М.: Спарк, 1999.
21. О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве
преступлений, приобретении или сбыте заведомо похищенного имущества:
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июня 1962 г. //
Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР по
уголовным делам.- М.: Спарк, 1999.
22. О судебной практике о хищениях государственного имущества:
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1974 г. //
Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР по
уголовным делам.- М.: Спарк, 1999.
Основная литература
1. Бажанов, С.В. Расследование вымогательства: учебно-метод. пособие /
С.В.Бажанов. – Владимир, 1997.
2. Богомолов, А.М. Судебная финансово-экономическая экспертиза по
делам о назаконном получении кредита и банкротстве: пособ. для судей,
следователей, экспертов, арбитражных управляющих / А.М.Богомолов.
– М.: Приор, 2002.
31
3. Верин, В.П. Преступления в сфере экономики: учеб.-практ. пособие/
В.П.Верин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2003.
4. Гаврилин, Ю.В. Криминалистика: методика расследования отдельных
видов преступлений/ Ю.В.Гаврилин, Н.Г.Шурухнов. – М.: Книжный
мир, 2004.
5. Драпкина, Л.Я. Криминалистика: учебник/ Л.Я.Драпкина. – М.: Велби,
2007.
6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред.
В.И.Радченко; науч. ред. А.С.Михлин. – М.: Проспект, 2008.
7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный: особенная часть. Т.1/ под ред. С.И.Гирько. – М.: Дашков
и К, 2005.
8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: с учетом
ФЗ-№153-ФЗ/ под ред. А.И.Рарога. – М.: Кодекс, 2007.
9. Криминалистика: учеб. /под ред. Р.С. Белкина.- М.: Норма, 2001.
10. Расследование преступлений в сфере экономики: руководство для
следователей. – М.:Спарк, 1999.
11. Русанов, Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности /
Г.А.Русанов. – М.: Проспект, 2011.
12. Сборник постановлений Пленумов Верховного суда Российской
Федерации по уголовным делам / сост. С.Г.Ласточкина. – М.: ТК Велби,
2008.
13. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / отв. ред.
О.Г.Ковалев. – М.: Дашков и К, 2007.
14. Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: учеб. пособие / Н.Г.Шурухнов. – М.:
Юристъ, 2005.
15. Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П.Яблоков. – 2-е изд., доп.
и перераб.- М.: Норма, 2008.
Дополнительная литература
16. Баев, О.Я. Тактика следственных действий/ О.Я.Баев. – Воронеж, 1995.
17. Взаимодействие следователя и эксперта криминалиста при производстве
следственных действий / под ред. И.Н.Кожевникова. – М., 1995.
18. Воронцов, М.С. Экономические преступления в банковской сфере /
М.С.Воронцов // Проблемы развития инвестиций, финансов и
банковского дела: сб.- М., 1997.
19. Вопросы расследования преступлений: справочное пособие. /под ред.
А.Я.Качанова. – М.: Издательство «СПАРК», 1996.
32
20. Глущенков, С.А. Использование компьютерной техники при
расследовании сложных многоэпизодных дел / С.А.Глушенков,
Л.Н.Игнатов // Информационый бюллетень Следственного комитета
МВД РФ. -1996. -№ 2 (87).
21. Гамидов, Г.М. Банковское и кредитное дело/ Г.М.Гамидов. – М., 1996.
22. Деятельность экспертно-криминалистических подразделений органов
внутренних дел по применению экспертно-криминалистических
методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений / под ред.
А.В.Снеткова. – М.,1996.
23. Епихина, Г.В. Проблемы уголовного преследования за преступления,
совершенные в сфере экономической деятельности / Г.В.Епихина,
А.А.Тарасова// Российский следователь.- 2011. -№23.
24. Есаян, А.К. Международное сотрудничество стран - участниц СНГ,
ЕврАзЭс, ШОС по предупреждению преступлений в сфере обеспечения
экономической безопасности / А.К.Есаян // Международное публичное
и частное право. -2011.- N№1.
25. Жалинский, А.Э. Преступления в сфере экономической деятельности в
трактовке нового Уголовного кодекса / А.Э.Жалинский // Журнал
российского права.- 1997. - № 8.
26. Исаев, О.Ю.
Понятие и характеристика основных субъектов
предупреждения преступлений в сфере экономики в современных
условиях / О.Ю.Исаев, В.Д.Ларичев // Общество и право.- 2010. - № 1.
27. Кривенко, Т. Расследование преступлений в кредитно-финансовой
сфере/ Т.Кривенко, Э.Куранова // Законность.- 1996.- № 1.
28. Карнеева Л.М. Расследование преступлений группой следователей/
Л.М.Карнеева, С.И.Галкин. – М., 1965.
29. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики:
учебник / под ред. В.Д.Грабовского, А.Ф.Лубина. – Ниж. Новгород: ВШ
МВД России, 1995.
30. Ларичев, В.Д. Организационные основы деятельности криминальной
милиции по борьбе в преступностью в кредитно-денежной сфере/
В.Д.Ларичев. – М., 1997.
31. Ларичев, В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и
противодействие им / В.Д.Ларичев. – М., 1997.
32. Ларичев, В.Д. Объективная сторона незаконного получения кредита /
В.Д.Ларичев //Законность. -1997.- № 7.
33. Ларин, А.М. Уголовный процесс России: лекции-очерки / А.М.Ларин,
Э.Б. Мельникова, В.М. Савицкий. – М., 1997.
34. Маринкин, Д.Н. Современные способы экономических преступлений в
сфере жилищно-коммунального комплекса России / Д.Н.Маринкин //
Семейное и жилищное право.- 2010.- № 1.
33
35. Михайлов, В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная
операция / В.И.Михайлов. – М., 1998.
36. Муссов, М.Г. О понятии "коррупционное преступление в сфере
экономики" / М.Г.Муссов// Российский следователь. -2010.- № 16.
37. Основы борьбы с организованной преступностью / под. ред.
В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. – М., 1996.
38. Прохорова,
Е.В.
Расследование
уголовных
дел
о
фальшивомонетничестве/ Е.В.Прохорова, В.Л.Пуляхин. – М., 1989.
39. Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова.- М.: ИнфраМ., 1997.
40. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом
поддельных денежных знаков иностранных государств: Методические
рекомендации // Информационный бюллетень Следственного комитета
МВД РФ. -1993.- № 1 (74).
41. Следственные действия / под ред. Б.П.Смагоринского. – М., 1994.
42. Соловьев, А.Б. Использование системного подхода при изучении
эффективности следственных действий / А.Б.Соловьев // Вопросы
борьбы с преступностью. -1985.- Вып. 43.
43. Селезнев, М. Бригадный метод расследования / М.Селезнев //
Законность. -1997.- № 9.
44. Яни ,П.С. Экономические и служебные преступления / П.С.Яни. – М.,
1997.
34