ПРЕСС-РЕЛИЗ о решениях, принятых советом

ПРЕСС-РЕЛИЗ
о решениях, принятых советом директоров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
29 мая 2014 года было проведено заседание Совета директоров ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» в заочной форме.
По вопросу № 4: О даче рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере
дивиденда по акциям Общества за 2013 год и порядке его выплаты.
Принято решение: Объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в
размере, определяемом следующим порядком: 40 785 996,17 рублей (размер прибыли
направляемый на выплату дивидендов) поделенный на количество акций, размещенных на
дату составления списка лиц (11 июля 2014 года), имеющих права на получение годовых
дивидендов. Дивиденды выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.
Определить дату списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов - 11 июля
2014 года.
Срок выплаты дивидендов с 14 июля по 25 июля 2014 года.
По вопросу № 6: О созыве годового общего собрания акционеров общества.
Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ».
По вопросу № 6.1: Определение повестки дня собрания.
Принято решение: Определить нижеследующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013
год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013
год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере,
установленном внутренними документами.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем, между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк
ВТБ.
10. Утверждение устава общества в новой редакции.
По вопросу № 6.2: Определение формы проведения собрания.
Принято решение: Определить форму проведения собрания – совместное присутствие
акционеров.
По вопросу № 6.3: Определение даты проведения собрания
Принято решение: Определить дату проведения собрания: 30 июня 2014 года.
По вопросу № 6.4: Определение места проведения собрания
Принято решение: Определить место проведения собрания: г. Москва, ул. Верейская,
д.29, стр.141, каб.206
По вопросу № 6.5: Определение времени проведения собрания
Принято решение: Определить время проведения собрания:
- начало собрания: 11 часов 00 минут.
- время начала регистрации участников собрания: 09.30.
По вопросу № 6.6: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров
Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров: 09 июня 2014 года.
По вопросу № 6.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания
Принято решение: Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в
соответствии с которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, письмом сообщение о проведении очередного
общего собрания акционеров. Поручить организацию рассылки заказных писем
Генеральному директору Общества.
По вопросу № 6.8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на
годовом общем собрании акционеров Общества.
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом
общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 6.9: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления
Принято решение: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
1)
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию
Общества (фамилия, имя, отчество, год рождения, занимаемые должности, количество
принадлежащих ему акций Общества);
2)
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение
аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности;
3)
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете общества;
4)
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
5)
проекты решений общего собрания акционеров;
6) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по
результатам финансового года;
7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов
на избрание в состав Совета директоров и ревизионной комиссии общества;
8) проект устава в новой редакции.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право
ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 09 июня 2014 года по
рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.29,
стр.141, каб. 417.
Вопрос № 6.10: Об организационных мероприятиях по подготовке годового общего
собрания акционеров Общества.
Принято решение: Поручить Генеральному директору Общества организационнотехническое обеспечение подготовки и проведения годового общего собрания
акционеров. В случае невозможности присутствия Председателя Совета директоров на
годовом общем собрании акционеров, поручить ведение собрания заместителю
Председателя Совета директоров Общества.
По вопросу № 6.11: Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии
Общества.
Принято решение: Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной
комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, закрытое акционерное
общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
По вопросу № 6.12: Об избрании секретаря собрания акционеров Общества.
Принято решение: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества
Мельникова Владимира Вячеславовича.
По вопросу № 8: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем.
Принято решение: В соответствии со статьей 49 ФЗ «Об акционерных обществах»
вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос об одобрении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены в будущем, между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ,
предложив следующий проект решения:
«В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (далее - Общество) и ОАО Банк ВТБ (далее – Банк), связанные с
заключением соглашений о выдаче банковских гарантий, согласно которым Банк
обязуется выдать в пользу указанного Обществом лица банковскую гарантию,
обеспечивающую исполнение обязательств Общества перед третьими лицами.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между
Обществом и ОАО Банк ВТБ в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов
США либо эквивалента указанной суммы в рублях или иной валюте на дату заключения
последнего из перечисленных договоров. Вознаграждение за выдачу, увеличение,
пролонгацию Банковской гарантии – не более 0,50% от суммы Гарантии за каждый
трехмесячный период (но не менее 100 долларов США либо эквивалента указанной
суммы в рублях или иной валюте на дату заключения договора банковской гарантии).
Вознаграждение за выдачу, увеличение, пролонгацию Банковской контргарантии – не
более 0,75% от суммы Контргарантии за каждый трехмесячный период (но не менее 100
долларов США либо эквивалента указанной суммы в рублях или иной валюте на дату
заключения договора банковской гарантии)».
По вопросу № 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Приняты решения: В соответствии со статьями 81-83 Федерального закона «Об
акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, а именно:
9.1. Договор займа между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (далее - Займодавец) и ОАО
«НПО «Сатурн» (далее – Заемщик), по условиям которого Займодавец предоставляет
Заемщику в собственность денежные средства (далее – «Заем»), а Заемщик обязуется
возвратить Заимодавцу такую же сумму Займа на условиях договора займа.
Предоставляемый заем носит строго целевой характер и предоставляется Займодавцем
для финансирования Заемщиком инвестиционной программы по увеличению серийности
производства двигателей SaM146.
Общая сумма Займа составляет 463 569 480 (Четыреста шестьдесят три миллиона пятьсот
шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят 00/100) рублей.
Заем является беспроцентным.
Заем предоставляется на срок до 31 декабря 2014 года.
Ежеквартально в срок не позднее 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты окончания
календарного квартала в течение срока действия договора предоставлять Займодавцу
отчеты о фактическом использовании средств Займа до полного использования всех
средств по договору Займа.
9.2. Договор займа между ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (далее - Займодавец) и ОАО
«НПО «Сатурн» (далее – Заемщик), по условиям которого Займодавец предоставляет
Заемщику в собственность денежные средства (далее – «Заем»), а Заемщик обязуется
возвратить Заимодавцу такую же сумму Займа на условиях договора займа.
Предоставляемый заем носит строго целевой характер и предоставляется Займодавцем
для финансирования стартовых убытков Заемщика.
Общая сумма Займа составляет 859 996 764 (Восемьсот пятьдесят девять миллионов
девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре 00/100) рубля.
Заем является беспроцентным.
Заем предоставляется на срок до 31 декабря 2014 года.
Ежеквартально в срок не позднее 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты окончания
календарного квартала в течение срока действия договора предоставлять Займодавцу
отчеты о фактическом использовании средств Займа до полного использования всех
средств по договору Займа.
Первый заместитель
Генерального директора,
действующий на основании
доверенности № 220 от 17 декабря 2013 года
«30» мая 2014 года
П.М. Осин